截至本公告日，陆鸣初先生持有公司股份47,775股，不存在应当履行而未履 行的承诺事项，其离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件对其所持股份进 行管理。 陆鸣初先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会向陆鸣 初先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 海伦钢琴股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-010 海伦钢琴股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事陆 鸣初先生提交的书面辞职报告。因个人原因，陆鸣初先生向公司董事会提出辞去 公司董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后，陆鸣初先生将不再担任公司任 何职务。根据《公司法》《公司章程》等有 ...

海伦钢琴股份有限公司 海伦钢琴股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 1 章程修正案 为进一步规范公司运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对《公司章程》 部分条款进行了修订，具体修订条款如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百零八条 董事会由 名董事组成，其 8 | 第一百零八条 董事会由 7 名董事组成，其 | | 1 | 中独立董事 3 名。全部董事由股东大会选举 | 中独立董事 名。全部董事由股东大会选举 3 | | | 产生。 | 产生。 | ...

海伦钢琴股份有限公司董事会 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，就公司在任独立董事杨弋夫、王伟良、王锡伟的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨弋夫、王伟良、王锡伟的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要 求。 海伦钢琴股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

董事会调整 - 2025年4月16日召开第六届董事会第九次会议[1] - 审议通过调整董事会战略委员会委员议案[1] - 陆鸣初辞职不再担任委员，陈斌卓担任委员[1] - 第六届战略委员会由陈斌卓等五人组成[1]

业绩总结 - 2024年度公司确认营业收入15,921.57万元[6] - 2024年度营业总收入159,215,669.82元，同比下降46.48%[36] - 2024年度营业总成本225,070,855.33元，同比下降33.09%[36] - 2024年度净利润 -98,817,175.65元，亏损扩大25.22%[37] - 2024年度基本每股收益 -0.39元，同比下降25.81%[38] 财务数据 - 2024年末公司资产总计1,111,153,806.74元，较期初下降11.94%[28][29][30] - 2024年末公司负债合计393,359,927.21元，较期初下降7.62%[29][30] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计717,670,149.24元，较期初下降14.16%[30] - 2024年经营活动现金流量净额 -75,580,891.79元，2023年为22,209,876.90元[42] - 2024年投资活动现金流量净额1,590,001.28元，2023年为 -14,269,404.07元[42] - 2024年筹资活动现金流量净额50,162,383.14元，2023年为 -39,051,445.35元[43] 资产情况 - 截至2024年末，长期股权投资账面价值8,336.42万元，计提减值损失4,118.00万元[8] - 截至2024年末，存货账面价值37,153.83万元[11] - 期末货币资金合计39,682,458.07元，期初为63,469,010.68元[169] - 期末应收票据合计2,155,170.69元，期初为3,759,960.38元[171] - 应收账款期末账面余额136,473,967.73元，较期初下降[179] - 其他应收款期末余额28,801,619.98元，较期初大幅增加[191] 公司规模 - 公司现有注册资本252,888,780.00元，总股本252,888,780.00股[62] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[163] - 公司自2024年4月1日起执行《企业会计准则应用指南汇编2024》[164] 税收政策 - 公司通过高新技术企业认定，2023 - 2025年按15%税率计缴企业所得税[167] - 部分子公司属小型微利企业，年应纳税所得额减按25%计入，按20%税率缴纳企业所得税[167]

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-016 海伦钢琴股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-17:00 在《证券日报网》提供的网上路演平台举行 2024 年度 报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录证券 日报网的投资者互动平台：http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html 参与 本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈海伦先生、公司总经理陈 朝峰、财务总监金江锋先生、董事会秘书石定靖先生、独立董事王伟良先生。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度报告及摘要已经公 司第六届董事会第九次会议审议通过，详情请见中国证监会指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2024 年度报告》《公司 2024 年度报告摘要》。 特此公告。 海伦 ...

业绩数据 - 2024年营业收入159,215,669.82元，同比下降46.47%[2] - 2024年净利润 -97,922,428.65元，同比下降24.18%[2] - 2024年末资产总额1,111,153,806.74元，同比下降11.95%[4] - 2024年末负债总额393,359,927.21元，同比下降7.62%[6] 产品数据 - 2024年钢琴销量10367台，同比下降49.75%；生产量8659台，同比下降52.38%[2] 费用与现金流数据 - 2024年销售费用24,913,710.77元，同比下降24.85%[9] - 2024年管理费用36,796,853.64元，同比下降20.02%[9] - 2024年经营现金流净额 -75,580,891.79元，同比减少440.30%[10] - 2024年投资现金流净额1,590,001.28元，同比增加111.14%[10] - 2024年筹资现金流净额50,162,383.14元，同比增加228.45%[10] 财务比率数据 - 2024年销售毛利率13.08%，较2023年下降9.91%[13] - 2024年净资产收益率 -12.54%，较2023年下降3.59%[13] - 2024年流动比率2.01，较2023年增长28.85%[14] - 2024年速动比率0.75，较2023年增长19.05%[14] - 2024年资产负债率35.40%，较2023年增长1.66%[14] - 2024年应收账款周转率1.09次，较2023年下降44.39%[15] - 2024年存货周转率0.37次，较2023年下降36.21%[15] 原因与展望 - 销售毛利率下降系钢琴单价下降及单位成本上升所致[13] - 净资产收益率下降系销售量下降等因素所致[13] - 2025年公司将降低产量、去库存提高存货周转[16]

授信申请 - 公司拟向多家银行申请授信，期限2025年4月16日至2030年4月16日[2][3][4] - 向农行宁波北仑分行申请最高余额不超30000万元[2] - 向宁波银行等三家银行申请最高余额均不超5000万元[3][4] 其他情况 - 累计申请额度超最近一期经审计总资产30%[4] - 需提交2024年度股东大会审议，额度五年内有效可循环[4] - 董事会授权董事长办理并签署文件，认为无重大财务风险[5][6]

海伦钢琴股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定,本着对全体股东负责的原 则，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会并出席股东大会。对 公司经营活动、重大事项、财务状况和公司董事及高级管理人员的履职情况等方 面进行了全面的检查和监督，切实维护了公司及全体股东的合法权益，推进了公 司的规范化运作。现将公司 2024 年监事会工作情况报告如下： 一、监事会具体工作情况 1、监事会会议召开情况 2024 年度监事会共召开 6 次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监 事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。 公司监事会对公司治理不断健全和完善起到了积极的作用。 具体情况如下： （2）2024 年 4 月 25 日，召开公司第六届监事会第四次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》。 ...

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券审计报告的289人[4] 业绩数据 - 2024年度收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[4] - 2023年年报上市公司审计客户180家，审计收费15494万元[4] 其他信息 - 拟续聘中汇为2025年度审计机构，聘期一年，议案待股东大会审议[3][14] - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元，近三年受监管措施多次[4][7] - 项目合伙人孙业亮近三年无不良执业记录[8]