中颖电子 公司章程 中颖电子股份有限公司 章 程 1 | 2 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 26 | | 第三节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 财务会计制 ...

中颖电子股份有限公司 关联交易决策制度 中颖电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的关联 交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下 简称"《上市规则》"）、《企业会计准则第 36 号--关联方披露》等有关法律、法规、 规范性文件及《中颖电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 中颖电子股份有限公司 关联交易决策制度 （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公 司有特殊关系， ...

第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 21 日，中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第九次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室以现场及通讯相结合的 方式召开，2023 年 12 月 11 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅启明先生主持，与会 董事以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 拟对《中颖电子股份有限公司章程》相关条款进行修订。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-064 中颖电子股份有限公 ...

中颖电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 中颖电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中颖电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定 ...

公司概况 - 公司专注于芯片设计，在偏专用MCU领域，于工控级家电MCU、电机控制MCU取得不错市场份额，处于国产芯片领先群 [2] - 锂电池管理芯片在国内市场销售处于国产芯片市场领先地位，AMOLED显示驱动芯片朝向品牌市场进军 [2] 公司战略 - 产品逐步高端化、特色化，以服务大品牌客户为主要竞争策略，摆脱低价同质化竞争 [2] - 今年开始推出车规级MCU，未来持续推出新产品，发力进口替代，开拓国际大品牌客户及市场 [2] 产品价格 - 家电MCU、锂电管理芯片年初降价后较稳定，近期部分同行提价，锂电池管理芯片因TI寡占且涉及安全，价格有序 [3] - 产品价格与国外大厂相近，处于市场化竞争 [3] 市场需求 - 四季度市场有所恢复，增量来自白电和小家电MCU订单，明年一季度不确定，存货预计明年有效消化，后续进展要看终端需求复苏力度 [3] 产品应用与研发 - AMOLED显示驱动芯片在给客户验证导入中，今年面向维修市场，明年针对前装市场，以后主要做前装品牌市场 [3][4] - 车规MCU目前应用于汽车散热风扇，其他方面应用会持续导入 [3] - 公司规划明年底研发出车规级AFE芯片，2025年主要进行验证导入 [3] 市场占有率 - 锂电池管理芯片在国内品牌手机端市场占有率较高，未来希望进入更多品牌笔记本电脑市场 [3] 成本情况 - 晶圆代工成本今年降价体现不多，明年降价效应明显 [3] - 封测厂从去年开始降价，近期手机IC相关产能吃紧，不确定是否再降价，封测厂价格弹性较好 [4] 公司运营指标预估 - 明年毛利率预计和今年差不多，具体要看产品组合变化 [4] - 人员今年增加不多，明年预计继续增加 [4] - 明年营收内部目标是两位数增长 [4] 技术相关 - 电机MCU难度在于准确的控制算法、高速计算、高精度的ADC等 [4] - 显示驱动芯片和MCU技术原理差别大，市场及技术无互补性，公司有显示驱动芯片相关人才和技术积累 [4] 行业模式 - 不确定和晶圆厂签订长期产能协议的模式是否会成为周期性行业惯例 [4]

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-063 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 5 月 23 日，中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》， 详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年年度股东大 会决议公告》(公告编号：2023-035)。 2023 年 9 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于修订<公司章程>的议案》，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2023-054)。 基于上述事项，公司注册资本、股份总数和经营范围发生变更，公司对《公 司章程》相应条款进行修改，具体修改内容详见公司分别于 2023 年 4 月 20 日、 2023 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《章程修订对照 表》 ...

公司概况 - 公司主要从事家电、工控和车载电子领域的MCU及锂电池管理芯片的研发和销售 [1] - 公司今年库存水平偏高,主要为家电和锂电管理芯片的产成品,生命周期长,减值风险不大 [1] - 公司三季度毛利率已经比二季度略有好转,主要是年初普遍性降价对全年毛利率有一定影响 [2] 产品价格情况 - MCU及锂电池管理芯片产品主要与大客户采取年度议价模式,价格相对稳定 [3] - AMOLED显示屏驱动芯片价格主要跟随市场价格波动 [3] - 公司正积极争取降低产品成本,以应对价格压力 [3] 产品结构调整 - 公司32位MCU产品占比逐步提高,随着市场需求增加 [4] - 锂电池管理芯片在手机应用的市场份额预计明年会有所增加 [5] - 车用电子MCU芯片可用于散热风扇、车内空调及车窗控制等领域 [6] 市场表现 - 公司专用型MCU产品价格相对稳定,通用型MCU价格波动较大 [7] - 4季度家电MCU市场需求转好,公司将推入更多国际品牌客户 [8] - 其他产品销售量较为平稳 [8]

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-062 中颖电子股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制性股 票数量为 2,949 股，涉及 2 位因 2022 年度个人考核等级未达到 A 等的激励对象， 占回购前公司总股本的 0.00086%。 2、2023 年 11 月 9 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 3、本次回购注销完成后，公司股份总数由 342,031,310 股变更为 342,028,361 股。 3、2020 年 12 月 8 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议并通过了《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理 2020 年限制性股票激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于 2020 年限制性股 ...

公司概况 - 专注于芯片设计，在偏专用MCU领域，于工控级家电MCU、电机控制MCU取得不错市场份额，处于国产芯片领先群 [2] - 锂电池管理芯片在国内市场销售处于国产芯片市场领先地位，AMOLED显示驱动芯片朝向品牌市场进军 [2] - 产品逐步高端化、特色化，以服务大品牌客户为主要竞争策略，今年开始推出车规级MCU，未来将持续推出新产品 [2] 经营情况 - 近期经营受半导体市场周期影响有波动，但长期前景看好，轻资产型企业特性使市场改善后恢复弹性不错 [2] - 成本核算采用加权平均法，今年在消化高成本存货，总体成本下降效应明年体现更多 [3] - 年初年度议价普遍性降价影响全年毛利率，三季度毛利率比二季度略好 [3] 市场情况 - 短期市场温和复苏，家电MCU市场需求转好 [3] - 芯颖AMOLED显示驱动芯片此前主要做智能手机维修后装市场，四季度根据品牌手机厂规格开发的芯片送客户验证 [3] - 后装市场空间小、价格竞争激烈，品牌市场竞争相对有序、利润率相对稳定 [3] - 前装市场主要是韩系、联咏、瑞鼎为主，市场比较有序，毛利率与采购成本有关 [3] - 小家电MCU上半年价格竞争激烈，现总体价格趋向稳定，部分之前定价过低的第三季提高售价 [4] - 大家电MCU价格比海外厂商便宜、服务好，海外厂商重心转向汽车领域，给公司更多增长机会 [4] 产品占比 - 专用型MCU单一产品量比通用型大，客户主要是大品牌客户，价格相对稳定，通用型MCU市场价格波动大 [3] - 32位MCU占比逐步提高，新产品几乎都是32位的核，开发成本高、时间久，内核目前以ARM为主 [3] 其他问题 - 车规MCU可用于散热风扇、车内空调、车窗的控制 [4] - 订单能见度一个多月，客户库存合理 [4] - 国际客户为海外家电品牌厂商，有少量订单，公司持续推进更多海外品牌客户导入产品 [4] - 锂电池管理芯片与国内手机品牌厂大多有合作，国产品牌安卓手机和全球笔电的锂电池管理芯片市场空间估计都在15亿元左右 [4] - WiFi/BLE产品已有首颗产品，明年规划推出新品 [5]

关于购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日第五届董 事会第三次会议及 2023 年 5 月 23 日的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于延长使用闲置自有资金购买理财产品投资期限的议案》，为提高理财产品选择 的灵活性以及资金使用效率，结合公司未来经营的资金安排，保持公司及子公司 使用自有闲置资金购买理财产品的金额及投资范围不变并相应延长投资期限，即 任一时点加总的理财产品总金额不超过 80,000 万元闲置自有资金进行现金管理， 购买银行或证监会公布按《证券公司分类监管规定》评级 A 级以上的证券公司发 行的期限不超过 12 个月的低风险理财产品（银行风险等级 R1 或同级的产品）， 在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自获股东大会审议通过之日起 42 个月内有效。 现就近期公司购买理财产品的相关事宜公告如下： 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-061 中颖电子股份有限公司 | 投资主体 | 受托人名称 | 关 ...