证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-012 北京利德曼生化股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 樊桦先生担任公司副总裁期间在推动公司业务发展、规范运作等 方面发挥了积极作用，公司及董事会对樊桦先生所作出的贡献表示衷 心感谢！ 特此公告。 北京利德曼生化股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 18 日 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司副总裁樊桦先生递交的书面辞职报告。樊桦先生因个人年 龄原因申请自 2024 年 3 月 18 日起辞去公司副总裁等职务，辞职后不 再担任公司及子公司任何职务，并确认与公司董事会并无意见分歧， 也无任何事项需要通知公司股东。樊华先生与公司签订了《劳动合同 解除协议书》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，樊桦先生的 辞职自辞职报告送达董事会时生效。 截至本公告披露日，樊桦先生未持有公司股份，原定任期届满之 日为 2024 年 11 月 29 日，负责的相关工作已进行了妥善交接，辞职 不会对公司的正常生产经营活 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-011 北京利德曼生化股份有限公司 一、医疗器械注册证的具体情况 二、对公司业绩的影响及风险提示 游离脂肪酸测定试剂盒（酶法）可以准确测定患者体内游离脂肪 酸水平，为糖尿病、心血管疾病等疾病的早期筛查、诊断及治疗效果 评估提供有力支持。本次取证产品为德赛系统自主研发产品，有助于 增强德赛系统在国内生化诊断试剂领域的核心竞争力。根据国家药品 监督管理局官网数据查询信息显示，目前国内同行业已有多家厂家取 得上述同类产品的医疗器械注册证书。该产品上市后的实际销售情况 取决于德赛系统未来市场推广效果，目前无法准确预测上述产品对公 司未来业绩的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京利德曼生化股份有限公司 董 事 会 关于子公司德赛系统取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司 德赛诊断系统（上海）有限公司（以下简称"德赛系统"）于近日取得 由上海市药品监督管理局颁发的一项体外诊断试剂《医疗器械注册证》， 具 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-006 北京利德曼生化股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 监事会认为：公司全资子公司广州利德曼向关联方租赁房屋，属 于正常商业行为，符合公司发展需要，租赁价格及物业服务定价依据 合理，价格公允。该关联交易的决策程序符合《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。本次关联 交易遵循了公平、公正的交易原则，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形。因此，监事会同意公司全资子公司广州利德曼本 次关联交易事项。 关联监事欧阳钰清回避表决，非关联监事林冠宇、吴亚宁参与表 决。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披 露的《关于重新审议全资子公司房屋租赁暨关联交易的公告》（公告 编号：2024-007）。 二、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：使用暂时闲置募集资金用于现金管理，符合《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

北京利德曼生化股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《北京利德曼生化股份有限公 司章程》等相关规定，北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 2 月 26 日 以电子邮件方式向全体独立董事发出。与会的各位独立董事已知悉与 所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2024 年 3 月 4 日召开，在 北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式 召开。出席会议的独立董事应到 3 名，亲自出席 3 名。本次会议由独 立董事安娜女士主持。经全体独立董事认真审议，以记名投票表决通 过了以下议案并发表审查意见： 一、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 同意选举安娜女士为独立董事专门会议召集人，负责召集并主持 独立董事专门会议 ...

北京利德曼生化股份有限公司 北京利德曼生化股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限为 一年，具体起止日期以银行实际审批为准。授信额度不等于公司的融 资金额，实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金 额为准。董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述授信 额度申请事宜，并签署相关法律文件，董事会决议有效期一年。 本次授信属于公司董事会有权决定的一般事项，无需提交股东大 会审批。 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-010 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 4 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向民生银行申 请综合授信额度的议案》，董事会同意公司向中国民生银行股份有限 公司北京分行申请贰亿元的综合授信额度。 董 事 会 2024 年 3 月 4 日 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-009 北京利德曼生化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 4 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子 公司使用额度不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置自有资金进行委托理 财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发 行的安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产品或理财产品等， 上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体 情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行委托理财概述 1.委托理财目的 为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投资风 险及不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托 理财，以增加公司收益，为公司及股东创造较好的投资回报。 2.投资额度 公司及子公司拟使用不超过 70,000 万元人民币闲置自有资金进行委 托理财。 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-008 北京利德曼生化股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 4 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不 影响募集资金使用计划和确保募集资金安全的情况下，继续使用额度不 超过人民币 7,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、 流动性好、低风险、稳健性的保本型产品，使用期限自公司董事会审议 通过之日起 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用， 并授权公司董事长行使相关投资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京利德曼生化股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕519 号）同意， 公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)126,213,1 ...

关联交易 - 开发区控股持有公司控股股东100%股权，本次交易构成关联交易[3] - 年初至披露日，广州利德曼与开发区控股关联交易62.82万元，与凯云服务11.79万元[16] 业绩数据 - 开发区控股2023年1 - 9月营收994,308.82万元，净利润49,735.85万元[5] - 凯云服务2023年1 - 9月营收17,594.52万元，净利润1,949.97万元[6] 租赁信息 - 广州利德曼租赁房屋面积6,532.7m²，期限2021.3.1 - 2025.11.15[8][10] - 房屋租赁履约保证金970,497.90元，管理费39,196.20元/月[10][12] - 物业管理服务期限2021.3.1 - 2025.11.15，履约保证金117,588.60元[13][14] 审议情况 - 公司2024.3.4召开会议审议通过全资子公司房屋租赁暨关联交易议案[3] - 本次事项经多会议审议通过，无需提交股东大会审批[17] - 独立董事、董事会、监事会均同意相关关联交易事项[19][20][21]

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 4 日在北京市北京经 济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通 知于 2024 年 2 月 26 日以邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知 悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长王凯翔先生主持， 应出席会议的董事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。 北京利德曼生化股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 本次会议所形成的有关决议合法、有效。经与会董事审议，并以书面投 票表决通过了如下议案： 一、审议通过《关于重新审议全资子公司房屋租赁暨关联交易的议 案》 本次重新审议公司之全资子公司广州利德曼医疗科技有限公司与公 司关联方签订的《房屋租赁合同》以及《物业管理服务合同》是基于相 关规则要求，每三年对该协议重新审议。相关交易价格遵循了平等、自 愿、等价 ...

北京利德曼生化股份有限公司独立董事专门会议议事规则 北京利德曼生化股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步完善北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 中华人民共和国公司 法》（以下简称" 公司法》"）、 中华人民共和国证券法》（以下简称" 证券法》"）、 上市公司独立董事管理办法》（以下简称" 独董管理办法》"）等法律、法规、 规范性文件以及 北京利德曼生化股份有限公司章程》（以下简称" 公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。 第四条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容： 不定期会议召开的通知应至少包括上述第（一）、（三）项内容。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可 ...