董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[8] - 特定情形下应召开临时会议，如代表1/10以上表决权股东等提议[10] 会议通知要求 - 定期会议提前10日、临时会议提前2日通知全体董事[9] - 通知以邮件送出，交付邮局第5个工作日为送达日[12] - 定期会议书面会议通知变更需提前3日发出[12] 会议举行条件 - 应有过半数董事出席方可举行[14] - 1名董事1次会议接受委托不超2名董事[14] 决议通过规则 - 一般决议须全体董事过半数通过，特殊情况从规定[17] - 审议特定事项须全体董事过半数同意且出席会议2/3以上董事同意[17] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决，不足3人提交股东会[19] 其他规定 - 表决实行一人一票，可多种方式进行[17] - 表决意向分三种，未选视为弃权[17] - 主持人宣布或通知表决结果[17] - 秘书安排记录，出席人员签字[20] - 董事签字确认记录和决议，有异议可书面说明[21] - 会议档案保存10年[21]

独立董事会议通知 - 公司应提前3天通知独立董事开会，紧急情况可口头通知[2] 会议召开条件 - 需2/3以上独立董事出席方可举行[2] 会议召集主持 - 由过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[3] 事项审议规则 - 关联交易等事项经审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[3] - 独立聘请中介机构等特别职权行使需审议且全体过半数同意[3] 其他规定 - 发表意见类型有同意、保留、反对、无法发表[4] - 会议记录至少保存10年[4] - 公司为履职提供条件和支持，承担费用[5] - 出席会议的独立董事有保密义务[5] - 述职报告应包括专门会议工作情况[5]

三诺生物传感股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，做 好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规和规章和《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要负责人，公司董事会秘书 负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送工作；投资者关系部为公司内幕信息的管理、 登记、披露及备案的日常工作部门。 董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，按照中国证 监会以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，报送及时。 第三条 公司在报送内幕信息 ...

三诺生物传感股份有限公司 第三条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在投资、交易决 策中，保障股东会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效发挥，做到权责分明， 保证公司运作效率。 除非有关法律、法规或股东会决议另有规定或要求，公司关于投资、交易（以下简称 "交易"）等重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 重大投资和交易决策制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为确保三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）的重大投资和交易决 策规范、有效，防范对外投资风险，保障投资安全，提高对外投资效益，维护公司形象和 投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文件的相关 规定，以及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大投资和交易决策管理的原则： （一）遵守国家法律、行政法规、规范性文件要求，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决 ...

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名[2] 报告机制 - 总经理遇100万元以上到期债务未清偿诉讼应向董事长报告[5] - 总经理办公临时会议会后2个工作日内向董事长报告[6] - 总经理年度结束后四个月内向董事会提交工作报告[8] - 特定情况总经理5个工作日内向董事会报告[8] - 重大影响事件总经理应第一时间向董事会报告[9] 经营管理 - 公司明确预计经营业绩变动情况[10] - 与高管签聘任合同明确权利义务[10] - 对总经理实行业绩挂钩考核奖惩办法[10] 细则规定 - 工作细则释义若无特殊要求与章程相同[10] - 细则未尽事宜按国家法规执行[10] - 细则与规定不一致按规定执行[10] - 细则经董事会审议通过生效[10] - 细则由董事会负责解释修订[10] 会议形式 - 总经理办公定期会议以月度例会形式召开[12]

三诺生物传感股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为，明 确公司关联交易的决策权限和审议程序，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公 允、合理，有效控制关联交易风险，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 的原则，不得损害公司和其他股东的利益。公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合 规、信息披露规范。 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易非关联化 规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股 股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露、内幕信息知情人登记、信息披露暂缓豁免等管理制度[2][8][9] - 信息披露义务人应在规定期限内披露重大信息，可自愿披露但不得冲突误导[7][9] - 相关方作出公开承诺应及时披露并全面履行，依法披露信息应在指定网站和媒体发布[10] 定期报告披露 - 年度、半年度、季度报告有规定披露时间，预计不能按时披露需报告[15] - 年度报告需记载公司基本情况等内容，披露风险因素和行业信息[15][16][17] - 年度报告财务会计报告需审计，半年度报告一般可不审计但特定情况应审计[19] 业绩预告与披露 - 净利润等指标变动超50%或为负需进行业绩预告或披露相关信息并说明措施[21] 重大事项披露 - 公司购买出售重大资产、营业用主要资产变动等超30%需披露[25] - 股东股份或控制情况变化、股份被质押冻结等需披露[26] 交易披露 - 交易涉及资产总额等指标达一定比例需及时披露[29][30] - 提供财务资助、关联交易等有审批和披露要求[30][31] 其他事项披露 - 诉讼仲裁、签署重大合同等需及时披露[33][34] - 利润分配或资本公积金转增股本方案实施有披露要求[38] 信息披露管理 - 董事会统一领导信息披露工作，董事长是第一责任人[40] - 投资者关系部是日常工作部门，董事会秘书负责组织协调[61][41] - 信息披露以董事会公告形式发布，非授权不得对外发布未披露信息[41] 人员职责与报告 - 信息披露义务人应履行义务，报告义务人员知悉重大信息应报告[42][50] - 董事、高管发现问题应要求纠正、报告或向交易所报告[46][48] 审核与保存 - 定期报告财务信息需经审计委员会审核，相关文件资料保存不少于10年[51][55] 违规处理 - 信息披露违规相关人员将视情节处分并承担民事赔偿责任[68][69]

董事会组成 - 公司第六届董事会由7名董事组成，含非独立董事3名、职工代表董事1名、独立董事3名[2] 董事会换届 - 公司2025年12月15日召开第五届董事会第二十二次会议审议换届选举议案[2] 股东持股 - 李少波先生直接持有公司股份142,685,648股[11] - 李心一女士直接持有公司股份815,800股[12] - 车宏菁女士直接持有公司股份283,792股[14] 独立董事情况 - 陈纪正女士已取得资格证书，谭建友先生、刘振启先生未取得但承诺参加培训[3][4] - 陈纪正女士为会计专业人士[4] - 三位独立董事截至公告日未持股，与大股东无关联关系[17][18][20] 董事任期 - 第六届董事会非独立董事及独立董事任期自2025年第一次临时股东会选举通过之日起三年[4]

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 公告编号：2025-092 | | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | 三诺生物传感股份有限公司 关于拟续聘2025年度审计机构的公告 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开 第五届董事会第二十二次会议，审议并通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议 案》，同意拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临 时股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） ...

三诺生物传感股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 Jianyou Tan（谭建友）作为 三诺生物传感 股份有限公司第 六 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 三诺生物传感股份有限 公司董事会 提名为 三诺生物传感 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 三诺生物传感 股份有限公司第 五 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业 ...