证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 21 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任总裁、副总裁、财务总监、 董事会秘书等高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于 聘任内部审计负责人的议案》。具体情况如下： 一、公司高级管理人员聘任情况 总裁：梁小明(法定代表人） 副总裁：李寿孙、梁化成、张栓红、陈兵 董事会秘书：梁化成 财务总监：梁化成 以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（高 级管理人员简历详见附件 1） 以上高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查 通过，董事会提名、薪酬与考核委员会出具了明确同意的审查意见。其中关于公 司聘任财务总监事项，公司董事会审计委员会出具了明确同意的审查意见。 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员及相关人员的公告 梁化成已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行董事会 秘书职责所 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司 规范运作》）等有关规定，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司） 董事会提名、薪酬与考核委员会就第八届董事会第一次会议相关事项发表如下审 查意见： 一、关于聘任总裁等高级管理人员的审查意见 经过审查，一致认为：经审查梁小明、李寿孙、梁化成、张栓红、陈兵的相 关资料，未发现其有《上市公司规范运作》以及其他规范性文件或《公司章程》 等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形；充分了解了梁小明、李寿孙、 梁化成、张栓红、陈兵的资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况，梁小明、 李寿孙、梁化成、张栓红、陈兵具备履行上市公司高级管理人员职责所必须的专 业或行业知识，能够胜任公司相应岗位。同时，梁化成具备履行上市公司董事会 秘书职责所必须的专业或行业知识，能够胜任公司相应岗位能够胜任公司相应岗 位。综上，同意聘任总裁等高级管理人员事项，并同 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-019 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东； 2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况； 3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况； 4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2024 年第二次临时股 东大会通知已于 2024 年 3 月 5 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。会议于 2024 年 3 月 21 日在 江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号公司会议室以现场与网络投票 相结合的方式召开。本次股东 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司 会计政策的有关规定，计提资产减值后更加公允的反映公司的资产状况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，决策程序符合相关法律法规的有关规 定,同意本次资产减值准备的计提。 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。 三、备查文件 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-014 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二十 六次会议于 2024 年 3 月 8 日以邮件及通讯方式通知，于 2024 年 3 月 12 日以通 讯表决的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议符合《中华人 民共和国公司法》 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-017 华润博雅生物制药集团股份有限公司 本次对外捐赠是为了进一步改善基层百姓就医环境，为乡村振兴建设贡献力 量，是公司积极履行社会责任及回馈社会的具体实践。 本次对外捐赠事项对公司本期及未来财务状况和经营成果不构成重大影响， 不影响公司正常生产经营活动，不存在损害中小股东利益的情形。 特此公告！ 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月12日召 开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》，现将 具体内容公告如下： 一、对外捐赠事项概述 为积极响应关于健康中国建设以及乡村振兴战略号召，支持华润健康乡村公 益项目，助力开放型国家医学科技创新体系建设，公司拟向中国妇女发展基金会 捐赠现金人民币100万元，用于助力华润健康乡村公益项目。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《公司对外捐 赠管理制度》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会审批权限内，不涉及关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 突发事件处理制度 (经公司 2024 年 3 月 12 日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为保障华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）的生 产经营安全和秩序，完善应急管理工作机制，最大限度地预防和减少突发事件及 其造成的损害，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司全面、协调、可持续 发展，根据《公司章程》《公司信息披露管理制度》等相关文件的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的，已经或 可能严重影响公司生产、经营、财务、声誉、股价的紧急偶发的重大事件。 第三条 突发事件处理是指公司监测、预控、评估及处理、披露与公司相关 的突发事件时所采取的态度和过程。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能/业务部门及控股子公司遭遇突发事 件时的处理。 第二章 突发事件范畴 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件包括但不限于： （一）治理类 3、公司与社会、股东、员工之间存在重大纷争诉讼； 4、公司董事、监事及高级管理人员涉及重大违规甚至违法行为； 5、公司管理层对公司失去管理权 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为保障公司监事会的正常运转，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下 简称公司）于 2024 年 3 月 11 日召开了第六届职工代表大会第六次会议，与会职 工代表认真审议了《关于选举第八届职工代表监事的议案》，经会议民主选举， 饶振先生当选公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件）。 饶振先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成公司第八届监事会，任期至公司第八届监事会届满。 特此公告。 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-018 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 附件：职工代表监事候选人简历 饶振先生：1968 年出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科 学历，EMBA 硕士学位，正高级工程师（制药工程）。1993 年 11 月起任职于本 公司，历任制品科分装组长、制品科副科长、制品科科长、生产部经理、技术中 心主任、生产工程部经理、生产总监。现任本公司首席制造官、制造中心总经理 及监事。 截至本公告披露日，饶振先 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 南京新百药业有 | 北方亚事资产评 | 张玮、王新华 | 北方亚事评报字 [2024]第 01-154 | 可收回金额 | 资产组的可收回 金额 30,874.16 | | 限公司 | 估有限责任公司 | | | | | | | | | 号 | | 万元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 象 | | | | | | | | 现金流或经营利 | | 是 | | 专项评估报告 | | | 南京新百药业 | 润持续恶化或明 | | | | | | | 有限公 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 (经公司 2024 年 3 月 12 日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为加强对华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指公司发生或将要发生会影响社会投资 者取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能产生较大影响的尚未公 开的信息，具体包括但不限于常规交易重大事项、关联交易重大事项、重大诉讼 或仲裁、股价异动信息及其他重大事项等以及前述事项的持续进展情况。 第三条 公司实行重大信息实时报告制度。公司各部门、分公司、各所属子 公司（含全资子公司、控股子公司）等出现、发生或即将发生本制度第二章所述 情形时，内部信息报告 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度 (经公司2024年3月12日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为了进一步提高华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公 司）规范运作水平，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露重大差错责任人 的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件及《华润博雅生物制药集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）和《华润博雅生物制药集团股份有限公司信息 披露管理制度》（以下简称《公司信息披露管理制度》）的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员以及与年度报告信息披露相关的其 他人员在年度报告信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公 司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年度报告信息披露发生重大差错， 应当按照本制度的规定追究其责任。 第三条 本制度所 ...