舆情工作组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，总经理、董秘任副组长[3] - 证券部为日常职能部门，负责媒体信息管理和上报[4] 舆情信息管理 - 采集范围涵盖公司及子公司官网、公众号等[4] - 舆情分重大和一般两类[5][6] 舆情处理机制 - 处理原则为快速反应、协调宣传、勇敢面对、系统运作[6][7] - 一般舆情由董秘和证券部处置，重大舆情工作组决策[7] 保密与追责 - 内部人员对舆情保密，违规依法处理[10] - 公司可追究编造传播虚假信息媒体法律责任[10]

海伦钢琴股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (王锡伟) 2024 年度，本人任职期间公司共计召开 6 次董事会和 2 次股东大会，本人 亲自出席会议。本人严格履行独立董事职责，在召开董事会前，本着勤勉务实、 诚信负责的原则，仔细研究会议材料，主动了解审议事项的相关情况；在会议期 间，认真审议会议议案及相关资料，积极参与各项议题的讨论，并以谨慎的态度 行使表决权，对相关事项事项发表意见和建议，为董事会的正确、科学决策发挥 了积极的作用。本人任职期间对全部董事会议案均未提出异议，均投赞成票，无 反对票、弃权票及无法发表意见的情形，切实保障董事会决策的科学性、合规性， 有效维护公司及全体股东合法权益。 （二）专门委员会的履职情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会 四个专门委员会，各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则行使职权。 本人担任公司第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核 委员会主任委员、审计委员会委员。本人在任职期间积极了解公司的经营情况及 行业发展状况，为公司的战略决策和重大事项提出建议。对公司的人员提名积极 发表意见。 各位股东及 ...

公司基本信息 - 公司于2012年5月21日获批首次发行1677万股人民币普通股，6月19日在深交所上市[14] - 公司注册资本为25288.878万元人民币[17] - 公司成立时普通股总数为4500万股，每股面值1元，总股本由发起人于2008年9月27日出资4500万元一次性认购完成[26] 股权结构 - 公司股份总数为25288.878万股，股本结构为普通股25288.878万股[27] - 公司发起人股东中，宁波北仑海伦投资有限公司认购1800万股，持股比例40%；四季香港投资有限公司认购1125万股，持股比例25%；宁波睿勇投资有限公司认购1035万股，持股比例23%[27] 股份转让与收购 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数25%，离职后6个月内不得转让[38] - 公司因减少注册资本等收购本公司股份，属于减少注册资本情形的，应自收购之日起10日内注销；属于与其他公司合并等情形的，应在6个月内转让或者注销[32] 股东权益与义务 - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回收益[39] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提质疑或罢免提议[45] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[59] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[55] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[83] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[114] - 董事会审议批准公司拟与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[116] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[121] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，可设副主席[152] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[152] - 监事会每6个月至少召开一次会议[154] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[159] - 满足条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[165] 信息披露与审计 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3和9个月结束后1个月内报送季报[158] - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[172,173] 其他规定 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上的股东，或持有股份比例虽不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[200] - 实际控制人指非公司股东，但能通过投资关系、协议等支配公司行为的人[200] - 关联关系涉及公司控股股东等与其直接或间接控制企业的关系，可能导致公司利益转移[200]

公司治理 - 2024年召开6次董事会和2次股东会，独立董事全出席且赞成议案[3] - 2024年独立董事参加2次专门会议审查利润分配预案等[5] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[12] 审计相关 - 2024年未换会计师事务所，中汇提供审计服务[14] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职完善公司治理结构[15]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为-0 39元 同比下降25 81% 连续两年亏损 [1] - 每股净资产2 84元 同比下降14 2% 较2022年累计下降22% [1] - 每股未分配利润0 31元 同比大幅下降53 73% 显示累计盈余持续消耗 [1] - 营业收入1 59亿元 同比下滑46 46% 较2022年降幅达58% [1] - 净利润亏损0 98亿元 亏损幅度同比扩大24 05% [1] - 净资产收益率-12 54% 同比恶化40 11个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比49 3% 较上期减少232 51万股 [1] - 宁波北仑海伦投资(27 49%)和四季香港投资(17 03%)保持持股不变 [2] - 5名新进股东包括陆涵(0 51%)、郭丽红(0 50%)等 合计持股占比2 33% [2] - 5名股东退出前十大 包括原持股1 65%的侯霞等 [2] - 黄万鹏减持3 77万股 持股比例降至1 24% [2] 利润分配方案 - 未实施分红送配方案 [3]

海伦钢琴股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 海伦钢琴股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制 度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至至2024年12月31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价， 并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2024年12月31日与公司财务 报表相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准 ...

业绩总结 - 2024年度向关联人采购与销售实际发生额4027611.50元，较预计差异 -42.84%[6][7] - 2024年海伦罗曼主营收入490.66万元，净利润 -76.68万元[8] - 2024年精晨机械主营收入2579万元，净利润82万元[9] 未来展望 - 2025年度预计与关联法人日常关联交易总额不超1597494.70元（不含税）[3] 其他新策略 - 2025年4月16日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[2] - 完成监事会、独立董事专门会议决议及提交深交所文件[18]

审计情况 - 中汇会计师事务所审计海伦钢琴2024年度财报并出具无保留意见报告[4] - 对《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》审核[4] 人员信息 - 法定代表人陈海伦，主管会计金江锋，会计机构负责人王琼[14] 报告信息 - 报告日期为2025年4月16日，金额单位为人民币万元[12][13]

事务所人员与收入 - 截至2024年底，中汇合伙人116人，注会694人，签过证券报告注会282人[3] - 2024年度业务收入10.1434亿元，审计收入8.9948亿元，证券收入4.5625亿元[4] - 2023年上市公司年报审计项目180家，收费1.5494亿元[4] 审计合作情况 - 2023年股东大会通过续聘中汇为2024年度审计机构[5] - 2024年4月审计委员会同意聘任中汇并提交董事会[8] - 2025年2月审计委员会与中汇沟通2024年审计情况[8] - 2025年4月审计委员会审议通过2024年财报议案并提交董事会[9] - 公司审计委员会认为中汇2024年年报审计表现良好[10]

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-012 海伦钢琴股份有限公司 关于资产计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第 六届董事会第九次会议，第六届监事会第八次会议审议通过了《关于公司资产计 提减值准备的议案》，具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所股票市规则》、《企业会计准则》等相关规定，本着 谨慎性原则，结合企业实际经营情况，公司对截止 2024 年 12 月 31 日各项存在 减值迹象的资产进行充分的减值测试和评估，对存在减值迹象的资产计提相应的 减值准备。2024 年度计提各项资产减值准备合计 63,151,989.16 元，具体明细如 下表： | 计提减值损失项目 | | 2024 | 年计提资产减值损失金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | | -8,350,861.93 | | 应收票据坏账损失 | | | ...