华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 12 日召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十六次会议分别审议通过 了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。考虑到外部环境变化对相 关公司未来现金流的影响，为了更加客观公正的反映公司当期的财务状况和资产 状况，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《会计监管风险提示第 8 号—— 商誉减值》以及公司会计政策等相关规定，公司对 2023 年度财务报告合并会计 报表范围内相关资产计提资产减值准备，具体情况如下： 一、资产减值准备计提情况 依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内的 2023 年各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，计提 2023 年各项 资产减值准备 32,965.99 万元，其中计提商誉减值准备 29,841.34 万元、计提固定 资产减值准备 1,379.46 万元、计提无形资产减值准备 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-013 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。 公司审计委员会发表了明确同意的意见：公司 2023 年度需计提的资产减值 准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并财务状况以及 2023 年度的合并经营成果，有助于公司向投资 者提供更加可靠的会计信息，同意将该议案提请公司董事会审议。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十 次会议于 2024 年 3 月 8 日以邮件及通讯方式通知，于 2024 年 3 月 12 日以通讯 表决的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会现就提名章卫东为 华润博雅生物制药集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为华润博雅生物制药集团股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华润博雅生物制药集团股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会现就提名赵利为华 润博雅生物制药集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为华润博雅生物制药集团股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华润博雅生物制药集团股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 ...

一、被提名人已经通过华润博雅生物制药集团股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 华润博雅生物制药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会现就提名黄华生为 华润博雅生物制药集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为华润博雅生物制药集团股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-010 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会、监事 会任期已届满，为保障董事会、监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》） 及《公司章程》等相关规定，公司进行董事会、监事会换届选举。 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选 举暨选举第八届董事会独立董事的议案》。公司于 2024 年 3 月 4 日召开第七届 监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第八届监事会 非职工代表监事的议案》。现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 二、监事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第八届 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-008 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十 九次会议于 2024 年 2 月 29 日以邮件及通讯方式通知，于 2024 年 3 月 4 日在公 司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会 议由董事长邱凯先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议 案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案： 1.1 关于选举邱凯先生为非独立董事的议案 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权 1.2 关于选举梁小明先生为非独立董事的议案 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权 1.3 关于选举梁化成先生为非独立董事的议案 表决结果：9 票赞成、0 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄华生，作为华润博雅生物制药集团股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华润博雅生物制药集团股份有 限公司董事会提名为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称该公司） 第__八__届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华润博雅生物制药集团股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵利，作为华润博雅生物制药集团股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华润博雅生物制药集团股份有限 公司董事会提名为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称该公司） 第__八__届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华润博雅生物制药集团股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-009 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二十 五次会议于 2024 年 2 月 29 日以邮件及通讯方式通知，于 2024 年 3 月 4 日在公 司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会 议由监事主席唐娜女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监 事的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案： 1.1 关于选举唐娜女士为非职工代表监事的议案 表决结果：3 票赞 ...