方案适用 - 适用人员为公司董监高[1] - 适用期限为2024年1月1日 - 2024年12月31日[2] 薪酬情况 - 董事长津贴5万/年，年薪60 - 130万/年[3] - 内部董事津贴2万/年，年薪40 - 100万/年[3] - 外部和独立董事津贴10万/年，年薪为0[3] - 监事会主席和内部监事津贴3万/年[5] - 总经理年薪40 - 100万/年[7] - 副总经理等年薪25 - 70万/年[7] - 其他业务总监年薪20 - 60万/年[7] 生效条件 - 方案经股东大会审议通过生效[10]

各位股东及股东代表： 本人赵洪功，为依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届 董事会独立董事。本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》 等的规定，在 2023 年度工作中，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉 尽责，及时了解公司生产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会及董事 会专门委员会的各项会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，对公司的生产 经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的 作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本 人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人赵洪功， 1967 年生，中国农工党党员，研究生学历，高级会计师。2011 年 11 月取得独立董事资格证书。2019 年 12 月至今任成都川投空港建设有限公 司财务总监；2 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润-2.63亿元，合并报表归母净利润-2.16亿元[1] - 截至2023年底，母公司累计可供分配利润-1.80亿元，合并报表-1.44亿元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2] - 预案需提交2023年度股东大会审议[5]

内部控制评价 - 公司对截止2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[7] 公司架构与制度 - 平昌县依米康医疗投资管理有限公司为控股子公司，持股比例90.25%[7] - 公司制定并颁布实施30余项内部控制制度[15] - 公司实施20余项财务管理制度[15] 2023年管理举措 - 对人力资源岗位人员实施集中管理[12] - 建立股东大会、董事会、监事会等治理层及相关规则制度[11] - 构建由多部门组成的风险控制架构[14] - 财务中心为独立会计机构，岗位设置合理且人员配备相应[15] - 各项财务制度执行严格，为重大财务及经营决策提供可靠依据[16] - 各成本中心严格制定资金计划，财务中心严格管理日常运营支出预算[16] - 公司及子公司健全采购业务流程，促进产品成本节约和质量提升[17] - 生产部门严格执行制度，确保生产质量、安全和客户满意度[17] - 加强研发项目管理，先进技术创新有较大突破[18] - 加强长期未回收款项清收力度，促进回款实现[19] - 信息披露内部控制有效执行，未出现重大问题[21] - 对外投资活动按规定决策、审批和披露，盘活或剥离无关业务[21] - 严格控制并减少关联交易，履行必要决策程序[22] - 分子公司按月报送财务报表，落实管控措施[23] 监督与机制 - 设置完善内部监督体系与组织架构，涵盖公司及各分子公司[26] - 建立反舞弊机制，与中高层人员签订《预防职务犯罪承诺书》[26] 缺陷标准与情况 - 明确财务报告重大、重要、一般缺陷标准[28][29] - 明确非财务报告重大、重要、一般缺陷标准[28] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[30] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷[31]

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-019 依米康科技集团股份有限公司 关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作 废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 董事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《依 米康 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）、《依米康 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（以下简称《激励计划考 核管理办法》）及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，由于公司 2023 年度 业绩水平未达到业绩考核目标条件，首次授予部分第三个归属期及预留授予部分 第二个归属期的归属条件均未成就，作废首次授予部分第三个归属期已授予尚未 归属的限制性股票 621.28 万股和预留授予 ...

依米康科技集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 依米康科技集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了依米康科技集团股份有限公司（以下简称 依米康公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 15 日出具了 XYZH/2024CDAA1B0161 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 依米康公司编制了本专项说明所附的依米康公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、 准确性及完整性是依米康 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润-2.63亿元，合并报表归母净利润-2.16亿元[9] - 截至2023年底，母公司累计可供分配利润-1.80亿元，合并报表-1.44亿元[9] - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[9] 未来展望 - 2024年公司及子公司拟申请不超8.70亿元综合授信[13] - 2024年公司拟为子公司提供不超2.70亿元连带责任担保[13] - 公司拟接受子公司不超6.00亿元连带责任担保[13] 其他新策略 - 因2023业绩未达目标，作废821.18万股限制性股票[20] 会议相关 - 各议案表决同意票占比多为100%[3][6][7][8][11][12][15][16][18] - 多项议案需提交2023年度股东大会审议[3][7][8][11][15][16][17][19] - 公司拟于2024年5月13日开2023年度股东大会[21]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事赵洪功、姜玉梅独立性[1] - 董事会认为全体独立董事具备岗位资格[1] - 独立董事符合任职及独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具独立董事独立性专项意见日期为2024年4月16日[2]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会经第五届董事会第十九次会议决议同意召开[4] - 会议于2024年4月15日现场和网络投票结合召开[6] 参会情况 - 出席会议股东及代理人7名，代表股份89,331,592股，占比20.2801%[10] 议案表决 - 《关于调整公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》同意89,189,292股，占比99.8407%[19]

股东大会信息 - 2024年3月29日刊登2024年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议4月15日14:00，网络投票4月15日[4] 参会股东情况 - 7人代表89,331,592股，占总股本20.2801%[7] 议案审议结果 - 审议通过调整经营范围及修订章程议案[8] - 同意89,189,292股，占出席会议股东所持股份99.8407%[8]