财务表现 - 公司2023年营业收入为101,740,261.40元，同比下降5.61%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为31,878,735.45元，同比增长36.63%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为38,464,587.62元，同比增长109.08%[24] - 基本每股收益为0.13元/股，同比增长44.44%[24] - 加权平均净资产收益率为4.59%，同比增长1.12%[24] - 公司拟派发现金红利12,587,331.75元，每10股派发现金红利0.50元[4] - 2023年第四季度营业收入为33,066,792.29元，为全年最高季度[26] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为4,797,804.54元[26] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为24,863,058.80元，为全年最高季度[26] - 公司资产总额为723,448,125.72元，同比增长2.67%[24] - 公司2023年非经常性损益总额为9,752,597.93元，较2022年的5,562,384.23元增长75.3%[30] - 2023年公司委托他人投资或管理资产的损益为6,594,560.23元，较2022年的4,070,279.58元增长62%[30] - 2023年公司计入当期损益的政府补助为2,749,242.48元，较2022年的2,352,787.28元增长16.9%[30] - 2023年公司非流动性资产处置损益为-19,770.90元，较2022年的-23,889.78元有所改善[30] - 2023年公司理财产品公允价值变动损益为1,295,116.49元，较2022年的65,560.75元大幅增长1875.6%[30] - 公司2023年实现营业收入10,174.03万元，同比下降5.61%[72] - 公司2023年实现归属于上市公司股东净利润3,187.87万元，同比增长36.63%[72] - 金太阳教育软件收入占公司主营业务收入的70.84%[73] - 报告期内华南、华北和华东地区销售收入占主营业务收入比例分别为53.05%、8.88%、9.70%[73] - 公司2023年营业收入为101,740,261.40元，同比下降5.61%[75] - 教育行业收入为82,219,193.21元，同比下降14.34%，占营业收入的80.81%[75] - AI数字化产品收入为10,778,718.48元，同比增长1,393.52%，占营业收入的10.59%[75] - 华南区收入为53,969,382.86元，同比增长1.20%，占营业收入的53.05%[75] - 金太阳教育软件销售量为9,286,491套，同比下降29.54%[81] - 教育行业营业成本为14,660,706.18元，同比下降34.46%，占营业成本的60.88%[84] - 直接成本为15,269,955.31元，同比下降12.70%，占营业成本的63.41%[86] - 人工成本为2,058,511.89元，同比下降54.47%，占营业成本的8.55%[86] - 2023年销售费用为26,301,113.96元，同比增长4.17%[88] - 2023年管理费用为11,301,962.97元，同比下降30.09%[88] - 2023年研发费用为18,921,240.99元，同比下降5.24%[88] - 公司研发人员数量为59人，同比下降6.35%，研发人员数量占比为50.86%[90] - 2023年研发投入金额为18,921,240.99元，占营业收入的18.60%[90] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长109.08%，达到38,464,587.62元，主要由于销售商品和提供劳务收到的现金增加[92] - 投资活动产生的现金流量净额为-90,861,713.09元，同比改善39.36%，主要由于闲置资金购买银行理财产品的结算周期差异[93] - 货币资金占总资产比例从29.87%下降至25.07%，减少4.80%[93] - 应收账款占总资产比例从6.52%下降至3.94%，减少2.58%[93] - 交易性金融资产期末数为160,123,212.39元，本期购买金额为880,000,000.00元，出售金额为917,832,025.08元[95] - 受限货币资金总额为30,087,759.00元，其中30,000,000.00元为在途理财资金[97] - 公司2023年职工薪酬总额为29,862,313.02元，占营业总成本的37.37%，较上年同期的35,210,646.52元有所下降[179] - 2023年核心技术人员数量从2022年的49人增至58人，占总员工比例从41.88%增至50%，同比增长8.12%[179] - 公司2023年职工薪酬总额（计入成本部分）为2,058,511.89元，占营业成本的8.55%，较上年同期的4,520,866.67元下降[179] - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.40元人民币（含税），并进行资本公积金转增股本，每10股转增5股[182] - 公司2023年劳务外包工时总数为4,481小时，支付报酬总额为616,133.39元[181] - 公司2023年员工总数为116人，其中技术人员59人，销售人员35人，财务人员6人，行政人员16人[177] - 公司2023年员工教育程度中，博士1人，研究生11人，本科59人，大专34人，高中及以下11人[177] - 公司2023年职工薪酬总额对利润变化有一定敏感度，但对财务状况和经营成果不构成重大影响[179] - 公司2023年核心技术人员增加主要由于全资子公司木愚科技技术人员增加8人[179] - 公司2023年利润分配方案已于2023年5月16日实施完毕，符合公司章程和股东大会决议要求[183] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发人民币0.50元现金（含税），合计派发现金红利12,587,331.75元[185] - 公司现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[184] - 公司可分配利润为222,187,838.78元[184] 数字化转型与AI技术 - 国家教育数字化战略行动全面实施，国家智慧教育公共服务平台正式开通，建成世界第一大教育教学资源库[35] - 教育部出台多项政策推动教育行业数字化转型，包括《信息技术产品国家通用语言文字使用管理规定》和《数字中国建设整体布局规划》[35] - 公司专注于课堂教学，运用云计算、大数据、人工智能等技术，为学校提供智慧教学平台等信息化解决方案[37] - 公司密切关注国家政策走向，适时调整经营方向，加快迈向数字化、AI智能化、软硬件一体化、自有知识产权化的进程[37] - 公司专注于中小学教育产品及"人工智能+教育数字化"产品的研发、设计、销售及持续服务，积极拓展至高等教育、职业教育、金融等领域[38] - 公司通过数字化升级，为出版发行企业提供数字化出版发行解决方案，并在深圳、上海、广州等地成功应用，形成数字化征订升级标准服务方案[38] - 公司2023年向其他省市进行数字化网络征订业务布局，为2024年义务教育新课标新教材寻求数字化服务合作机会[42] - 公司推出自有品牌的教育智能硬件产品，建设集平台、软件和硬件于一体的产品生态系统，满足市场多样化需求[44] - 公司2023年继续拓展AI数字化内容制作市场，成功将AI课程生产线应用于企业培训场景和金融证券领域[45] - 公司与多所院校落地AIGC产业人才培养创新实践，推动产学研用深度融合，提升人才实践能力[45] - 公司全资子公司木愚科技参与制定《人工智能企业等级评定规范》，巩固在人工智能+教育细分市场的领先地位[46] - 公司AI数字化内容生成系统通过生成超写实教师分身，攻克课程制作中耗时拍摄和繁琐更新难题，助力学校和企业实现高效课程策划与更新[49] - 公司AIGC实训解决方案涵盖从基础知识到高级技能的全方位AIGC课程体系，通过实际项目操作培养复合型人才，推动AIGC产业发展[49] - 公司正在开发AI数字化内容生成系统和AIGC实训解决方案，推动人工智能在教育领域的应用[90] - 公司未来将结合数字化技术、人工智能、大数据和云计算，推出智能教育软硬件产品，提升教与学效率[106] - 全资子公司木愚科技在人工智能与教育结合领域持续创新，新增"第三增长曲线"，并与深圳职业技术大学等机构建立合作[107] - 公司将持续加大在人工智能技术方面的研发投入，提升产品和技术服务的质量和竞争力[109] - 公司致力于推动教育数字化产品生态的技术、模式和机制创新，提升产品的智能化和个性化水平[110] - 公司将进一步深耕数字技术和人工智能技术，推出一系列具有前瞻性的新一代智能教育产品[113] - 公司将在2024年继续推进优质的教育数字资源建设，加强人工智能、虚拟数字人等新技术在产品应用中的创新[119] - 公司将加强专利技术成果转化与应用，提升综合竞争能力，形成人工智能驱动的教育数字化产业生态[121] - 公司将持续针对AI安全等技术进行攻关研究，预研人工智能前沿技术，优先考虑人工智能体系安全治理[122] - 公司面临更高的技术开发要求，需综合互联网、云计算、人工智能等新技术，满足客户不断增加的差异化需求[124] - 公司将加强教育科技基础研究和技术创新管理，不断提升公司创新优势，注重新产品的研究和开发[124] 产品与市场 - 公司为中小学学校提供全面的信息化一体化解决方案，包括智慧教学平台和教学评测系统，提升教育质量和学生学习能力[40] - 公司深化校企协同育人机制，与多家职业院校建立战略合作联盟，推动职业教育人才培养体系提升[41] - 公司2023年推出智能教育硬件产品，包括金太阳智能词典笔与金太阳伴学机，具备同步课程学习、查词扫读、语音翻译、AI智能答疑等功能[48] - 公司中小学教学产品与国内多个版本的中小学教材配套，包括人教版、江苏版、牛津上海版等，服务于学生自学和教师教学[47] - 公司数字化教育应用与服务包括同步学、教学资源网等教育应用，以及方直统一用户管理系统、方直收费系统等基础支撑系统[47] - 公司智能教育业务相关产品采用以渠道销售为主、直销为辅的销售模式，直销客户主要为高等院校、职业院校、教育主管部门等[58] - 公司通过参加各类展会、论坛等方式拓展渠道商，初步构建了全面覆盖的销售网络，服务于出版社、教育研究院、高等院校等[59] - 公司智能教育业务相关产品依托博士后创新实践基地和广东省智能教学工程技术研究中心，进行AIGC、智能交互等核心技术攻关[54] - 公司生产数字化教育产品并提供线上服务，实物产品采用委托生产，智能教育业务融合软件产品与硬件部署[56] - 中国中小学教育产品及服务市场规模将进一步扩大，潜在市场需求巨大，数字化教育产品与服务市场还未达到饱和状态[60] - 2023年全国教育数字化现场推进会议强调大力推进国家教育数字化战略行动，加快建设教育强国[61] - 公司面向职业教育的人工智能业务取得新成果，高职院校和应用型本科院校每所支持额度不超过8000万元，中职院校每所支持额度不超过3000万元[62] - 公司年受益用户数量超过6700万人，市场涉及30个省（直辖市），覆盖全国100多个城市[65] - 公司具备云服务、软件产品、硬件部署、技术服务的产品交付能力，为客户提供综合解决方案[67] - 公司已申请多项发明专利和软件著作权，并培养相关博士后，与多所高等院校、科研机构建立“产、学、研”一体化合作平台[68] - 公司与深圳职业技术大学、国信证券等机构累计签订约1600万元的合作协议[74] - 公司主营业务受春、秋开学季影响，第一季度和第三季度收入显著增长[78] - 公司前五名客户合计销售金额为47,774,251.58元，占年度销售总额的46.96%[87] - 公司前五名供应商合计采购金额为19,569,246.24元，占年度采购总额的61.83%[87] - 同步学系列产品已积累千万级别的用户规模，通过产品优化提升用户体验和转化效率[89] - 公司计划借助品牌势能拓展全国市场，扩大优质数字资源覆盖面，促进教育公平[106] - 公司将集中优势资源，重点提升渠道建设与数字化营销的核心能力，深化与拓展新型营销模式[111] - 公司将以区域化营销为模式，扩大市场版图，提升服务质量，增加产品种类，提升产品竞争力[116] 公司治理与人力资源 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，符合法律法规和公司章程要求[134] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，符合法律法规要求[135] - 公司高级管理人员的薪酬直接与其业绩挂钩，并制定了不同岗位的绩效考核指标[136] - 公司严格按照信息披露管理办法和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息[137] - 公司指定《证券时报》为信息披露报纸，巨潮资讯网为信息披露网站[138] - 公司董事会秘书负责投资者关系管理，安排投资者调研并做好会议记录和信息保密工作[140] - 公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面与股东相互独立，具备自主经营能力[142] - 公司拥有独立的生产经营场所及商标，不存在资产资金被股东占用的情况[143] - 公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[143] - 公司建立了独立的组织机构，各部门按照规定的职责独立运作[143] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为38.58%，2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.69%[144] - 董事长黄元忠持股数量从24,688,623股增加至37,032,935股，增幅为50%[146] - 董事陈克让持股数量从17,518,478股增加至26,277,717股，增幅为50%[146] - 董事、总经理张文凯持股数量从1,003,871股增加至1,505,807股，增幅为50%[146] - 报告期内公司实施2022年年度权益分派方案，导致董事持股数量相应增加[146] - 独立董事周俊祥和监事会监事安令詰因个人原因于2023年4月21日离任[148][149] - 傅冠强和杨正华分别于2023年4月21日被选举为独立董事和监事会监事[149] - 公司现任董事长黄元忠自1993年起长期担任公司执行董事、总经理、董事长等职务，全面负责公司运营管理和研发工作[150] - 公司现任总经理张文凯自1993年加入公司，历任营销总监、总经理助理、副总经理等职务[151] - 公司现任董事陈克让长期负责子公司连邦信息的总体运营管理工作，曾任公司副总经理、董事会秘书[151] - 公司独立董事杨茹女士自2019年2月起担任北京市金杜（深圳）律师事务所合伙人[154] - 公司独立董事王翔宇先生自2021年8月起担任深圳丰禾股权投资基金管理有限公司副总经理[154] - 公司监事会主席艾倩兰女士自2006年8月起在深圳市方直科技股份有限公司担任多个职位，现任高级教研专员[156] - 公司产品总监、资源中心总监、监事会监事杨正华先生自2004年加入公司，历任研发部经理、总经理助理、副总经理等职务[156] - 公司人力资源部总监、监事会职工代表监事武文静女士自2003年加入公司，历任人事部副经理、行政人力部经理、人力资源部经理、公司副总经理[156] - 公司董事、总经理张文凯先生自1993年加入公司，历任营销总监、总经理助理、副总经理、常务副总经理[157] - 公司副总经理兼董事会秘书李枫女士自1997年起在公司担任行政部经理、证券事务代表、证券部经理[157] - 公司副总经理兼财务总监贺林英女士自2017年3月加入公司，曾任深圳市佳野实业发展有限公司财务总监、深圳市谱尼测试科技股份有限公司高级财务经理[157] - 公司副总经理兼技术总监卢庆华先生自2014年加入公司，曾荣获深圳市"五一劳动奖章"、高新园区优秀共产党员[158] - 公司董事张文凯先生自2019年12月起担任江西新华云教育科技有限公司董事[160] - 公司实际控制人黄元忠、董事陈克让因未及时披露权益变动报告书被深圳证监局出具警示函[164] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年税前报酬总额为510.4万元[167] - 董事长黄元忠2023年税前报酬为87.1万元[167] - 董事、总经理张文凯2023年税前报酬为63.8万元[167] - 董事陈克让2023年税前报酬为37.7万元[167] - 独立董事傅冠强2023年税前报酬为5.25万元[167] - 独立董事杨茹2023年税前报酬为7万元[167] - 独立董事王翔宇2023年税前报酬为7万元[167] - 副总经理、技术总监卢庆华2023年税前报酬为86.3万元[167] - 公司2023年董事会共召开7次会议，审议通过了多项议案，包括年度报告、财务决算报告、利润分配预案等[168] - 公司将在未来三年内实施以价值创造为核心的人力资源发展战略，优化组织结构并建立激励机制[114] - 公司将持续引进和培养一批高素质的核心人才，尤其在营销和产研领域[115] - 公司高度重视人力资源工作，不断完善人才引进、激励和培养机制，预防人才缺乏[126] - 公司积极探索吸引和留住核心技术人才的激励机制，提升公司竞争力并实现可持续增长[

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-016 深圳市方直科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告 及摘要于 2024 年 3 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供全体股东和投资者查阅。 2、"价值在线"参与方式：通过网址 https://eseb.cn/1cOiPmnXJQs 或使 用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长黄元忠先生、总经理张 文凯先生、副总经理兼董事会秘书李枫女士、副总经理兼财务总监贺林英女 士、副总经理兼技术总监卢庆华先生、独立董事傅冠强先生、独立董事王翔 宇先生。 为提高公司与投资者之间的交流效率，公司欢迎广大投资者于 2024 年 4 月 10 日（星期三）17：00 前通过电子邮件（ir@kingsunsoft.com）向公司 提出所关注的问题 ...

深圳市方直科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和公司《监事会议事 规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和广大 中小股东权益出发，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司 经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监 督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。现将 2023 年 度监事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，均采取现场表决方式召开，具体内容 如下： （一）第五届监事会第八次会议 2023 年 3 月 24 日，第五届监事会第八次会议在公司会议室召开，审议通过了如 下议案： 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》； 8、《关于监事薪酬方案的议案》。 （二）第五届监事会第九次会议 2023 年 4 月 22 日，公司第五届监事会第九次会议在公司会议 ...

深圳市方直科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周俊祥） 本人作为深圳市方直科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，在任职期间严格 按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事及各董事会专门委员会委员的作用，维护公司股东尤其是中小股 东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 周俊祥先生，汉族，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权。经济学硕士，中国 注册会计师，中国注册资产评估师。曾任本公司独立董事，已于 2023 年 4 月 21 日辞去 公司董事会独立董事职务。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会和 2 次股东大会，本人出席董事会会议、列席股 东大会的情况如 ...

深圳市方直科技股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]001100138 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) BeijingDahuaInternationalCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership) 深圳市方直科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-87 | 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A ...

深圳市方直科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （傅冠强） 本人作为深圳市方直科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，在任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨 慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立 意见，充分发挥了独立董事及各董事会专门委员会委员的作用，维护公司股东尤其是中小 股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人傅冠强，汉族，1966 年生，中国国籍，无境外永久居住权，中国注册会计师协 会非执业会员，毕业于中南财经大学财务与会计专业，财政部财政科学研究所硕士。1990 年 7 月至 1992 年 2 月，任中国海洋工程服务有限公司出纳、会计；1992 年 2 月至 1994 年 9 月，任深圳蛇口信德会计师事务所经理助理；1994 年 9 月至 1998 年 7 月，任深圳高 威联合会计师事务所合伙人；1998 年 7 月至 2006 年 4 月，任大鹏证券有限 ...

本人杨茹，汉族，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年毕业于西南政 法大学民商法学专业，硕士学位。2009 年 7 月至 2013 年 6 月任国浩律师（深圳）事务所 律师助理、律师，2013 年 9 月至 2019 年 1 月期间历任北京金杜（成都）律师事务所、北 京市金杜（深圳）律师事务所律师。2019 年 2 月至今任北京市金杜（深圳）律师事务所 合伙人。现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职概况 深圳市方直科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨 茹） 本人作为深圳市方直科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，在任职期间严格 按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事及各董事会专门委员会委员的作用，维护公司股东尤其是中小股 东的合法权益。 ...

深圳市方直科技股份有限公司 公司联营企业随着大环境的改善，业绩有所好转，报告期内公司投资收益较 上年同比有所增长。 综上原因，本期归属于上市公司股东的净利润较上年同比呈现较大幅度的增 长。 公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司 2023 年度财务 报表已经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准 无保留意见的审计报告。公司 2023 年度财务决算报告具体内容如下： 2023 年度财务决算报告 2023 年度，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）实现营业收 入 10,174.03 万元，较上年同期下降 5.61%；营业利润 3,614.17 万元，较上年同期 增长 35.98%；实现归属于上市公司股东净利润为 3,187.87 万元，较上年同期增长 36.63%。业绩变动的主要原因如下： 报告期内，公司营业收入较上年同比略有下降，主要原因是本报告期受市场 变化及业务结构调整影响所致。 | 目 项 | 2023 年 | 年 2022 | 增减额 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（万元） | 72,3 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-011 深圳市方直科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议的通 知已于 2024 年 3 月 11 日以电话、邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事 会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下议 案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 202 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-017 深圳市方直科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开了第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任北京大华国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）担任公司 2024 年度外部审计 机构及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现 将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年 ...