深圳市方直科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健 全公司长效激励机制，吸引和留住公司核心管理和优秀人才，充分调动公司核 心团队的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益 结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标 的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟 实施2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务 办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合 公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 加强公司限制性股票激励计划执行的计划性，量化公司限制性股票激励计 划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保 实现公司限制性股票激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩 效，提升工 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-025 一、监事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议的通 知已于 2024 年 4 月 18 日以电话、邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事 会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下议 案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 与会监事一致认为：公司董事会编制和审核的公司《2024 年第一季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司《2024 年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信 息披露网站巨潮资讯网（www.cni ...

深圳市方直科技股份有限公司 4、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 深圳市方直科技股份有限公司 董事会 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励 计划拟向 3 名激励对象授予第二类限制性股票合计 98.89 万股，占本激励计划 草案公告时公司股本总额 251,746,635 股的 0.3928%，具体如下： | | | | | 获授予的限制 | 占本激励计划授 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 予限制性股票总 | 公告日公司股 | | | | | | （万股） | 数的比例 | 本总额的比例 | | 1 | 张文凯 | 中国 | 董事、总经理 | 34.61 | 35% | 0.1375% | | 2 | 卢庆华 | 中国 | 副总经理兼技 | 34.61 | 35% | 0.1375% | | | | | 术总监 | | | | | 3 | 李枫 | 中国 | 副总经理兼董 | 29.67 | 30% | ...

深圳市方直科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：方直科技 证券代码：300235 二○二四年四月 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南—第1号业务办理》和其他有关 法律、法规、规范性文件，以及深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"方直 科技"或"本公司"、"公司"）《公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。 四、本激励计划授予的激励对象共3人， ...

广东五维律师事务所 关于深圳市方直科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 3、贵公司本次股东大会股权登记日（2024年4月15日）的股东名册、出席 现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 4、公司本次股东大会的会议文件。 本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具 如下意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1 1、根据贵公司第五届董事会第十五次会议决议和公司章程的有关规定，公 司董事会于2024年3月26日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）信 息披露平台上刊登了定于2024年4月19日召开本次股东大会的通知，列明了会议 时间和地点、参加人员、审议事项和参加方式等内容。 致：深圳市方直科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，广东五 维律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市方直科技股份有限公司（ ...

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代表6人，代表有表决权股份94,906,274股，占比37.8478%[5] - 现场会议出席股东及代表3人，代表有表决权股份64,816,459股，占比25.8482%[5] - 网络投票股东及代表3人，代表有表决权股份30,089,815股，占比11.9996%[5] - 中小股东2人，代表有表决权股份21,200股，占比0.0085%[6] 议案表决情况 - 多项议案同意94,885,074股，占比99.9777%，反对21,200股，占比0.0223%[7][9][10][11][13][14] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意94,885,074股，占比99.9777%，反对21,200股，占比0.0223%[17] - 中小股东对《关于修订<独立董事制度>的议案》同意21,200股，占比100%[17] 其他 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[18] - 公告发布时间为2024年4月19日[22]

深圳市方直科技股份有限公司 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-020 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第五届 董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司股份用于实施股权激励计划或员工持股计划，本次回购资金总额不低于人民币 600 万元，不超过人民币 1,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 17.32 元/股， 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日、2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-059）、《回 购报告书》（公告编号：2023-060）。 截至本公告披露日，公司本次回 ...

计算机软件著作权登记证书： 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-019 深圳市方直科技股份有限公司 关于公司及全资子公司2024年第一季度取得发明专利证书、 计算机软件著作权登记证书、作品登记证书及商标注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"或"方直科技"）在 2024 年第 一季度取得由国家版权局颁发的 1 项"计算机软件著作权登记证书"以及由国家 知识产权局颁发的 7 项"商标注册证"；公司全资子公司深圳市木愚科技有限公司 （以下简称"木愚科技"）取得由国家版权局颁发的 1 项"计算机软件著作权登记证 书"、1 项"作品登记证书"以及由国家知识产权局颁发的 1 项"发明专利证书"。 具体情况如下： | 序号 | 软件名称 | 著作权人 | 著作权 登记日 | 权利取得方式 | 登记号 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 方直 AI 数字人系统 V1.0 | 方直科技 | 2024.01 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-018 深圳市方直科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第五届 董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司股份用于实施股权激励计划或员工持股计划，本次回购资金总额不低于人民币 600 万元，不超过人民币 1,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 17.32 元/股， 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日、2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-059）、《回 购报告书》（公告编号：2023-060）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为101,740,261.40元，同比下降5.61%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为31,878,735.45元，同比增长36.63%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为38,464,587.62元，同比增长109.08%[24] - 基本每股收益为0.13元/股，同比增长44.44%[24] - 加权平均净资产收益率为4.59%，同比增长1.12%[24] - 公司拟派发现金红利12,587,331.75元，每10股派发现金红利0.50元[4] - 2023年第四季度营业收入为33,066,792.29元，为全年最高季度[26] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为4,797,804.54元[26] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为24,863,058.80元，为全年最高季度[26] - 公司资产总额为723,448,125.72元，同比增长2.67%[24] - 公司2023年非经常性损益总额为9,752,597.93元，较2022年的5,562,384.23元增长75.3%[30] - 2023年公司委托他人投资或管理资产的损益为6,594,560.23元，较2022年的4,070,279.58元增长62%[30] - 2023年公司计入当期损益的政府补助为2,749,242.48元，较2022年的2,352,787.28元增长16.9%[30] - 2023年公司非流动性资产处置损益为-19,770.90元，较2022年的-23,889.78元有所改善[30] - 2023年公司理财产品公允价值变动损益为1,295,116.49元，较2022年的65,560.75元大幅增长1875.6%[30] - 公司2023年实现营业收入10,174.03万元，同比下降5.61%[72] - 公司2023年实现归属于上市公司股东净利润3,187.87万元，同比增长36.63%[72] - 金太阳教育软件收入占公司主营业务收入的70.84%[73] - 报告期内华南、华北和华东地区销售收入占主营业务收入比例分别为53.05%、8.88%、9.70%[73] - 公司2023年营业收入为101,740,261.40元，同比下降5.61%[75] - 教育行业收入为82,219,193.21元，同比下降14.34%，占营业收入的80.81%[75] - AI数字化产品收入为10,778,718.48元，同比增长1,393.52%，占营业收入的10.59%[75] - 华南区收入为53,969,382.86元，同比增长1.20%，占营业收入的53.05%[75] - 金太阳教育软件销售量为9,286,491套，同比下降29.54%[81] - 教育行业营业成本为14,660,706.18元，同比下降34.46%，占营业成本的60.88%[84] - 直接成本为15,269,955.31元，同比下降12.70%，占营业成本的63.41%[86] - 人工成本为2,058,511.89元，同比下降54.47%，占营业成本的8.55%[86] - 2023年销售费用为26,301,113.96元，同比增长4.17%[88] - 2023年管理费用为11,301,962.97元，同比下降30.09%[88] - 2023年研发费用为18,921,240.99元，同比下降5.24%[88] - 公司研发人员数量为59人，同比下降6.35%，研发人员数量占比为50.86%[90] - 2023年研发投入金额为18,921,240.99元，占营业收入的18.60%[90] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长109.08%，达到38,464,587.62元，主要由于销售商品和提供劳务收到的现金增加[92] - 投资活动产生的现金流量净额为-90,861,713.09元，同比改善39.36%，主要由于闲置资金购买银行理财产品的结算周期差异[93] - 货币资金占总资产比例从29.87%下降至25.07%，减少4.80%[93] - 应收账款占总资产比例从6.52%下降至3.94%，减少2.58%[93] - 交易性金融资产期末数为160,123,212.39元，本期购买金额为880,000,000.00元，出售金额为917,832,025.08元[95] - 受限货币资金总额为30,087,759.00元，其中30,000,000.00元为在途理财资金[97] - 公司2023年职工薪酬总额为29,862,313.02元，占营业总成本的37.37%，较上年同期的35,210,646.52元有所下降[179] - 2023年核心技术人员数量从2022年的49人增至58人，占总员工比例从41.88%增至50%，同比增长8.12%[179] - 公司2023年职工薪酬总额（计入成本部分）为2,058,511.89元，占营业成本的8.55%，较上年同期的4,520,866.67元下降[179] - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.40元人民币（含税），并进行资本公积金转增股本，每10股转增5股[182] - 公司2023年劳务外包工时总数为4,481小时，支付报酬总额为616,133.39元[181] - 公司2023年员工总数为116人，其中技术人员59人，销售人员35人，财务人员6人，行政人员16人[177] - 公司2023年员工教育程度中，博士1人，研究生11人，本科59人，大专34人，高中及以下11人[177] - 公司2023年职工薪酬总额对利润变化有一定敏感度，但对财务状况和经营成果不构成重大影响[179] - 公司2023年核心技术人员增加主要由于全资子公司木愚科技技术人员增加8人[179] - 公司2023年利润分配方案已于2023年5月16日实施完毕，符合公司章程和股东大会决议要求[183] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发人民币0.50元现金（含税），合计派发现金红利12,587,331.75元[185] - 公司现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[184] - 公司可分配利润为222,187,838.78元[184] 数字化转型与AI技术 - 国家教育数字化战略行动全面实施，国家智慧教育公共服务平台正式开通，建成世界第一大教育教学资源库[35] - 教育部出台多项政策推动教育行业数字化转型，包括《信息技术产品国家通用语言文字使用管理规定》和《数字中国建设整体布局规划》[35] - 公司专注于课堂教学，运用云计算、大数据、人工智能等技术，为学校提供智慧教学平台等信息化解决方案[37] - 公司密切关注国家政策走向，适时调整经营方向，加快迈向数字化、AI智能化、软硬件一体化、自有知识产权化的进程[37] - 公司专注于中小学教育产品及"人工智能+教育数字化"产品的研发、设计、销售及持续服务，积极拓展至高等教育、职业教育、金融等领域[38] - 公司通过数字化升级，为出版发行企业提供数字化出版发行解决方案，并在深圳、上海、广州等地成功应用，形成数字化征订升级标准服务方案[38] - 公司2023年向其他省市进行数字化网络征订业务布局，为2024年义务教育新课标新教材寻求数字化服务合作机会[42] - 公司推出自有品牌的教育智能硬件产品，建设集平台、软件和硬件于一体的产品生态系统，满足市场多样化需求[44] - 公司2023年继续拓展AI数字化内容制作市场，成功将AI课程生产线应用于企业培训场景和金融证券领域[45] - 公司与多所院校落地AIGC产业人才培养创新实践，推动产学研用深度融合，提升人才实践能力[45] - 公司全资子公司木愚科技参与制定《人工智能企业等级评定规范》，巩固在人工智能+教育细分市场的领先地位[46] - 公司AI数字化内容生成系统通过生成超写实教师分身，攻克课程制作中耗时拍摄和繁琐更新难题，助力学校和企业实现高效课程策划与更新[49] - 公司AIGC实训解决方案涵盖从基础知识到高级技能的全方位AIGC课程体系，通过实际项目操作培养复合型人才，推动AIGC产业发展[49] - 公司正在开发AI数字化内容生成系统和AIGC实训解决方案，推动人工智能在教育领域的应用[90] - 公司未来将结合数字化技术、人工智能、大数据和云计算，推出智能教育软硬件产品，提升教与学效率[106] - 全资子公司木愚科技在人工智能与教育结合领域持续创新，新增"第三增长曲线"，并与深圳职业技术大学等机构建立合作[107] - 公司将持续加大在人工智能技术方面的研发投入，提升产品和技术服务的质量和竞争力[109] - 公司致力于推动教育数字化产品生态的技术、模式和机制创新，提升产品的智能化和个性化水平[110] - 公司将进一步深耕数字技术和人工智能技术，推出一系列具有前瞻性的新一代智能教育产品[113] - 公司将在2024年继续推进优质的教育数字资源建设，加强人工智能、虚拟数字人等新技术在产品应用中的创新[119] - 公司将加强专利技术成果转化与应用，提升综合竞争能力，形成人工智能驱动的教育数字化产业生态[121] - 公司将持续针对AI安全等技术进行攻关研究，预研人工智能前沿技术，优先考虑人工智能体系安全治理[122] - 公司面临更高的技术开发要求，需综合互联网、云计算、人工智能等新技术，满足客户不断增加的差异化需求[124] - 公司将加强教育科技基础研究和技术创新管理，不断提升公司创新优势，注重新产品的研究和开发[124] 产品与市场 - 公司为中小学学校提供全面的信息化一体化解决方案，包括智慧教学平台和教学评测系统，提升教育质量和学生学习能力[40] - 公司深化校企协同育人机制，与多家职业院校建立战略合作联盟，推动职业教育人才培养体系提升[41] - 公司2023年推出智能教育硬件产品，包括金太阳智能词典笔与金太阳伴学机，具备同步课程学习、查词扫读、语音翻译、AI智能答疑等功能[48] - 公司中小学教学产品与国内多个版本的中小学教材配套，包括人教版、江苏版、牛津上海版等，服务于学生自学和教师教学[47] - 公司数字化教育应用与服务包括同步学、教学资源网等教育应用，以及方直统一用户管理系统、方直收费系统等基础支撑系统[47] - 公司智能教育业务相关产品采用以渠道销售为主、直销为辅的销售模式，直销客户主要为高等院校、职业院校、教育主管部门等[58] - 公司通过参加各类展会、论坛等方式拓展渠道商，初步构建了全面覆盖的销售网络，服务于出版社、教育研究院、高等院校等[59] - 公司智能教育业务相关产品依托博士后创新实践基地和广东省智能教学工程技术研究中心，进行AIGC、智能交互等核心技术攻关[54] - 公司生产数字化教育产品并提供线上服务，实物产品采用委托生产，智能教育业务融合软件产品与硬件部署[56] - 中国中小学教育产品及服务市场规模将进一步扩大，潜在市场需求巨大，数字化教育产品与服务市场还未达到饱和状态[60] - 2023年全国教育数字化现场推进会议强调大力推进国家教育数字化战略行动，加快建设教育强国[61] - 公司面向职业教育的人工智能业务取得新成果，高职院校和应用型本科院校每所支持额度不超过8000万元，中职院校每所支持额度不超过3000万元[62] - 公司年受益用户数量超过6700万人，市场涉及30个省（直辖市），覆盖全国100多个城市[65] - 公司具备云服务、软件产品、硬件部署、技术服务的产品交付能力，为客户提供综合解决方案[67] - 公司已申请多项发明专利和软件著作权，并培养相关博士后，与多所高等院校、科研机构建立“产、学、研”一体化合作平台[68] - 公司与深圳职业技术大学、国信证券等机构累计签订约1600万元的合作协议[74] - 公司主营业务受春、秋开学季影响，第一季度和第三季度收入显著增长[78] - 公司前五名客户合计销售金额为47,774,251.58元，占年度销售总额的46.96%[87] - 公司前五名供应商合计采购金额为19,569,246.24元，占年度采购总额的61.83%[87] - 同步学系列产品已积累千万级别的用户规模，通过产品优化提升用户体验和转化效率[89] - 公司计划借助品牌势能拓展全国市场，扩大优质数字资源覆盖面，促进教育公平[106] - 公司将集中优势资源，重点提升渠道建设与数字化营销的核心能力，深化与拓展新型营销模式[111] - 公司将以区域化营销为模式，扩大市场版图，提升服务质量，增加产品种类，提升产品竞争力[116] 公司治理与人力资源 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，符合法律法规和公司章程要求[134] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，符合法律法规要求[135] - 公司高级管理人员的薪酬直接与其业绩挂钩，并制定了不同岗位的绩效考核指标[136] - 公司严格按照信息披露管理办法和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息[137] - 公司指定《证券时报》为信息披露报纸，巨潮资讯网为信息披露网站[138] - 公司董事会秘书负责投资者关系管理，安排投资者调研并做好会议记录和信息保密工作[140] - 公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面与股东相互独立，具备自主经营能力[142] - 公司拥有独立的生产经营场所及商标，不存在资产资金被股东占用的情况[143] - 公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[143] - 公司建立了独立的组织机构，各部门按照规定的职责独立运作[143] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为38.58%，2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.69%[144] - 董事长黄元忠持股数量从24,688,623股增加至37,032,935股，增幅为50%[146] - 董事陈克让持股数量从17,518,478股增加至26,277,717股，增幅为50%[146] - 董事、总经理张文凯持股数量从1,003,871股增加至1,505,807股，增幅为50%[146] - 报告期内公司实施2022年年度权益分派方案，导致董事持股数量相应增加[146] - 独立董事周俊祥和监事会监事安令詰因个人原因于2023年4月21日离任[148][149] - 傅冠强和杨正华分别于2023年4月21日被选举为独立董事和监事会监事[149] - 公司现任董事长黄元忠自1993年起长期担任公司执行董事、总经理、董事长等职务，全面负责公司运营管理和研发工作[150] - 公司现任总经理张文凯自1993年加入公司，历任营销总监、总经理助理、副总经理等职务[151] - 公司现任董事陈克让长期负责子公司连邦信息的总体运营管理工作，曾任公司副总经理、董事会秘书[151] - 公司独立董事杨茹女士自2019年2月起担任北京市金杜（深圳）律师事务所合伙人[154] - 公司独立董事王翔宇先生自2021年8月起担任深圳丰禾股权投资基金管理有限公司副总经理[154] - 公司监事会主席艾倩兰女士自2006年8月起在深圳市方直科技股份有限公司担任多个职位，现任高级教研专员[156] - 公司产品总监、资源中心总监、监事会监事杨正华先生自2004年加入公司，历任研发部经理、总经理助理、副总经理等职务[156] - 公司人力资源部总监、监事会职工代表监事武文静女士自2003年加入公司，历任人事部副经理、行政人力部经理、人力资源部经理、公司副总经理[156] - 公司董事、总经理张文凯先生自1993年加入公司，历任营销总监、总经理助理、副总经理、常务副总经理[157] - 公司副总经理兼董事会秘书李枫女士自1997年起在公司担任行政部经理、证券事务代表、证券部经理[157] - 公司副总经理兼财务总监贺林英女士自2017年3月加入公司，曾任深圳市佳野实业发展有限公司财务总监、深圳市谱尼测试科技股份有限公司高级财务经理[157] - 公司副总经理兼技术总监卢庆华先生自2014年加入公司，曾荣获深圳市"五一劳动奖章"、高新园区优秀共产党员[158] - 公司董事张文凯先生自2019年12月起担任江西新华云教育科技有限公司董事[160] - 公司实际控制人黄元忠、董事陈克让因未及时披露权益变动报告书被深圳证监局出具警示函[164] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年税前报酬总额为510.4万元[167] - 董事长黄元忠2023年税前报酬为87.1万元[167] - 董事、总经理张文凯2023年税前报酬为63.8万元[167] - 董事陈克让2023年税前报酬为37.7万元[167] - 独立董事傅冠强2023年税前报酬为5.25万元[167] - 独立董事杨茹2023年税前报酬为7万元[167] - 独立董事王翔宇2023年税前报酬为7万元[167] - 副总经理、技术总监卢庆华2023年税前报酬为86.3万元[167] - 公司2023年董事会共召开7次会议，审议通过了多项议案，包括年度报告、财务决算报告、利润分配预案等[168] - 公司将在未来三年内实施以价值创造为核心的人力资源发展战略，优化组织结构并建立激励机制[114] - 公司将持续引进和培养一批高素质的核心人才，尤其在营销和产研领域[115] - 公司高度重视人力资源工作，不断完善人才引进、激励和培养机制，预防人才缺乏[126] - 公司积极探索吸引和留住核心技术人才的激励机制，提升公司竞争力并实现可持续增长[