会计师事务所情况 - 2023年末众华会计师事务所合伙人65人，注册会计师351人，签过证券服务业务审计报告超150人[2] 续聘相关 - 2023年3月28日董事会、审计委员会审议通过续聘2023年度会计师事务所议案[3][6] - 5月23日经2022年度股东大会审议通过续聘议案[3] 审计结果 - 众华认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况、经营成果与现金流[5] - 众华认为公司保持有效财务报告内控，出具标准无保留意见审计报告[5] 会议审议 - 2024年3月27日审计委员会审议通过《2023年度财务报告》等议案并提交董事会[7][8] 评价 - 董事会审计委员会认为众华年报审计表现良好，按时完成工作[9]

限制性股票激励计划概况 - 2020年拟向128名激励对象授予3,545,900股限制性股票，后调整为126人、3,425,900股[15][16] - 2021年1月完成2020年限制性股票激励计划首次授予登记工作[17][18] - 2021年11月取消2020年限制性股票计划预留66万股限制性股票的授予[20][21] 业绩考核目标 - 2020年第一个解除限售期业绩考核目标A为营业收入不低于9.90亿元，对应解除限售比例100%[9] - 2021年第二个解除限售期业绩考核目标A为营业收入不低于11.50亿元，对应解除限售比例100%[10] - 2022年公司营业收入为16.02亿元，满足业绩考核目标A，公司层面解除限售比例为100%[29] 股份数量及价格调整 - 2021年6月权益分派后，首次授予价格由17.37元/股调整为15.35元/股，数量由3,425,900股调整为3,768,490股[19] - 2022年5月权益分派后，首次授予价格由15.35元/股调整为13.51元/股，数量由3,603,490股调整为3,963,839股[21][22] 回购注销情况 - 2021年拟回购注销首次授予部分限制性股票150,000股，2021年8月165,000股回购注销完成[18][19] - 2023年7月7,972股、11月2949股回购注销完成[24][25] - 本次部分激励对象2.904股限制性股票被回购注销[29] 本次解除限售情况 - 本次符合解除限售条件的激励对象共119名，可解除限售的限制性股票数量为1,164,468股，占总股本0.3405%[2][31] - 2020年限制性股票激励计划第三期解除限售条件达成之日为2024年2月1日，继续禁售至2025年2月1日[2][35][36] - 向延章等5类人员本次可解除限售数量分别为28314股、25410股、23595股、16335股、1070814股，解除限售比例均为30%[32]

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-011 中颖电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2023 年度利润分配预案：拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 342,028,361 股扣减不参与利润分配的回购专户中的股份 1,912,435 股，即 340,115,926 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.0 元（含税），不送红股，不以 资本公积金转增股本。 2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配预案内容 市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的 回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。"2023 年度以集中竞价交易方式实施股份回购并支付现金对价 45,992,402.29 元，合并 回购金额后，公司 2023 年度现金股利合计 114,015,587.49 元。 本次利润分配预案是依据《公司章程》的相关规定作出的，符合《公司法》、 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入13.00亿元，同比下滑18.8%[6] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.86亿元，同比下滑42.3%[6] - 2023年研发费用3.18亿元，占公司收入比重为24.5%[6] 利润分配 - 2023年度拟以340,115,926股为基数，每10股派发现金股利2.0元（含税），合计派现68,023,185.20元（含税）[25] 股权激励 - 拟对2020年限制性股票激励计划部分激励对象持有的56,266股未解锁限制性股票回购注销[28] - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期119名激励对象可解除限售1,164,468股，禁售至2025年2月1日[32][33] - 对2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期部分激励对象的2,904股限制性股票实施回购注销[32] - 因2023年度业绩考核未达A等及部分激励对象综合评分未达A等，拟对2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解锁期582,866股限制性股票实施回购注销[36] - 公司回购注销尚未解除限售的限制性股票639,132股[41] 议案表决 - 各议案表决结果多为9票同意，0票反对，0票弃权，部分关联董事回避表决的议案为6票同意，0票反对，0票弃权[2][4][7][10][15][17][21][24][26][30][34][38] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交2023年年度股东大会审议[40][43] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》将提交公司2023年年度股东大会审议[45] - 《关于确定2023年度非独立董事职务津贴总额提拨比例的议案》表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交公司2023年年度股东大会审议[47][49] - 《提议召开2023年年度股东大会的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[51] 其他 - 2023年度非独立董事职务津贴总额提拨比例为2023年度归属于上市公司股东净利润的0.3436%[46] - 公司董事会定于2024年6月底前召开2023年年度股东大会[50]

津贴标准 - 独立董事年度职务津贴10万元（税后）[6] - 监事年度职务津贴5万元（税后），兼其他职务2万元（税后）[6] - 非独立董事职务津贴按公司年净利润不高于千分之六提拨[6] - 董、监事现场会议交通津贴2000元/次（税后）[6] 年薪上限 - 扣非净利同比增30%（含）以上，董监高年薪以扣非税后净利1.0%为上限[8] - 扣非净利同比微幅增长，董监高年薪以扣非税后净利0.5%为上限[8] - 扣非净利同比增5% - 30%，董监高年薪上限线性调整[8] - 扣非净利正但同比负增，董监高年薪以扣非税后净利0.4%或员工平均薪酬4倍孰高为上限[8] - 扣非净利为负，董监高年薪以员工平均薪酬3倍为上限[8] 调整规定 - 调整额超规定上限30%，需经审议通过[9]

限制性股票授予与调整 - 2020年12月11日向126名激励对象授予342.59万股限制性股票[4] - 2021年7月权益分派后首次授予价格调为15.35元/股，数量调为376.849万股[7] - 2022年5月权益分派后首次授予价格调为13.51元/股，数量调为396.3839万股[9] 回购注销情况 - 2021年拟回购注销15万股，后调整为16.5万股，8月完成[5][7] - 2023年7月18日7,972股回购注销完成[11] - 2023年11月9日2,949股回购注销完成[13] - 因2023年营收未达目标拟回购注销573,704股[14] - 因部分激励对象考核未达A等拟回购注销9,162股[16] - 拟回购注销激励对象尚未解锁的582,866股[23] 解除限售情况 - 2023年2月2020年限制性股票第一批次解除限售上市流通[10] - 2023年3月首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就，股票暂不上市[10] - 2024年2月1日办理第二批次解除限售上市流通[11] 其他要点 - 限制性股票回购价格为12.91元/股[18] - 本次回购资金总额7,524,800.06元，来源为自有资金[19] - 回购注销后公司股份总数变更为341,445,495股[20] - 本次回购注销需股东大会审议通过并履行法定程序[24]

中颖电子 公司章程 中颖电子股份有限公司 章 程 1 | 2 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 26 | | 第三节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 财务会计制 ...

一、《公司章程》 中颖电子 公司治理相关制度修订对照表 中颖电子股份有限公司 公司治理相关制度及章程修订对照表 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升规范运作水平， 完善公司治理结构，结合公司实际情况，对《公司章程》、《董事、监事、高级管 理人员薪酬管理办法》进行了修订，修订的条款及具体内容如下： | 条款号 | 修订前条款 | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 34,202.8361 | 万 | 公司注册资本为人民币 34,138.9229 | 万 | | | 元。实收资本为人民币 34,202.8361 | 万元。 | 元。实收资本为人民币 34,138.9229 | 万元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 34,202.8361 万股，公司 | | 公司股份总数为 34,138.9229 万股，公司 | | | | 的股本结构为：普通股 34,202.8361 | 万股， | 的股本结构为：普通股 34,138.9229 万股， | | | | 无其他种类股。 | | 无其他种类股。 | | ...

担保情况 - 2023年为子公司西安中颖提供上限5500万元担保，期限至2025年6月[11] - 为多家子公司、孙公司采购等提供多笔不同金额和期限担保[11][12][15] - 截至报告期末，实际担保总额32500万元，占净资产19.47%[15] 监事会工作 - 2023年召开6次监事会会议[2] - 认为2023年度内控评价报告和年报真实准确合规[14][16] - 2024年贯彻战略，加强监督，防范风险[20]

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-012 中颖电子股份有限公司 关于拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第 五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟回购注 销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本次拟回购注销部分限 制性股票相关事项的内容如下： 一、本次激励计划简述及已履行的审议程序 1、2020 年 11 月 19 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通 过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东 大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案，公 司独立董事发表了独立意见。 同日，公司召开了第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划（草案） ...