证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2023-019 海伦钢琴股份有限公司 经与会监事认真审议，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》符 合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2023 年半年度报告》以及《公司 2023 年半年度报告摘要》的具体内 容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）公告。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人 的议案》 鉴于公司第五届监事会全体监事的任期即将届满，根据《公司法》和《公司 1 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司 ...

一、本人已经通过海伦钢琴股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 海伦钢琴股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人杨弋夫，作为海伦钢琴股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 ...

证券代码: 300329 证券简称: 海伦钢琴 提名人海伦钢琴股份有限公司董事会现就提名王伟良 海伦钢琴股份有限公司 6届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任海伦钢琴股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 一、被提名人已经通过海伦钢琴股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 海伦钢琴股份有限公司 独立董事提名人声明 事项： √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 五、被提名人已经参加培训并 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：海伦钢琴股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 2023 年 1-6 计发生金额 | 月占用累 | 2023 年 1-6 占用资金的利息 | 月 | 2023 年 | 1-6 偿还累计发生 | 月 | 2023 年 | 6 月末 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | | | | | | | | 占用资金余额 | | 成原因 | | | | | | | | (不含利息) | | (如有) | | 金额 | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2023-018 海伦钢琴股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 通知于 2023 年 8 月 11 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日上午 9:30 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生 主持，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 人。公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 经董事会认真审议,会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2023 年半年度报告》 ...

海伦钢琴股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经海伦钢琴股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议审议通过，决定于 2023 年 9 月 14 日（星期四）召开 2023 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 证券代码:300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2023-025 4、会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）13：00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15 至 2023 年 9 月 14 日下午 3:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所系统和深圳证 ...

声明人王伟良，作为海伦钢琴股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 一、本人已经通过海伦钢琴股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 海伦钢琴股份有限公司 独立董事候选人声明 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 海伦钢琴股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230511 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 业绩说明会  | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 线上投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 2023 | 年 5 月 11 日 15:00-17:00 | | 地点 | 证券日报网的投资者互动平台： | | | http://www.zqrb.cn/ | | 上市公司接待人 | 董事长：陈海伦 | | 员姓名 | 总经理：陈朝峰 | | | 董事会秘书：石定靖 | | | 财务总监：金江锋 | | | 独立董事：王伟良 | | | 公司于 2023 年 5 月 11 日（星期四）下午 15:00-17:00 在 《证 券日报网》提供的网上路演平台举办 2022 年度业绩说明会，本 | | | 次年度业绩说明会采用网络远程方式举行，业绩说明会问答环 | | 投资者关系活动 | 节主要内 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入75,631,302.81元，较上年同期减少22.20%[5] - 营业总收入本期数75,631,302.81元，较上年同期减少22.20%，因市场环境及钢琴销量减少[12] - 2023年第一季度营业总收入7563.13万元，上年同期9721.39万元，同比下降22.20%[27] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润3,453,550.07元，较上年同期减少45.25%[5] - 归属于母公司所有者的净利润345.36万元，上年同期630.74万元，同比下降45.24%[28] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额1,943,790.48元，较上年同期增长103.27%[5] - 经营活动产生的现金流量净额194.38万元，上年同期 - 5941.61万元，同比增长103.27%[30] 总资产变化 - 本报告期末总资产1,358,063,335.90元，较上年度末减少3.60%[5] - 2023年3月31日资产总计期末余额1,358,063,335.90元，年初余额1,408,738,013.05元[26] - 负债和所有者权益总计135806.33万元，上年同期140873.80万元，同比下降3.60%[27] 货币资金变化 - 货币资金期末数47,863,856.83元，较期初减少49.65%，主要因投入项目及偿还借款[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额47,863,856.83元，年初余额95,059,378.05元[25] 预付款项变化 - 预付款项期末数85,287,093.24元，较期初增加34.76%，主要因预付材料款增加[9] 销售费用变化 - 销售费用本期数4,470,687.56元，较上年同期减少29.32%，因电商服务费用减少[13] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -9,108,438.85元，较上年同期减少13616.36%，因项目投入[19] - 投资活动产生的现金流量净额 - 910.84万元，上年同期6.74万元，同比下降13673.97%[30] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为 -38,873,652.48元，较上年同期减少190.91%，因归还短期借款[20] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 3887.37万元，上年同期4276.15万元，同比下降190.91%[31] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为23,921，表决权恢复的优先股股东总数为0[22] - 宁波北仑海伦投资有限公司持股比例27.41%，持股数量69,316,800股；四季香港投资有限公司持股比例16.98%，持股数量42,931,400股[22] 应收账款变化 - 2023年3月31日应收账款期末余额113,324,209.36元，年初余额133,021,616.52元[25] 存货变化 - 2023年3月31日存货期末余额390,745,965.64元，年初余额390,670,731.53元[25] 流动资产合计变化 - 2023年3月31日流动资产合计期末余额670,405,552.49元，年初余额717,384,084.54元[25] 非流动资产合计变化 - 2023年3月31日非流动资产合计期末余额687,657,783.41元，年初余额691,353,928.51元[26] 流动负债合计变化 - 2023年3月31日流动负债合计期末余额422,396,564.34元，年初余额476,457,287.24元[26] 负债合计变化 - 2023年3月31日负债合计期末余额434,134,331.39元，年初余额488,208,554.29元[26] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 4646.74万元，上年同期 - 1703.35万元，同比下降172.80%[31] 每股收益变化 - 基本每股收益0.0137元，上年同期0.02元，同比下降31.50%[28] - 稀释每股收益0.0137元，上年同期0.02元，同比下降31.50%[28] 归属于母公司所有者权益合计变化 - 归属于母公司所有者权益合计92398.30万元，上年同期92052.95万元，同比增长0.37%[27]

利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以252888780为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[3] - 2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 -79614971.05元，不进行利润分配[154] - 2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润8324419.89元，不进行利润分配[156] - 截至2021年12月31日，公司合并报表未分配利润为246906751.17元，资本公积余额为360991912.02元[154] - 截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润为254590457.21元，资本公积余额为359162115.34元[156] - 本年度利润分配预案股本基数为252888780股，现金分红总额为0元，占利润分配总额比例为0.00%[156] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入379196019.74元，较2021年的521834465.77元减少27.33%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润8324419.89元，较2021年的 - 79614971.05元增长110.46%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额 - 75834885.11元，较2021年的 - 23747351.06元减少219.34%[9] - 2022年末资产总额1408738013.05元，较2021年末的1385440466.07元增长1.68%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产920529458.76元，较2021年末的914034835.55元增长0.71%[9] - 2022年非经常性损益合计423.85万元，2021年为 - 1.68万元，2020年为566.02万元[12] - 2022年非流动资产处置损益282.82万元，2021年为 - 96.73万元，2020年为156.15万元[12] - 2022年计入当期损益的政府补助197.90万元，2021年为196.89万元，2020年为415.47万元[12] - 2022年委托他人投资或管理资产的损益4.09万元，2021年为113.96万元[12] - 2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回140万元[12] - 报告期内公司营业收入37,919.60万元，同比下降27.33%[19] - 报告期内归属于母公司所有的净利润为832.44万元，同比扭亏为盈，增长110.46%[19] - 公司2022年实现营业收入37,919.60万元，同比下降27.33%[23] - 公司2022年归属于母公司所有的净利润为832.44万元，同比扭亏为盈，增长110.46%[23] - 公司2022年末资产总额140,873.80万元，较期初增加1.68%[23] - 公司2022年在建工程较期初减少88.78%[23] - 公司2022年短期信用借款较期初增加16.15%[23] - 公司2022年资产负债率为34.66%，与上年基本持平[23] - 2022年经营活动现金流入小计376955205.77元，同比减少37.16%；现金流出小计452790090.88元，同比减少27.39%；现金流量净额 -75834885.11元，同比减少219.34%[36] - 2022年投资活动现金流入小计37945049.35元，同比减少57.82%；现金流出小计35568089.89元，同比减少85.08%；现金流量净额2376959.46元，同比增加101.60%[36] - 2022年筹资活动现金流入小计458088297.22元，同比增加56.24%；现金流出小计401750337.27元，同比增加305.03%；现金流量净额56337959.95元，同比减少70.96%[36] - 2022年投资收益3676301.27元，占利润总额比例63.01%；营业外收入899627.87元，占比15.42%；营业外支出936729.73元，占比16.05%；其他收益1968967.82元，占比33.75%；信用减值1231783.34元，占比21.11%；资产处置1952315.47元，占比33.46%[38] - 2022年末货币资金95059378.05元，占总资产比例6.75%，较年初比重减少2.05%[38] - 2022年末应收账款133021616.52元，占总资产比例9.44%，较年初比重增加1.34%[38] - 2022年末存货390670731.53元，占总资产比例27.73%，较年初比重增加3.44%[39] - 2022年末固定资产326928725.20元，占总资产比例23.21%，较年初比重增加5.44%[41] 各季度财务数据 - 2022年第一季度营业收入97213870.56元，归属于上市公司股东的净利润6307357.62元[9] - 2022年第二季度营业收入91088766.40元，归属于上市公司股东的净利润 - 172034.66元[9] - 2022年第三季度营业收入104988328.59元，归属于上市公司股东的净利润1944004.66元[9] - 2022年第四季度营业收入85905054.19元，归属于上市公司股东的净利润245092.27元[9] 研发相关数据 - 2022年公司主力研发8款新型钢琴产品，研发投入1941.65万元，占营业收入的5.12%[18] - 公司2022年研发投入1,941.65万元，占营业收入的5.12%[23] - 2022年研发人员数量83人，较2021年的82人增长1.22%，占比15.90%，较2021年的13.42%提升2.48%[35] - 2022年研发投入金额19416507.05元，占营业收入比例5.12%；研发支出资本化金额3644000.00元，占研发投入比例18.77%，占当期净利润比重43.77%[36] - 公司报告期内有研发人员83人[118] 行业市场情况 - 近几年我国钢琴产销量在30万架以上，全球市场占有率超75%[15] 业务线情况 - 报告期内公司主要业务未发生重大变化，包括钢琴及配套配件业务、艺术教育业务[17] - 公司2022年立式钢琴收入287,196,151.21元，占比75.74%，同比下降30.54%[24] - 公司2022年国内收入314,045,720.85元，占比82.82%，同比下降31.31%[24] - 公司2022年国外收入65,150,298.89元，占比17.18%，同比增长0.82%[24] - 线上销售2394.47万元，占比6.31%，同比降28.27%；线下销售3.55亿元，占比93.69%，同比降27.27%[25] - 西乐器制造营业收入3.79亿元，营业成本2.81亿元，毛利率25.82%，营收和成本同比降27.33%和27.30%，毛利率降0.04%[25] - 公司产品总销售量22792台，同比降32.68%；生产量20567台，同比降36.66%；库存量16034台，同比增10.63%[25] - 西乐器制造材料成本2.25亿元，占营业成本79.83%，同比降2.89%；人工成本2995.81万元，占比10.65%，同比增0.11%；制造费用2677.95万元，占比9.52%，同比增2.78%[28] - 立式钢琴生产量同比降36.66%、销售量同比降32.68%；三角钢琴库存量同比增31.55%；码克生产量同比降36.4%、销售量同比降35.61%；电钢琴生产量同比增224.34%；智能钢琴教室产品同比降44.44%[25][26][27] 公司运营与发展 - 公司采取“以销定产”和“安全库存”相结合的生产模式[19] - 公司销售包括国内和国外销售，国内实行分区域管理，外销区域主要为欧洲、美洲和亚太地区[19] - 公司借助成熟钢琴销售布局网络，推出智能电钢琴、提琴等关联乐器产品[19] - 公司在营口、象山设立全资子公司，参股南雄市海伦罗曼钢琴有限公司以扩能[19] - 公司是国内钢琴行业第一家国家文化产业示范基地，是钢琴国家标准起草和修订者之一[21] - 公司品牌知名度和影响力上升，其钢琴产品获国内外多项荣誉[21] - 公司秉持可持续发展理念，制定明确战略和实施方案，保持竞争优势[21] - 公司设立子公司四川海伦钢琴产业发展有限公司（持股70%）与孙公司四川华海会展览服务有限公司（子公司持股100%）[29] - 公司注销全资子公司宁波海伦乐器部件有限公司，相关资产等并入海伦钢琴（宁波）有限公司[30] - 公司将继续传统钢琴业务，拓展吉他、小提琴等乐器销售，开展智能钢琴项目和维也纳EMP音乐启蒙项目[118] - 公司在传统销售模式基础上，通过抖音、天猫等直播平台推广品牌和产品[118] - 公司努力打造民族钢琴品牌效应，推出优质品牌赛事、音乐推广[118] - 公司拓展智能钢琴与线上线下艺术教育培训市场，通过非公开项目募集资金运行，但存在产品盈利风险[119] - 公司本年度设立子公司四川海伦钢琴产业发展有限公司与孙公司四川华海会展览服务有限公司，公司持有四川海伦钢琴产业发展有限公司70%股权，四川海伦钢琴产业发展有限公司持有四川华海会展览服务有限公司100%股权[187] - 公司全资子公司海伦钢琴（宁波）有限公司将宁波海伦乐器部件有限公司相关资产、负债、业务等并入，并注销该公司[188] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额6722.61万元，占年度销售总额比例17.72%，关联方销售额占比0%[31] - 前五名供应商合计采购金额7711.13万元，占年度采购总额比例29.50%，关联方采购额占比13.25%[31] 费用情况 - 销售费用2511.17万元，同比降25.52%；管理费用4340.01万元，同比降8.86%；财务费用756.43万元，同比降24.46%；研发费用1577.25万元，同比降27.81%[32][33][34] 募集资金使用情况 - 2012年公开发行股票募集资金净额31476.20万元，截至2022年12月31日累计使用31704.27万元，剩余0万元[56][59] - 2015年非公开发行股票募集资金净额约20634.97万元，截至2022年12月31日使用21136.90万元，剩余0万元[57][60] - 钢琴生产扩建项目原计划投资11050万元，追加后为16027万元，2022年12月31日实际投入14305.36万元[61] - 钢琴部件技改项目承诺投资2582万元，2022年12月31日实际投入1452.40万元[62] - 钢琴工程技术中心项目原计划投资2516万元，变更后为1896万元，2022年12月31日实际投入93.20万元[63][64] - 钢琴机芯制造项目原计划投资5105万元，变更后为2645万元，2022年12月31日实际投入2397.16万元[65] - 智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目承诺投资20634.97万元，变更后为10300万元，截至2022年12月31日使用8062.16万元[66] - 年产钢琴15000架和钢琴外壳40000套生产项目使用结余募集资金10335万元，截至2022年12月31日使用10816.74万元[67] - 超募资金12805.20万元，截至2022年12月31日已使用完毕[68] - 承诺投资项目小计金额为39305.97万元，超募资金投向小计金额为15885.2万元，合计金额为52841.17万元[71][73] - 钢琴部件技改项目完成进度为56.25%[72] - 2012年7月公司使用超募资金2500万元永久补充流动资金[86] - 2013年3月公司对钢琴生产扩建项目追加投资4977万元，其中建设投资追加4677万元，铺底流动资金追加300万元；2013年9月投资普陀山路厂区钢琴部件技改项目2582万元，其中建设投资2476万元，铺底流动资金106万元[87] - 2013年12月公司使用超募资金3800万元永久补充流动资金[88] - 2014年公司将钢琴生产扩建项目的结余募集资金1893.75万元用于永久补充流动资金[89] - 2015年10月公司使用超募资金1770万元永久补充流动资金，使用钢琴部件技改项目的结余募集资金1217.79万元永久补充流动资金[90] - 2022