东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关 规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司 2023 年 9 月 30 日的资产状况与财务状况，对 2023 年 1-9 月各类资产进行了全面清查，现将公 司 2023 年 1-9 月计提资产减值准备及核销资产的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值及资产减值准备的原因 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2023-075 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于 2023 年 1-9 月计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年 9 月 30 日各类应收款项、存货、 固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面 ...

一、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会经审核认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定。公司2023年第三季度报告真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。公司2023年第三季度报告具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站上的相关公告。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 东莞宜安科技股份有限公司 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2023-072 号 东莞宜安科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 24 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事 会第七次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子 邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议由公司监事会主席熊慧主持,本次会议审议通过了如下 ...

东莞宜安科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公 司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，确保公司发展战略目标的实现，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、法规及《公司章程》的相关规定，特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事会成员包括非独立董事、独立董事。 （二）监事会成员包括非职工代表监事、职工代表监事。 （四）体现责、权、利对等的原则。 第二章 薪酬的构成及确定 第四条 公司董事、监事的薪酬方案，须提交股东大会审议通过后方可实施。 公司高级管理人员的薪酬方案须提交公司董事会审议通过后方可实施。公司董事 会薪酬与考核委员会是对董事和高级管理人员进行考核以及初步确定薪酬分配 方案的管理机构。 第五条 董事会成员薪酬： （一）非独立董事 （三）高级管理人员包括总经理、 ...

东莞宜安科技股份有限公司 章程修订对照表 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规 定，结合东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司拟对 《公司章程》部分条款作出修订。 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十二条 本章程所称其它高级管理人 | 第十二条 本章程所称其它高级管理人 | | 员是指公司的副总经理、生产总监、技术总监、 | 员是指公司的副总经理、生产总监、技术总监、 | | 销售总监、董事会秘书、财务总监。 | 销售总监、董事会秘书、财务负责人。 | | 第二十五条 公司收购本公司股份，可以 | 第二十五条 公司收购本公司股份，可以 | | 选择下列方式之一进行： | 通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法 | | （一）证券交易所集中竞价交易方式； | 规和中国证监会认可的其他方式进行。 | | （二）要约方式； | 公司因本章程第二十四条第（三）项、第 | | （三）中国证 ...

东莞宜安科技股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，切实保护公司和中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章 和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本规范。 第二条 控股股东是指持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东，或持有 股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会 的决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人是指虽不直接持有公司股份，或其直接持有的股份达不 到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公 司行为的人。 第四条 控股股东及实际控制人的其他关联人与公司相关的行为，参照本规 范相关规定。 第二章 一般原则 第五条 控股股东、实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务。控股股东 ...

投资者关系管理办法 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 东莞宜安科技股份有限公司 （六）歧视、轻视等不公平对待中小股东或者造成不公平披露的行为； （七）违反公序良俗，损害社会公共利益； （八）其他违反信息披露规定，或者影响公司证券及其衍生品种正常交易的 违法违规行为。 第一条 为加强东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会 公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称 "《工作指引》"）等法律法规、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者 ...

东莞宜安科技股份有限公司 为了进一步规范东莞宜安科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本规则。 董事会议事规则 第二条 董事会办公室 （2023年10月修订） 第一条 宗旨 董事长应对董事会的运作负主要责任，确保建立完善的治理机制，确保及时 将董事或高级管理人员提出的议题列入董事会议程，确保董事及时、充分、完整 地获取公司经营情况和董事会各项议题的相关背景材料，确保董事会运作符合公 司最佳利益。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。定期会议原则 上以现场方式召开，在确定会议时间前应积极和董事进行沟通，确保大部分董事 能亲自出席会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董 ...

第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。 本制度所述对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。 东莞宜安科技股份有限公司 对外担保制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，依据国家有关法律法规及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称子公司）。子公司发 生对外担保，按照本制度执行。 第八条 公司独立董事、保荐机构或者独立财务顾问（如适用）应当在董事 会审议提供担保事项（对合并范围内子公司提供担保除外）时就其合法合规性、 对公司的影响及存在风险等发表独立意见，必要时可以聘请会计师事务所对公司 累计和当期提供担保情况进行核查。如发现异常，应当及时 ...

对外投资管理制度 东莞宜安科技股份有限公司 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 授权，其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。 公司控股子公司（以下简称子公司）拟进行对外投资，应先将方案及相关 材料报公司，在公司履行法定程序并获批准后方可由子公司实施。 第六条 公司的对外投资达到下列标准之一的，应提交董事会审议，并及时 披露： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据； 第一条 为规范东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，控制投资风险，提高投资收益，实现投资决策的规范化、科学化、制度化， 维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资活动是为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权以及经评估后的实物、无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 ...

东莞宜安科技股份有限公司 内部控制制度 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为加强东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《公司法》《证券 法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》规定， 结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： （一）控制公司风险； （二）提高公司经营的效果与效率； （三）增强公司信息的可靠性； （四）确保公司行为合法合规，以实现公司战略目标。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、 电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 公司内部控制制度涵盖以下层面： （一）公司层面； （四）风险评估：指管理层根据风险因素发生的可能性和影响，以确定管理 风险的方法。 （五）风险反应：指管理层根据公司风险承受能力和风险偏好决定对风险的 选择。 （二）公司下属部门或附属公司（包括 ...