财务数据关键指标变化 - 2023年度公司实现营业收入15,236.14万元，归属于上市公司股东的净利润 - 7,594.02万元[5] - 2023年营业收入1.52亿元，较2022年调整后减少58.18%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 7594.02万元，较2022年调整后减少1825.30%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 5946.88万元，较2022年调整后减少343.95%[23] - 2023年末资产总额9.70亿元，较2022年末调整后减少13.05%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产6.64亿元，较2022年末调整后减少11.68%[23] - 2022年度现金流量统计有误，投资活动现金流出少计4000万元，期末现金及现金等价物多计4000万元[25] - 2023年非经常性损益合计950.80万元[30] - 2023年度公司实现营业收入15,236.14万元，较2022年度的36,429.50万元下降58.18%[133][134] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 - 7,594.02万元，较2022年度的440.16万元下降1,825.30%[133][134] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 8,544.81万元，较2022年度的228.11万元下降3,845.93%[134] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 - 5,946.88万元，较2022年度的2,437.71万元下降343.95%[134] - 2023年末总资产为97,022.40万元，较2022年末的111,583.13万元下降13.05%[134] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益为66,443.85万元，较2022年末的75,233.48万元下降11.68%[134] - 公司股本为30,280.60万股，较上一年度无变化[134] - 2023年公司营业收入15236.14万元，较2022年的36429.49万元减少58.18%[143] - 分行业来看，安防收入8787.81万元，占比57.68%，同比降62.07%；交通收入3657.02万元，占比24.00%，同比降64.86%；能源收入1159.75万元，占比7.61%，同比降6.71%；其他收入1631.56万元，占比10.71%，同比增1.34%[144] - 分产品来看，系统集成收入5873.85万元，占比38.55%，同比降68.80%；产品销售7287.28万元，占比47.83%，同比降53.04%；运维服务443.46万元，占比2.91%，同比降6.42%；其他收入1631.56万元，占比10.71%，同比增1.34%[144] - 分地区来看，南方收入9073.21万元，占比59.55%，同比增16.23%；北方收入6162.93万元，占比40.45%，同比降78.47%[144] - 分销售模式来看，招投标收入6169.37万元，占比40.49%，同比降21.82%；非招投标收入9066.77万元，占比59.51%，同比降68.23%[144] - 安防行业销售量156335路/台/套，同比降48.00%；生产量155329路/台/套，同比降48.23%；库存量6415路/台/套，同比降13.56%[146] - 2023年安防视频监控行业营业成本116297673.93元，较2022年的240709837.97元同比减少51.69%[149] - 2023年销售费用24004121.01元，较2022年的20335988.62元同比增加18.04%[154] - 2023年管理费用23678929.15元，较2022年的31454106.76元同比减少24.72%[154] - 2023年财务费用 - 11604543.53元，较2022年的 - 7714489.87元同比减少50.43%[154] - 2023年研发费用25758014.69元，较2022年的22803170.47元同比增加12.96%[154] - 2023年研发人员数量为124人，较2022年的101人增长22.77%，占比从47.64%提升至51.03%，提升3.39%[158] - 2023年研发投入金额为25,758,014.69元，占营业收入比例为16.91%，2022年分别为22,803,170.47元、6.26%，2021年分别为19,350,869.84元、7.68%[158] - 2023年经营活动现金流入小计300,152,547.41元，较2022年的302,075,941.46元减少0.64%；现金流出小计359,621,302.58元，较2022年的277,698,864.96元增加29.50%；现金流量净额为 - 59,468,755.17元，较2022年的24,377,076.50元减少343.95%[160] - 2023年投资活动现金流入小计41,423,799.47元，较2022年的56.70元增长73057747.39%；现金流出小计5,628,907.15元，较2022年的40,765,777.03元减少86.19%；现金流量净额为35,794,892.32元，较2022年的 - 40,765,720.33元增加187.81%[160] - 2023年筹资活动现金流入小计20,000,000.00元，较2022年的22,990,000.00元减少13.01%；现金流出小计13,436,564.48元，较2022年的20,655,509.24元减少34.95%；现金流量净额为6,563,435.52元，较2022年的2,334,490.76元增加181.15%[160] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 17,103,784.40元，较2022年的 - 14,040,144.65元减少21.82%[160] - 经营活动现金流量净额减少343.95%，主要因本期购买商品等经营性现金流出较上年同期增加较多[160] - 投资活动现金流量净额增加187.81%，主要因本期转让或收回持有至到期的定期存单增加[161] - 筹资活动现金流量净额增加181.15%，主要因较上年同期发生归还银行借款和利息的现金流出减少较多[162] - 2023年末货币资金125,647,137.01元，占总资产比12.95%，较年初占比降1.25%[163] - 2023年末应收账款346,778,621.80元，占总资产比35.74%，较年初占比升1.69%[163] - 2023年末受限资产合计230,189,302.15元，含货币资金、投资性房地产等[165] - 2023年报告期投资额4,752,000.00元[166] - 杭州中威安防技术有限公司2023年净利润 - 31.67万元[172] - 杭州中威智能科技有限公司2023年净利润45.44万元[172] 公司业务结构与经营调整 - 公司调整业务结构，减少系统集成项目承接致营收大幅缩减[133][135] - 营收规模大幅缩减，主要因公司调整业务结构，减少集成项目承接[147] - 2024年公司将调整经营战略，加强研发投入[174][175] - 公司将调整销售与技术支持团队的人员比例，明确2024年绩效考核任务及激励方式[176] - 公司将控制销售及管理费用，遵循“预算管理、流程控制、分级审批、效益优先”原则[176] 公司股权与子公司相关 - 2023年11月公司投资设立全资子公司丽水中威，持股100%；12月同一控制下企业合并河南新电信息科技有限公司，持股36%[150] - 2023年12月公司以425.20万元收购新电信息36%股权，属同一控制下企业合并[172] - 2023年12月收购新电信息36%股权并签订《一致行动协议》[177] - 智慧城建将持有的新电信息36%股权以425.20万元转让给公司[195] - 新乡投资集团承诺自成为公司间接控股股东之日起2年内，规范河南新电信息科技有限公司相关资产、业务[195] 公司治理结构 - 董事会组成人员7人，其中独立董事3人[185] - 董事会各专业委员会中独立董事占比均超过1/2[185] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[186] - 公司本届董事会现有董事7名，其中独立董事3名[199] - 李一策2022年7月起任公司董事长，胡明磊2022年7月起任公司董事，陈海军2021年2月起任公司董事[197][199][200] 公司信息披露与投资者关系 - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体为《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[21] - 2023年5月8日通过网络平台线上交流接待参与2022年度网上业绩说明会的投资者[179] - 2023年5月11日实地调研接待探骊私募等多家机构投资者[180] - 公司指定《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网作为信息披露的报纸和网站[188] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为40.30%，召开日期为2023年04月20日[196] - 2022年度股东大会投资者参与比例为40.30%，召开日期为2023年05月11日[196] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为10.40%，召开日期为2023年05月24日[196] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为9.40%，召开日期为2023年11月13日[196] 公司人员持股情况 - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股总数为80281976股，本期减持18817802股，期末持股总数为61464174股[197][198] - 石旭刚期初持股79244176股，本期减持18817802股，期末持股60426374股，减持原因是集中竞价、协议转让[197] - 何珊珊持股9777000股，史故臣持股1610000股，孙琳持股4400000股[198] 公司业务定位与产品体系 - 公司定位于以AI视频应用为核心的行业物联网解决方案提供商，为多行业提供系统解决方案[40] - 公司产品体系包括智能安防产品、智能视频云平台、智慧城市建设和行业相关解决方案、北京机器人公司产品、新电信息公司产品[41] - 公司定位于以AI视频应用为核心的行业物联网解决方案提供商[173] 各业务线产品研发与升级 - 智能高清网络摄像机系列产品实现前端摄像机从百万像素到千万像素高清的全系列覆盖[42] - 公司推出并完善多系列采用深度学习芯片与算法的AI智能网络摄像机，实现多种技术应用到实际案例[43] - 热成像摄像机系列产品推出热成像与可见光融合技术，主打周界防范等市场[44] - 智能交通系列产品升级传统卡口等产品，推出多款雷达视频融合产品[45] - 静态交通系列产品开拓路边停车业务，推出全体系路边停车业务产品，建设智慧停车综合管理平台[48] - 视频显控及存储产品推出46/55寸0.88/1.7/3.5等规格LCD拼接屏，0.9/1.25/1.53/1.86等小间距LED屏[54] - AIOT视频云平台性能支撑亿级设备长连接，百万消息并发[57] - 智慧服务区综合业务平台建立11个大平台模块[62] - 公司推出停车场库云平台，含停车云平台管理后台、场库岗亭管理平台、车道识别相机协议等模块，可提升停车场经济效益[74][76][77] - 公司推出智慧高速行业解决方案，包括路桥隧一体化综合管控、智慧服务区、收费站非机动车及行人预警、高速公路匝道口安全预警等方案[79] - 公司提供智能交通行业解决方案，打造城市交通“一张网”工程，推出非机动车违法治理、机动车违法停车柔性执法、渣土车监管等方案[85] - 公司打造立体化治安防控行业解决方案，以公安大数据平台、视频综合应用平台为支撑，开展多项智能业务应用建设[91] - 公司可针对雪亮工程特点提供整体解决方案并提升人工智能技术应用[92] - 公司通过物联网等技术搭建智安小区多系统，提升治理智能化水平[94] - 智慧停车系统汇集城市停车数据，助力解决停车难问题并展示营收数据[95] - 智慧城管基于云服务架构，对城市多方面进行综合集成化管理[96] - 智慧校园解决方案由多系统组成，实现智慧化服务和管理校园模式[97]

公司基本信息 - 公司股票代码为300270，简称中威电子[2] - 公司法定代表人是李一策[19] - 公司注册地址为浙江省杭州市滨江区西兴街道西兴路1819号15 - 20层，邮编310051[19] - 董事会秘书是孙琳，证券事务代表是胡慧[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所，媒体有《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网[21] - 公司聘请的会计师事务所是大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为郑志刚、王志东[22] - 公司实际控制人是新乡市人民政府[6] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司实现营业收入35359.27万元，归属于公司股东的净利润489.16万元[6] - 公司归母净利润在连续四年亏损后首度扭亏为盈[6] - 2022年营业收入353,592,707.50元，较2021年增长45.49%[23] - 2022年归属于上市公司股东的净利润4,891,610.61元，较2021年增长109.55%[23] - 2022年经营活动产生的现金流量净额26,474,246.94元，较2021年增长3807.70%[23] - 2022年末资产总额1,086,492,143.46元，较2021年末增长9.71%[23] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产753,965,440.85元，较2021年末增长1.00%[23] - 2022年第一至四季度营业收入分别为20,877,738.57元、50,374,204.70元、20,674,572.53元、261,666,191.70元[25] - 2022年非流动资产处置损益为 -145,751.38元[27] - 2022年计入当期损益的政府补助为1,388,457.86元[27] - 2022年债务重组损益为91,625.00元[27] - 2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转为1,300,000.00元[27] - 2022年度公司实现营业收入35359.27万元，较2021年度的24302.94万元增长45.49%[126][127] - 2022年度利润总额为 - 734.03万元，较2021年度的 - 5789.35万元增长87.32%[127] - 2022年度归属于公司股东的净利润为489.16万元，较2021年度的 - 5123.72万元增长109.55%[126][127] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为2647.42万元，较2021年度的67.75万元增长3807.70%[127] - 2022年度总资产为108649.21万元，较2021年度的99033.60万元增长9.71%[127] - 2022年度归属于上市公司股东的所有者权益为75396.54万元，较2021年度的74647.82万元增长1.00%[127] - 2022年营业收入353592707.50元，同比增长45.49%；安防、交通、能源、其他行业收入分别为222047512.23元、103084696.90元、12432193.53元、16028304.84元，同比分别增长73.11%、7.92%、185.35%、7.73%[140] - 2022年系统集成、产品销售、运维服务、其他产品收入分别为178621647.46元、155685597.82元、3257157.38元、16028304.84元，同比分别增长112.78%、11.54%、 - 29.67%、7.73%[140] - 2022年南方、北方地区收入分别为78064401.25元、275528306.25元，同比分别增长 - 12.82%、79.52%[140] - 2022年招投标、非招投标销售模式收入分别为74714301.05元、278878406.45元，同比分别增长 - 22.06%、89.50%[140] - 2022年安防行业营业成本140176562.42元，毛利率36.87%，同比增长15.52%；交通行业营业成本72224075.70元，毛利率29.94%，同比下降7.47%[141] - 2022年系统集成收入178,621,647.46元，同比增长35.08%；产品销售收入155,685,597.82元，同比增长32.52%[142] - 2022年安防视频监控行业销售量300,644路/台/套，同比增长29.05%；生产量300,016路/台/套，同比增长27.63%；库存量7,421路/台/套，同比减少7.80%[143] - 2022年营业成本233,984,300.72元，同比增长35.34%，其中原材料成本216,737,436.93元，占比92.63%，同比增长37.60%[146] - 前五名客户合计销售金额243,647,393.59元，占年度销售总额比例68.91%[148] - 前五名供应商合计采购金额88,106,649.20元，占年度采购总额比例45.23%[149] - 2022年销售费用19,873,264.03元，同比减少11.77%；管理费用29,005,577.98元，同比减少24.31%[151] - 2022年财务费用 -8,399,158.68元，同比减少6.17%；研发费用21,344,962.51元，同比增长17.89%[151] - 2022年研发人员数量为90人，较2021年的68人增长32.35%，占比48.65%，较2021年的44.74%增长3.91%[155] - 2022年本科研发人员54人，较2021年的41人增长31.71%；硕士5人，较2021年的4人增长25.00%；专科及以下30人，较2021年的22人增长36.36%；博士1人，与2021年持平[155] - 2022年30岁以下研发人员37人，较2021年的25人增长48.00%；30 - 40岁41人，较2021年的36人增长13.89%；40岁以上12人，较2021年的7人增长74.43%[155] - 2022年研发投入金额为21,344,962.51元，占营业收入比例6.04%，2021年分别为18,105,101.23元、7.45%，2020年分别为25,516,973.08元、12.24%[155] - 2022年经营活动现金流入小计243,404,844.94元，较2021年的271,295,998.85元减少10.28%[157] - 2022年经营活动现金流出小计216,930,598.00元，较2021年的270,618,508.81元减少19.84%[157] - 2022年经营活动产生的现金流量净额26,474,246.94元，较2021年的677,490.04元增长3807.70%[157] - 2022年投资活动现金流出小计40,763,441.03元，较2021年的21,964,260.90元增长85.59%[157] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 - 40,763,441.03元，较2021年的 - 21,964,260.90元减少85.59%[157] - 2022年筹资活动现金流入、流出小计均为0，较2021年分别减少100.00%，筹资活动产生的现金流量净额较2021年增长100.00%[157] - 经营活动现金流量净额同比增加3,807.70%，因本期购买商品等经营性现金流出减少[158] - 投资活动现金流量净额同比减少85.59%，因本期购买持有至到期的定期存单增加[158] - 筹资活动现金流量净额同比增加100.00%，因较上年同期未发生归还银行借款和利息的现金流出[158] - 2022年末存货较期初减少39.46%，因本期提高了存货周转速度[159] - 2022年末合同负债较期初减少33.55%，因本期预收货款减少[159] - 截至报告期末，受限资产合计215,144,263.08元，包括货币资金、投资性房地产等[161] - 杭州中威安防技术有限公司净利润为 -22.20万元[167] - 杭州中威物业管理有限公司净利润为21.78万元[167] - 截至报告期末，公司应收款项合计57547.52万元，占总资产比例为52.97%[178] 分红与股本计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] 行业市场规模与增长趋势 - 2022年全国安防行业总产值约9460亿元，增长率4.9%，工程/项目类产值5510亿元占比58%，产品类产值2830亿元占比30%，运维类产值1120亿元占比12%[33] - 到2025年，智慧停车场渗透率将达96%，覆盖率将提高至99%，智慧停车市场规模将达1.4万亿元，5年复合增长率为19%[37] - 车联网市场规模有望在2026年达到8千亿元，2021 - 2026年平均复合增长率将达到30.36%[40] 公司产品与技术 - 公司前端摄像机产品实现从百万像素到千万像素高清的全系列覆盖[47] - 公司推出的视频云平台性能支撑亿级设备长连接，百万消息并发[62] - 公司推出46/55寸0.88/1.7/3.5等多个规格LCD拼接屏，0.9/1.25/1.53/1.86等小间距LED屏[55] - 公司定位为以AI视频应用为核心的行业物联网解决方案提供商[44] - 公司拥有视频结构化、视频云技术、大数据分析等核心技术[44] - 公司打造了多样化产品体系，开拓车路协同、车联网等新领域[44] - 公司智能高清网络摄像机实现人脸识别比对等技术应用到实际案例中[48] - 公司热成像摄像机采用热成像与可见光融合技术[49] - 公司智能交通系列产品推出多款雷达视频融合的一体机[50] - 公司静态交通系列产品推出全体系路边停车业务产品[51] - AI视频中台可实现图像识别、人脸识别等功能[64] - 智安社区综合管控平台为物业提供高效管理工具[65] - 智慧停车运营云平台和监管平台可解决停车难问题[66][68] - 智慧服务区综合业务平台建立11个大平台模块[66] - 公司提供智安小区行业解决方案，提升基层治理智能化水平和公安机关相关能力[81] - 公司提供完整城市交通解决方案，打造城市交通“一张网”工程，还针对特殊场景推出多种方案[82] - 公司推出大数据平台建设、隧道安全管控等多个智慧高速行业解决方案[89] - 智慧服务区解决方案建立11个大平台模块，实现可视化综合展示和一体化综合集成应用[92] - 智慧停车系统汇集城市停车动静态数据，助力解决停车难问题，为车场经营者提供经营分析[95] - 智慧城管基于云服务架构，对城市多方面进行综合集成化管理并提供服务[96] - 智慧校园行业解决方案由教务管理等多系统组成，实现校园智慧化服务和管理[98] - 智慧旅游行业解决方案整合景区各系统资源，提升旅游产业信息化和综合管理能力[99] - 智慧能源行业解决方案以“实景感知、数据在线、辅助决策、业务闭环”为目标，助力能源监控智慧化升级[100] - 大型车辆右拐礼让安全管控系统可精准警示驾驶人并对违法情况抓拍取证[83] - 视频监控行业产品设备更换周期为5 - 8年[113] - 公司从2008年起着手开发安防视频监控智能技术、高清视频技术[114] - 公司开发了基于AI和物联网技术的AIoT视频云平台[115] - 极寒轨道式智能巡检机器人可在零下40℃低温恶劣环境下稳定运行[106] - 公司具有完善丰富的高品质产品线，提供多样化产品及方案体系[119] - 公司致力于提供定制化的视频监控整体解决方案，在平安城市和智慧交通领域有竞争力[121][122] - 公司依托“中威云”AIoT视频云平台和视频中台能力，为多行业提供解决方案，构建多样化产品及方案体系[133] 研发投入与成果 - 报告期内公司研发投入为2134.50万元，占营业总收入的6.04%[118] - 截至2022年12月31日，公司员工总数为185人，其中研发人员为90人，占员工总数的48.65%[118] - 报告期内公司新增国内授权专利2项（发明专利2项）及软件著作权6项，新增美国授权发明专利2项[118] - 公司另有31项国内专利（发明专利23项、实用新型8项）、4项国际发明专利已申请正在受理中[118] - 公司拥有国家级博士后流动工作站、浙江省重点企业研究院等多个机构[118] - 2022年研发投入2134.50万元，占营业总收入的6.04%；员工总数185人，

公司基本信息 - 公司于2011年9月16日获批发行1000万股人民币普通股，10月12日在深交所上市[5] - 公司注册资本为30,280.6028万元[5] - 公司股份总数为30,280.6028万股，全部为人民币普通股股票[12] 股东信息 - 发起人石旭刚持股23,668,500股，持股比例59.17%[11] - 发起人恒生电子股份有限公司持股1,500,000股，持股比例3.750%[11] - 发起人朱广信持股1,396,500股，持股比例3.490%[11] 股份转让限制 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[18] - 董事、监事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[18] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[18] 公司收购股份 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[16] 股东诉讼权利 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[23] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法或违反章程的股东大会、董事会决议[22] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可直接向法院诉讼[23] 股东质押与重大事项审议 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[24] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[26] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[28] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[35] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[62] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[55][56] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[56] 董事会相关 - 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事过半数选举产生[66] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[67] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[68] 总经理与监事相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[73][74] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[78] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[80] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[86] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[86] - 公司原则上每年现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[89] 会计师事务所与通知送达 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[96] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前20天通知[96] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期[98] 公司合并、分立与减资 - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[102] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[102] - 公司减资应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[103] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[105] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[105] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[106]

2023 年度，本人作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2023 年 度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄平，1969 年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，会计学副教授、会计学博士。现任浙 江财经大学会计学院副教授；2022 年 7 月起任公司独立董事，目前兼任中泰股份有限公司（300435）独立 董事、浙江国祥股份有限公司独立董事、元创科技股份有限公司独立董事、金标文化创意股份有限公司独立 董事，曾任永安期货股份有限公司（600927）独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 ...

3、公司视经营需要在授信额度内进行融资，事后向董事会报备，公司董事会不再逐笔形成决议。授信 期限内，授信额度可循环使用。 证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日召开了第五届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营的 资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币7亿元的综合授信额度，方式包括但不限于 流动资金借款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、应收账款保理、并购贷款、项目贷款、固定资产贷款、 融资租赁等。上述综合授信额度自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之 日止。现将有关事项公告如下： 1、公司可根据实际情况将授信额度在不同银行等金融机构间进行调整，并依据实际资金需求向相关银 行等金融机构申请贷款，最终金额仍需公司与各家银行等金融机构进一步协商后确定，相关融资事项以正 式签署的协议为准； 2、上述 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日召开第五届董事会第十一次会议和 第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于因同一控制下企业合并、会计政策变更追溯调整财务数据的 议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司财务报表数据进行追溯调整的原因 （一）同一控制下企业合并 为解决同业竞争问题，公司与新乡智慧城市建设管理有限公司（以下简称"智慧城建"）于2023年12 月12日签订了《产权交易合同》，智慧城建将持有的河南新电信息科技有限公司（以下简称"新电信息"） 36%的股权转让给公司，转让价格425.20万元。为增强公司对新电信息的控制权，同日，智慧城建与公司签 订了《一致行动协议》，协议双方同意就各方行使其作为新电信息股东对新电信息享有的表决权时保持一 致行动，具体内容详见公司于2023年12月14日在巨潮资讯网披露的《关于签订〈产权交易合同〉、〈一致 行动协议〉暨关联交易的进展公告》（公告编号2023-051）。至此，新 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入15,236.14万元，净利润-7,594.02万元[8] 财务相关 - 公司及子公司拟申请不超过7亿元综合授信额度[16] - 预计2024年度与关联方日常关联交易不超4006万元[18] - 2023年度不进行利润分配，未分配利润为负不满足分红条件[11][12] 议案表决 - 多项议案表决通过，部分需提交2023年度股东大会审议[2][3][5][7][8][9][10][13][14][16][17][18][23][24][25][26][27] 其他事项 - 2021年员工持股计划提前终止[28] - 《高级管理人员薪酬及考核管理制度》获通过[30][31] - 公司财务数据追溯调整、前期会计差错更正获通过[33][35] - 2024年4月10日召开2023年度股东大会[36]

公司治理 - 2023年召开7次董事会、4次股东大会，独立董事出席情况[4] - 2023年12月审议通过《独立董事专门会议工作细则》[7] 股权交易 - 2023年5月托管新电信息71.12%股权[13] - 2023年12月以425.20万元受让新电信息36%股权[13] - 2023年12月签订新电信息《一致行动协议》[13] 财务相关 - 2023年应收回玉泉区住建局欠款2551万元，已回款1651万元[18] - 2023 - 2024年为控股孙公司借款担保，对外担保余额500万元[19] - 2023年一般账户被冻结1622.162498万元，2024年1月解冻[20]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任他职[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2024年3月19日[3]

杭州中威电子股份有限公司 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 杭州中威电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011004224 号 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011004224号 大华核字[2024] 0011004224 号专项核查意见 二、注册会计师的责任 杭州中威电子股份有限公司： 我们接受委托，对杭州中威电子股份有限公司（以下简称中威电 子 ） 2023 年 ...