委员会组成与选举 - 委员会由三名董事组成，1/2以上委员须为独立董事[3] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，董事会选举产生[3] 人数规定与职权行使 - 人数低于规定人数的2/3时，董事会应及时增补，未达前暂停职权[6] 会议通知与召开 - 会议应于召开前3日发出通知[11] - 快捷通知2日内未接书面异议视为收到通知[16] - 2/3以上委员出席方可举行[16] 决议规则 - 决议经全体委员过半数通过方有效[17] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[17] 职责与建议 - 选举新董事和聘任新高管前一至两个月提建议和材料[18] 决议生效与保存 - 决议经出席会议委员签字后生效，保存期不少于十年[20] 会议记录 - 会议记录应包含会议召开信息、出席人员等内容[24] 利害关系处理 - 委员与议题有利害关系应披露并回避表决，特殊情况可参加[25] - 有利害关系委员回避后不足法定人数，议案提交董事会审议[26] 委员权利与义务 - 委员有权评估公司董事上一年度工作情况[30] - 委员有权查阅公司定期报告、公告文件等资料[30] - 委员可向公司董事询问问题，董事应给予答复[31] - 委员对未公开公司信息负有保密义务[31] 规则执行与解释 - 工作规则自董事会审议通过之日起执行[32] - 工作规则由公司董事会负责解释[33]

监事会会议 - 2024年6月12日召开第四届监事会第十六次会议[1] - 同意提名王建新为第五届监事会非职工代表监事候选人[1] 监事选举 - 非职工代表监事选举议案提交2024年第一次临时股东大会审议[1] - 采用累积投票制选1名非职工代表监事，职工代表大会选2名[1] 监事信息 - 王建新1973年生，上海财经大学会计学博士[4] - 截至公告披露日未持股，与大股东等无关联[4]

审计委员会构成 - 至少三名非高管董事组成，独立董事占多数且至少一名为会计专业人士[4] 会议安排 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[7] - 半数以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[7] - 会议记录保存不少于十年[10] 审计工作流程 - 商定年度财务决算报告审计安排[12] - 督促提交审计报告并记录情况[12] - 进场前审阅报表，出初步意见后审议报告并表决提交董事会[12] 会计师事务所管理 - 原则上年报审计期间不改聘，改聘需多流程决议并披露[13] - 续聘或改聘需评价并按流程提交决议[14]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会定于6月28日14：30现场召开，网络投票9:15 - 15：00[1] - 股权登记日为2024年6月24日[3] 选举信息 - 本次会议应选非独立董事3人、独立董事2人、非职工代表监事1人，累积投票[6] 议案信息 - 第6、7、8项议案为特别决议，需2/3以上表决权通过[6] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真，6月27日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层公司证券部[9] 投票信息 - 投票代码为"350231"，简称为"银信投票"[13] - 深交所交易系统6月28日9：15 - 9：25，9：30 - 11：30和13：00 - 15：00投票[16] - 深交所互联网投票系统6月28日9：15至15：00投票[17]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期将届满，第五届由3名监事组成，含2名职工代表监事[1] - 2024年6月12日职工代表大会选张鹏娴和许园园为职工代表监事[1] - 第五届监事会任期自股东大会审议通过起三年[1] 人员信息 - 张鹏娴1988年生，2013年毕业，2016年至今就职公司，无股份和关联关系[4] - 许园园1989年1月出生，2012年毕业，2021年至今就职公司，无股份和关联关系[5]

独立董事提名 - 郝振平被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[27][30][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[36][37] 承诺与履职 - 候选人承诺材料真实准确完整，否则担责[38] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[40]

董事会换届 - 公司2024年6月12日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 第五届董事会非独立董事候选人有林静颖、张懿哲、孙艳宁[2] - 第五届董事会独立董事候选人有郝振平、周华[2] - 董事候选人选举议案提交2024年第一次临时股东大会审议，任期三年[3] 持股情况 - 截至公告披露日，林静颖持有公司股票30,420股[5] - 截至公告披露日，张懿哲、孙艳宁、郝振平、周华未持股[6][8][10][11]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[9] - 独立董事连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[18] 提名与补选 - 董事会等可提出独立董事候选人[13] - 独立董事辞职或被解职致比例不符等，60日内完成补选[19] 履职要求 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[4] - 每年在公司现场工作不少于十五日[27] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[25] 会议相关 - 董事会专门委员会会议，公司提前三日提供资料[30] - 独立董事年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[28] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[22] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交董事会[24] - 过半数独立董事推举一人召集和主持专门会议[24] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[31] 履职保障 - 公司为独立董事履职提供条件、人员支持和保障知情权[30] - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[34] - 公司可建立责任保险制度降低履职风险[34] 津贴与制度 - 公司给予独立董事与其职责适应的津贴，标准经股东大会审议并年报披露[34] - 制度术语含义与《公司章程》相同[35] - 制度未尽事宜以法律法规和《公司章程》为准[35] - 制度由董事会负责修订和解释，审议通过后生效[35]

董事会构成 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事为2人[3] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[3] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次[11] - 代表公司1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议[11] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日通知全体董事和监事[13] 提案提出 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可向董事会提出提案[15] - 二分之一以上的独立董事可向董事会提出提案[15] 会议举行与决议 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[22] - 审议关联交易等有委托限制[21] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[25] - 无关联关系董事相关会议举行及决议规则[26] 董事权责 - 董事未出席又未委托视为放弃投票权并担责[25] - 董事中途退席处理未表决提案要求[26] - 关联董事不得表决及代理表决[26] 会议记录与报送 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[30] - 董事会秘书会后五个工作日内整理好会议记录[32] - 公司会后按要求报送董事会决议[34] 其他 - 本规则经股东大会批准，上市后生效[39] - 董事会秘书督促决议落实并报告，董事会追究违背决议责任[37]

换届选举 - 公司拟换届选举第五届董事会[2] 候选人情况 - 非独立董事候选人有林静颖、张懿哲、孙艳宁[2] - 独立董事候选人有郝振平、周华[3] - 两类候选人任职资格均符合规定[2][3] 提名审议 - 公司同意提名两类候选人并提交董事会审议[2][3] 审查意见 - 董事会提名委员会审查意见发布于2024年6月12日[4]