会议出席情况 - 2024年独立董事亲自出席9次董事会会议，现场4次，通讯5次，无委托和缺席[6][7] - 2024年独立董事出席5次股东会，现场1次，通讯4次，无委托和缺席[7][8] 委员会会议审议 - 2024年4月15日薪酬与考核委员会第一次会议审议《关于拟购买董监高责任保险的议案》，独立董事回避表决[9] - 2024年12月30日薪酬与考核委员会第二次会议审议通过《关于2024年度高级管理人员绩效评价的议案》[10][14] - 2024年10月17日提名委员会第一次会议审议通过《关于提名吴鹏为公司非独立董事的议案》[10] - 2024年12月2日提名委员会第二次会议审议通过《关于提名公司副总经理、董事会秘书候选人的议案》[10] - 2024年12月30日提名委员会第三次会议审议通过《关于公司2024年度的工作总结及展望》[10] - 2024年审计委员会多次会议审议多项内审报告、工作计划、财务报告等议案[10][11] 审计机构聘任 - 2024年3月29日提议启动2024年度选聘会计师事务所并审议选聘文件[14] - 2024年4月12日拟聘任久安事务所为2024年度审计机构[14] - 2024年4月25日、5月17日审议通过聘任久安事务所为2024年度审计机构[14] 人员补选与聘任 - 2024年10 - 11月补选非独立董事候选人及战略与投资委员会委员[15] - 2024年12月聘任副总经理、董事会秘书候选人[15] 其他 - 报告期内独立董事在公司现场履职时间为19天[11] - 公司按时编制并披露多份报告[13] - 2024年度公司运营效果符合实际情况，会议召集、召开符合法定程序[17] - 独立董事声明2024年仍符合独立性规定，声明与承诺事项未变[17] - 报告于2025年4月17日由独立董事李文军提交[18]

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李强） 各位股东及股东代表： 本人作为广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"佳云科技"或"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规章的 规定和要求，勤勉履行独立董事的各项职责。现就本人 2024 年度履行独立董事 职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人简历 李强先生，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士。曾 任深圳华大基因科技有限公司监事会主席助理，北京市康达（深圳）律师事务所 执业律师，深圳市盐田区人民法院人民陪审员。现任广东海瀚律师事务所执业律 师、深圳市中基自动化股份有限公司独立董事、湖北宜化化工股份有限公司独立 董事、天风证券股份有限公司独立董事、佳云科技独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于深圳久安会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 机构名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2001年 03月 15日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦西座 1001-1005 首席合伙人：刘洛 截止 2024 年末，久安事务所合伙人数量为 17 人，注册会计师为 87人，从业人员总数 200余 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 41人。 久安事务所 2024 年度收入总额为 6,158.86 万元，其中审计业务收入 4,914.57 万元，证券业务 收入 2,166.47 万元。2024 年度久安事务所共承办 4 家上市公司审计客户，涉及的主要行业包括制 造业、建筑业、租赁和商务服务业。2024年度上市公司审计收费为 758.49万元，2024年度本公司 同行业上市公司审计客户家数为 1家。 二、会计师事务所执业记录 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》和广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的 专项说明 久安专审字[2025]第 00014 号 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 专项说明 （截至 2024 年 12 月 31 日） | | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、专项说明 | | | 1-2 | | | 二、附表 | | | 3-4 | | 地址：深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦 西座 10 层 1001-1005 邮编：518057 电话：（0755）26996149 传真：（0755）26996149 网址：www.jiuancpa.com 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的 三、会计师事务所营业执照及资质证书 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） SHENZHEN JIUAN CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于广东佳兆业佳云科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的 专项说明 久安专审字[2025]第 00014 号 广东佳 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-014 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于2025年度预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过《关于 2025 年度预计担保额度的议案》，公司（含控股子公司）拟为公司控股子公司向 银行和其他融资机构、业务合作单位申请的综合授信提供担保，其中为资产负债 率低于 70%的子公司提供担保预计额度为 0 万元，为资产负债率高于 70%的子 公司提供担保预计额度为 30,000 万元。该事项尚需提交股东会审议，现将具体 情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司日常经营的资金需要，统筹安排融资事务，提高审批效率，保证 公司正常资金周转，公司（含控股子公司）拟为控股子公司在日常业务开展过程 中向银行和其他融资机构、业务合作单位申请合计不超过 3 亿元人民币的综合授 信（含业务展业授信）提供担保，其中为资产负债率低于 70%的 ...

资产转让 - 公司拟转让全资子公司金源互动100%股权[1] - 转让议案已通过董事会审议，尚需股东会审议[3] - 受让方和最终交易价格不确定，授权相关委员会办理[2] 财务数据 - 2024年金源互动营收492,155,753元，净利润 -75,165,125.56元[7] - 2024年末净资产账面价值260.11万元，评估值266.33万元[2] - 金源互动总资产减值率4.96%，净资产减值率40.79%[10][11] 交易影响 - 转让所得用于补充流动资金及支持业务发展[13] - 交易实施后公司不再持股，可降损失回笼资金[14]

会计师事务所聘任 - 拟聘任久安事务所为2025年度会计师事务所，需2024年年度股东会审议[1] - 2025年4月7日审计委员会、4月17日董事会会议通过聘任议案[7] 久安事务所情况 - 截至2024年末合伙人17名，注册会计师87名，从业人员200余名[2] - 最近一年收入总额6158.86万元，审计业务4914.57万元，证券业务2166.47万元[2] - 上年度上市公司审计客户4家，收费758.49万元，同行业1家[2] - 职业风险基金年末数112.54万元，职业保险累计赔偿限额5000万元[2] - 近三年受监管措施2次，从业人员受处罚和监管措施3次，涉及5人[3] 审计费用 - 2024年度审计费用230万元，2025年投标报价相同[5][6]

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广东佳兆业佳云 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合独立董事出具的《独立董事 独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司在任的独立 董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 17 日 1 ...

会计政策变更 - 公司根据财政部2024年12月发布的《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[1] - 变更前执行相关准则和规定，变更后按《准则解释第18号》执行[2][4] - 变更无需提交董事会和股东会审议[1] - 对当期财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不追溯调整，不损害公司及股东利益[1][5] 其他信息 - 公告于2025年4月17日发布[7]

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对深圳久安会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"久安事务所"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年会计师事务所的履职情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2001年 03月 15日 组织形式：特殊普通合伙企业 董事会审计委员会关于对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情 注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦西座 1001-1005 首席合伙人：刘洛 截止 2024 年末，久安事务所合伙人数量为 17 人，注册会计师为 87 人，从业人员总数 200 余 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 41人。 久安事务所 2024 年度收入总额为 ...