经董事会审议：公司《2024 年半年度报告全文》及其摘要的编制和审议程序符 合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要详 见公司 2024 年 8 月 29 日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-072 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 17 日以邮件方式发出第五届董事会第二十次会议通知及议案，2024 年 8 月 28 日以 通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十五次会议于2024年8月28日下午召开[2] - 应到监事3名，实到监事3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于<公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》，表决3同意0反对0弃权[3] - 审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，表决3同意0反对0弃权[4][5]

募集资金情况 - 2020年度向特定对象发行股票，募集资金总额1.3999999752亿元，净额1.3358056463亿元[1] - 2021年度向特定对象发行股票，募集资金总额1.0999999452亿元，净额1.0409039782亿元[3] - 截至2024年6月30日，2020年募集资金余额（含利息）1198.27万元，未使用比例8.97%[35] - 截至2024年6月30日，2021年募集资金余额（含利息）2124.37万元，未使用比例20.41%[35] 项目投资情况 - 2021年变更“杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目”为“新药研发项目”，原项目结余4155.60万元[19] - 2022年终止“杭州仟源保灵药业有限公司年产3亿片药品固体制剂生产线技改项目”，结余6576.85万元[22] - 2021年度募集资金投资7个项目，固定资产投资3200万元，高端仿制药研发投资7800万元[24] 项目研发调整 - 公司终止CY2021H007和CY2021H009项目研发，调整4050万元用于CY2021H002等项目[25] - CY2021H002预计2027年10月完成研发[26] 资金使用情况 - 2024年1 - 6月，2020年度新药研发投入289.402087万元，收益9.996307万元[6][7] - 2024年1 - 6月，2021年度药品研发投入5429.921326万元，收益22.905041万元[10] - 2021 - 2024年多次使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，均在12个月内归还[30][31][33][34] 项目进度 - 新药研发项目拟投入4155.60万元，截至期末实际累计投入3073.10万元，进度73.95%[52] - 永久补充流动资金项目拟投入6470.00万元，截至期末实际累计投入6576.85万元，进度100.00%[52] - 药品研发项目拟投入10409.04万元，截至期末实际累计投入8439.06万元，进度81.07%[52]

股东大会信息 - 2024年8月2日召开第五次临时股东大会，现场和网络投票结合[2] - 127人投票，代表30,606,166股，占比12.3080％[2] 议案表决情况 - 《延长发行股票决议有效期议案》，同意30,295,246股，占比98.9841％[6] - 《延长授权董事会办理发行事宜有效期议案》，同意30,289,246股，占比98.9645％[10] 中小股东情况 - 126名中小股东代表14,833,757股，占比5.9653％[4] - 两议案中小股东同意率超97％[7][11] 决议效力 - 见证律师认为本次股东大会决议合法有效[12]

股东大会安排 - 2024年8月2日召开第五次临时股东大会，网络投票时间明确[14] - 现场会议于8月2日15:00在上海徐汇召开[15] - 股权登记日为2024年7月26日，有表决权股份总数248,668,563股[19] 股东大会结果 - 127名股东及代理人出席，代表30,606,166股，占比12.3080%[19] - 两项议案同意占比超98%，关联股东回避表决[19][20] 法律相关 - 国浩律师出具法律意见书，8月2日出具，正本三份[26] - 律所负责人为徐晨，经办律师为鄯颖、程思琦[27]

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会定于8月2日召开[1] - 现场会议下午3：00召开，网络投票8月2日多个时段进行[2] - 会议股权登记日为7月26日[2] 审议议案 - 审议总议案及延长发行股票相关有效期议案[20] 登记与投票 - 登记时间为7月29日09:00 - 17:00，地点在大同公司证券部[5] - 网络投票代码为"350254"，投票简称"仟源投票"[13]

限制性股票激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予登记完成，登记数量705万股，授予价格4.73元/股，授予登记人数50人[4] - 授予日为2024年6月3日，股票来源为定向发行A股普通股[6] - 9位董高人员共获授260万股，占授予总数36.88%，约占股本总额1.08%[6] - 41位核心技术及管理骨干获授460万股，占授予总数65.25%，约占股本总额1.90%[7] - 激励计划有效期最长不超过48个月，分三批次解除限售，比例为40%、30%、30%[7][8] - 个人绩效考核合格（70分及以上）解除限售比例为100%，不合格为0%[10] - 本次授予激励对象、股票数量与6月3日公布名单一致[11] - 授予限制性股票所筹资金用于补充流动资金[18] 业绩目标 - 2024年营收较2023年增长率不低于5%或扣非净利润增长率不低于260%[8] - 2025年营收较2023年增长率不低于15%或扣非净利润增长率不低于320%[8] - 2026年营收较2023年增长率不低于25%或扣非净利润增长率不低于380%[8] 资金与股本 - 截至2024年7月11日，收到50名激励对象认购资金3334.65万元[12] - 新增计入实收股本705万元，新增计入资本公积（股本溢价）2629.65万元[13] - 授予登记完成后，公司注册资本变更为24866.8563万元[13] - 有限售条件股份变更前1659.6968万股，占比6.87%，变更后2364.6968万股，占比9.51%[16] - 无限售条件股份变更前后均为22502.1595万股，变更前占比93.13%，变更后占比90.49%[16] - 总股本变更前为24161.8563万股，变更后为24866.8563万股[16] - 按新股本摊薄计算，2023年年度基本每股收益0.1013元[20] 其他 - 限制性股票上市日期为2024年7月26日[14] - 参与激励的董高人员授予登记日前6个月无买卖公司股票行为[17]

融资决策 - 2023年相关会议审议通过向特定对象发行股票议案[3] - 原发行股票决议及授权有效期至2024年8月4日[3] - 2024年会议审议通过延长有效期议案，延至2025年8月4日[4] - 延长议案尚需提交股东大会审议[4]

会议信息 - 公司2024年7月14日发第五届监事会第十四次会议通知，7月17日通讯表决召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案情况 - 监事会同意将向特定对象发行股票股东大会决议有效期延长12个月至2025年8月4日[3] - 该议案须提交2024年第五次临时股东大会审议，表决结果为3票同意[3]

股东大会信息 - 2024年8月2日召开第五次临时股东大会[1] - 现场会议下午3：00召开，网络投票时间为8月2日多个时段[1] - 会议股权登记日为2024年7月26日[2] 会议地点及审议事项 - 现场会议在上海徐汇区召开[3] - 审议延长发行股票决议有效期等议案[3] 登记及投票相关 - 登记时间为7月29日，地点在山西大同[5] - 投票代码为"350254"，简称为"仟源投票"[12]