第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上全体董 事的提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设召集人（主任委员）一名，由董事会选举一名独立董事委员担 任，负责召集和主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： 第一章 总则 第一条 为完善杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，使董事会 规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等法律法规及《杭州中威电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"），并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董 事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及《杭州中威电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）对部 分治理制度进行了修订。 公司于2023年12月18日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会 议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会薪酬与 考核委员会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》，具体修订内容如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业 | 第一条 为强化杭州中威电子股份有限公司（以下简称 | | 审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司内部控制， | "公司"）董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监 | | 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 | 督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 | 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2023-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导 性陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月18日召开了第五届董事会第十次会议， 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月3日召开公司2024年第一次临 时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间：2024年1月3日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00； （3）通过互联网投票系统进行网络投票的日期、时间：2024年1月3日9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2023年12月27日（星期三） 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：杭州中威电子股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本 ...

公司基本信息 - 公司于2011年9月16日获批发行1000万股人民币普通股，10月12日在深交所上市[5] - 公司注册资本为30,280.6028万元[5] - 公司股份总数为30,280.6028万股，全部为人民币普通股股票[12] 股东信息 - 发起人石旭刚持股23,668,500股，持股比例59.17%[11] - 发起人恒生电子股份有限公司持股1,500,000股，持股比例3.750%[11] - 发起人朱广信持股1,396,500股，持股比例3.490%[11] - 发起人胡丽娟持股1,050,000股，持股比例2.630%[12] 股份转让与收购 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[18] - 董监高所持股份上市1年内及离职后半年内不得转让[18] - 公司收购股份后合计持有不得超已发行总额10%，并应3年内转让或注销[16] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会对违规董高监诉讼[23] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 特定情形公司应2个月内召开临时股东大会[28] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[31][32] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[35] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[59] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知[64] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[65] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[79] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[79] - 监事会每6个月至少召开一次会议[80] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[83] - 满足现金分红条件时，原则上每年现金分红，每年不低于当年可分配利润10%[85] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[93] - 公司合并、分立、减资时应通知债权人并公告[100][104] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[103]

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2023-051 上述产权交易已于2023年9月28日经河南中原产权交易有限公司公开挂牌，根据河南中原产权交易有限 公司出具的《受让资格确认通知书》，挂牌期间只产生一家符合条件的意向受让方，公司被确认为最终受让 方，根据相关规定交易双方进行场内签约。智慧城建与公司于2023年12月12日签订了《产权交易合同》，将 持有的新电信息36%的股权转让给公司，转让价格425.20万元，同时，《股权托管协议》中约定的委托管理 期限终止。为增强公司对新电信息的控制权，解决同业竞争问题，智慧城建与公司同日签订了《一致行动协 议》。 本次交易对方为公司间接控股股东新乡投资集团有限公司控制的法人。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》的相关规定，本次交易事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月14日召开第五届董事会第七次会议、于 2023年5月24日召开2023年第二次临 ...

地址：浙江省杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际创意中心 A 座 25 楼 电话：0571-85151338 法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 杭州中威电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的 法律意见书 传真：0571-85151513 邮编：310052 法律意见书 (2023)浙经意字第632号 致：杭州中威电子股份有限公司 网址：http://www.zjlawfirm.com 法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 杭州中威电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会 的 浙江浙经律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州中威电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所宋深海、马洪伟律师出席公司2023年第三 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议的表决程序、表决结果的合法有 效性出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的本 次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的 各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2023-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议的时间：2023年11月13日（星期一）15:30开始 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00； （3）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2023年11月13日9:15-15:00。 2、现场会议召开的地点：公司18楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦） 3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （二）会议的出席情况 截至股权登记日，公司总股本为302,806,028股。 1、出席会议的股东及股东授权委托代表情况如下： | | | 5、会议 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入24,542,704.16元，同比增长18.71%；年初至报告期末营业收入107,169,222.05元，同比增长16.58%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-29,075,890.89元，同比下降1.13%；年初至报告期末为-53,641,821.60元，同比下降29.77%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-31,484,162.91元，同比下降8.54%；年初至报告期末为-56,013,102.48元，同比下降32.80%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-58,825,949.14元，同比下降803.59%[4] - 本报告期末总资产980,457,883.20元，较上年度末下降9.76%；归属于上市公司股东的所有者权益700,516,301.86元，较上年度末下降7.09%[4] - 2023年9月30日货币资金为120,913,128.46元，较1月1日的156,436,483.01元减少[26] - 2023年9月30日应收票据为588,672.85元，较1月1日的8,308,388.77元减少[26] - 2023年9月30日应收账款为326,370,828.29元，较1月1日的370,251,123.17元减少[26] - 2023年9月30日流动资产合计579,950,594.30元，较1月1日的668,112,919.83元减少[27] - 2023年9月30日非流动资产合计400,507,288.90元，较1月1日的418,379,223.63元减少[27] - 2023年9月30日资产总计980,457,883.20元，较1月1日的1,086,492,143.46元减少[27] - 2023年9月30日应付票据为37,940,017.45元，较1月1日的51,402,113.00元减少[27] - 流动负债合计从325,469,045.31元降至273,743,344.03元，降幅约15.89%[28] - 非流动负债合计从3,598,731.34元降至3,235,137.99元，降幅约10.10%[28] - 负债合计从329,067,776.65元降至276,978,482.02元，降幅约15.83%[28] - 营业总收入从91,926,515.80元增至107,169,222.05元，增幅约16.58%[29] - 营业总成本从102,902,286.93元增至130,059,965.19元，增幅约26.39%[29] - 净利润从-42,726,706.59元降至-55,222,240.54元，降幅约29.24%[30] - 基本每股收益从-0.1382降至-0.1793，降幅约29.74%[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金从110,598,190.95元增至136,041,073.32元，增幅约22.99%[33] - 收到的税费返还从235,489.86元降至195,803.43元，降幅约16.85%[33] - 归属于母公司所有者权益合计从753,965,440.85元降至700,516,301.86元，降幅约7.09%[28] - 经营活动现金流入小计2023年为168,503,710.87元，2022年为143,972,701.43元[34] - 经营活动现金流出小计2023年为227,329,660.01元，2022年为135,611,899.22元[34] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为 - 58,825,949.14元，2022年为8,360,802.21元[34] - 投资活动现金流入小计2023年为591,513.30元，2022年为18,903.00元[34] - 投资活动现金流出小计2023年为797,116.99元，2022年为314,665.71元[34] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 205,603.69元，2022年为 - 295,762.71元[34] - 筹资活动现金流入小计2022年为69,000.00元[34] - 筹资活动现金流出小计2022年为69,000.00元[34] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 59,019,430.45元，2022年为8,082,789.48元[34] - 期末现金及现金等价物余额2023年为82,540,767.56元，2022年为123,918,173.16元[34] 资产项目变化 - 期末应收票据比期初减少92.91%，应收款项融资比期初增加67.58%，预付账款比期初增加830.73%[8] 成本费用及收益变化 - 本期营业成本较上年同期增加38.10%，营业税金及附加较上年同期增加88.64%，财务费用比上年同期减少52.47%[8] - 本期其他收益比上年同期减少75.54%，资产减值损失比上年同期减少123.47%，营业外支出比上年同期增加535.60%[9] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数25,724户，前两大股东石旭刚、北京海厚泰资本管理有限公司－新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）持股比例分别为19.96%、19.01%[11] - 闫晓鹏持股2700000股，占比0.89%；李琼英持股1902800股，占比0.63%；王文胜持股1881700股，占比0.62%[12] - 北京海厚泰资本管理有限公司－新乡市新投产业并购投资基金壹号号合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份57562394股[12] - 石旭初期限售股数为59433132股，何珊珊为733275股，孙琳为33000股，史故臣为12075股，合计60211482股[14][15] 股份转让及表决权委托事项 - 2020年8月28日，石旭刚拟向新乡产业基金壹号转让24224500股股份（占总股本8.00%），委托42392844股股份（占总股本14.00%）表决权[16] - 2020年12月30日，双方签署《一揽子协议之补充协议》，对重要应收账款等进行补充约定[17] - 2021年2月10日，石旭刚24224500股（占总股本8.00%）协议转让过户完成，42392844股（占总股本14.00%）表决权委托生效[17] - 2021年8月5日，公司向深交所提交向特定对象发行股票申请获受理[18] - 2022年3月15日，深交所决定终止对公司向特定对象发行股票的审核[18] - 2022年5月23日，石旭刚将23921676股（占总股本7.9%）委托给新乡产业基金壹号行使[19] - 2022年11月11日，石旭刚转让18,197,592股股份（占总股本6.01%）给新乡产业基金壹号[20] - 2023年8月18日，石旭刚转让15,140,302股股份（占总股本5.00%）给新乡产业基金壹号，剩余表决权委托股份32,976,626股（占总股本10.89%），石旭刚剩余16.99%股份继续质押[22] 欠款事项 - 玉泉区住建局需在2025年11月20日前还清7762.8826万元欠款，公司已收到751万元还款[24]

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导 性陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开了第五届董事会第九次会议， 审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，决定于2023年11月13日召开公司2023年第三次 临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：杭州中威电子股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第九次会议审议通过，符合有 关法律法规和《公司章程》等的相关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023年11月13日（星期一）下午15:30开始； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间：2023年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00； （3）通过互联网投票系统进行网络投票的日期、时间：2023年11月13日9:15-1 ...