关于公司及相关人员收到北京证监局警示函的公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2023-075 北京北信源软件股份有限公司 关于公司及相关人员收到北京证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.财务核算不规范，存在收入核算不规范，应收账款减值计提不准确问题。 2.合同及财务资料管理不规范，存在部分合同未签署日期、部分合同及验收 单未保留纸质原件、部分验收单只签字未盖章等情形。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第二条、 《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第三条的规定。林皓作为公 司董事长，总经理，王晓娜作为公司执行总裁，鞠彩萍作为公司财务总监，未能 按照《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第三条及《上市公司信 息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第四条的规定履行勤勉尽责义务，对公司 相关违规行为负有主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第五十八条、第五 十九条及《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 ...

关于执行总裁、董事会秘书增持公司股份计划实施完成的公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2023-073 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司执行总裁、董事会秘书王晓娜女士。截至本次增持计划 实施前，王晓娜女士未持有公司股份。 2、王晓娜女士在本次增持计划披露之日前12个月内未披露增持计划。 3、王晓娜女士在本次增持计划披露之日前6个月内，不存在减持公司股份的 情形。 北京北信源软件股份有限公司 关于执行总裁、董事会秘书增持公司股份计划实施完成的公告 公司执行总裁、董事会秘书王晓娜女士保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网披露了《关于执行总裁、董事会秘书增持股份计划的 公告》（公告编号：2023-072），执行总裁、董事会秘书王晓娜女士计划自该公 告披露之日起六个月内增持公司股份，本次增持计划未设置价格区间，王晓娜女 士增持金额不低于人民币 300 万元，不超过人民币 ...

关于执行总裁、董事会秘书增持股份计划的公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2023-072 北京北信源软件股份有限公司 关于执行总裁、董事会秘书增持股份计划的公告 公司执行总裁、董事会秘书王晓娜女士保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）执行总裁、董事会秘书王 晓娜女士基于对公司未来持续发展前景的信心以及对公司投资价值的认同，王晓 娜女士计划自本公告披露之日起六个月内增持公司股票，增持金额不低于人民币 300 万元，不超过人民币 500 万元，现将有关情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1、计划增持主体：公司执行总裁、董事会秘书王晓娜女士。截至本公告披 露日，王晓娜女士未持有公司股份。 2、本次增持主体在本次公告披露之前十二个月内未披露增持计划。 3、本次公告前六个月，增持主体不存在减持公司股份的情形。 二、增持计划的主要内容 1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展和长期投资价值 的信心，为促进公司 ...

第五届董事会第六次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2023-071 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 1 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第六次临时会议于 2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 15:00 在北京市海淀区 闵庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 4 层公司会议室以通讯形式召开。本次会议的通 知及会议资料已于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件、电话的形式送达至全体参会人 员。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了 会议，会议由公司董事长林皓先生主持。本次董事会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经出席会议的董事认真审 议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于变更审计委员会委员的议案》 证监会近期发布了《上市公司独立董 ...

关于控股股东部分股份质押展期的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2023-070 北京北信源软件股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于控股股东部分股份质押展期的公告 | 林 | 292,651,355 | 20.19% | 194,117,880 | 66.33% | 13.39% | 154,240,900 | 79.46% | 65,247,616 | 66.22% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 皓 | | | | | | | | | | 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于近日收 到公司控股股东、实际控制人林皓先生将其所持有的公司部分股份办理了质押展 期手续，具体情况如下： 二、股东股份累计被质押基本情况 1 股东 名称 是否为第 一大股东 及一致行 动人 本次质押 展期股数 占其所持股 份比例 占公司总 股本比例 是否为 补充质 押 是否 为 ...

公司概况 - 北京北信源软件股份有限公司创立于1996年，2012年在创业板上市，累计15年国内终端安全管理市场占有率第一，是中国终端安全管理领域的市场领导者、信创安全领军企业、数字化业务应用的通信安全底座奠基者 [3] 参观与业务介绍 - 战略合作总经理姜来带领投资者参观多功能展厅，介绍公司发展历程及“信息安全及信创、移动办公及安全通讯应用、智慧社区及健康医疗”三大发展战略 [3] - 首席战略官胡建斌PPT介绍北信源主营业务及信创发展，姜来就信源密信及相关衍生品做PPT介绍 [3] - 北信源2016年开始全面参与信创，已有6类18款产品通过国家主管部门信创专项测评，在信创领域布局信创网络安全和信创即时通讯底座及应用两大优势赛道 [3] - 信源密信是为党政军等客户打造的“即时通讯底座”，装机量将与操作系统装机量持平，已被众多党政军重点领导单位选用并推广，北信源成为信创即时通讯底座和应用市场领军企业 [3][4] - 信源密信开发多个版本，产品形态多样，打造了丰富衍生品及可持续运营解决方案，在多个领域和保密单位有落地项目 [4] 投资者问答 信源密信一体机鲲鹏版 - 采用鲲鹏920处理器平台的2U双路机架式通用服务器产品，可满足不同需求场景，适用于多种网络，为重要单位安全办公和即时通信提供创新型一体化产品方案，公司将加大市场推广 [5] 信创安全套件 - 已正式销售，获大量用户良好评价，标准交付形式为软件，可直接采购软件或和整机一起采购，减少用户建设成本，提高替代进程和行业建设水平 [5][6] 信源密信收入与收费模式 - 盈利模式包括建设费用、应用开发费用以及运维费用，收费模式灵活，装机量达千万台，适用于2G、2B、2C领域，正打造消费级产品，已接入AI大模型，持续开发可运营级商业解决方案及产品形态 [6] 未来资本布局 - 公司27年深耕信息安全领域，上市11年产品线不断拓展，未来将借助资本力量，适时实施并购重组、再融资，做优做强品牌，同时重视人才梯队管理和员工激励，推出员工持股计划、股权激励等，后续按规定履行信息披露义务 [6][7]

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2023-069 北京北信源软件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源"或"公司"）于 2023 年10月27日召开第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议， 审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司（以下简称"全资子公 司"）在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不 超过人民币 1.8 亿元（含 1.8 亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动 性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动 使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及 签署相关文件,由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京北信源软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京北信源软件股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京北信源软件股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王彩虹律师、马佳敏律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 相关法律、法规、规范性文件及《北京北信源软件股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意 见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 10 月 28 日在中国证 监会指定的信息披露媒体上公告。 本次股东大会现场会议于 2023 年 11 月 13 日下午 15:00 在北京市海淀区闵 庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 2 层公司会议室如期召开，现场会议由公司董事长 林皓先生主持。 （二）本次股东大会采用现场表决与网络 ...

公司经营情况 - 2023年前三季度,公司实现销售收入4.77亿元,同比增长2.68%,经营性现金流缺口同比收窄[2] - 公司费用有所增加,主要为人员费用和日常经营费用,与业务同比例增加,人员结构整体变化不大,研发投入持续增加[6] - 公司加大应收款催收力度,并采取法律手段,同时加强新项目预评估,应收款管理向好[9][10] - 公司存货中发出商品占比较大,主要为系统集成业务提供的设备,随着项目验收将逐步结转[11][12] 重点产品进展 - 信源密信产品获得国家保密科技测评中心颁发的首批即时通信系统涉密信息系统产品检测证书,并将推出新版本[16][17] - 信源密信近期获得党政军企订单,并将面向商业市场推出升级版小黑盒通信服务器[16][17] - 信源密信生态伙伴不断增加,与中国长城互联网信息中心达成战略合作[18] 公司技术创新 - 公司在工控安全、数据安全、泛终端安全等领域持续创新,部分产品处于行业领先地位[3][4] - 公司积极响应国家政策,大力发展科技创新,不断丰富产品应用场景[4] 市场拓展 - 公司将更多以自身产品和技术参与智慧城市等数字化建设项目[13][14] - 信创业务稳步推进,公司产品已进入信创产品名录,参与了部分试点单位的信创建设[15]

关于信源密信即时通信系统取得涉密信息系统产品检测证书的公告 北京北信源软件股份有限公司 关于信源密信即时通信系统取得涉密信息系统 产品检测证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）全资子公 司北信源系统集成有限公司于近日取得国家保密科技测评中心颁发的首批即时 通信系统涉密信息系统产品检测证书，具体情况如下： 兹证明：北信源系统集成有限公司 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2023-067 研制生产的 信源密信即时通信系统 V6.0 经国家保密科技测评中心检测，符合《涉密信息系统即时通信系统技术要求 （暂行）》的要求。 编号：国保测 2023C14205 证书有效期限：2023 年 11 月 1 日至 2026 年 10 月 31 日 目前在国家相关涉密网中通信应用需求急迫，该证书的获得对公司在涉密网 中推广信源密信即时通信系统具有积极影响。 特此公告。 北京北信源软件股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 6 日 1 ...