股东出席情况 - 出席会议股东（或委托代理人）10名，持股153,847,350股，占比23.9747%[4] - 中小股东7名，代表股份2,544,900股，占比0.3966%[5] 投票情况 - 《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》同意153,696,050股，占比99.9017%[7] - 中小股东同意2,393,600股，占出席中小股东有效表决权94.0548%[7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于6月29日公告召集，7月15日下午2点现场召开，当日网络投票[7][9] - 出席股东及代理人10人，代表股份153,847,350股，占比23.9747%[11] 议案审议情况 - 审议《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》，同意股数153,696,050股，占比99.9017%[16][17] 合规情况 - 股东大会召集、召开、表决等程序及决议合法有效[21]

人事变动 - 公司2024年第三次临时股东大会完成董事选举[1] - 董事汪逸因个人原因辞去董事职务，仍在子公司任职[1] 股权信息 - 截至公告披露日，汪逸直接持股226.8万股，占总股本0.35%[1]

控股股东股份情况 - 控股股东及其一致行动人合计持股149,034,450股，累计质押32,000,000股，占比21.47%[2] - 控股股东及其一致行动人累计司法冻结和再冻结148,834,450股，占比99.87%[2] - 控股股东及其一致行动人轮候冻结32,000,000股，占比21.47%[2] 合肥岭岑股份情况 - 合肥岭岑直接持股148,834,450股，占总股本23.19%[5] - 合肥岭岑质押、司法再冻结、轮候冻结均为32,000,000股，各占其持股21.50%，占总股本4.99%[4][5] - 合肥岭岑司法冻结116,834,450股，占其持股78.50%，占总股本18.21%[5] 一致行动人宁波岭楠股份情况 - 宁波岭楠持股200,000股，占总股本0.03%，无质押和冻结[5]

股东大会安排 - 2024年7月15日召开第三次临时股东大会[1] - 网络投票时间为7月15日多个时段[2] - 现场会议7月15日下午14:00召开[3] 相关日期 - 股权登记日为2024年7月10日[4] - 现场会议登记时间为7月11日[7] 其他信息 - 审议董事辞职暨补选非独立董事议案[5] - 投票代码为350344，简称为立方投票[16]

人事变动 - 汪逸因个人原因辞董事职，辞职报告股东大会选新董事日生效，仍在子公司任职[1][2] - 汪逸直接持股226.8万股，离任后按规管理[2] 候选人推荐 - 董事会同意推荐郭林生为非独立董事候选人[2] - 郭林生履历丰富，无关联关系，符合任职资格[4]

会议安排 - 公司2024年6月24日发第九届董事会二次会议通知，28日召开[2] - 定于2024年7月15日14：00召开2024年第三次临时股东大会[5] 议案审议 - 审议通过《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》，汪逸辞职，提名郭林生[3] - 审议通过《关于提请公司召开2024年第三次临时股东大会的议案》[5] 表决结果 - 两议案表决均为7票同意、0票反对、0票弃权[4][7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月7日召开，采用现场与网络投票结合方式[3] - 出席会议股东（或委托代理人）14名，所持股份153,895,350股，占公司股份总数23.9822%[4] 议案表决情况 - 《关于补充确认关联交易的议案》同意151,514,550股，占出席会议有表决权股份总数99.9256%[8] - 中小股东同意该议案2,480,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数95.6497%[8] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及决议合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于5月21日公告召集，6月7日上午10:00现场召开，网络投票时间为6月7日[7][8] - 出席股东及代理人共14人，代表有表决权股份153,895,350股，占比23.9822%[11] 议案表决情况 - 《关于补充确认关联交易的议案》同意股数151,514,550股，占出席有表决权股份总数的99.9256%[16] - 中小股东对该议案同意股数2,480,100股，占比95.6497%[16] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效，形成的决议合法有效[19]

股权变动 - 公司拟向合肥岭岑发行不超148,834,459股，募集资金不超56,854.76万元用于补充流动资金[2] - 发行后樊立、樊志及其一致行动人将合计持有公司32.27%股份，且放弃直接持有31.32%股份的表决权[2] - 发行后古钰塘通过宁波岭楠和合肥岭岑合计控制公司28.08%股份，实际控制人将变更为古钰塘[2] - 合肥岭岑认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[2] - 2020年12月8日起，公司控股股东变更为宁波岭楠，实际控制人变更为古钰塘[13] 业绩数据 - 2017 - 2020年1 - 9月，公司营业收入分别为46884.29万元、53709.69万元、45187.33万元及13044.57万元，同比增长41.30%、14.56%、 - 15.87%、 - 59.55%[31] - 2017 - 2020年1 - 9月，公司扣非后归属母公司股东的净利润分别为 - 2832.21万元、2270.06万元、1429.66万元、 - 11329.35万元，同比增长 - 4992.76%、180.15%、 - 37.02%、 - 1016.26%[31] - 2020年1 - 9月公司营业收入为13044.57万元，2020年预计全年营业收入增长率为 - 50%[41][42] - 假设2021 - 2023年销售收入分别较上一年增长30%，2021年预计营业收入为58743.53万元，2022年为76366.59万元，2023年为99276.56万元[42] - 2019年应收账款占营业收入比例为54.75%，2023年预计为54.35026亿元[43] 用户数据 - 公司旗下腿腿教学网涵盖350 + 课程，5000 + 视频[39] - 公司为近500项大型工程提供BIM服务[39] 未来展望 - 公司未来三年预计流动资金新增需求量为43,520.38万元[45] - 公司2020年净利润不低于2,500万元，2021 - 2023年净利润三年累计不低于15,000万元[86] - 公司2019年审计报告中合并口径账龄3年以内应收账款在2022年12月31日前收回不低于80%，3年及以上应收账款在2022年12月31日前全部收回[86] - 公司2019年审计报告中合并口径的存货在2022年12月31日前全部实现销售或处置[86] 新产品和新技术研发 - 利用BIM技术可减少50%-70%的信息请求，缩短5%-10%的施工周期，减少20%-25%的各专业协调时间[24] 市场扩张和并购 - 公司与瀚明伟业共同投资“中澳建材直通电子商务平台”，公司累计投入1100万元，收益或损失按瀚明伟业51%、公司49%分配[102] - 2019年9月12日，公司转让子公司京陇节能99%股权给华信恒毅，樊勇认购出资额9500万元，占比95%[116] 其他新策略 - 本次发行前扣除商誉后公司合并报表资产负债率达77.43%，发行后为34.69%[46] - 本次发行前公司资产负债率为38.63%，发行后为23.93%[46]