广东华商律师事务所 关于 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市的 补充法律意见书（一） 广东华商律师事务所 二○二一年一月 深圳市福田区中心区中心广场旁香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A 层 广东华商律师事务所 补充法律意见书（一） 广东华商律师事务所关于 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市的 补充法律意见书（一） 致：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市麦捷微电子科技股份有 限公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人向特定对象发行 股票并在创业板上市的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，根据中国证监会《公开发行证券公 司信息披露的编报规则第12号--公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》的 要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本补充法 律意见书。 在对发行人已经提供的与本次向特定对象发行股票并在创业板上市有关的 文件和 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-023 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 2、本次可解除限售的限制性股票上市流通日为 2024 年 3 月 14 日。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关 于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解 除限售条件成就的议案》，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划""《激励计划》"）首次授予第一类限制性股票第二个解除 限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权， 公司为 260 名符合解除限售条件的激励对象办理了本激励计划首次授予第一类 限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通手续，现将有关事项公告如 下： 一、2021 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-022 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于独立财务顾问变更项目主办人的公告 2024 年 3 月 8 日 附件：田青女士简历 田青女士，华安证券高级项目经理，从业资格编号：S0010121070078，中国 注册会计师非执业会员、管理学硕士。2021年开始从事投资银行业务，曾负责或 参与厚普股份2021年非公开发行股份等再融资项目、攸亮科技等推荐挂牌项目。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）提交发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金项目（以下简称"本次交易"）的申请，并于 2024 年 1 月 5 日被 受理。本次交易申请目前处于深交所审核阶段。 近日，公司收到独立财务顾问华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"） 发来的《关于变更深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金项目主办人的函》，华安证券原委派的本次交易申请的独立 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）（修订 稿） | 交易类型 | | 交易对方名称/姓名 | | --- | --- | --- | | | 购买惠州市安可远磁性器件有 | 张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐 | | | 限公司 100.00%股权涉及的交 | 易、谢国富和惠州市安可远投资管理合 | | 发行股份及支付现 | 易对方 | 伙企业（有限合伙） | | 金购买资产 | 购买成都金之川电子有限公司 | | | | 20.00%少数股权涉及的交易对 | 王秋勇 | | | 方 | | | 募集配套资金 | 不超过 | 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 股票代码：300319 股票简称：麦捷科技 上市地点：深圳证券交易所 二〇二四年二月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 ...

华安证券股份有限公司 独立财务顾问报告 华安证券股份有限公司 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年二月 华安证券股份有限公司 独立财务顾问报告 声明与承诺 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"独立财务顾问"）接受 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"麦捷科技""上市公司"或 "公司"）的委托，担任麦捷科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金的独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。 华安证券依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《准则第 26 号》等 法律、法规的相关规定，认真审阅麦捷科技与交易对方签署的《深圳市麦捷微电 子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书》等交易合同，麦捷 科技及交易对方提供的有关资料，麦捷科技董事会编制的《深圳市麦捷微电子科 技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》， 按照证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉 尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露 文 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予第一类限制性股票 第二个解除限售期解除限售相关事项 之 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条 | | | 件成就的说明 11 | | 第六章 | 本次限制性股票可解除限售的具体情况 14 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 15 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年三月 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任深圳市麦捷微电子科 技股份有限公司（以下简称"麦捷科技""上市公司"或"公司"）2021 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称 "本独立财务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-016 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十次会议通知于 2024 年 2 月 26 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 1 日以 视频方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由李承先生 主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 因董事张美蓉女士、居济民先生、张照前先生系 2021 年限制性股票激励计 划的激励对象，为本议案的关联董事，故在审议该议案时回避表决。 一、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类 限制性股票回购价格的议案》 （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 3 票） 公司于 2023 年 6 月 13 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除 限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 260 名，可解 除限售的限制性股票数量为 1,926,612 股，占公司目前总股本的 0.22%； 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-019 2、本次第一类限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关 于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解 除限售条件成就的议案》，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划""《激励计划》"）首次授予第一类限制性股票 ...

调整回购价格、回购注销部分限制性股票及 上海君澜律师事务所 关于 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整回购价格、回购注销部分限制性股票及解除限售条件成就之 解除限售条件成就 之 法律意见书 二〇二四年三月 法律意见书 致：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市麦捷微电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"麦捷科技"）的委托，根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《深圳市 麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"或"本次激励计划"）的相关规定，就麦捷科技调整本次激励计划 首次授予第一类限制性股票回购价格、回购注销部分限制性股票及本次激励计 划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解 ...

公司于 2023 年 6 月 13 日披露了《关于 2022 年年度利润分配实施的公告》， 向全体股东每 10 股派 1.269388 元人民币现金（含税）。根据公司《2021 年限 制性股票激励计划》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司对 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票的授予价格进行相应调整。因 此公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的回购价格由 6.57 元/股调整为 6.44 元/股。 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-017 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 九次会议通知于 2024 年 2 月 26 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 1 日以 视频方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由叶操女士 主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共 ...