华灿光电股份有限公司 华灿光电股份有限公司董事会 二零二四年四月一日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要 求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，华灿光电股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事林金桐、钟瑞庆、祁卫红 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林金桐、钟瑞庆、祁卫红的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 华灿光电股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第六届董 事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于公司续聘 2024 年 度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度审计工 作。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-013 华灿光电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司续聘2024年度审计机构的公告 特别提示： 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国 内最早获 ...

涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 华灿光电股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0302 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 | 1 | 关于华灿光电股份有限公司涉及财务公司关联交易 | 1-2 | | --- | --- | --- | | | 的存款、贷款等金融业务的专项说明 | | | | 华灿光电股份有限公司2023 年度与珠海华发集团财 | | | 2 | | 3 | | | 务有限公司财务公司存款、贷款等金融业务汇总表 | | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于华灿光电股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2024]518Z0302 号 华灿光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则 ...

关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易和关联交易》的要求，结 合华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的实际情况，公司拟对珠海华 发集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的经营资质业务和风险状况进行了评估，现将 有关风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）批准设立的为 珠海华发集团有限公司（以下简称"华发集团"）及其成员单位提供财务管理服务的非银行 金融机构，自2013年2月8日获准筹建，于同年9月4日获得中国银行业监督管理委员会开业批 复（银监复[2013]459号），于同年9月6日取得《金融许可证》（证号：00367142），于同年 9月9日办理工商登记并取得《营业执照》（注册号：440003000020370），初始注册资本为 人民币拾亿元。 2015年9月15日，财务公司换发《营业执照》（统一社会信用代码：9144040007788756XY）。 2016年11月29日，财务公司增资至人民币拾伍亿元。 2018年2月6日，财务公司增资至人民币贰拾亿元。 20 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-008 华灿光电股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电话、邮件方式向全体董事送达。 2. 本次董事会于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由与 会董事长张兆洪先生主持。 3. 本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名。监事会成员及部分高管列席了本 次会议。 2. 审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制《2023 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定，报告内容公 允地反映了公司 20 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-023 华灿光电股份有限公司 关于2023年第四季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、 《企业会计准则》等相关规定，现将公司2023年第四季度计提资产减值准备的有关 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对合 并报表范围内截至2023年12月31日的各类资产状况进行了全面清查和减值测试， 根据测试结果判断对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备。 二、本次计提资产减值准备的范围和金额 1.公司对截至2023年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 减值测试后，2023年第四季度计提各项资产减值损失合计148,794,656.20元，详 情如下： 单位：元 | 项目名称 | 本期拟计提额 | | --- | --- | | 1、 ...

内部控制鉴证报告 华灿光电股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0281 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1 - | 3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 4 - | 8 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0281 号 华灿光电股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的华灿光电股份有限公司（以下简称华灿光电公司）董事会 编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华灿光电公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 ...

华灿光电股份有限公司 独立董事制度 华灿光电股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（包括公司在内）兼任独立董事，并确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第三条 公司设 3 名独立董事，独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独 立董事的职责。 第四条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形， 由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应按规定补足独立董事 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-009 华灿光电股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电话、邮件方式向全体监事送达。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监 事会主席俞信华先生主持。 3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2023 年年度报告全文及其摘要》的 程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证 券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 华灿光电股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0282 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了华灿光电股份有限公司 （以下简称华灿光电）2023 年度财务报表，并于 2024 年 04 月 01 日出具了容诚审 字[2024]518Z0218 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的华灿 光电管理层编制的《华灿光电股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表 是华灿光电管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对华 灿光电管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1- ...