湖南启元律师事务所 关于 东莞宜安科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 邮编：410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 1 致：东莞宜安科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞宜安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表 本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《东 莞宜安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证 ...

东 莞 宜 安科 技 股份 有 限 公司 审计报告 天职业字[2024]22868 号 目 录 审 计 报 告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]22868 号 东莞宜安科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宜 安科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于宜安科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发表审计 ...

东 莞 宜 安科 技 股份 有 限 公司 2023 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项 说 明 天职业字[2024]22868-1 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]22868-1 号 东莞宜安科技股份有限公司董事会： 我们审计了东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"）财务报表，包括2023年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2024年4月23日签署了标准无保 留意见的审计报告。 二○二四年四月二十三日 中国注册会计师： 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 编制单位：东莞宜安科技股份有限公司 单位：人民币元 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，宜安科技编制了后附 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-012 号 东莞宜安科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称"宜安科技"或 "公 司"）第五届董事会第九次会议在公司会议室以现场和传真表决方式召开，会议通知 于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董事 9 人，实 际参与表决董事 9 人，本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议审议了以下议案： 一、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 二、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 《公司2023年度董事会工作报告》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上的相关公告。 公司现任独立董事刘建秋先生、许民利先生、项荣先生及 ...

东莞宜安科技股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 为进一步规范和完善东莞宜安科技股份有限公司（下称"公司"）的利润 分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投 资者形成稳定的回报预期，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2024-2026年）股 东回报规划。 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划 以及行业发展趋势，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而 对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司制定利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政 策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司的利润分配应当重 视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一： （1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到 或超过公司最近一期经审计净资产 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-013 号 东莞宜安科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会 第八次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、 电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席熊慧主持,本次会议审议了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及 《公司监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会 职能，积极开展各项工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责 等相关情况进行了有效监督，并出具了《2023 年度监事会工作报告》，具体内容 ...

各位股东和股东代表： 2023 年 4 月 19 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》, 本 次董事会换届选举完成后，本人不再担任公司任何职务。在 2023 年 1 月 1 日至 4 月 19 日期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定及要求，全面关注 公司发展状况，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独 立董事及各专门委员会的作用,切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现 将本人在 2023 年 1 月 1 日至 4 月 19 日期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 东莞宜安科技股份有限公司 独立董事（刘祖铭）2023 年度述职报告 刘祖铭，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于西北工业大学金属材料及热处 理专业，博士毕业于中南大学材料学专业。历任 ...

东莞宜安科技股份有限公司 独立董事（黄利萍）2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 2023 年 4 月 19 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的 议案》, 本次董事会换届选举完成后，本人不再担任公司任何职务。在 2023 年 1 月 1 日至 4 月 19 日期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司独立董事制度》等相关法律法规和规 章制度的规定及要求，全面关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，对公司 相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用,切实维护了公司 和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人在 2023 年 1 月 1 日至 4 月 19 日期 间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 黄利萍，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级会计师、注册会 计师、税务师、湖南省会计领军人才、湖南省会计咨 ...

东莞宜安科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 东莞宜安科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），东莞宜安科技股份有限公司（以下简称 "公司"）结合自身经营、管理状况、内部控制制度等情况，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保障公司资产的安全、完整；提高公司经营的效益及效 率，提升公司质量，增加对公司股东的回报；确保公司信息披露的真实、准确、完整 和公平。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于 ...

东莞宜安科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日母公司及合并的 资产负债表、2023 年度母公司及合并的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关 报表附注已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的 审计报告。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围如下： | 序号 | 子公司名称 | | --- | --- | | 1 | 宜安(香港)有限公司 | | 2 | 东莞市镁安医疗器械有限公司 | | 3 | 东莞德威铸造制品有限公司 | | 4 | 巢湖宜安云海科技有限公司 | | 5 | 辽宁金研液态金属科技有限公司 | | 6 | 东莞市逸昊金属材料科技有限公司 | | 7 | 深圳市欧普特工业材料有限公司 | | 8 | 东莞宜安新材料研究院有限公司 | | 9 | 株洲宜安新材料研发有限公司 | | 10 | 株洲宜安精密制造有限公司 | | 11 | 成都宜安投资管理有限公司 | 注：公司之孙公司成都鹏安企业管理咨询有限公司于 2023 年 9 月 12 日注销登记， 除 ...