证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-045 杭州海联讯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00 4、召集人：公司董事会。 5、会议主持人：由公司全体董事共同推举的董事王琳女士主持。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。 （二）出席情况 1、出席本次股东大会的股东和委托代理人出席会议的股东共 17 名，代表股 份 132,501,739 股，占公司总股本的 39.5528%。 其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 4 ...

会议信息 - 公司第六届监事会2024年第一次临时会议于2024年5月15日召开[1] - 会议应参加监事3人，实际参加3人[1] 选举结果 - 会议审议通过选举公司第六届监事会主席的议案[1] - 监事会选举孙庆红为第六届监事会主席[1] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州海联讯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州海联讯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0596 号 致：杭州海联讯科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州海联讯科技股份有限公司 （以下简称"海联讯"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度 股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实 ...

公司治理 - 公司于2024年5月15日完成第六届董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表聘任[1] - 第六届董事会由7名董事组成，任期三年[1][2] - 第六届董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[3] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[6] 人员聘任 - 聘任高春凤为总经理，任期至第六届董事会届满[8][9] - 聘任马红杰为副总经理兼财务总监，任期至第六届董事会届满[8][9] - 聘任陈翔为副总经理兼董事会秘书，任期至第六届董事会届满[8][9] - 聘任郑雪琼为证券事务代表，任期至第六届董事会届满[8][9] 人员变动 - 原董事王天青不再担任非独立董事，仍在子公司任职，持股250,000股，占总股本0.07%[12] - 原董事韦岗不再担任非独立董事及委员会委员，不在公司任职，未持股[12] - 原监事张小平不再担任非职工代表监事，仍在公司任职，未持股[12] 人员持股 - 马红杰直接持有公司503,600股，占公司总股本的0.15%[32] - 王天青持有公司股份250,000股，占总股本0.07%[12] - 王琳、郑小虎等多人截至公告日未持股[17][19]

投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 线上参与公司 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说 明会的投资者 时间 2024 年 05 月 09 日（星期四）下午 15:00-16:00 地点 深圳证券交易所"互动易"平台 上市公司接待人员 姓名 独立董事：谭青女士 独立董事：林宪先生 独立董事：卢广均先生 总经理：高春凤女士 财务总监：马红杰女士 董事会秘书：陈翔女士 投资者关系活动主 要内容介绍 1、高总你好，随着新大股东的入住对上市公司的 未来发展有什么新规划？对上市公司做大做强提升业 绩采取哪些措施？谢谢。 答：您好，公司将继续夯实主业，加强与合作伙伴 的精诚合作，同时将充分利用新属地资源，力争拓宽业 务领域，努力做好经营，回报投资者。关于公司的经营 计划和公司未来发展的展望，详见公司年度报告"第三 节管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望"部分。 感谢您的关注！ | 2、请问一下高总，上一届董事长安安稳稳的退休 | | --- | | 了，公司没有任何改 ...

人事变动 - 公司2024年5月8日召开职工大会选举职工代表监事[1] - 张俊聪被选为第六届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 张俊聪1983年5月出生，本科毕业于南京邮电大学[5] - 2009年1月起任职公司，现任两部门首席总监[5] - 张俊聪无股份、无关联、无处罚、非失信人[5]

一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-043 杭州海联讯科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年 年 度 股 东 大 会 。 公 司 于 2024 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将 2023 年年度股东大会的有关安排再次公告如下： （1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议， 股东委托的代理人不必是公司的股东； 网络投票 ...

人事变动 - 2024年4月25日董事长、总经理应叶萍因到龄退休提交辞职报告[1][2] - 公司拟聘任高春凤为总经理，任期至第五届董事会届满[2] - 公司拟变更法定代表人为高春凤[2] 会议情况 - 杭州海联讯科技第五届董事会2024年第四次临时会议于4月25日召开[1] - 《关于聘任高春凤为公司总经理暨变更公司法定代表人的议案》全票通过[3]

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-041 杭州海联讯科技股份有限公司 关于董事长、总经理退休离任 暨新聘总经理、变更公司法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长、总经理离任情况 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"海联讯"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日收到公司董事长、总经理应叶萍女士提交的书面辞职报告，应叶萍女 士因到龄退休，申请辞去公司董事、董事长、董事会相关专门委员会委员、总经 理职务。辞职后，应叶萍女士将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，应叶萍女士离任未导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作。应叶萍女 士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，应叶萍女士未持有公司 股份。 应叶萍女士在任职期间，以高度的敬业精神和责任感，恪尽职守，勤勉尽责， 为公司的发展规划、规范运作以及推动高质量发展等诸多方面做出了重大贡献。 公司及公司董事会对应叶萍女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 二、聘任新任总经理的情况 公 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-042 一、业绩说明会召开时间 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00 至 16:00 二、业绩说明会出席人员 独立董事谭青女士、独立董事林宪先生、独立董事卢广均先生、总经理高春凤女士、财务 总监马红杰女士、董事会秘书陈翔女士。 三、投资者参会方式 杭州海联讯科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》和《2024 年第一季度报告》。 为便于广大投资者更深入、全面的了解公司经营情况和发展战略，公司将于 2024 年 5 月 9 日 （星期四）在深圳证券交易所"互动易"平台举办 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明 会。现将具体情况公告如下： 为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者征集问题，提问通道自业 ...