财务表现 - 2024年第一季度，杭州海联讯科技营业收入为2928.68万元，同比增长41.39%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12.87万元，同比增长26.70%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为797.26万元，同比下降67.33%[4] - 净利润为-817,393.43元，较上期减少675,508.15元[22] - 综合收益总额为-817,393.43元，较上期减少675,508.15元[22] - 基本每股收益为0.0004元，稀释每股收益为0.0004元[22] 资产负债情况 - 流动资产合计为647,480,792.03元，较上期增加25,164,643.84元[19] - 非流动资产合计为72,249,904.57元，较上期增加566,875.23元[20] - 资产总计为719,730,696.60元，较上期增加25,731,519.07元[21] - 流动负债合计为206,321,212.40元，较上期增加26,264,167.12元[21] - 非流动负债合计为4,442,684.30元，较上期增加284,745.38元[21] - 负债合计为210,763,896.70元，较上期增加26,548,912.50元[21] - 所有者权益合计为508,966,799.90元，较上期减少817,393.43元[21] 现金流量 - 杭州海联讯科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为7749.59万元[24] - 杭州海联讯科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为6952.34万元[24] - 杭州海联讯科技股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为2102.60万元[24] - 杭州海联讯科技股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为1500.89万元[24] - 杭州海联讯科技股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为30.91万元[25] - 杭州海联讯科技股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为5647.38万元[25] - 杭州海联讯科技股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为2335.12万元[25] - 杭州海联讯科技股份有限公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为9882.55万元[25] 公司变更 - 公司非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为35.38万元，公允价值变动损益为296.59万元[5] - 公司资产负债类主要项目变动原因包括货币资金增加、应收账款减少、短期借款减少等[7] - 公司控股股东变更为杭州市国有资本投资运营有限公司，实际控制人仍为杭州市人民政府[17] - 公司注册地址由深圳市变更为杭州市，公司名称变更为杭州海联讯科技股份有限公司[17] - 公司设立深圳分公司，已完成工商注册登记手续[17]

取得独立董事资格证书。 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-030 杭州海联讯科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期将于 2024 年 7 月 20 日届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司进行董事会、监 事会换届选举。公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第九次会议、公司第五届监 事会第九次会议，分别审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议 案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第六届监事 会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、董事会 根据《公司章程》并结合公司实际需要，公司第六届董事会仍由 7 名董事组成，其 中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 公司控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称"杭州资本"）提名钱 宇辰先生、 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-036 杭州海联讯科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人邢文飚现就提名卢广均为杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为杭州海联讯科技股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州海联讯科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

人事提名 - 杭州市国有资本投资运营有限公司提名谭青为海联讯第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人要求 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[17] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[20][21] - 近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[26][29][31] 任职情况 - 截止声明签署日担任四家境内上市公司独立董事[36] - 换届后不再担任绿康生化新一届独立董事[36]

人员情况 - 截至2023年末，致同从业人员近六千，合伙人225名，注册会计师1364名[1] 业务收入 - 致同2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元[2] 客户数据 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费总额3.02亿元[3] 风险保障 - 致同已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[4] 执业处罚 - 致同近三年受监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次[6] 审计相关 - 2023年公司审议通过聘任致同为审计机构，召开多场审计沟通会[7][10][11][12]

2023 年度内部控制自我评价报告 杭州海联讯科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杭州海联讯科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州海联讯科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

关于杭州海联讯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于杭州海联讯科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于杭州海联讯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 441A008539 号 杭州海联讯科技股份有限公司全体股东： 我们接受杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"海联讯公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了海联讯公司 2023 年 12 月 31日的合并 及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 441A012995 号无保留意见审计报告。 杭州海联讯科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-025 杭州海联讯科技股份有限公司 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 12 日以电话及电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监事3人， 实际参加监事 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章 程》及《杭州海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议由公司监事会主席孙庆红女士召集并主持。经会议审议、与会监事记名投 票表决，审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会严格按照各项法律法规和相关规定出具了《2023 年度监事会工作报告》， 该报告客观、真实的反映了监事会以切实维护公司利益、股东权益为原则，履行法律和 股东所赋予的职责和义务的情况，为公司规范运作、 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-039 杭州海联讯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人卢广均作为杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人邢文飚提名为杭州海联讯科技股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州海联讯科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

杭州海联讯科技股份有限公司 非经常性损益 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | 1-2 | | --- | --- | | 专项核查报告 | | 公司 2023 年度非经常性损益明细表及说明 1-2 杭州海联讯科技股份有限公司 非经常性损益专项核查报告 致同专字（2024）第 441A008541 号 杭州海联讯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"海 联讯公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上，对后附的《海联讯公司 2023 年度非经常性损益明细表及 说明》（以下简称"非经常性损益明细表"）进行了专项核查。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》的有关规定，按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号— —非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）编制非经常 性损益明细表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈 述或 ...