证券代码：300296 证券简称：利亚德 利亚德光电股份有限公司 2021 年员工持股计划 （草案修订稿）摘要 利亚德光电股份有限公司 二零二三年八月 2021 年员工持股计划（草案修订稿）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 - 2 - 2021 年员工持股计划（草案修订稿）摘要 风险提示 1、利亚德光电股份有限公司 2021 年员工持股计划将在公司股东大会审议通 过后实施，但能否获得公司股东大会批准，能否达到计划规模和目标存在不确定 性。 2、有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初 步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者 对此应有充分准备。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 - 3 - 2021 年员工持股计划（草案修订稿）摘要 特别提示 1、《利亚德光电股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案修订稿）》（以下 简称" ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 利亚德光电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 利亚德光电股份有限公司 二零二三年八月 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理：股权激励（2023 年 2 月修订）》和其他有关法律、法规、规范性 文件，以及《利亚德光电股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。本激励计划的股票来 源为公司从二级市场回购和/或向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股 股票。 三、本激励计划拟授予的第二类限制性股票 200 万股，占本激励计划草案公 告时公司股本总额 254,290.15 万股的 0.08%。 截止本计划公告日，公司不存在正在执行的股权 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2023-056 利亚德光电股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第六会议审议通过了《关于作废部分已授 予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，鉴于公司 2022 年度公司层面业绩未达 到《利亚德光电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）约定的归属条件，董事会同意公司根据《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：股权激励》、《激励计划（草 案）》以及《利亚德光电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》（以下简称"《激励计划考核管理办法》"）等相关规定，将 2 名激励对象已 获授尚未归属的 60 万股第二类限制性股票进行作废处理。具体情况如下： 一、激励计划已履行的审批程序 1、2021年5月31日，公司召开第四届董事会 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2023-059 利亚德光电股份有限公司 关于控股股东部分质押股份延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人李军先生通知，获悉李军先生将其持有本公司的部分股份办理了质押 延期购回的业务，具体事项如下： | 股 | 是否为控 | | 占其所 | 占公司 | | 是否 | | | 延期购 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股股东或 | 本次延期购 | 持股份 | 总股本 | 是否 | 为补 | 质押 | 原质押 | 回后质 | | 质押 | | | 第一大股 | 回质押数量 | | | 为限 | | 起始 | | | 质权人 | | | 名 | | | 比例 | 比例 | | 充质 | | 到期日 | 押到期 | | 用途 | | 称 | 东及其一 | （股） | （%） | （ ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 利亚德光电股份有限公司 2021 年员工持股计划 （草案修订稿） 利亚德光电股份有限公司 二零二三年八月 2021 年员工持股计划（草案修订稿） 声明 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 - 2 - 2021 年员工持股计划（草案修订稿） 风险提示 1、利亚德光电股份有限公司 2021 年员工持股计划将在公司股东大会审议通 过后实施，但能否获得公司股东大会批准，能否达到计划规模和目标存在不确定 性。 2、有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初 步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者 对此应有充分准备。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 - 3 - 2021 年员工持股计划（草案修订稿） 1、《利亚德光电股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案修订稿）》（以下 简称"员工持股计划"） ...

2、本次修订后员工持股计划的内容符合《指导意见》、《创业板规范运作》 等有关法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效； 3、公司审议本次修订员工持股计划相关内容的决策程序合法、有效，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等 方式强制员工参与本次员工持股计划的情形； 4、本次修订未变更员工持股计划的参与对象，员工持股计划的持有人符合 《指导意见》、《创业板规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条 件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持 有人的主体资格合法、有效； 5、修订后的员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机 制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调 动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有利于公司的 持续发展。 利亚德光电股份有限公司监事会 关于修订公司2021年员工持股计划及限制性股票激励计划 相关内容的审核意见 利亚德光电股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第五届 监事会第六次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2023-053 利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公司 于 2023 年 8 月 15 日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及 《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《利亚德光电股份 有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案： （一） 审议通过《关于修订公司<2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要 的议案》； 为优化公司 2021 年员工持股计划的实施，充分发挥 2021 年员工持 ...

一、关于修订2021年员工持股计划相关内容的独立意见 利亚德光电股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第八次会议有关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《利亚德光 电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《利亚德光电股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定，作为利亚德光电股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及 全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第五届董事 会第八次会议所审议案的相关情况进行了核查，并发表独立意见如下： 积极性、创造性与责任心，有利于公司的持续稳健发展。 本次修订符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理：股权激励》等相关法 律、法规、规章和规范性文件和《利亚德光电股份有限公司2021年限制性股票 激励计划（草案）》等相关规定，本次修订事项的审议程序合法合 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2023-055 利亚德光电股份有限公司 关于修订 2021 年员工持股计划及限制性股票激励计划 相关内容的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司 2021 年员工持股计划中所设定第二、三个解锁期业绩考核指标已不 能和公司当年度所处的经营情况相匹配，根据《利亚德光电股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《2021 年员工持股计划（草案）》"）的 规定，拟对 2021 年员工持股计划的部分考核年度及公司层面业绩考核目标进行 调整，并相应调整锁定期。《2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《利亚 德光电股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》（以下简称"《2021 年员工 持股计划管理办法》"）中关于前述内容的具体修订情况如下： | | | 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第 五届董事会第八次会议审议通过了《关于修订公司<2021 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于修订公司<2021 年员工持 ...

利亚德光电股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开了 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据《利亚德光电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定 及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2021 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）授予价格进行调整。现将有关 事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2023-057 1、2021年5月31日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公 ...