信息披露制度 - 适用范围包括公司、相关人员和外部信息使用人[2] - 董事会是信息披露对外报送最高管理机构[3] 数据报送要求 - 拒绝无依据外部单位报送财务数据要求[7] - 提前报送需提醒保密并登记，对外报送需多级审核[7][8] 信息管理与追责 - 外部信息使用人材料保管10年，信息泄露应通知公司和交易所[9][11] - 公司有权对外部单位违规使用信息索赔[11] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[15]

股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[7] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[7] - 公司股票上市交易之日起1年内董事和高管所持股份不得转让[5] - 董事和高管离职后半年内所持股份不得转让[5] 股票买卖限制 - 公司年度、半年度报告公告前15日内董事和高管不得买卖股票[6] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内董事和高管不得买卖股票[6] 信息申报 - 新任董事和高管在任职事项通过后2个交易日内申报个人信息[11] - 现任董事和高管个人信息变化后2个交易日内申报更新[11] - 董事和高管所持股份变动2个交易日内申报并公告[13] 减持与披露 - 董事和高管减持需在首次卖出15个交易日前预披露，每次披露减持时间区间不超三个月[15] - 董事和高管所持股份被法院强制执行，应在收到通知2个交易日内披露[15] 股份锁定 - 离任人员自申报离任信息2个交易日内起所持股份全部锁定，6个月内增持股份也锁定[18] 可转让额度计算 - 每年第一个交易日，按董事和高管上年最后交易日名下上市股份的25%计算本年度可转让法定额度[18] - 账户持有公司股份余额不足1000股时，本年度可转让额度为其持有股份数[18] 违规处理 - 董事和高管违反《证券法》44条，6个月内买卖股票，收益归公司，董事会应收回[20] - 董事会不执行收回收益规定，股东有权要求其30日内执行[22] - 董事和高管及特殊关系人违规买卖股票，公司应通知监管机构并追究责任[21] 制度规定 - 制度由公司董事会负责制定、解释和修订，自审议通过之日起生效实施[25]

董事离职 - 任期届满未获连任，自股东会决议通过自动离职，公司两交易日内披露[4] - 董事辞职，公司60日内完成补选[5] 手续办理 - 董事、高管离职生效后3个工作日完成移交[7] 股份转让 - 离职6个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职，任期内及届满后6个月每年减持不超25%[12] 异议处理 - 离职董事、高管对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[15]

公司治理 - 拟将董事会成员人数由7名调整为9名，增加一名职工代表董事[1] - 法定代表人辞任，应在辞任之日起30日内确定新的法定代表人[4] 股份相关 - 已发行股份总数为1,449,824,087股，全部为普通股[5] - 设立时发行股份总数为5,000万股，每股面额为1元[5] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[5] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[6] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[6] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[6] 股东权益 - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[7] - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销程序或内容违规的决议[7] 股份回购 - 公司为维护公司价值及股东权益所需回购股份，需满足股票收盘价格低于最近一期每股净资产等条件之一[6] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%，公司可进行维护权益所需的股份回购[6] 股东诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会、审计委员会或董事会向法院诉讼[8] - 监事会、董事会等收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[8] 交易审议 - 审议批准公司与关联人发生交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易[11] - 审议批准交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五类非关联交易事项[11] - 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] 融资授权 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[12][16] 担保审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保，需经董事会审议通过后提交股东大会审议[16] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50％后提供的任何担保，需经董事会审议通过后提交股东大会审议[16] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保，需经董事会审议通过后提交股东大会审议[16] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超5000万元人民币，需经董事会审议通过后提交股东大会审议[16] - 连续12个月内担保金额达或超公司最近一期经审计总资产的30％，需经董事会审议通过后提交股东大会审议[16] 证券投资 - 公司证券投资总额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元人民币，投资前应经董事会审议通过并及时披露[17] - 公司证券投资总额占最近一期经审计净资产50%以上且超3000万元，投资前除披露外还应提交股东大会审议[17] 财务资助 - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%，财务资助需提交股东大会审议[18] - 单次或连续十二个月内累计提供财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%，需提交股东大会审议[18] 利润分配 - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[50] - 按合并报表与母公司可供分配利润孰低原则，按规定比例向股东分配股利[50] - 优先采用现金分红，现金流满足时原则上每年现金分红，有条件可中期现金分红[51] - 实施现金分红须当年盈利、累计未分配利润为正、现金流充裕且审计报告为标准无保留意见[51] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[52] 公司合并分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，需董事会决议[61] - 公司合并、分立、减资时，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[61] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[60] - 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责[60] 会计师事务所 - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[60]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年8月22日15:00[1] - 网络投票时间为8月22日9:15 - 15:00[1][20] - 股权登记日为2025年8月18日[3] 会议方式与登记 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 现场登记时间为8月19日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为北京市海淀区闵庄路3号相关办公室[9] 提案与投票 - 提案包括增加董事会成员人数等议案[4][24] - 部分议案为特别决议事项，需三分之二以上通过[7] - 普通股投票代码为"350352"，简称为"信源投票"[18]

董事会会议 - 公司第五届董事会第十九次临时会议于2025年8月6日召开，7名董事全部出席[2] - 公司将董事会成员人数由7名调整为9名，增加一名职工代表董事[3] 议案表决 - 12项议案均以7票同意通过，需提交2025年第二次临时股东大会审议[3,5,6,7,8,10,11,12,14,15,16,19] 制度修订 - 多项公司制度修订表决均为7票同意，部分需提交股东大会审议[20,21,22,24,25,26,29,30,31,33,38,39,41] 制度制定 - 三项公司制度制定表决均为7票同意[42,43,44] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于8月22日15:00以现场与网络投票结合方式召开[45]

资金使用 - 公司可使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已通过审议[5] 投资情况 - 公司购买招商银行800万元结构性存款，预期年化收益率1.00%或1.59%[3] - 购买浦发银行2300万元产品等多笔不同银行产品[8] 管理原则 - 公司对闲置募集资金现金管理坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则[6] 风险控制 - 公司财务部门严格审批资金支付手续以控制投资风险[4] 管理目的 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理可提高资金使用效率和投资回报[6]

公司股价表现 - 截至2025年8月1日收盘 公司股价报收于5 46元 上涨1 68% [1] - 当日换手率3 42% 成交量41 83万手 成交金额2 27亿元 [1] 资金流向分析 - 主力资金净流入1390 22万元 占成交额6 13% [1] - 超大单净流入1692 08万元 占成交额7 46% [1] - 大单净流出301 86万元 占成交额1 33% [1] - 中单净流出809 51万元 占成交额3 57% [1] - 小单净流出580 71万元 占成交额2 56% [1] 财务业绩 - 2025年一季报营业总收入6163 80万元 同比减少52 71% [1] - 归属净利润5282 25万元 同比减少1901 07% [1] - 扣非净利润5305 35万元 同比减少2420 61% [1] - 流动比率1 280 速动比率0 904 资产负债率37 08% [1] 公司基本信息 - 成立于1996年 位于北京市 从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本144982 4087万人民币 实缴资本144982 4087万人民币 [1] - 法定代表人林皓 [1] 公司商业活动 - 对外投资32家企业 [2] - 参与招投标项目1162次 [2] - 拥有商标信息239条 专利信息520条 [2] - 行政许可6个 [2]

持股情况 - 林皓持股219,971,355股，比例15.17%[1] 质押情况 - 解除质押前75,630,000股，后45,630,000股[1] - 质押股份占所持20.74%，总股本3.15%[1] - 已质押限售和冻结45,630,000股，占100%[1] 解除质押详情 - 第一次解质20,000,000股，占所持9.09%，总股本1.38%[2] - 第二次解质10,000,000股，占所持4.55%，总股本0.69%[2] - 第一次起始2021.6.1，解质2025.7.30[2] - 第二次起始2025.2.20，解质2025.7.30[2]

股价表现与交易数据 - 2025年7月30日收盘价5.4元 单日下跌1.46% 换手率2.55% 成交量31.11万手 成交金额1.68亿元 [1] - 主力资金净流出1999.20万元 占成交额11.91% 其中超大单净流出55.81万元(0.33%) 大单净流出1943.39万元(11.57%) [1] - 中单净流出1183.18万元(7.05%) 小单净流入816.02万元(4.86%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入6163.80万元 同比大幅减少52.71% [1] - 归属净利润5282.25万元 同比暴跌1901.07% 扣非净利润5305.35万元 同比骤降2420.61% [1] - 流动比率1.280 速动比率0.904 资产负债率37.08% [1] 公司基本情况 - 北京北信源软件股份有限公司成立于1996年 位于北京市 从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本144982.4087万人民币 实缴资本144982.4087万人民币 法定代表人林皓 [1] 企业投资与知识产权 - 公司对外投资32家企业 参与招投标项目1161次 [2] - 拥有商标信息239条 专利信息520条 行政许可6个 [2]