证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-041 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2024 年第一季度报告真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http：//www.cninfo.com.cn）披露 的《2024 年第一季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 三、备查文件 1、公司第八届监事会第三次会议决议。 特此公告。 华润博雅生物制药集团股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 19 日以邮件及通讯方式通知，于 2024 年 4 月 23 日以通讯表 决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人。本次会议符合《中 华人民共和国公司 ...

业绩总结 - 公司2023年年度权益分派以504,248,738股为基数，每10股派现3元（含税）[3][4][6] - 现金分红总金额为151,274,621.40元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年4月25日[6] - 除权除息日为2024年4月26日[6] 资金发放 - 公司委托代派的A股股东现金红利2024年4月26日划入账户[8]

报告公司投资评级 报告给予"买入"投资评级。[6] 报告的核心观点 1) 血制品业务保持稳健增长,公司产品结构均衡,产销平衡,吨浆产值与吨浆毛利始终位于行业前列[5] 2) 逐步完成非血业务的剥离,聚焦血制品业务实现突破,随着公司不断拓展浆站,采浆量也将稳步扩增[5] 3) 公司在研管线丰富,静注人免疫球蛋白(IVIG)在申报生产阶段,如获批上市有望为公司业绩贡献新增量[5] 公司投资亮点 1) 血制品业务保持稳健增长,2023年实现营收14.61亿元,同比增长8.87%,实现净利润5.42亿元,同比增长8.91%[2] 2) 公司持续优化业务布局,分别于2023年9月、10月转让所持有的复大医药75%股权、天安药业89.681%股权,逐步完成了两个非血业务的剥离处置[2] 3) 公司现有单采血浆站16家,其中在营浆站14家,2023年新获得泰和县、乐平市的2个省级批文,新浆站持续稳步拓展,促进浆量不断提升[2] 4) 公司持续加大研发投入,2023年研发投入金额1.03亿元,同比增长33.77%,不断丰富在研管线,C1酯酶抑制剂获批、取得发明专利,成为国内首家获得临床批件企业[3]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为26.53亿元，同比下降3.87%[1] - 公司2023年归母净利润为2.37亿元，同比下降45.06%[1] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为5.41亿元、5.69亿元、6.65亿元，同比增长分别为127.9%、5.1%、17.0%[5] - 公司2023年血制品业务实现收入14.52亿元，毛利率为69.74%[2] - 公司2023年静丙收入为4.45亿元，同比增长15.55%；白蛋白收入为4.38亿元，同比增长4.26%[2] - 公司2023年复大医药净利润下滑，主要受集采降价、退出医保目录等因素影响[4] - 公司2022-2026年净利润预测呈现波动，2024年预计为5.41亿元，2025年预计为5.69亿元[6] 未来展望 - 公司计划在未来几年拓展新浆站，并实现存量浆站浆量的稳步提升[3] - 公司2024年PE合理价值区间为26.83-34.34元，维持“优于大市”评级[5] 新产品和新技术研发 - 博雅生物2023年营业总收入预计为2.65亿元，2024年预计为1.68亿元，2025年预计为1.65亿元，2026年预计为1.83亿元[8] - 博雅生物2023年每股收益预计为0.47元，2024年预计为1.07元，2025年预计为1.13元，2026年预计为1.32元[8] - 博雅生物2023年毛利率为52.8%，2024年预计为68.4%，2025年预计为68.9%，2026年预计为71.1%[8]

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 华 润 博 雅 生 物 制 药 集 团 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 www.dachenglaw.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16 层 16-21F, Tower B, Zhaotai International Center, 10 Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137733 法律意见书——博雅生物 2023 年度股东大会 北京大成律师事务所关于华润博雅生物制药集团股份有限 公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：华润博雅生物制药集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-037 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其 他股东； 2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况； 3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况； 4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2023 年度股东大会通 知已于 2024 年 3 月 23 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。会议于 2024 年 4 月 12 日在江西省 抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号公司会议室以现场与网络投票相结合 的方式召开。本次股东大会由公司董事会 ...

资本相关 - 公司注册资本为504,248,738元[2] - 公司以31.37元/股向特定对象发行股份78,308,575股[3] - 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为2,456,539,997.75元[3] - 公司本次向特定对象发行股票募集资金净额为2,399,757,417.40元[3][4] 资金往来 - 2017年4月至2020年1月，公司向丹霞生物累计支付资金8.23亿元[8] - 截至2021年4月1日，公司收回全部预付丹霞生物血浆采购款本金及利息[7] - 2019年4月，公司与丹霞生物重新签协议并继续支付4.22亿元[8] - 2017年4月至2019年4月，公司向丹霞生物支付采购款4.01亿元[8] 股权结构 - 2021年11月发行后，高特佳集团持有公司股份57,049,640股，占11.15%[10][12] - 2012年3月8日至2020年9月24日，三者合计持股比例由43.88%降至29.75%[12] - 2021年11月发行后，融华投资持有公司股份1,400,434股，占0.27%[12] - 2021年11月发行后，高特佳集团及相关方合计持股58,450,074股，占11.42%[12] 监管事项 - 2021年11月25日，深交所对公司及相关当事人通报批评[8] - 2022年11月4日，江西证监局对高特佳集团及蔡达建出具警示函[10] - 2022年12月8日，江西证监局对高特佳集团等出具警示函[12] 资金使用 - 2022年9月公司购买募投项目用地，先用自有资金后用募集资金替换[16] - 截至2023年12月31日，2018年度募资未全使用，项目进度慢[17] 其他 - 2021年11月25日，公司证券在深交所上市[2] - 中信证券承接督导未及时签协议，后补充签署[17] - 保荐人认为公司已建立并执行信息披露制度[15]

合规情况 - 公司信息披露文件未及时审阅次数为0次[3] - 公司募集资金专户全年查询12次[3] - 列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[4] - 现场检查次数为1次[4] - 发表专项意见7次，非同意意见0次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2023年12月25日[4] 违规情况 - 2023年3月28日创意信息因信息披露问题被出具警示函[9] - 公司转让广东复大医药股权付款时间晚于合同约定[6] - 2023年4月4日因华钰矿业项目保荐问题被西藏监管局出具警示函[10] - 2023年4月11日因陕西嘉禾生物项目保荐问题被深交所出具监管函[10] - 2023年9月22日因航天通信重组财务顾问业务违规被证监会采取监管谈话措施[11] - 2023年10月7日雄塑科技因2022年度业绩预告与年报数据差异大被出具警示函[11] - 2023年11月16日智动力因财务会计核算等问题被责令改正[12] - 2023年12月12日中国稀土集团资源科技股份有限公司因董事会人员构成和信息披露问题被出具警示函[12] - 2023年12月14日公司保荐的力量钻石及相关人员被出具警示函[13] - 2023年12月22日公司保荐的得润电子被责令改正[13] - 2023年2月14日公司保荐的义翘神州被通报批评[14] - 2023年4月11日公司保荐代表人韩昆仑、段晔被通报批评[14] - 2023年9月22日中国证监会对公司焦延延采取监管谈话措施[15] 承诺履行 - 2020年度发行股票时相关方承诺均已履行[8]

合规情况 - 公司章程和公司治理制度完备合规且有效执行[1] - 内部审计制度和部门合规，审计委员会定期审议报告[2] - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[3] - 防止控股股东占用资金制度有效，无占用情形[3] - 关联交易审议程序合规，价格公允[3] - 募集资金三方监管协议有效执行，无重大风险[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 现金分红和财务资助披露合规，大额资金往来合理[5] - 前期监管和保荐人问题已整改[6] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动，与同行业相比无明显异常[5] - 2023年因南京新百药业计提减值致业绩波动大[7] 资金与项目情况 - 2018年募资未用完，项目投资进度慢[7] - 转让广东复大医药股权付款晚于约定[7] 检查时间 - 现场检查对应期间为2023年1月1日 - 2023年12月31日[1] - 现场检查时间为2024年3月19日 - 2024年3月28日[1]

业绩总结 - 公司发布2023年年报，实现收入26.52亿元，归母净利润2.37亿元，扣非归母净利润1.43亿元，表观业绩下滑[1] - 博雅生物的经营活动现金流从2022年的596百万元增长到2026年的906百万元，呈现逐年增长的趋势[2] - 公司的净利润在2023年出现下降，但在2024年和2025年有显著增长，2026年继续保持增长[2] 营运资金和投资活动 - 营运资金变动在2023年和2024年有所增加，但在2025年和2026年有所下降[2] - 公司的投资活动现金流在2023年和2024年出现负值，但在2025年和2026年有所改善[2] 财务指标 - 资本支出在2024年和2025年有较大幅度的增长，但在2026年有所下降[2] - 公司的营业收入在2024年出现较大幅度的下降，但在2025年和2026年有所增长[2] - 营业利润在2024年有显著增长，但在2025年和2026年保持稳定增长[2] - 公司的毛利率在2024年和2025年有较大幅度的增长，但在2026年保持稳定[2] - ROE和ROIC在2024年和2025年有所增长，但在2026年保持稳定[2] 公司信息 - 公司总部设在广州市天河区马场路，具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格[6][7] - 广发证券提醒投资者投资涉及风险，证券价格可能波动，过去业绩不保证未来表现[14]