杭州安恒信息技术股份有限公司 章程 杭州安恒信息技术股份有限公司 章程 二零二五年六月 -1- 杭州安恒信息技术股份有限公 司 章程 目 录 -2- 杭州安恒信息技术股份有限公司 章程 杭州安恒信息技术股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其 他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立的方式设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码为 913301086623011957。 公司于 2019 年 6 月 19 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1,851.8519 万股，于 2019 年 11 月 5 日在上海证券交易所上市。 第三条 公司于 2019 年 10 月 16 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会") 注册/ ...

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股股票2,322.6595万股，每股发行价格为51.68元，募集资金总额为1,200,350,429.60元，扣除发行费用90,076,925.01元后，实际募集资金净额为1,110,273,504.59元 [1] - 募集资金已于2022年3月到账，并存放于专项账户，与保荐机构、银行签署三方监管协议 [2] - 截至2025年5月31日，募集资金专用账户余额合计17,337.35万元，另有74,900万元用于未到期理财产品 [3] 募投项目延期情况 - 公司对"内生安全通信系统升级改造项目"等四个募投项目进行延期，主要因行业需求变化、技术研发复杂度提升及外部环境调整 [5][6][8] - "生态环境监测及数据应用升级项目"投资规模缩减至8,080万元，剩余4,920万元暂存专用账户 [4] - 延期未改变募投项目的投资内容、总额及实施主体，不影响公司正常经营 [14] 募投项目延期原因 - 军用通信领域因军队改革及用户规划放缓，公司调整研发节奏，强化固移融合、保密通信等技术预研 [5] - 通信网络安全项目需应对AI技术对抗，攻克基站算法等技术难题，同时受信创政策及采购需求放缓影响 [6] - 拟态防御技术处于推广初期，工程化实现面临标准体系多样、跨平台适配等挑战 [8] - 云计算项目因底层组件成熟度不足，需大量定制化开发，研发周期延长 [8] 项目必要性与可行性 - 军用通信项目符合军队高可靠需求，可扩展公司产品至终端及无线领域，技术储备包括IMS网元及安全防护专利 [9][10] - 网络安全项目支撑AI反诈及社会治理，公司具备数据解析与大数据分析核心技术 [11][12] - 拟态防御技术被列入国家新质生产力清单，公司拥有核心知识产权及产业化经验 [12][13] - 云计算项目契合市场安全需求，公司已掌握拟态化云平台核心技术及多领域人才 [13][14] 审议程序 - 董事会及监事会于2025年6月29日审议通过延期议案，认为决策符合法规且未损害股东利益 [15] - 保荐机构核查后对延期事项无异议，认为程序合规 [15]