第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-028 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十次会议通知于 2024 年 3 月 21 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 26 日以 通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由叶操女士 主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及控股子公司继续 使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低 的理财产品，有效期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 监事会认为：在确保日常 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-027 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十一次会议通知于 2024 年 3 月 21 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 26 日 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由李承先 生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 特此公告。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2024 年 3 月 26 日 （表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及控股子公司继续 使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-029 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司""麦捷科技"）于 2022 年 8 月 29 日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十三次 会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及 控股子公司使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、 风险较低的理财产品，有效期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日披露于在巨潮资讯网的《关于使用闲置自 有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-047）。 公司于 2023 年 3 月 28 日召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会 第二十八次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司及控股子公司继续使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买安全 性高、流动性 ...

一、担保情况概述 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开第五届董事会第三十八次会议、2023 年 4 月 21 日召开 2022 年度股东大 会，审议通过了《关于 2023 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。 为支持公司全资子公司星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称"星源电子"） 的发展，解决星源电子向银行申请综合授信额度担保的问题，同意公司为星源电 子向银行申请 12 亿元的综合授信额度提供担保,担保总额合计不超过 12 亿元人 民币，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023-025）。 二、担保进展情况 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于为全资子公司申请综合授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-026 住所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区禾屋山第四工业区第八栋 101-401 厂房、第 ...

广东华商律师事务所 2024 年 3 月 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A层， 21A-3/F.,22A/F.,23A/F,24A/F.,25A/F.,26A/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-024 本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台。 （三）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年3月19日下午14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 2 日披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，本次会议召开 的基本情况如下： （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开方式： （一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份 72,004,000 股，占上市公司总股份的 8.2811％。参与本次股东大会网络投票的 股东及股东代表共 16 人，代表 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号:2024-025 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于回购并注销限制性股票的减资公告 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本次回购注销股份数量为 365,508 股，公司总股本将由 869,496,380 股减至 869,130,872 股。 公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本的减少，根据《中华人民共和 国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之 日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期 限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要 求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定， 向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。 特此公告。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 202 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的 专项说明 信会师函字[2020]第 ZL055 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的专项说明 信会师函字[2020]第 ZL055 号 一、 间询函问题 2: 发行人 2016年度非公开发行股票募投项目为基于 LTCC 基板的终端射频声 表滤波器(SAW)封装工艺开发与生产项目(以下简称射频声表滤波器项目) 和 MPIM 及 MPSM 系列一体电感生产项目。依据申请文件,射频声表滤波器项 目募集资金使用进度为50.10%。截至2018年12月31日两项目部分产线已达到 预定可使用状态。两项目均未实现预计效益。依据申请文件,前次募集资金实 际投资项目进展缓慢及未达预计效益的主要原因包括国外厂商设备交货期延长、 项目初期产品研发进度较慢、晶圆供应能力不足等。 请发行人补充说明或披露:(1)结 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市的 发行保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐机构声明：本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理 委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-1 一、本次证券发行基本情况 颜利燕女士：国信证券投资银行事业部 TMT 业务总部执行副总经理，保荐代表 人，中国注册会计师，经济学硕士。2006 年 7 月至 2007 年 6 月任职于德勤华永会计 师事务所审计部。2007 年 7 月加入国信证券从事投资银行工作，参与齐心文具 IPO、 科士达 IPO、网宿科技创业板 IPO、方兴科技重大资产重组等项目，主持完成了中新 科技 IPO、耐威科技 IPO、同为股份 IPO、广发证券非公开发行、齐心集团非公开发 行、金地集团公司债等项目，具有较丰富的投资银行从业经验。 张 ...

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 国信证券股份有限公司 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市的 上市保荐书 保荐人（主承销商） 保荐机构声明 注册地址：广东省深圳市坪山区坑梓街道新乔围工业区新发路 5 号 股份公司成立日期：2007 年 11 月 6 日 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交 易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自 律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-1 深圳证券交易所： 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"麦捷科技"、"发行人"、"公 司"）拟向特定对象发行股票并在创业板上市。国信证券股份有限公司（以下简 称"国信证券"、"保荐机构"）认为发行人符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以 下简称"《管理办法（试行）》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 规定的向特定对象发 ...