股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月31日14:30在广州黄埔区公司会议室召开[3] - 234名股东通过现场和网络投票，代表3,293,438股，占比1.2421%[5] 议案表决情况 - 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，同意2,686,438股，占比81.5694%[6] - 《关于提请股东大会延长授权董事会办理相关事宜有效期的议案》，同意2,691,038股，占比81.7091%[8] 律师意见 - 北京市天元律师事务所认为本次股东大会程序和结果合法有效[9]

冠昊生物: 关于召开2025年第一次临时股东大会的 提示性公告 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-015 冠昊生物科技股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十二次会议审议 通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 3 月 31 日下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 31 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 3 月 31 日上午 9:15 至 （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-015 冠昊生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 14 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的 有关事宜提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十二次会议审议 通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 以上第1.00、2.00属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股 东代 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-014 冠昊生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议 审议通过，决定于 2025 年 3 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会 议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十二次会议审议 通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、截至 2025 年 3 月 24 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，均有权出席股东 大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人 出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东； 2、本公司 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-013 冠昊生物科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议和相关授权有 效期延期的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的相关 议案，具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日刊登在中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第一次临时股东大会决议 公告》（公告编号：2023-018）。 鉴于上述情况，为顺利推进本次向特定对象发行 A 股股票的后续事宜，公 司于 2025 年 3 月 13 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于延 长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东 大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》； 并于 2025 年 3 月 13 日召开了第六届 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-012 5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 冠昊生物科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第九次会 议，会议通知已于 2025 年 3 月 10 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。 2、本次会议于 2025 年 3 月 13 日下午 15:00 在公司会议室采取现场会议和 通讯会议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。其中，监事田丹女 士、赵剑翼先生以通讯方式出席会议。 4、本次会议由公司监事会主席田丹女士召集并主持。 三、备查文件 1、第六届监事会第九次会议决议。 特此公告。 冠昊生物科技股份有限公司监事会 2025 年 3 月 14 日 2 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： （一）审议通 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-011 冠昊生物科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次 会议，会议通知已于 2025 年 3 月 10 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。 2、本次会议于 2025 年 3 月 13 日下午 14:00 在公司会议室采取现场会议和 通讯会议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。其中，董事孙峰女 士、独立董事韩俊梅女士、邓超先生以通讯方式出席会议。 4、本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司部分监事、高级管 理人员列席了会议。 鉴于公司上述股东大会审议通过的本次向特定对象发行股票股东大会决议 有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，现提请股 东大会将本次发行股东大会决议的有效期自届满之日起再次延长 12 个月。除延 长有效期外，本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议的其 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-010 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证 券事务代表王志英女士的书面辞职报告。王志英女士因个人原因申请辞去公司证 券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。王志英女士辞职后不再担 任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 截至本公告披露日，王志英女士未持有公司股份。王志英女士担任公司证券 事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王志英女士在担任公司证券 事务代表期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽 快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工 作。 冠昊生物科技股份有限公司 特此公告。 关于公司证券事务代表辞职的公告 冠昊生物科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 2 月 28 日 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-009 股东名称 是否为第一 大股东及一 致行动人 本次解除轮 候冻结股份 数量（股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 是否为 限售股 及限售 类型 起始日 解除日期 轮候机关 原因 广东知光生物 科技有限公司 是 3,774,822 51.64% 1.42% 否 2024-04-18 2025-02-24 广州市荔湾区人 民法院 解除轮候 冻结 合 计 3,774,822 51.64% 1.42% - - - - - 1． 本次股东股份解除轮候冻结的基本情况 二、 其他相关说明及风险提示 1、截止本公告披露日，公司各项业务正常开展，本次公司股东所持公司部 分股份解除轮候冻结事项对公司的生产经营、公司治理等未产生重大不利影 响。 冠昊生物科技股份有限公司 关于原控股股东所持公司部分股份解除轮候冻结的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月20日、 2024年8月8日、2024年12月11日披露了《关于控股股东股 ...

公司基本信息 - 冠昊生物设立于1999年2月22日，统一社会信用代码为91440000707688515X，注册资本和实缴资本均为26,515.5701万元[14] - 截至2024年12月31日，公司股本总额为265,155,701.00元，限售条件流通股/非流通股数量为21,619股，占比0.01%，无限售条件流通股数量为265,134,082股，占比99.99%[16] 股东情况 - 截至2024年12月31日，北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）持股36,016,266股，持股比例13.58%[16] - 广东知光生物科技有限公司持股24,394,822股，持股比例9.20%，其中17,084,822股已完成拍卖但未过户[17] - 截至发行保荐书出具日，实际控制人夫妇持有发行人70,411,088股股份，占比26.55%；按发行上限测算，发行完成后将持有126,214,659股股份，占比39.32%[59] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入27,813.55万元，营业利润3,149.72万元，利润总额3,133.40万元，净利润2,065.89万元，归属于母公司所有者的净利润2,783.63万元[23] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额3,234.20万元，投资活动产生的现金流量净额 - 5,985.53万元，筹资活动产生的现金流量净额3,578.50万元，现金及现金等价物净增加额824.11万元，期末现金及现金等价物余额10,434.95万元[23] - 2024年9月末资产总计73,032.00万元，负债合计25,924.62万元，归属于母公司股东权益合计54,640.90万元，股东权益合计47,107.38万元[21] - 2024年9月末流动比率1.67倍，速动比率1.21倍，资产负债率（合并）35.50%，母公司资产负债率17.71%，每股净资产2.06元[23] - 2024年9月末应收账款周转率4.46次，存货周转率0.81次，毛利率78.64%，加权平均净资产收益率5.22%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.79%[23] - 2024年9月末基本每股收益0.10元，稀释每股收益0.10元，每股经营活动产生的现金流量净额0.12元，每股净现金流量0.03元[23] - 2024年1 - 9月公司实现收入较2023年同期下降9.97%，净利润同比下滑[79] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为10,670.65万元、7,197.58万元、6,114.26万元及6,370.94万元，占各期公司流动资产比重分别为24.51%、24.08%、22.88%及23.28%[80] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为14,054.84万元、6,167.74万元、7,160.15万元和7,527.66万元，占总资产的比例分别为12.79%、9.20%、10.55%和10.31%[81] 发行情况 - 本次发行证券种类为境内上市的人民币普通股（A股），将在深交所创业板上市[15] - 本次向特定对象发行股票价格为8.96元/股，超过票面金额，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[45][55] - 本次募集资金总额不超过50,000.00万元，扣除发行费用后的净额全部用于补充流动资金[52] - 本次向特定对象发行拟发行股份数量未超过发行前公司总股本的30%，不超过55,803,571股[52][61] - 本次发行董事会决议日为2023年3月22日，距离前次募集资金到位日已超过18个月[52] - 本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人夫妇控制的企业，不超过35名[54] - 本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[56] - 本次向特定对象发行尚需通过深交所审核、并取得中国证监会同意注册的批复，时间不确定[69] 风险提示 - 本次募集资金到位后，若收入和利润未相应增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将下降[70] - 国家医疗卫生体制改革政策若公司不能及时调整，可能影响产品销售价格和增加合规成本[72] - 新产品研发可能面临方向偏差、成本高、进程慢或失败风险，注册周期长[73] - 若发生大规模动物疫病，公司原材料取材和产品销售可能受限[74] - 公司原创技术产品市场开拓需更大投入和更长培育期，有市场风险[76] - 公司核心技术人员离职或泄密可能影响经营[77] - 公司部分房产未办理产权证，若后续未取得可能影响正常经营[78] 技术平台与产品 - 公司搭建了再生医学生物材料、细胞与干细胞研发应用、药业三大技术平台[86] - 再生医学生物材料技术平台有四大核心技术，承担二十多项国家和地方科技攻关项目[87] - 细胞与干细胞研发应用平台从2013年开始搭建，拥有通过GMP现场认证的两条细胞生产线[87][90] - 药业技术研究成果本维莫德乳膏获批治疗成人轻至中度稳定性寻常型银屑病，在多类医学指南共识中被推荐[88] - 公司生物材料产品属第三类植入医疗器械，通过了ISO13485管理体系认证[90] - 公司子公司广东中昊拥有药品GMP证书，其生产车间满足本维莫德乳膏批量生产[90] - 公司子公司北昊公司承担多项国家和地方科技攻关项目，成为细胞产业领域国家级研发中心和产业化示范基地[90] 其他 - 保荐代表人丁和伟、李亮均有10年以上投资银行业务经验，项目协办人刘胜男有5年以上投资银行业务经验[10][11] - 保荐人银河证券按照要求建立投资银行业务内部审核体系，本次发行申报前通过项目立项、投行质控总部及内核部审核等内部核查程序[25] - 内核部在收到申请后2个工作日内作出是否受理的决定[29] - 2025年1月2日发出内核会议通知，1月7日召开内核会议，参会内核委员7人，会议审议通过项目并同意推荐[31] - 公司及子公司武汉北度、广东中昊、北昊公司在报告期内作为高新技术企业享受15%的所得税优惠税率[82] - 保荐人在本次承销与保荐业务中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为[84] - 发行人为本次证券发行聘请了银河证券、北京市天元律师事务所、大信会计师事务所等依法需聘请的证券服务机构，还聘请君合律师事务所、立方律师事务所、北京荣大科技股份有限公司等第三方[85]