特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年4月9日（星期二）下午2:30 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-034 山 西 仟 源 医 药集 团 股 份有 限 公 司 2 023年年 度 股 东大 会 决 议公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 4 月 9 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第五届董事会 5、主持人：副董事长钟海荣先生 6、会议出席情况： （1）股东出席的 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 致：山西仟源医药集团股份有限公司 本所律师依据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行 法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下： （一）本所律师是依据《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、 法规及规范性文件的规定及本法律意见书出具之日以前已发生或存在的相关事 实，就公司本次召开股东大会相关事宜发表法律意见。 （二）本所律师已严 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-033 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公 告编号：2024-031）。公司定于 2024 年 4 月 9 日（星期二）以现场表决与网络投 票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。现将会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 2:30 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

公司基本情况 - 公司股票代码为300254，股票简称为仟源医药[8] 公司财务表现 - 2023年营业收入为828,997,054元，比2022年下降3.58%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为118,520,312元，同比增长121.26%[11] - 公司2023年净利润为96亿元，同比增长59%[12] - 公司2023年现金流量净额为9692.1万元，同比增长74.88%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.1043元，同比增长120.86%[12] - 公司2023年资产总额为1,584,407.78万元，较上年末增加9.55%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为574,936.94万元，同比增长4.38%[13] - 公司2023年营业收入为799,305,103.37元，较上年略有下降[15] - 公司2023年第四季度净利润为3,888,721.35元，较上一季度增长较快[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为26,976,511.77元，较上年同期有所增长[15] - 公司2023年非流动性资产处置损益为17,867,603.88元，较上年有显著增长[18] - 公司2023年政府补助认定为经常性损益，金额为17,401,853.45元[18] 医药行业发展 - 2023年1-12月全国规模以上医药制造业实现营业收入25205.7亿元，同比下降3.7%[20] - 医药行业政策频繁发布，涉及带量采购、挂网准入、医保基金等多方面，对整个行业产生深远影响[20] - 国家持续深化审评审批制度改革，推动创新药品上市，越来越多创新药在国内获批上市[20] - 2023年国家卫健委等10个部门联合部署全国医药领域腐败问题集中整治工作，明确监管措施[21] - 国家药监局发布药物临床试验机构监督检查办法，提升临床试验质量促进创新药行业发展[21] - 2024年1月1日起国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录正式执行，总数达3088种[21] 公司业务情况 - 公司主要业务包括医药、保健食品的研发、生产、销售及医学诊断、基因保存等医疗健康服务及商业业务[22] - 公司主要产品涵盖抗感染药、抗过敏药、呼吸系统药、泌尿系统药等[22] - 公司报告期内实现营业收入79930.51万元，同比减少3.58%，实现净利润2519.56万元，同比增加121.26%[24] 公司财务管理 - 公司销售费用同比下降20.51%[39] - 公司管理费用同比增长4.26%[39] - 公司研发费用同比下降8.35%[39] - 公司研发人员数量为233人，占比18.88%，较去年增长2.29%[40] - 公司研发投入金额为61,296,694.55元，占营业收入比例为7.67%[40] 公司发展规划 - 公司未来发展展望：医疗需求持续增长，医药行业保持快于GDP增速的增长，公司将围绕高端制药为核心，精准医疗和保健食品为两翼的战略开展[70] - 公司2024年经营计划及工作目标包括：夯实基础，全渠道营销策略，拓展新业务，布局医院、OTC市场广覆盖；加强研发工作，提升品牌影响力[70] 公司治理结构 - 公司董事会人数为8名，其中独立董事4名，积极履行职责，确保董事会高效运作和科学决策[1] - 公司设立了创新与战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会，为董事会决策提供科学和专业意见[1] 公司环境保护 - 公司2023年环境治理和保护的投入金额为259.34万元[140] - 公司废水处理设施处理能力为150m³/日，采取“A/O”工艺，达标排入城市污水处理厂再次处理[135] - 公司现有2台蒸汽锅炉，使用清洁能源天然气，废气达标排放[135] 公司社会责任 - 公司秉承“品质第一、恪守诚信”经营理念，与供应商、客户和消费者建立互惠共赢关系[doc id='142'] - 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，保护员工合法权益，关注员工健康和安全[doc id='142'] - 公司积极参与社会公益事业，支持地方教育、文化、科学、卫生等领域，为共建和谐社会贡献力量[doc id='142']

市场扩张和并购 - 2024年3月16日公司与亿药科技签署设立合资公司合同[2] - 合资公司注册资本拟定1.2亿元，公司出资7200万元占60%股权[2] - 亿药科技注册资本为29.444444万元[5] 新产品和新技术研发 - 合资公司聚焦基于AI制药技术的创新药物研发等合作[9] 其他新策略 - 本次投资是公司布局创新药研发举措，有研发失败风险[18]

薪酬体系 - 董事长及副董事长基本薪酬60 - 75万元/年，绩效奖励30 - 40万元/年[6] - 独立董事津贴8万元/年，每半年发放一次[6] - 总裁基本薪酬60 - 75万元/年，绩效奖励30 - 40万元/年[9] - 副总裁、财务总监等基本薪酬40 - 60万元/年，绩效奖励20 - 30万元/年[9] 绩效奖励 - 董事长及副董事长绩效50%与净利润挂钩，净利润为负该部分为零[6] - 净利润超5000万且增长，董事长等增1.5%增长部分绩效[7] - 总裁绩效考核净利润与业务目标权重各50%[12] - 副总裁等绩效考核净利润占40%，业务目标占60%[12] - 净利润超5000万且增长，总裁增1.5%增长部分绩效[14] - 净利润超5000万且增长，副总裁等增1.2%增长部分绩效[14]

尹晗女士未持有公司股份，为公司董事、总裁、持有5%以上股份的股东赵群 先生之配偶。不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查等情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-026 山西仟源医药集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月16日召 开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根 据公司的实际情况及经营发展需要，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意 聘任罗开瑞先生、尹晗女士为公司副总裁（简历附后）,任期自本次董事会通过 之日起至第五届董事会届满之日止。 罗开瑞先生未持有公司股份，与公司其 ...

太平洋证券股份有限公司 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 太平洋证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"太平洋证券"）作为山西 仟源医药集团股份有限公司（以下简称"仟源医药"、"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）等法 律法规的规定，对公司在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查 情况如下： 一、仟源医药募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2273 号）批复，仟源医药以简 易程序向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）19,662,921 股，每股发行价格 7.12 元，募集资金总额为人民币 139,999,997.52 元，扣除发行费用人民币 6, ...

2023 年度内部控制自我评价报告 山西仟源医药集团股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山西仟源医药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了自我评价。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司董事会认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要 缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有 效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷的认定情况，于内部控制 评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控 ...

业绩数据 - 2023年度营业总收入79,930.51万元，同比减少3.58%[3] - 2023年度归属于母公司净利润2,519.56万元，同比增加121.26%[3] - 2023年末资产总计143,307.54万元，较年初减少9.55%[3][5] - 2023年末负债合计65,464.34万元，较年初减少23.41%[3][7] - 2023年末所有者权益77,843.21万元，较年初增加6.68%[3][7] 财务指标 - 2023年综合毛利率67.79%，较2022年的69.74%下降[14] - 2023年资产负债率45.61%，较2022年的53.94%降低[14] 资金与项目 - 2023年末货币资金132,003,567.98元，较年初减少49.99%[4] - 2023年末应收款项融资11,701,214.15元，较年初增加85.92%[4] - 2023年末预付款项5,166,577.68元，较年初减少75.93%[4] - 2023年末在建工程6,642,915.09元，较年初减少85.10%[5] - 2023年末长期待摊费用4,499,129.94元，较年初增加206.01%[5] 现金流 - 2023年经营活动现金流量净额37,814,367.78元，同比减少49.50%[9] - 2023年投资活动现金流量净额72,104,463.10元，同比增加410.80%[9] - 2023年筹资活动现金流量净额 -241,771,902.20元，同比减少314.79%[9] 其他 - 合同负债年末余额较年初减少39.96%，因预收货款减少[8] - 应交税费年末余额较年初减少54.50%，因应交增值税减少[8]