仟源医药2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期情况 激励计划核心内容 - 激励对象包括47名董事、高级管理人员及核心技术管理骨干，授予总量705万股，占公司总股本比例未披露[1][2] - 解除限售分三批次：首批12个月后解锁40%（268万股），24个月解锁30%，36个月解锁30%[2] - 董事及高管限售额外要求：任职期间年转让不超过持股25%，离职半年内禁止转让[2][3] 业绩考核达成情况 - 2024年考核目标超额完成：营业收入同比增长5.92%，扣非净利润同比激增275%，远超基准[9][10] - 47名激励对象个人考核全部合格（≥70分），解锁比例100%，无不合格案例[12] - 3名离职人员35万股已回购注销，剩余激励对象可解锁268万股，占总股本1.08%[12][13] 实施流程合规性 - 计划经2024年第四次临时股东大会审议通过，并完成授予登记（2024年7月26日上市）[1][6] - 董事会及监事会多次审议相关议案，律师出具合规法律意见[5][13][15] - 解锁程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划条款[13][15] 财务数据披露 - 扣非净利润计算剔除股份支付费用影响，以审计合并报表为准[9][10] - 首批解锁涉及170万股核心骨干份额（占其获授量40%）及98万股高管份额[13]

激励计划时间线 - 2024年5 - 6月通过激励计划相关议案[16][17] - 2024年9月通过回购注销部分限制性股票议案[17] - 2025年7月审议通过首个解除限售期条件成就议案[18] 业绩与考核 - 2024年营收较2023年增长5.92%，扣非净利润增275%[25] - 47名激励对象2024年绩效合格，解除限售比例100%[26] 解除限售情况 - 47人符合条件，可解除限售268万股，占总股本1.08%[27] - 9名董高获授270万股，本次解锁108万股，比例40%[28] - 38名骨干获授425万股，本次解锁170万股，比例40%[28] - 激励计划授予670万股，本次解锁268万股，比例40%[28]

限制性股票激励计划 - 本次激励计划授予激励对象50人，授予限制性股票705万股，占授予时公司股本总额2.92%[2][4] - 授予价格为4.73元/股[2] - 分三个限售期，比例分别为40%、30%、30%[4] 解除限售情况 - 本次符合解除限售条件激励对象47人，可解除限售268万股，占目前总股本1.08%[1][18] - 2024年营业收入、扣非净利润较2023年增长率分别为5.92%、275%，满足条件[16] - 47人绩效合格，解除比例100%；3人不合格，解除比例0%[16] 人员变动 - 3名激励对象因个人原因离职，35万股股票已回购注销[17] 未来业绩目标 - 2024年营收或扣非净利润较2023年增长率分别不低于5%、260%[7] - 2025年营收或扣非净利润较2023年增长率分别不低于15%、320%[7] 会议与审批 - 2025年7月17日会议通过解除限售议案[14] - 董事会和律师认为解除限售符合规定[20][21]

会议信息 - 公司于2025年7月14日发第五届董事会第二十九次会议通知及议案，7月17日召开[2] - 应出席董事8名，实际出席8名[2] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划第一个限售期于2025年7月25日届满[3] - 本次涉及解除限售的激励对象有47名[3] - 《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》表决同意4票，反对0票，弃权0票[3] - 关联董事黄乐群等4人为激励对象，在该议案中回避表决[4]

公司动态 - 仟源医药子公司江苏嘉逸医药收到国家药监局签发的依巴斯汀《化学原料药上市申请批准通知书》[1] - 依巴斯汀适用于过敏性鼻炎及慢性特发性荨麻疹的对症治疗[1] - 依巴斯汀原研企业为INDUSTRIAS FARMACEUTICAS ALMIRALL,S.A.[1] - 杭州仟源保灵药业的依巴斯汀片已通过一致性评价并进入国家医保目录乙类[1] 业务影响 - 依巴斯汀原料药获批将降低制剂产品的生产成本[1] - 原料药上市将增强公司产品的市场竞争力[1]

新产品和新技术研发 - 子公司江苏嘉逸医药依巴斯汀原料药获批上市[1] - 子公司杭州仟源保灵药业依巴斯汀片已通过一致性评价[2] 未来展望 - 依巴斯汀原料药获批将降低制剂成本，增强竞争力[3] 其他信息 - 依巴斯汀适用于过敏性鼻炎等治疗，已入医保乙类[2] - 医药产品获批后产销受不确定因素影响[4]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年5月26日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案 [4] - 会议通知于2025年5月27日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站公告，载明会议基本情况、股权登记日、审议事项等关键信息 [4] - 现场会议于2025年6月11日15:00在上海市徐汇区龙耀路175号召开，与通知内容一致，由副董事长钟海荣主持 [5] - 网络投票时间为2025年6月11日9:15-15:00，通过深交所交易系统和互联网投票系统同步进行 [5] 股东会出席情况 - 公司有表决权股份总数为248,318,563股 [5] - 出席股东及代理人共108名，代表有表决权股份31,074,666股，占比12.5140% [6] - 现场出席股东资格经查验合法有效，网络投票数据由深交所系统提供 [5][6] 议案表决结果 - 议案1（特别决议议案）获同意30,918,846股，占出席有效表决权的99.4980% [6] - 议案2获同意30,887,546股，占出席有效表决权的99.3970% [6] - 全部议案对中小投资者进行单独计票，表决程序符合《公司法》及公司章程 [6][7] 法律意见结论 - 股东会召集程序、召开程序、出席人员资格及表决结果均符合法律法规及公司章程规定 [8] - 会议决议合法有效，未出现临时提案或现场修改议案的情形 [6][8]

股东会召开情况 - 现场会议于2025年6月11日下午3:00召开，网络投票通过深交所系统在当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行，互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [1] - 共有108名股东参与投票，代表股份31,074,666股，占公司有表决权股份总数的12.5140%，其中现场投票股东17人（代表股份29,096,686股，占比11.7175%），网络投票股东91人（代表股份1,977,980股，占比0.7965%） [1] - 中小股东参与度：107名中小股东投票，代表股份17,372,774股（占比6.9962%），其中现场投票16人（15,394,794股，占比6.1996%），网络投票91人（1,977,980股，占比0.7965%） [2] 议案表决结果 - 总体表决通过率99.4986%（同意30,918,846股），反对率0.3277%（101,820股），弃权率0.1738% [2] - 中小股东表决通过率99.1031%（同意17,216,954股），反对率0.5861%，弃权率0.3108%（含54,000股默认弃权） [2] - 修正后总体表决数据：同意率99.3978%（30,887,546股），反对率0.3415%（106,120股），弃权率0.2607% [3] - 修正后中小股东表决数据：同意率98.9230%（17,185,654股），反对率0.6108%，弃权率0.4662%（含81,000股默认弃权） [3] 法律合规性 - 国浩律师（上海）事务所出具法律意见书，确认股东会程序符合《公司法》《证券法》及深交所规则，决议合法有效 [3][4]

股东会安排 - 2025年5月26日决定6月11日召开第二次临时股东会[12] - 5月27日公告股东会通知[12] - 股权登记日为6月6日，有表决权股份总数248,318,563股[18] 股东会情况 - 现场和网络出席108名，代表31,074,666股，占比12.5140%[18] - 网络投票时间为6月11日多个时段[12] - 现场会议于6月11日下午在上海召开[13] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>议案》同意30,918,846股，占比99.4986％[17] - 《关于未弥补亏损议案》同意30,887,546股，占比99.3978％[18][19] 决议结果 - 表决程序及结果合规，决议合法有效[21][22]

投票情况 - 现场和网络投票股东108人，代表股份31,074,666股，占比12.5140％[2] - 现场投票股东17人，代表股份29,096,686股，占比11.7175％[2] - 网络投票股东91人，代表股份1,977,980股，占比0.7965％[3] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》议案同意30,918,846股，占比99.4986％[5] - 《关于公司未弥补亏损》议案同意30,887,546股，占比99.3978％[7] 中小股东情况 - 现场和网络投票中小股东107人，代表股份17,372,774股，占比6.9962％[4] 决议效力 - 见证律师认为本次股东会决议合法有效[10]