证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-002 二、银行账户被冻结的进展情况 经公司与相关方积极沟通和协调，公司与大华科技达成和解意见并签署了《和解协议》。近日，公司收 到《民事裁定书》（2023）浙0108民初4958号和（2023）浙0108民初5045号，大华科技于2024年1月2日向滨 江区人民法院申请解除对公司的财产保全措施，滨江区人民法院裁定：解除对公司银行存款16,221,624.98元 的冻结或其相应价值财产的查封、扣押。经公司自行查询获悉，公司上述冻结已经解除。 截至本公告日，公司不存在银行账户被冻结的情形。 三、备查文件 1、《民事裁定书》（2023）浙 0108 民初 4958 号； 2、《民事裁定书》（2023）浙 0108 民初 5045 号 特此公告。 杭州中威电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、银行账户被冻结的基本情况 2023年8月，杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）收到《民事裁定书》（2023）浙0108民 诉前调6422号和（2023）浙0108民诉前调61 ...

法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 杭州中威电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 地址：浙江省杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际创意中心 A 座 25 楼 电话：0571-85151338 传真：0571-85151513 邮编：310052 网址：http://www.zjlawfirm.com 法律意见书 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目 的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料， 随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担 浙江浙经律师事务所 关于 杭州中威电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会 的 法律意见书 (2024)浙经意字第005号 致：杭州中威电子股份有限公司 浙江浙经律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州中威电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所宋深海、马洪伟律师出席公司2024年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议的表决程序、表决结果的合法有 效性出具法律 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-001 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年1月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00； （3）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2024年1月3日9:15-15:00。 2、现场会议召开的地点：公司18楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦） 3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （二）会议的出席情况 截至股权登记日，公司总股本为302,806,028股。 1、出席会议的股东及股东授权委托代表情况如下： | | | | | | | | 份总数的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 出 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2023-056 2023年11月，公司与北京首创融资担保有限公司（以下简称"首创担保"）签订了《主债权及不动产抵 押合同》及补充协议，因北京机器人向中国银行股份有限公司北京奥运村支行申请500万元流动资金借款， 该笔借款由首创担保为北京机器人提供担保，公司向首创担保提供房产抵押反担保。本次担保在公司董事 会审议通过的担保额度范围内。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 名称：华夏天信（北京）机器人有限公司 成立日期：2019年12月19日 法定代表人：郭天馨 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开了第五届董事会第九次会议， 审议通过了《关于为控股孙公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为控股孙公司华夏天信（北京） 机器人有限公司（以下简称"北京机器人"）申请银行授信提供最高不超过1000万元人民币的担保，担保方 式包括但不限于连带责任保证、房产抵押担保等，担保期限不超过一年，具体内容详见公司于2023年 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、银行账户被冻结的基本情况 2023年8月，杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）收到《民事裁定书》（2023）浙0108民 诉前调6422号和（2023）浙0108民诉前调6109号，浙江大华科技有限公司（以下简称"大华科技"）因与公 司买卖合同纠纷向杭州市滨江区人民法院提出财产保全的申请，要求冻结公司银行存款16,221,624.98元，具 体内容详见公司于2023年9月7日在巨潮资讯网披露的《关于公司银行账户部分金额被冻结的公告》（公告编 号2023-042）。 二、银行账户被冻结的诉讼进展情况 大华科技与公司买卖合同纠纷事项已于2023年11月9日向滨江区人民法院立案，法院开庭审理了上述事 项的相关案件，公司于近日收到上述事项所涉《民事判决书》（2023）浙0108民初4958号和（2023）浙0108 民初5045号，两份判决均为一审判决，目前处于上诉期，判决尚未生效。截止本公告日，公司银行账户部分 金额仍处于冻结状态。《民 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2023-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 一、董事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议通知于2023年12月12日以电 子邮件形式送达公司全体董事，会议于2023年12月18日10:00在公司18楼会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，会议由董事长李一策先生主持，公司监 事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情 况，修订《公司章程》相应条款，同时提请股东大会授 ...

第一条 为进一步完善杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，保护股东 尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《杭州中威电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《杭州中威电子股份有限公司独立董事制度》的相关规定，结合 公司实际情况，特制订本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 公司根据实际需要不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 三天通知全体独立董事。如情况紧急，需要尽快召开会 ...

第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上全 体董事的提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设召集人（主任委员）一名，由董事会选举一名独立董事 委员担任，负责召集和主持委员会工作。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 等法律法规及《杭州中威电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总 ...

会议审议 - 公司2023年12月18日召开第五届董事会第十次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] 独立董事相关 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[2] - 独立董事年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[2] - 独立董事每届任期三年，连续任职不超六年[3] 董事规定 - 兼任高管及职工代表董事总计不超公司董事总数的1/2[3] - 董事连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会建议撤换；独立董事该情况，30日内提议解除职务[3] 会议提议与召集 - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[4] 专门委员会 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[4] - 审计委员会审核财务信息等事项，经全体成员过半数同意后提交董事会审议[4] - 审计委员会负责公司审计、财务负责人聘任等多项事项[5] - 提名委员会负责拟定董事和高管选择标准并提出任免建议[5] - 薪酬与考核委员会负责制定董事和高管考核标准与薪酬方案[5] - 战略委员会对公司长期发展规划等重大事项研究并提建议[6] 章程修订 - 董事会负责制定各专门委员会《议事规则》[6] - 《公司章程》部分条款修订，其他条款不变[6] - 条款修订需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[6] - 提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记事项[6] - 《公司章程》条款修订以市场监督管理部门核准结果为准[6] 公告信息 - 公告发布时间为2023年12月19日[7]

第一章 总则 第一条 为强化杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律法 规及《杭州中威电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本议 事规则。 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进行监督 并提供专业咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，且至少有一 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上全体董事 的提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事中的会计专业人员担任， 负责召集和主持委员会工作。 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事 ...