监事会会议 - 2023年监事会召开六次会议，无监事缺席[2] - 各次会议审议报告、担保、变更事务所等议案[2] 财务情况 - 2023年度财务报告真实客观，获标准无保留意见[4] - 报告期无重大关联交易和违规担保[4] 内部控制 - 现有内控制度基本符合要求，评价报告反映体系情况[5]

业绩总结 - 2023年营收7.98亿元，同比增13.10%[1] - 2023年净利润2653.93万元，扭亏为盈[2] - 2023年毛利率43.74%，同比增11.25个百分点[2] 业务数据 - 2023年健康医疗及社保业务收入5.91亿，同比增29.70%[1] - 2023年健康医疗及社保业务毛利率50.23%，同比增10.70个百分点[2] - 2023年政府及公共事业业务毛利率24.98%，同比增4.55个百分点[2] 会议情况 - 2023年召开董事会9次、股东大会2次[3][5] 未来展望 - 2024年制定经营管理计划和中长期发展战略[13] - 2024年披露《2024年度内部控制审计报告》[16] 新策略 - 2024年加强法规学习、信息披露和投资者沟通[17] - 2024年完善ESG管理体系，推进绿色发展[18] - 2024年坚持党建引领，推动企业融合发展[19]

荣科科技股份有限公司 澄清说明公告 本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 澄清说明公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-010 公司不存在上述资产收购重组计划，也未进行相应的审计、资产评估、券商辅 导等工作。对资产注入等猜测与事实不符，疑似市场炒作行为。 三、其他说明 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》，有关公司的信息均以 在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 荣科科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月八日 一、传闻简述 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）近日关注到市场传闻有关公司的不实 信息，称"公司拟以 120-220 亿元的价格收购超聚变公司。资产评估完成后，公司 将公布定价。为了确保该重组方案的顺利推进，审计、评估、法律意见书和券商辅 导等准备工作必须在半年内完成，预计在 2024 年 5 月 1 日前公布具体的重组方案。 目前，该资产重组方案已经启动。"公司就相关信息进行了核实，对情况澄清如下： 二、澄清说明 ...

股权变更 - 变更前豫信电科注册资本100亿，省国资委占70%，河南投资集团占30%[1] - 变更后注册资本105.99亿，省国资委占66.04%，河南投资集团占28.3%，河南国有资本运营集团占5.63%[2] 其他情况 - 变更后控股股东为省国资委，国有股东性质未变，不影响经营[2] - 截至通知出具日完成股东变更及工商登记[2] - 合伙企业管理人控股股东变更不涉及经营范围等变更，持股不变[2]

股东情况 - 股东刘斌持有公司股份337,500股，占总股本0.053%[2] 减持计划 - 刘斌计划减持不超84,000股，占总股本0.013%[2] - 15个交易日后3个月内完成减持[2][3] - 减持因个人资金需求，为股权激励获授股份[3] - 减持价格依市场定，方式为集中竞价交易[3] 影响说明 - 减持不影响控股权和公司持续经营[5] - 减持计划实施有时间、价格等不确定性[5]

审计机构变更 - 2023年通过改聘立信为2023年度审计机构的议案[1] - 立信原质量控制复核人杨东升改派李花[1] 审计人员信息 - 李花注册会计师执业始于2012年，2023年开始为公司服务[1] - 李花近三年无违反独立性要求及相关处罚处分情况[2] 变更影响 - 变更事项不会影响公司2023年度财务报告审计工作[2]

股价情况 - 2024年2月22日至3月6日连续十日收盘涨幅偏离值累计达100%，属严重异常波动[3] - 股价大幅上涨存在非理性因素，市盈率偏离合理估值[2] 公司情况 - 近期经营及环境未变，无应修正业绩情况[4] - 无应披露未披露重大事项，无违反公平信息披露情形[4][5] 投资提醒 - 指定信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》，提醒理性投资[6]

股票异动 - 2024年3月4 - 5日收盘价格涨幅偏离值累计达30%，属异常波动[2] 经营与信息披露 - 近期公司经营及环境未重大变化[3] - 2023年度业绩预告无需修正[3] - 无应披露未披露重大事项[3][4] - 指定信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》[6]

第五届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-002 荣科科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议的 会议通知于2024年1月26日以电子邮件方式发出。 2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2024年1月30日以现场加通讯方式在 公司三楼会议室召开。 3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中通讯方式参加会议的董 事为胡长根先生、罗新建先生、南霖先生、樊俊岭先生。 4、本次董事会由董事长郑健先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案： 1、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司经营发展需要，2024 年度公司拟向相关银行等金融机构申请不超过 人民币 ...

特此公告。 荣科科技股份有限公司董事会 荣科科技股份有限公司 关于向民生银行股份有限公司郑州分行申请综合授信 额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第五届董 事会第二十一次会议，审议通过了《关于向民生银行股份有限公司郑州分行申请综 合授信额度的议案》。因经营发展需要，公司拟在年度综合授信额度内向民生银行股 份有限公司郑州分行申请综合授信额度 16,000 万元，其中敞口综合授信额度 6,000 万元，期限为 1 年。公司全资子公司北京神州视翰科技有限公司为本次授信提供连 带责任保证担保。 关于向民生银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-003 二〇二四年一月三十日 1 ...