担保决策 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须股东大会审议[2] - 公司及其控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50%后担保须股东大会审议[2] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须股东大会审议[2] - 连续十二个月内担保金额达或超公司最近一期经审计总资产30%须股东大会审议[2] - 连续十二个月内担保金额达或超公司最近一期经审计净资产50％且绝对金额超5000万元须股东大会审议[2] 关联交易决策 - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需董事会审议批准[3] 交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以下，董事会有决策权[4] - 交易标的在最近一个会计年度相关主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50％以下或绝对金额未超5000万元，董事会有决策权[4] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以下或绝对金额未超500万元，董事会有决策权[4] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产的50％以下或绝对金额未超5000万元，董事会有决策权[4] 交易审议与审计评估 - 交易需三分之二以上董事审议同意[5] - 交易标的为公司股权，需聘请有资格会计师事务所审计近一年又一期财报，审计截止日距协议签署日不超六个月[5] - 交易标的为股权以外资产，需聘请有资格资产评估机构评估，评估基准日距协议签署日不超一年[5] 章程条款调整 - 新增和修订相关条款后，《公司章程》其他条款序号依次顺延，援引条款序号相应调整[5]

海伦钢琴股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同。任期届满经董事 长提议，董事会通过后可以连任。 第七条 战略委员会由五名董事组成，其中独立董事两名；设召集人一名， 由董事长兼任， 第八条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名(至少一名应为会 计专业人士)；设召集人一名，由独立董事（会计专业人士）担任；在公司担任 高级管理人员的董事不得担任审计委员会成员。 第九条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名；设召集人一名， 由独立董事担任。 第十条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名；设召集人 第一条 为完善公司法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事 会有效履行职责，以形成科学、高效的决策执行体系和激励约束机制，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、 法规和规范性文件以及本公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-008 海伦钢琴股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第 六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2024 年 度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。本事项尚需提交公司 2023 年度 股东大会审议，现就具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 （2）信息传输、软件和信息技术服务业 ...

海伦钢琴股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 海伦钢琴股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制 度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至至2023年12月31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价， 并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2023年12月31日与公司财务 报表相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 页 次 关于海伦钢琴股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4647号 海伦钢琴股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了海伦钢琴股份有限公司(以下简称海伦钢琴公司)2023 年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]4646号无保留意见的审计报告，在此基础 上对后附的海伦钢琴公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们 ...

海伦钢琴股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (杨弋夫) 各位股东及股东代表： 本人作为海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独 立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2023 年度本人履 行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人杨弋夫，1959 年 7 月出生，本科学历，副教授，中国籍，无境外永久 居留权。曾就职于福建艺术学校、福建艺术职业学院，现任福建省音乐家协会副 主席、福建省钢琴协会会长、中国音乐家协会钢琴学会理事、文化行业专业能力 评价体系钢琴演奏专业委员会委员。除了担任公司独立董事外，本人未兼任其他 公司的独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席股东大会的情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 3 次股东大会 ...

董事会调整 - 2024年4月23日召开第六届董事会第三次会议[1] - 审议通过调整董事会审计委员会委员议案[1] - 陈朝峰不再担任审计委员会委员[1] - 金海芬担任审计委员会委员[1] - 审计委员会由王伟良、王锡伟、金海芬组成[1]

业绩总结 - 2023年营收2.97亿元，同比降21.56%[2][3] - 2023年净利润 - 7885.48万元，同比降1047.27%[2][3] - 2023年末资产总额12.62亿元，同比降10.42%[2] - 2023年经营现金流净额2220.99万元，同比增129.29%[2] 财务指标 - 2023年基本与稀释每股收益均为 - 0.31元/股，同比降1133.33%[2] - 2023年加权平均净资产收益率 - 8.95%，同比降9.86%[2] - 2023年销售毛利率22.99%，同比降2.83%[13] - 2023年流动比率1.56，同比增3.31%[15] 费用情况 - 2023年销售费用3315.40万元，同比增32.03%[10] - 2023年管理费用4600.71万元，同比增6.01%[10] - 2023年财务费用794.11万元，同比增4.98%[10] - 2023年研发费用1435.25万元，同比减9.00%[10] 运营情况 - 2023年应收账款周转率1.96次，同比降29.50%[16] - 2023年存货周转率0.58次，同比降19.44%[16] 未来展望 - 2024年将降低产量、去库存提高存货周转[16]

海伦钢琴股份有限公司 章 程 【2024 年 4 月修订版】 二○二四年四月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第七章 监事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 海伦钢琴股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和 ...

情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式 发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话会议等） 或现场与通讯相结合的方式召开。 第六条 独立董事专门会议通知应至少包括以下内容： 第七条 独立董事专门会议由三分之二以上的独立董事出席或委托出席方可 举行。独立董事应当亲自出席专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审 阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事履 海伦钢琴股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使独立董事有效地履行其职责。根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《海伦钢琴股 份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事 ...