立方数科被证监会立案调查 - 公司因定期报告涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 [1] - 立案调查期间公司承诺积极配合并履行信息披露义务 [1] 监管关注函及整改要求 - 安徽证监局1月22日发出监管关注函 要求公司对会计核算不规范的业务收入进行整改并及时披露整改进展 [1] - 3月21日安徽证监局对立方数科采取责令改正行政监管措施 因发现公司存在未履行关联交易审议流程和披露义务、财务会计核算不规范等问题 [2] - 4月2日安徽证监局再次发出监管关注函 指出公司自查不全面、核算不规范 要求立即整改并真实准确披露2024年年报 [2] 业绩预告及修正情况 - 公司1月22日预计2024年营业收入2 5亿元至2 7亿元 净利润亏损7600万元至9600万元 [1] - 4月11日公司下修业绩预告 预计2024年净利润亏损1亿元至1 2亿元 扣非净利润亏损8500万元至1 05亿元 主要因补提无形资产、商誉减值准备约3000万元 [3] - 2020年以来公司将连续五年净利润亏损 累计亏损金额超过9 85亿元 [4] 信息披露问题及监管质疑 - 安徽证监局要求公司说明微信商城AI一体机销售为零情况下信息披露是否真实准确完整 是否影响主营业务及持续经营能力 [3] - 监管机构质疑公司是否存在虚假信息披露违法行为 并要求4月18日前提交书面报告 [3]

公司违规调查 - 汇洲智能因虚增2019至2020年度收入及未披露重大借款合同进展被立案调查 公司2024年归母净利润亏损3.71亿元 同比骤降363.73% 市值单日蒸发超8亿元 [2] - *ST合泰因涉嫌信息披露违规被立案 公司2024年营收同比下滑71.35% 已因连续亏损被实施退市风险警示 [3] - 立方数科因定期报告信息披露违规被立案 公司2024年业绩预告大幅下修亏损额至1.2亿元 补提无形资产和商誉减值准备约3000万元 [4] 监管趋势 - 信息披露违规成为监管重点 监管层对财务造假、关联交易隐匿等行为采取"零容忍"态度 [5] - 投资者索赔机制常态化 汇洲智能与立方数科已启动投资者索赔预登记 采用"风险代理"模式 [5] - ST风险与退市警示加剧 汇洲智能可能被实施其他风险警示 *ST合泰面临退市倒计时 [5] 市场影响 - 三家公司集中被立案体现监管层净化市场环境的常态化举措 [7] - 短期股价波动难以避免 长期看严监管有助于推动资本市场信息透明化 [7] - 投资者需警惕高负债、业绩异常波动且屡遭监管问询的公司 [5]

公司治理 - 2024年召开六次董事会和四次股东大会[3] - 独立董事对2024年董事会各项议案均投赞成票[4] - 独立董事认为2024年重大事项审议合规[5] 独立董事履职 - 2024年担任提名委员会主任委员、召集人[6] - 2024年作为薪酬与考核委员会委员履职[6] - 对公司现场考察并关注市场变化[7] - 督促公司完成信息披露工作[9] - 自学知识提高履职能力[9] - 未对议案及事项提异议[10] - 未提议召开董事会及聘请外部机构[10]

会议情况 - 2024年公司召开六次董事会和四次股东大会[3] 独立董事履职 - 2024年独立董事对董事会议案均投赞成票，无异议等情形[4] - 认为公司2024年重大事项审议合规，未损股东利益[5] - 积极参与薪酬考核、审计等工作并提意见[6] - 现场考察公司并提建议，督促信息披露[7][9] - 2024年未对议案提异议等[10]

公司治理 - 2024年度公司召开六次董事会和四次股东大会[4] - 独立董事对2024年度董事会各项议案均投赞成票[4] - 独立董事认为2024年重大事项合规，程序有效[5] 独立董事履职 - 独立董事担任多个委员会职务并主持审计委员会[6] - 2024年对公司现场考察并提建议[8] - 督促公司完成信息披露工作[9] 未提出事项 - 独立董事未对议案提异议、未提议召开董事会[10][11] - 未提议独立聘请外部机构[11]

立方数科股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为立方数科股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分 发挥了独立董事及各专业委员会的作用。2024 年 5 月，本人任期届满，不再担 任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就本人 2024 年度任职期间 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 立方数科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙锋） （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙锋，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学会计学博士， 南开大学金融学硕士。2006 年 7 月至 2014 年 3 月，任职于上海证券交易所上市 公司监管一部；2014 年 4 月至 ...

公司治理 - 2024年召开2次董事会会议和1次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 独立董事对2024年度董事会各项议案均投赞成票[4] 履职情况 - 2024年独立董事履职多方面工作，包括发表意见、现场考察等[5][8] - 独立董事督促信息披露，审慎行使表决权[9] - 独立董事自学知识，未提异议和提议特殊事项[9][10]

立方数科股份有限公司 独立董事述职报告 立方数科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙剑非） 各位股东及股东代表： 本人作为立方数科股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分 发挥了独立董事及各专业委员会的作用。2024 年 5 月，本人任期届满，不再担 任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就本人 2024 年度任职期间 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙剑非，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，美国南加州大学金 融学博士。曾在美国内华达大学雷诺分校任教，曾兼任 Eagle Peak Fund LP 等 对冲基金的咨询顾问，2010 年 9 ...

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[6] 舆情处理流程 - 证券中心协助采集信息，管理媒体信息[7] - 知悉舆情后，相关人员汇报至董秘[10] - 一般舆情灵活处置，重大舆情开会决策[10] 责任追究 - 违反保密或编造传播虚假信息将被追责[13]

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2025-033 立方数科股份有限公司 公告 为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就 公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可于 2025 年 5 月 6 日 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入 问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ 立方数科股份有限公司董事会 立方数科股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度报告及报告摘要已于 2025 年 4 月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度业绩网上说明会，本 次年度业绩说明会将采 ...