股权交易 - 南通恒嘉34%股权将转让，鼎兴启瑞受让20.95%，鼎兴启汇受让13.05%[2] - 江苏疌泉醴泽等原股东退出，认缴出资共12,633.4276，原比例34.00%[15] - 鼎兴投控启瑞认缴出资7,784.4208，比例20.95%[15] - 鼎兴投控启汇认缴出资4,849.0067，比例13.05%[15] 公司数据 - 醴泽基金出资额为97123.3059万元，国投创合持股22.70%，江苏省政府投资基金持股22.61%[5][6] - 鼎兴投控启瑞出资额22000万元，国金鼎兴通汇持股83.1818%[7][8] - 鼎兴投控启汇出资额5021万元，张星持股41.82%，国金鼎兴通汇持股58.16%[8][10] - 南通恒嘉注册资本37157.14万元，持有江苏嘉逸医药51%股权[11] 财务数据 - 2023年12月31日南通恒嘉资产总额35876.90万元，负债15.00万元，净资产35861.90万元[12][13] - 2024年6月30日南通恒嘉资产总额35884.47万元，负债10.00万元，净资产35874.47万元[12][13] - 2023年度南通恒嘉净利润 -0.75万元，2024年上半年净利润12.57万元[13] 交易相关 - 放弃控股子公司优先购买权议案通过董事会审议，将提交2024年第六次临时股东大会[3] - 本次事项不构成关联交易和重大资产重组[3] - 本次交易价格依据2023年6月协议，按2022年12月31日股权权益评估值计算[16] - 山西仟源医药应在甲方股权转让款支付完毕12 - 20个月内收购甲方股权[18] - 逾期支付收购价款，每逾期一日按应付款项万分之五支付资金占用费[18] - 公司董事会成员三名，甲方提名一名，乙方提名两名[18] - 本次交易不影响公司持有南通恒嘉股权、控股权及合并财务报表范围[20] - 本次交易不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响[20]

公司基本信息 - 公司于2010年6月6日由山西仟源制药有限公司变更发起设立，2011年8月19日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本和实收资本均为人民币248,318,563元[6] - 公司发起设立时，发起人股东认缴股份合计10000万股，持股比例100%[12] 股份相关 - 公司股份总数为248,318,563股，全部为普通股[13] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[21] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[28] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[31] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[43] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[50] 董事、监事与高管 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[75] - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事占全体董事人数的1/2[81] - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[92] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[111] - 公司董事会提出年度或中期利润分配方案，经全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会，由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过[115] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责并报告工作[122] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[124] - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告，债权人30日内（未接到通知自公告日起45日内）可要求清偿债务或提供担保[133]

会议情况 - 公司第五届监事会第十六次会议于2024年9月6日召开，3名监事实到[2] 激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划3名激励对象因离职不具备资格[3] 股票回购 - 公司拟回购注销35.00万股限制性股票，价格4.73元/股并付利息[3] - 全体监事同意回购，表决3票同意，议案待股东大会审议[4]

市场扩张和并购 - 公司拟设南通广嘉以26352万元受让嘉逸医药36%股权[2] - 南通广嘉拟申请不超15000万元并购贷款，期限不超7年[2] - 南通广嘉注册资本11500万元[3] 担保情况 - 公司及总裁为并购贷款提供连带责任担保，期限不超7年[2][5][6] - 以南通广嘉36%嘉逸医药股权和公司30%南通恒嘉药业股权质押[2][6] - 本次担保生效后累计对外担保25700万元，占净资产42.82%[7] 流程进度 - 2024年9月6日董事会通过相关议案[2][6] - 议案须提交2024年第六次临时股东大会审议[6] - 股东大会通过后授权管理层签署法律文件[6]

限制性股票授予 - 2024年7月25日实际授予50人705万股[5] 限制性股票回购 - 因3人离职拟回购注销35万股[6] - 回购价格4.73元/股并付利息[3] - 回购资金165.55万元并付利息[7] 股份数量变更 - 变更前限售股23,646,968股占9.51%，变更后23,296,968股占9.38%[9] - 变更前无限售股225,021,595股占90.49%，变更后占90.62%[9] - 变更前总股本248,668,563股，变动-350,000股，变更后248,318,563股[9] 影响说明 - 回购注销不影响财务和激励计划实施[10]

限制性股票回购 - 2024年9月6日审议通过回购注销部分限制性股票议案[1] - 3名激励对象离职致拟回购注销35.00万股[1] - 回购价格为4.73元/股[1] 决策情况 - 回购注销符合规定且履行必要程序[2] - 监事会同意回购注销该部分股票[2]

股东大会信息 - 公司2024年第六次临时股东大会于9月23日召开[1] - 现场会议下午2:30开始，地点在上海徐汇区[1][4] - 股权登记日为9月18日[2] 投票信息 - 网络投票时间为9月23日9:15 - 15:00[15][16] - 网络投票代码为“350254”，简称为“仟源投票”[14] 议案信息 - 议案4、5项为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[5] - 审议总议案及五项非累计投票议案[21] 登记信息 - 会议登记时间为9月20日09:00 - 17:00[6] - 登记地点在山西大同经济技术开发区[7] 委托信息 - 可委托代表参会，表决意见打勾为准[21] - 授权委托书下载或自制均有效，单位须盖章[21]

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-079 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网站的《关于放弃控股子公司优先购买权并拟与新股东签署股东协议的公告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票 本议案须提交公司2024年第六次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于拟投资设立全资子公司暨受让嘉逸医药部分股权的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日 以邮件方式发出第五届董事会第二十一次会议通知及议案，2024 年 9 月 6 日公司 以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对 ...

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划7月26日授予登记完成[2] - 激励计划增加股本705万股[2] 股本与注册信息变更 - 公司总股本由2.41618563亿股变为2.48668563亿股[2] - 公司注册资本由2.41618563亿元变为2.48668563亿元[2] 工商登记 - 公司完成工商变更登记并换发营业执照[3] - 营业执照统一社会信用代码为91140200770127753X[3] 公司基本信息 - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[3] - 公司成立于2005年3月23日[3] - 公司法定代表人为赵群[4] - 公司住所为山西省大同经济技术开发区恒安街1378号A区[4]

经董事会审议：公司《2024 年半年度报告全文》及其摘要的编制和审议程序符 合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要详 见公司 2024 年 8 月 29 日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-072 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 17 日以邮件方式发出第五届董事会第二十次会议通知及议案，2024 年 8 月 28 日以 通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本 ...