证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-045 是 □ 否 山西仟源医药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄栋作为山西仟源医药集团股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过山西仟源医药集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨 碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______________________ ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-046 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议审议，公司决定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）召开公司 2024 年第三 次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 2:30 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 22 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 律师应当声明的事项 本所律师依据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行 法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下： （一）本所律师是依据《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、 法规及规范性文件的规定及本法律意见书出具之日以前已发生或存在的相关事 实，就公司本次召开股东大会相关事宜发表法律意见。 （二）本所律师已严格 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-041 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 4 月 29 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 山西仟源医药集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年4月29日（星期一）下午2:30 2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第五届董事会 5、主持人：副董事长钟海荣先生 6、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-040 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-037）。公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）以现场表决 与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项再 次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一） ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入1.89亿元，较上年同期增长3.44%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1828.44万元，较上年同期增长947.75%[5] - 经营活动产生的现金流量净额3548.57万元，较上年同期增加640.55%[5] - 2024年3月31日公司资产总计14.76亿元，较期初14.33亿元增长3.01%[23][24] - 2024年第一季度营业总收入1.89亿元，较上期1.83亿元增长3.44%[25] - 2024年第一季度营业总成本1.76亿元，较上期1.86亿元下降5.33%[25] - 2024年3月31日流动资产合计4.17亿元，较期初4.07亿元增长2.63%[23] - 2024年3月31日非流动资产合计10.59亿元，较期初10.27亿元增长3.16%[23] - 2024年3月31日流动负债合计4.47亿元，较期初4.22亿元增长5.88%[24] - 2024年3月31日非流动负债合计2.26亿元，较期初2.32亿元下降2.86%[24] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计6.18亿元，较期初6.00亿元增长3.05%[24] - 公司2024年第一季度净利润为24945683.88元，上年同期为2981088.59元[26] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为18284352.36元，上年同期为 - 2156812.13元[26] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0757元，上年同期为 - 0.0089元[27] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为197655753.57元，上年同期为184433813.87元[29] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为35485717.14元，上年同期为 - 6564702.62元[30] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 46627543.89元，上年同期为94530117.73元[30] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为11056333.01元，上年同期为 - 9892491.46元[30] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 85493.74元，上年同期为78072923.65元[30] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为131907074.24元，上年同期为341918562.95元[30] 特定财务项目关键指标变化 - 预付款项报告期末余额2267.54万元，比上年度期末数增加338.89%[8] - 在建工程报告期末余额263.03万元，比上年度期末数减少60.41%[8] - 研发费用1204.82万元，比去年同期增加34.95%[8] - 财务费用374.36万元，比去年同期减少66.73%[8] - 其他收益326.76万元，比去年同期增加188.78%[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为14,531，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，翁占国持股比例6.53%，持股数量15,772,409股；赵群持股比例5.55%，持股数量13,401,892股；黄乐群持股比例2.14%，持股数量5,165,060股等[12] - 前10名无限售条件股东中，翁占国持有无限售条件股份数量15,772,409股；徐昊持有3,813,200股；赵群持有3,350,473股等[12] - 股东赵群、黄乐群系公司一致行动人[12] - 限售股份合计期初、期末均为16,596,968股，本期无解除和增加限售股数[15] 公司重大事项 - 公司与控股子公司为杭州仟源保灵药业有限公司4000万元贷款提供2年连带责任担保[16] - 孙公司杭州仟源保灵药业有限公司通过高新技术企业重新认定[17] - 公司归还用于暂时补充流动资金的募集资金5000万元至专用账户[17] - 公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于签署〈资产出售协议之补充协议〉的议案》[17] 公司人事变动 - 2024年2月独立董事居韬因个人原因辞职[19] - 2024年3月经职工代表大会选举张桦为职工代表监事[20] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[31]

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-036 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方 式审议通过了如下议案： 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日以 邮件方式发出第五届董事会第十五次会议通知及议案，2024 年 4 月 12 日以通讯表 决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 2、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 经审议，与会董事认为：公司《2024 年第一季度报告》所载资料内容符合法律、 行 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-038 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 12 日（下午）召开。本次会议由监 事会主席朱海波先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书、证券事务 代表列席本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方 式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》所载资料内容符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-039 山西仟源医药集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 (截至2024年3月31日止) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关 规定，本公司将截至2024年3月31日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 （一）2020 年度向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可 (2020) 2273 号）批复，本公司以简易程 序向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）19,662,921 股，每股发行价格 7.12 元，募集资金总额 139,999,997.52 元，扣除发行费用人民币 6,419,432.89 元（不含 增值税），募集资金净额为人民币 133,580,564.63 元。本公司于 2020 年 9 月 29 日收到扣除承销商承销及保荐费用 5,000,000.00 元后的募集资金 134,9 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-037 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次会议审议，公司决定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）召开公司 2024 年第二 次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 2:30 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 29 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00 ...