2024年度荣科科技 环境、社会及治理（ESG）报告 Environment, Social and Governance Report（ESG） 2024 让健康更简单 让生活更美好 荣科科技股份有限公司 Bringspring Science & Technology Co.,Ltd. 郑州总部:郑州市管城区中原金融产业园9号楼5层 电话:+86-371-80965899 沈阳总部:沈阳市经济技术开发区开发大路7甲3号 电话:+86-24-86905851 二〇二五年四月 | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 走进荣科 | | | --- | --- | | 公司概况 | 1 1 | | 企业文化 | 13 | | 公司战略 | 15 | | 业务布局 | 17 | | 获奖情况 | 19 | 1 2 3 5 公司治理 | ESG 管理体系 | 23 | | --- | --- | | ESG 管治架构 | 23 | | 利益相关方沟通 | 24 | | 实质性议题判定 | 24 | | 合规经营 | 25 | | 风险管理 | 26 | 未来展望 附件1：指标索引 附件2：读者意见 ...

业绩总结 - 2024年营业收入767,489,148.60元，较2023年下降3.77%[2][11] - 2024年净利润 -2,919,511.46元，较2023年下降111.00%[2] - 2024年经营现金流净额 -24,974,136.06元，较2023年下降146.94%[2][15] 财务数据变化 - 2024年交易性金融资产25,028,555.28元，较2023年增长100.00%[4] - 2024年长期应收款31,542,725.61元，较2023年增长548.80%[4] - 2024年短期借款28,509,509.28元，较2023年增长184.40%[7] - 2024年预收款项62,691.13元，较2023年增长100.00%[7] - 2024年长期借款为0元，较2023年下降100.00%[8] - 2024年所有者权益821,525,594.05元，较2023年下降0.54%[10] 费用与收益 - 2024年研发费用71,743,130.33元，较2023年增加15.64%[11] - 2024年财务费用 -1,323,143.89元，较2023年减少189.71%[11] - 2024年投资收益1,394,452.16元，较2023年减少66.81%[12] 现金流量 - 2024年投资活动现金流入237,073,747.83元，较2023年增加63.45%[15] - 2024年投资活动现金流出280,181,507.36元，较2023年增加81.13%[15] - 2024年筹资活动现金流入75,577,946.31元，较2023年增加327.19%[15] - 2024年筹资活动现金流净额10,393,448.11元，较2023年增加116.47%[15] - 2024年现金及等价物净增加额 -57,688,447.48元，较2023年减少195.26%[15]

业绩总结 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收均占合并报表对应总额100%[5] 历史事件 - 2021年11月26日公司1.28亿股股份过户，控股股东变更[13] - 2021年为原控股股东累计担保4400万元未及时披露信息[14] 整改情况 - 截至2024年12月31日完成以前年度未及时信息披露违规整改[15] 未来展望 - 后期完善内部控制制度和程序保障发展[15] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[7] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[9]

业绩总结 - 2024年公司营业收入7.67亿元，净利润 -291.95万元[1] 会议情况 - 2024年召开8次董事会会议，2次股东大会[4][7] - 审计、战略、提名委员会分别召开6、1、1次会议[10] 评级与交流 - 深交所信息披露评级由2023年D级升为B级[11] - 2024年开展投资者交流活动[13] 未来展望 - 2025年第六届董事会履职，聚焦提质增效[14] - 制定年度计划和中长期战略[15] - 探索产业与资本运营，开展再融资和并购重组[16] - 完善内控，优化流程，加强审计[17] - 强化董事会及独立董事履职[18] - 做好信息披露，加强投资者沟通[20] - 完善ESG管理体系，推进绿色发展[21]

关于召开 2024 年度股东会的通知 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-024 荣科科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二次会议决定于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年度股东会（以下简称本次股东会），现将本次股东会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 关于召开 2024 年度股东会的通知 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二 次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》。本次股东会的召开符 合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:1 ...

第五届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-019 荣科科技股份有限公司 3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次监事会由监事会主席董晓燕主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十九次会议的会议 通知于2025年4月11日以电子邮件方式发送给各位监事。 2、本次监事会会议于2025年4月21日以现场方式在公司会议室召开。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司监事 会根据 2024 年工作情况作《2024 年度监事会工作报告》。 《2024 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 该议案尚需提请 2024 年度 ...

第六届董事会第二次会议决议公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-018 荣科科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二次会议的会议通 知于2025年4月11日以电子邮件方式发送给各位董事。 2、本次董事会会议于2025年4月21日以现场方式在公司会议室召开。 3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，7名董事以现场方式出席。 4、本次董事会由董事长段刚主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会根据 2024 年工作情况作董事会工作报告。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案： ...

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润-2919511.46元，母公司净利润-18709438.47元[1] - 2024年末合并报表未分配利润-351245171.76元，母公司-625811334.62元[1] - 2024年现金分红和回购注销总额均为0元[2] - 2024年研发投入90243029.84元，营收767489148.60元[2] - 近三个会计年度平均净利润-67210431.76元[4] - 近三个会计年度累计研发投入273085650.01元，占累计营收比例12.03%[4] 其他情况 - 2024年度不触及其他风险警示情形[3] - 拟定2024年度不进行利润分配[1]

业绩审计 - 立信会计师事务所于2025年4月21日为公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 海米健信息技术有限公司2024年期初往来5,063,888.89元，累计发生5,000,000.0元，利息453,444.44元，期末5,343,166.66元[8] - 阿南荣科智医科技有限公司2024年期初、期末往来均为1,550.00元[8] - 其他关联方及其附属2024年期初往来5,065,438.89元，累计发生5,000,000.0元，利息453,444.44元，期末5,344,716.66元[8] 审批情况 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表于2025年4月21日获董事会批准[8]

业绩总结 - 2024年营业总收入797,536,430.45元，上一年度为767,489,148.60元[34] - 2024年营业总成本469,696,109.41元，上一年度为451,594,780.78元[34] - 2024年净利润6,791,540.29元，上一年度为38,057,348.15元[32] - 归属于母公司股东的净利润2024年为 - 2,919,511.46元，上一年度为26,539,320.12元[32] - 2024年综合收益总额为5,283,270.16元，上一年度为26,938,053.04元[32] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0046元/股，上一年度均为0.0415元/股[32] - 母公司2024年营业收入为71,379,909.15元，上一年度为55,261,051.59元[35] - 母公司2024年净利润为 - 18,709,438.47元，上一年度为 - 74,404,706.58元[35] 财务状况 - 2024年末货币资金为218,192,245.52元，上年年末为276,490,731.47元[19] - 2024年末应收账款为454,742,485.30元，上年年末为448,594,207.03元[19] - 2024年末存货为261,681,287.95元，上年年末为270,540,100.35元[19] - 2024年末流动资产合计为1,055,954,583.92元，上年年末为1,072,582,575.17元[19] - 2024年末非流动资产合计为465,083,254.90元，上年年末为437,025,237.17元[19] - 2024年末流动负债合计为588,716,178.18元，上年年末为585,759,947.32元[21] - 2024年末非流动负债合计为35,111,576.49元，上年年末为36,821,051.03元[21] - 2024年末负债合计为623,827,754.67元，上年年末为622,580,998.35元[21] - 2024年末所有者权益合计为897,210,084.15元，上年年末为887,026,813.99元[21] - 2024年末资产总计为1,521,037,838.82元，上年年末为1,509,607,812.34元[19] 现金流量 - 公司经营活动现金流入小计本期为840,679,067.96元，上期为859,609,539.32元，同比下降2.20%[38] - 公司经营活动现金流出小计本期为865,653,204.02元，上期为806,403,358.27元，同比增长7.35%[38] - 公司投资活动现金流入小计本期为237,073,747.83元，上期为145,044,015.71元，同比增长63.45%[38] - 公司投资活动现金流出小计本期为280,181,507.36元，上期为154,685,008.75元，同比增长81.13%[38] - 公司筹资活动现金流入小计本期为75,577,946.31元，上期为17,691,981.00元，同比增长327.19%[38] - 公司筹资活动现金流出小计本期为65,184,498.20元，上期为80,795,248.03元，同比下降19.32%[38] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 57,688,447.48元，上期为 - 19,538,079.02元，同比下降195.26%[38] 企业合并与财务报表 - 同一控制下企业合并以合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财报账面价值计量，差额调整资本公积或留存收益[62] - 非同一控制下企业合并成本为付出资产等公允价值，差额确认为商誉或计入当期损益[62] - 合并财务报表合并范围以控制为基础，包括公司及全部子公司[64] 会计政策 - 金融资产初始确认时分为以摊余成本、公允价值计量且变动计入其他综合收益、公允价值计量且变动计入当期损益三类[76] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[78] - 存货分类为原材料、合同履约成本、库存商品、周转材料等，按成本初始计量[107] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[160] - 政府补助分与资产相关和与收益相关两类，确认条件为满足所附条件且能收到[174][175]