山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （方国伟） 尊敬的各位股东、公司领导及同仁： 本人方国伟，作为山西仟源医药集团股份有限公司的独立董事，现谨就 2024 年度履职情况向大家进行详细汇报。在过去的一年里，我始终严格遵循《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规，以及《公司章程》的具体要求，切实履行独立董事职责，积极发挥自身专业 优势，致力于维护公司整体利益，保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人出生于 1956 年 10 月，拥有美国国籍及中国永久居留权，遗传学博士学 历，在感染性疾病及分子诊断学领域具备深厚的专业知识。过往工作经历丰富， 曾在艾迪康医学检验中心、康圣环球医学技术有限公司担任首席技术官，在苏州 达麦迪生物医学科技有限公司担任总经理，现任上海兰卫医学检验所股份有限公 司副总裁。自 2023 年 6 月 30 日起，担任公司独立董事一职，将自身专业经验与 行业见解融入公司治理工作中。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人严格恪守独立性原则。除独立董事及董事会 专 ...

会议信息 - 公司于2025年1月23日召开第五届董事会第二十五次会议[1] - 公司于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会[1] 公司变更 - 公司完成增加经营范围的工商变更登记手续[1] 公司基本信息 - 公司注册资本为贰亿肆仟捌佰叁拾壹万捌仟伍佰陆拾叁圆整[1] - 公司成立日期为2005年3月23日[1]

企业资质 - 嘉逸医药通过高新技术企业重新认定，证书编号GR202432014625，2024年12月16日发证，有效期三年[1] 税收政策 - 2024 - 2026年嘉逸医药按15%税率缴纳企业所得税，2024年度已按此申报[1][2] 业绩影响 - 重新认定对公司2024年度经营业绩和财务数据无影响[2]

股东大会信息 - 2025年2月10日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00进行[2] - 现场会议地点为上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室[2] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东146人，代表股份49358270股，占比19.8770％[2] - 中小股东144人，代表股份19883969股，占比8.0074％[4] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意49110150股，占比99.4973％[5] - 中小股东同意19635849股，占比98.7522％[6]

股东大会安排 - 2025年1月23日决定2月10日召开第一次临时股东大会[14] - 1月24日公告股东大会通知[14] - 网络投票时间为2月10日多个时段[14] - 现场会议于2月10日14:30在上海徐汇区召开[15] 股权相关 - 本次股东大会股权登记日为2月5日，有表决权股份总数248,318,563股[20] - 出席股东及代理人146名，代表有表决权股份49,358,270股，占比19.8770%[20] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意、反对、弃权情况[19] - 采取现场和网络投票结合，网络表决2月10日下午3时结束[24] - 现场表决由相关人员计票和监票[24] - 审议议案均获通过[24]

股东大会信息 - 公司定于2025年2月10日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2月10日14:30，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年2月5日[3] 会议审议事项 - 审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，须2/3以上表决权通过[3][4] 其他信息 - 会议登记时间为2025年2月7日09:00 - 17:00[5] - 投票代码为“350254”，简称为“仟源投票”[13]

净利润情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润为4000.00万元–5200.00万元，比上年同期增长58.76%-106.39%[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为2200.00万元–3400.00万元，比上年同期增长215.74%-278.88%[4] - 2024年下半年实施员工股权激励计划，导致归属于母公司的净利润减少约800万元[7] - 报告期内预计非经常性损益对净利润的影响约1800万元，主要为资产处置收益和政府补贴[7] 营业收入情况 - 公司坚持全渠道营销策略，拓展新业务，营业收入较上年有所增长[6] 财务费用情况 - 2023年7月起不再计提金融负债对应的财务费用，报告期内财务费用利息支出较上年减少[7]

股权交易 - 嘉逸投资拟9516万元转让嘉逸医药13%股权给成都鼎兴[2] - 交易后南通恒嘉药业、南通广嘉医药、成都鼎兴分别持股51%、36%、13%[9] 公司数据 - 嘉逸医药注册资本18772.934737万元[6] - 2024年9月30日资产22232.34万元、负债6120.97万元、净资产16111.37万元[8] - 2024年1 - 9月营收5629.81万元、净利润2929.40万元[8] 其他要点 - 仟源医药间接控股股东承诺收购成都鼎兴持有的嘉逸医药股权[11] - 成都鼎兴有权提名一名嘉逸医药董事候选人[11] - 本次交易不影响公司对嘉逸医药控股权和报表范围[13]

会议安排 - 2025年1月20日发第五届董事会第二十五次会议通知及议案，23日通讯表决召开[2] - 2025年2月10日召开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》全票同意，待股东大会审议[3] - 《关于放弃嘉逸医药优先购买权并拟与新股东签署股东协议的议案》全票同意[5] - 《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票同意[5] 股权交易 - 嘉逸医药股东拟9516万元转让13%股权给成都鼎兴[4] - 子公司拟放弃优先受让权并与成都鼎兴签股东协议[5]

培训情况 - 太平洋证券2024年12月24日对仟源医药部分人员培训[1] - 培训对象为部分董监高、中层以上管理人员等[1] - 培训地点在仟源医药会议室[1] 培训内容 - 涉及2024年新法规、上市公司规范运作规则及违规案例[1] - 涵盖市值管理、股东及董监高买卖股票等监管规则及案例[1] 培训作用 - 有助于提升仟源医药规范运作水平[2]