东莞宜安科技股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 目的、适用范围 第一条 为了规范东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 明确内部审计工作责任，保证内部审计工作质量，根据国家有关法律、法规及公司实际 情况制定本制度。 第二条 内部审计依据相关规定对公司及其各子（分）公司财务收支及有关经济活 动和内部控制制度的真实性、合法性、有效性进行监督和评价，促进公司经营管理和经 营目标实现。 第三条 内部审计部门办理内部审计事项必须按照规定的程序和要求实施审计，实 施审计后应真实反映审计结果、客观评价审计事项。 第四条 内部审计是公司内部组织的一种独立客观的监督和评价活动。审计部门在 行使审计监督时，应在规定的职责和权限范围内保持自身的独立性。 第二章 审计机构及人员 第五条 内部审计的职能部门为审计部，审计部在公司董事会审计委员会的指导下 独立开展审计工作，独立行使审计监督权，不受其他单位、部门和个人的干涉，向审计 委员会报告工作。 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。 审计部办理审计事项时，需由两名以上的内部审计人员组成独立的审计 ...

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2023-069 号 东莞宜安科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 9 日以 电子邮件、电话方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席熊慧主持, 经与 会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 修订后的《公司监事会议事规则》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站上的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 东莞宜安科技股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 16 日 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2023-070 号 （三）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2023 年 11 月 1 日下午 15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 东莞宜安科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及东莞宜安科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"宜安科技"）第五届董事会第六次会议决议，公司决定 于 2023 年 11 月 1 日（星期三）召开 2023 年第四次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通 过后，决定召开 2023 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定 2、公 ...

东莞宜安科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特 制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公 司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作， 对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。 第二章 任职资格 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚 地履行职责，并取得深圳证券交易所颁发 ...

战略委员会议事规则 （2023年10月修订） 东莞宜安科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本议事规 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照相关法律法规及《公司章程》设立 的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第二章 组织机构 第三条 战略委员会由三名委员组成。战略委员会委员由董事担任，其中应 至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三至第五条规定 ...

（一）华润银行深圳分行同意向公司提供人民币壹亿伍仟万元授信额度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 31 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公 司"）召开第五届董事会第四次及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意公司拟向 相关金融机构申请不超过人民币 86,000 万元授信额度，有效期自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。2023 年 8 月 16 日，公司召开 2023 年第三次临时股东 大会，审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2023 年 8 月 1 日、8 月 16 日在巨 潮资讯网上披露的相关公告。 2023 年 9 月 22 日，公司与珠海华润银行股份有限公司深圳分行（以下简称"华 润银行深圳分行"）签署《综合授信合同》，现将相关情况公告如下： 一、《综合授信合同》主要内容 （二）授信内容：银行承兑汇票等。 （三）授信额度有效期：2023 年 9 月 22 日至 2025 年 3 月 22 日。 证券代码：30 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2023-066 号 截至本公告披露之日，公司拟向相关金融机构申请不超过人民币86,000万元授 信额度中，公司已向相关金融机构申请取得人民币28,000万元授信额度。现将相关 情况公告如下： 一、《专利独占许可协议》主要内容 （一）协议主体 许可方：东莞宜安科技股份有限公司 被许可方：广东融通融资租赁有限公司 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 31 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公 司"）召开第五届董事会第四次及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意公司拟向 相关金融机构申请不超过人民币 86,000 万元授信额度，有效期自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。2023 年 8 月 16 日，公司召开 2023 年第三次临时股东 大会，审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2023 年 8 月 1 日 ...

东莞宜安科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：202309-01 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 投资者关系活动主要 内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回 复： 1、请问，徐总，公司镁骨钉临床小结还要多久能拿到？ 预计还需多长时间能全面应用？ 您好！感谢您对公司的关注。公司医用镁骨钉临床试 验目前处于观察随访阶段，正在等待各临床医院的小结报 告，最终取得小结报告的时间要以各临床医院实际完成的 时间为准。谢谢！ 2、光刻机产业零配件会用到公司产品吗 您好！感谢您对公司的关注。公司未涉及光刻机相关 产品。谢谢！ 附件清单（如有） 无 日期 2023年9月19日 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 姓名 投资者网上提问 时间 2023年9月19日下午15:45-17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说 明会 上市公司接待人员姓名 1、董事 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2023-065 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 31 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公 司"）召开第五届董事会第四次及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意公司拟向 相关金融机构申请不超过人民币 86,000 万元授信额度，有效期自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。2023 年 8 月 16 日，公司召开 2023 年第三次临时股东 大会，审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2023 年 8 月 1 日、8 月 16 日在巨 潮资讯网上披露的相关公告。 2023 年 9 月 8 日，公司与江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称"江苏银 行深圳分行"）签署《最高额综合授信合同》，现将相关情况公告如下： 一、《最高额综合授信合同》主要内容 （一）江苏银行深圳分行同意向公司提供人民币柒仟万元授信 ...

公司发展战略 - 公司将紧跟行业技术发展趋势，加大液态金属、新能源汽车零部件产品等高科技新产品的研发投入和推广力度[3] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 财务表现 - 公司2023年半年度营业收入为787,674,719.94元，同比增长11.01%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为761,076.36元，同比下降91.95%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为12,249,030.40元，同比下降67.01%[14] - 公司2023年半年度基本每股收益为0.0011元，同比下降91.97%[14] - 公司2023年半年度末总资产为2,669,732,081.49元，较上年度末下降4.47%[14] 产品及技术优势 - 公司是一家专业从事新材料研发、设计、生产、销售为一体的国家高新技术企业[19] - 公司产品主要采用新材料配方和高效、环保的压铸及后处理工艺，技术含量和附加值较高[19] - 公司在新能源汽车领域具有领先的核心技术和自主知识产权[24] - 公司在液态金属领域拥有超过20年的研发经验和自主知识产权[24] 客户合作关系 - 公司已与特斯拉、比亚迪、华为等知名客户建立合作关系[29] - 公司已被国内知名手机厂商批量采购液态金属产品[25] 环保与治理 - 公司是全球唯一将液态金属应用在汽车行业的企业，并向特斯拉供应液态金属车门锁盖[25] - 公司及子公司累计取得专利296项，商标55项，子公司取得的专利包括宜安云海取得的专利[31] - 公司以市场和客户需求为导向，积极探索新技术的研发和应用，持续加大研发投入[31] 股权及投资 - 公司报告期内未进行重大的股权投资和非股权投资[42] - 公司报告期内委托理财资金为3,900万元，逾期未收回的资金为1,129.35万元[44] 公司治理 - 公司报告期内未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[90] - 公司报告期内未发生违规对外担保情况[91]