证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-006 北京利德曼生化股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 监事会认为：公司全资子公司广州利德曼向关联方租赁房屋，属 于正常商业行为，符合公司发展需要，租赁价格及物业服务定价依据 合理，价格公允。该关联交易的决策程序符合《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。本次关联 交易遵循了公平、公正的交易原则，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形。因此，监事会同意公司全资子公司广州利德曼本 次关联交易事项。 关联监事欧阳钰清回避表决，非关联监事林冠宇、吴亚宁参与表 决。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披 露的《关于重新审议全资子公司房屋租赁暨关联交易的公告》（公告 编号：2024-007）。 二、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：使用暂时闲置募集资金用于现金管理，符合《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-009 北京利德曼生化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 4 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子 公司使用额度不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置自有资金进行委托理 财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发 行的安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产品或理财产品等， 上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体 情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行委托理财概述 1.委托理财目的 为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投资风 险及不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托 理财，以增加公司收益，为公司及股东创造较好的投资回报。 2.投资额度 公司及子公司拟使用不超过 70,000 万元人民币闲置自有资金进行委 托理财。 ...

北京利德曼生化股份有限公司 北京利德曼生化股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限为 一年，具体起止日期以银行实际审批为准。授信额度不等于公司的融 资金额，实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金 额为准。董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述授信 额度申请事宜，并签署相关法律文件，董事会决议有效期一年。 本次授信属于公司董事会有权决定的一般事项，无需提交股东大 会审批。 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-010 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 4 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向民生银行申 请综合授信额度的议案》，董事会同意公司向中国民生银行股份有限 公司北京分行申请贰亿元的综合授信额度。 董 事 会 2024 年 3 月 4 日 ...

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 4 日在北京市北京经 济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通 知于 2024 年 2 月 26 日以邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知 悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长王凯翔先生主持， 应出席会议的董事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。 北京利德曼生化股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 本次会议所形成的有关决议合法、有效。经与会董事审议，并以书面投 票表决通过了如下议案： 一、审议通过《关于重新审议全资子公司房屋租赁暨关联交易的议 案》 本次重新审议公司之全资子公司广州利德曼医疗科技有限公司与公 司关联方签订的《房屋租赁合同》以及《物业管理服务合同》是基于相 关规则要求，每三年对该协议重新审议。相关交易价格遵循了平等、自 愿、等价 ...

北京利德曼生化股份有限公司独立董事专门会议议事规则 北京利德曼生化股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步完善北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 中华人民共和国公司 法》（以下简称" 公司法》"）、 中华人民共和国证券法》（以下简称" 证券法》"）、 上市公司独立董事管理办法》（以下简称" 独董管理办法》"）等法律、法规、 规范性文件以及 北京利德曼生化股份有限公司章程》（以下简称" 公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。 第四条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容： 不定期会议召开的通知应至少包括上述第（一）、（三）项内容。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-004 北京利德曼生化股份有限公司 北京利德曼生化股份有限公司之全资子公司德赛诊断系统（上海） 有限公司（以下简称"德赛系统"）于近日收到全国高新技术企业认定 管理工作领导小组办公室下发的《上海市认定机构 2023 年认定报备 的第二批高新技术企业备案名单》，确认德赛系统获得高新技术企业 重新认定并完成备案，高新技术企业证书编号为 GR202331003815， 发证日期为 2023 年 12 月 12 日，有效期为三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，德赛系统自通过 高新技术企业重新认定后，在有效期内将继续享受国家关于高新技术 企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 2023 年度，德赛系统已经按照 15%的企业所得税税率申报和预缴 企业所得税，本次取得高新技术企业证书不会对德赛系统 2023 年度 业绩产生影响。 特此公告。 北京利德曼生化股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 1 日 关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-002 北京利德曼生化股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中 国国家知识产权局颁发的 3 项《发明专利证书》，具体情况如下： 1、证书号：第 6609874 号 发明名称：一种快速定量检测全血中 BNP 的微流控荧光免疫芯片 专利号：ZL 2020 1 0183579.5 专利权人：北京利德曼生化股份有限公司 授权公告日：2024 年 1 月 9 日 授权公告号：CN 111308101 B 专利权期限：二十年（自申请日起算） 2、证书号：第 6609070 号 发明名称：一种快速定量检测全血中 PCT 的微流控荧光免疫芯片 专利号：ZL 2020 1 0183580.8 专利申请日：2020 年 3 月 17 日 专利权人：北京利德曼生化股份有限公司 授权公告日：2024 年 1 月 9 日 专利申请日：2020 年 3 月 17 日 发明名称：一种快速定量检测全血中 cTnI 的微流控荧 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-001 北京利德曼生化股份有限公司 关于子公司德赛系统取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司 德赛诊断系统（上海）有限公司（以下简称"德赛系统"）于近日取得 由上海市药品监督管理局颁发的两项体外诊断试剂《医疗器械注册证》， 具体情况如下： 北京利德曼生化股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 8 日 | 产品名称 | | | | | 注册证内容 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | C-反应蛋白 | 注册证编号 沪械注准 | 20232400339 | | | | | | | | | | | 注册人名称 | 德赛诊断系统（上海）有限公司（下同） | | | | | | | | | | 测定试剂盒 | 注册人住所 | 上海市浦东新区天雄路 588 弄上海国际医学园现 | | | ...

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2023-064 北京利德曼生化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 15 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过 了《关于继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及 子公司使用额度不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置自有资金进行委托 理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构 发行的安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产品或理财产品等， 上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体 内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使 用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-012）、《关于使 用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2023-040、 2023-054、2023-061、2023-063）。 近日，公司使用部 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2023-063 北京利德曼生化股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 15 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过 了《关于继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及 子公司使用额度不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置自有资金进行委托 理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构 发行的安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产品或理财产品等， 上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体 内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使 用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-012）、《关于使 用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2023-040、 2023-054、2023-061）。 四、投资风险分析及风险控制措施 近 ...