会议信息 - 公司第六届董事会第十次会议通知于2024年8月16日送达董事[2] - 会议于2024年8月23日在公司会议室现场召开[2] - 本次董事会会议应到董事9名，实到9名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2024年半年度报告及其摘要>的议案》，9票赞成[3] - 审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，9票赞成[4][5]

业绩总结 - 2024年半年度计提资产减值损失101,101,697.39元[2] - 计提影响2024年半年度税前利润101,101,697.39元[10] 数据详情 - 信用减值损失1,792,068.85元[3] - 资产减值损失99,309,628.54元，均为存货跌价损失[3] - 存货成本1,356,744,438.93元，可变现净值1,114,701,084.69元[9] 计提依据与原因 - 计提存货跌价准备依据《企业会计准则第1号 - 存货》[9] - 计提原因是存货成本高于可变现净值[9] 其他说明 - 单项重大应收款项计提标准为占坏账总额10%以上且超100万[4] - 计提的资产减值准备未经会计师审计[10]

担保情况 - 2024年度为合并报表子公司银行综合授信担保不超30亿元[3] - 为全资子公司苏州华灿综合授信担保不超14.5亿元[3] - 为苏州华灿4.8亿元授信提供连带责任保证[4] - 截至2024年8月19日担保额度30亿，占净资产39.83%[12] - 截至2024年8月19日担保余额299,883.94万元，占净资产39.82%[13] - 对合并报表外单位担保余额为0，占净资产0%[13] 苏州华灿财务数据 - 2023年末资产364,669.39万元，负债234,241.32万元[7] - 2024年3月末资产382,293.33万元，负债255,594.07万元[7] - 2023年营收183,848.70万元，净利润 -30,511.08万元[7] - 2024年1 - 3月营收51,762.42万元，净利润 -3,728.81万元[7]

募资情况 - 公司向特定对象发行372,070,935股，发行价5.6元/股，募资2,083,597,236元，净额2,066,957,390.77元[1] 项目投资 - Micro LED项目总投资200,000万元，拟投募资175,000万元，截至2024年5月31日累计投入52,894.57万元[5] - 补充流动资金项目总投资33,359.72万元，拟投募资31,695.74万元，截至2024年5月31日累计投入31,688.08万元[5] 资金使用 - 2023年8月同意用不超50,000万元闲置募资补流，2024年8月13日已归还[6] - 拟用不超50,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[7] - 预计节约财务费用1,675万元，按一年期LPR 3.35%计算[9] 审批情况 - 董事会、监事会、保荐机构同意用不超50,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[10][11][13]

激励计划合规性 - 公司不存在不得实行股权激励的情形，符合实行条件[11][12] - 激励计划的激励对象、方式、股份来源等符合规定[11] 激励计划参数 - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计不超公司股本总额20%[16] - 单个激励对象获授公司股票累计未超公司股本总额1%[16] - 第一类和首次授予的第二类限制性股票授予价格为2.69元/股[17] - 预留部分限制性股票授予价格为董事会决议草案预留授予部分最近1个交易日公司股票交易均价的50%[18] 解除限售与归属安排 - 第一个解除限售期自授予日起24 - 36个月，解除限售比例34%[21] - 第二个解除限售期自授予日起36 - 48个月，解除限售比例33%[21] - 第三个解除限售期自授予日起48 - 60个月，解除限售比例33%[21] - 首次授予的第二类限制性股票各归属期比例和时间与解除限售期对应[22] - 预留部分的第二类限制性股票各归属期比例和时间与解除限售期对应[22] 考核与影响 - 激励计划考核指标分公司层面业绩考核和个人层面绩效考核，公司选主营业务收入为公司层面业绩指标[25] - 独立财务顾问认为激励计划对公司持续经营能力和股东权益有正面影响[24][25] - 独立财务顾问认为激励计划设置的绩效考核体系和考核管理办法合理严密[27] 实施条件与文件 - 激励计划实施需北京电子控股有限责任公司审核批准、华灿光电股东大会决议批准[32] - 公司有2024年限制性股票激励计划（草案）等相关文件[34]

新策略 - 2024 年 8 月 16 日公司董事会和监事会审议通过 2024 年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2024 年 8 月 16 日公司收到北京电控关于该计划的批复，同意实施[1] - 该计划尚需经股东大会审议通过方可实施[2]

| 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟 | 是 | | --- | --- | --- | | | 授予权益数量的20% | | | 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股5%以上 | 是 | | | 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的 | | | | ，股权激励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过10年 | 是 | | | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | 20 | | | | | 股 权激励计划披露完整性要求 | | | | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存 | | | | 在上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股 | | | | 权激励的情形；说明股权激励计划的实施会否导致上市 | 是 | | | 公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总 | ...

募资情况 - 公司向特定对象发行372,070,935股A股，发行价5.60元/股，募资2,083,597,236元，净额2,066,957,390.77元[1] 项目投资 - Micro LED项目总投资200,000万元，拟投募资175,000万元，截至2024年5月31日累计投入52,894.57万元[5] - 补充流动资金项目总投资33,359.72万元，拟投募资31,695.74万元，截至2024年5月31日累计投入31,688.08万元[5] 现金管理 - 2023年8月15日获批用不超40,000万元闲置募资现金管理，期限12个月[6] - 公司及子公司拟用不超20,000万元闲置募资现金管理，期限12个月[8] - 拟购安全性高、流动性好、保本型、期限不超12个月的结构性存款产品[9] 风险与措施 - 投资风险包括市场、流动性等风险[15] - 风险控制措施包括选产品、财务跟踪等[16][17][18] 审批情况 - 2024年8月16日董事会同意用不超20,000万元闲置募资现金管理，期限12个月[20] - 监事会认为公司使用闲置募资现金管理符合规定[21] - 该事项履行必要审批程序，符合法规章程[23]

募集资金 - 向特定对象发行372,070,935股，发行价5.60元/股，募资2,083,597,236元，净额2,066,957,390.77元[2] 项目投资 - Micro LED项目总投资200,000万元，拟投募资175,000万元，截至2024年5月31日累计投入52,894.57万元[5] - 补充流动资金项目总投资33,359.72万元，拟投募资31,695.74万元，截至2024年5月31日累计投入31,688.08万元[5] 现金管理 - 2023年8月同意用不超40,000万元闲置募资现金管理，期限12个月[6] - 拟用不超20,000万元闲置募资现金管理，期限12个月[8] - 拟购保本型结构性存款产品，期限不超12个月[9] 风险提示 - 市场、流动性、信用、操作风险影响产品收益和资金管理[14][15] 各方意见 - 监事会认为现金管理合规，可提高资金效率[20] - 保荐机构认为现金管理符合规定，无异议[21]

2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：华灿光电 证券代码：300323 京东方华灿光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年八月 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《关于修改〈上市公司股权激励管理办 法〉的决定》（证监会令第 148 号）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激 励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公司实 施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）、《关于市管 企业规范实施股权和分红激励工作的指导意见》（京国资发〔2021〕20 号）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》并参照《中央企业控股上市公司实施股权激励工作 指引》（国资考分〔2020〕178 号）等 ...