投资分类 - 公司投资分为财务性投资和战略性投资两大类[2] 审批规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况由董事会审批[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等7种情况由股东会审批[7] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且超千万元需董事会审议[8] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且超五千万元需股东会审议[8] 管理部门 - 公司财务部是财务性投资日常管理部门，投资部是战略性投资日常管理部门[10] 职责分工 - 董事会战略委员会负责统筹、协调和组织对外投资项目分析研究[11] - 公司审计部、董事会审计委员会负责对对外投资进行定期审计[11] - 财务性投资由财务部预选投资机会和对象并编制计划[13] - 战略性投资由投资部协同相关部门初步评估并编制计划[15] 考核监督 - 公司总经理办公会组织对派出董事进行年度和任期考核[17] - 公司审计委员会行使对外投资活动监督检查权[19] 责任追究 - 未按制度履行报批等行为致公司资产损失将被调查追责[19] - 董事长等擅自越权签订投资协议造成损失应负赔偿责任[20] - 对外投资派出人员失当致公司投资损失将被追究责任[20] - 董事会定期了解重大投资项目情况并追究相关人员责任[20] 制度相关 - 制度未尽事宜适用现行法律法规等规定[22] - 规则经董事会审议、股东会通过后生效执行[22] - 规则生效后对股东会等具有法律约束力[22] - 制度由公司董事会负责解释[22]

董事会组成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[11] 董事辞职 - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露情况[11] - 董事辞职致董事会低于法定人数，60日内完成选举填补空缺[12] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席会议，董事会建议股东会撤换[12] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[16] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议[16] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[16] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[16] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[16] 会议召开 - 单独或合计持有公司股份总数10%以上股东请求时，董事会召开临时会议[15] - 董事长收到提议后10日内召集并主持董事会会议[23] - 董事会定期会议书面通知发出后，变更需在原定召开日3日前书面通知[25] - 董事会定期和临时会议，秘书处分别提前10日和2日发通知[27] 会议举行 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[36] - 一名董事不得在一次会议接受超2名董事委托代为出席[38] - 董事会按顺序审议提案，改变顺序需二分之一以上与会董事同意[40] 会议决议 - 董事会审议通过提案形成决议需超全体董事半数投赞成票，担保等事项需出席会议三分之二以上董事同意[40] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[41] 其他规定 - 提案未获通过且条件无重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[49] - 二分之一以上与会董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[49] - 董事会会议档案保存十年[53] - 董事会对提案一事一表决，一人一票、记名方式[43] - 现场会议主持人当场宣布统计结果，其他情况董事会秘书表决时限结束后下一工作日之前通知董事结果[47] - 董事会秘书做好会议记录，与会董事签字确认，有不同意见可书面说明[49][50][52] - 本规则由董事会拟订，经审议批准报股东会通过生效，修改亦同[55]

董事会秘书聘任 - 董事会设1名秘书，由董事会聘任为高管[3] - 拟聘任前5个交易日向深交所报送资料[9] - 深交所5个交易日未异议，董事会可聘任[8] 后续管理 - 聘任后及时提交聘任书等文件[9] - 聘任时签保密协议并聘证券事务代表[10] 解聘与离职 - 特定情形1个月内解聘[11] - 解聘或辞职及时报告说明原因[11] - 原任离职3个月内聘任新秘书[10]

独立董事任职资格 - 董事会成员中三分之一以上应为独立董事[2] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[2] - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但有重大影响的股东[4] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其直系亲属不得任独立董事[7] - 在持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不得任独立董事[7] - 最近三十六个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评人员不得任独立董事[9] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提独立董事候选人[10] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[13] 独立董事履职与解聘 - 连续2次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议股东会解除职务[13] - 提前解除职务应及时披露理由和依据[14] - 辞职或被解除致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[15] - 辞职致比例不符应履职至新任产生，公司60日内完成补选[17] 独立董事兼职与工作要求 - 聘任的独立董事最多在3家境内上市公司兼任[22] - 每年现场工作时间不少于十五日[32] - 发表独立意见应明确清晰，含基本情况、依据等内容[33] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[39] 委员会会议规则 - 审计委员会每季度至少召开一次会议[26] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[27] - 审计委员会相关事项全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[24] 决策与意见规则 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[19] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[28][29] 会议通知与资料 - 公司不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，专门委员会会议原则上不迟于会前三天提供资料，会议资料保存至少十年[41] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[41] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构等职权所需费用[45] - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过，并在年报披露[45] 其他规定 - 公司认为必要时可建立独立董事责任保险制度[45] - 本规则由公司董事会负责解释[47] - 本制度自股东会审议通过之日起生效施行，修改时亦同[48]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 国家秘密依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[4][5] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[5] 管理与流程 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导管理[7] - 申请需提交书面申请并对材料负责[8] - 决定的信息应登记入档，保存不少于10年[8] - 报告公告后10日内报送登记材料[9] 生效条件 - 制度经董事会、股东会审议通过后生效执行[13]

融资与交易 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[10] - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[11] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议[11] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，股东会审议时须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[11][12] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经股东会审议[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[11] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[11] 财务资助 - 提供财务资助，被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%需提交股东会审议[17] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[17] 股东会召开 - 年度股东会应于上一会计年度完结后六个月内举行[19] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二时，应在两个月内召开临时股东会[19] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应在两个月内召开临时股东会[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，应在两个月内召开临时股东会[19] 股东会相关时间 - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈[19] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出独立董事候选人或临时提案[24] - 召集人收到临时提案后，应在2日内发出股东会补充通知[24] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[25] - 年度股东会需于会议召开20日前以公告等方式通知股东，临时股东会需于会议召开15日前通知[26] - 发出股东会通知后，若延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[26] - 网络投票开始时间不得早于现场股东会召开当日上午9:15，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[29] 股东会主持与决议 - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持股东会；审计委员会召集的股东会，相关人员不能履职时，由过半数成员推举一人主持[29] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[38] - 选举计票人、监票人需现场出席股东会股东总人数过半数同意通过[36] 股东出席 - 个人股东亲自出席应出示身份证等，委托代理人出席应出示有效身份证件和授权委托书；法人股东类似[33] - 股东授权委托书应载明代理人姓名、是否有表决权等内容[35] - 出席会议人员会议登记册由公司制作，登记相关事项[40] 股东会程序 - 股东会会议按宣布开始、报告人数及股份数等程序依次进行[36] - 公司一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[41] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可作为征集人公开征集股东权利[41] - 出席会议并合计持有公司10%以上股份的股东或股东代理人对会议主持人宣布结果有异议，有权要求重新点票[42] - 股东会选举2名以上董事时，应当实行累积投票制[44] 决议相关 - 股东可自股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[47] - 当选董事最低得票数须超出席股东会股东所持股份总数半数[48] - 股东会对列入议事日程提案应逐项表决，不得搁置或不予表决[48] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，应宣布表决情况和结果[48] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等信息及表决结果[48] - 提案未通过或变更前次决议应在公告中特别提示[48] - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司应在2个月内实施[51] 其他 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[51] - 股东会相关事项可进行公证[51] - 规则修改由董事会提出修订案，提请股东会审议批准[53] - 规则由公司董事会负责解释[53]

审计职责 - 审计委员会保证年报真实准确完整及时[2] - 检查拟聘年审会计师事务所资格[5] 汇报安排 - 年度结束60日内总经理汇报经营事项，财务总监汇报财务成果[4] 审计流程 - 三方协商确定年报审计工作时间安排[6] - 财务负责人提交审计工作安排及材料[7] - 审计委员会沟通审计问题、督促提交报告并表决[6] 交易限制 - 年报披露前30日和业绩快报披露前10日委员禁买股份[8] 规程生效 - 规程自董事会审议通过生效及修改[12]

股价表现与交易数据 - 截至2025年7月31日收盘，公司股价报收于20.83元，上涨0.82% [1] - 换手率为6.2%，成交量32.39万手，成交金额6.82亿元 [1] - 主力资金净流入1368.13万元，占比成交额2.01% [1] - 超大单净流入120.92万元、大单净流入1247.21万元 [1] - 中单净流出180.10万元、小单净流出1548.23万元 [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入1.40亿元，同比增长3.08% [1] - 归属净利润4988.34万元，同比增长44.03% [1] - 扣非净利润5717.77万元，同比增长37.33% [1] - 流动比率1.459、速动比率1.156、资产负债率41.55% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2000年，位于北京市，从事科技推广和应用服务业 [1] - 注册资本61489.2881万人民币，实缴资本61489.2881万人民币 [1] - 法定代表人为李平 [1] 对外投资与知识产权 - 公司共对外投资34家企业 [2] - 参与招投标项目252次 [2] - 拥有商标信息403条，专利信息802条 [2] - 拥有行政许可4个 [2]

汽车行业 - 中国长安汽车集团正式注册成立 注册资本200亿元 成为继中国一汽集团和东风汽车集团后的又一家汽车央企 [2] - 日产汽车考虑关停墨西哥2家工厂 包括1966年日产在海外设立的首家工厂和与梅赛德斯-奔驰集团的合资工厂 以化解产能过剩问题 [8] - 韩国环保型汽车累计注册量首次突破300万辆 受混合动力汽车和电动汽车需求增长驱动 [10] - 特斯拉联合创始人对马斯克取消2.5万美元平价电动汽车项目表示失望 批评公司转而推出Cybertruck的决定 [12] 科技与人工智能 - 智谱发布新一代旗舰模型GLM-4.5 在推理、代码和智能体综合能力达到开源SOTA 实测国内最佳 [3] - 优必选完成3.15亿美元配售 创人形机器人领域最大配售融资纪录 募集资金24.1亿港元 其中超10亿港元将用于向供应商支付款项 [6] - 影石宣布进入无人机市场 将推出全球首款全景无人机 创始人称该决策基于五年前的市场判断 [6] - 谷歌旗下Waymo计划2026年在达拉斯推出自动驾驶叫车服务 加速在美国市场的扩张 [9] - 文远知行Robotaxi获得沙特阿拉伯首张自动驾驶牌照 成为全球唯一拥有六国自动驾驶牌照的科技公司 [8] 能源与工业 - 中国最大超深油气区富满油气区日产突破1万吨 标志着8000米级超深油气开采进入规模上产新阶段 [4] - 特斯拉上海储能超级工厂第1000台Megapack储能系统下线 从第1台到第1000台用时不到半年 产品将发往欧洲 [7] - 泰国海湾发展公司计划斥资18.5亿美元建造液化天然气接收终端 以解决天然气本土供应问题 预计2029年投入运营 [11] - 中国聚变能源有限公司挂牌成立 获中核集团等7家投资方共同投资114.92亿元 [12] 消费电子与零售 - 苹果宣布关闭大连百年城Apple Store 系国内首家关停的直营店 原因为购物中心内多家零售商离开 [3] - 小米在《财富》世界500强排名第297位 较上年提升100位 创上榜以来最大增幅 过去5年研发投入超1020亿元 未来5年计划再投2000亿元 [7] - iPhone 17 Pro原型机曝光 采用横向相机模组设计 [9] - 抖音整合即时零售业务 将抖音超市合并至抖音小时达 以提升1小时送达服务效能 [6] 资本市场与金融 - 新一轮成品油调价搁浅 因调价金额每吨不足50元 未调金额将纳入下次调价累加或冲抵 [5] - A股三大指数集体收涨 沪指涨0.33% 深成指涨0.64% 创业板指涨1.86% [13] - 港股三大指数集体收跌 恒生指数跌0.15% 科技指数跌0.35% 国企指数跌0.34% [13] - 美股三大指数涨跌不一 道指跌0.14% 纳指涨0.22% 标普500指数涨0.02% [13] - 萤火虫航天计划在美国IPO中寻求约55亿美元估值 反映投资者对新上市股票需求反弹 [13] - 东土科技子公司光亚鸿道获2.8亿元战略投资 投资方为昆仑北工绿色创业投资基金 [12] - 盘兴数智港交所上市申请已届满失效 [12]

股价及交易数据 - 截至2025年7月29日收盘，公司股价报收于21 1元，下跌0 66% [1] - 换手率为3 94%，成交量20 56万手，成交金额4 34亿元 [1] - 主力资金净流出4314 98万元，占比成交额9 95%，其中超大单净流出2983 62万元(占比6 88%)，大单净流出1331 36万元(占比3 07%) [1] - 中单净流出1363 63万元(占比3 14%)，小单净流入2951 35万元(占比6 8%) [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入1 40亿元，同比增长3 08% [1] - 归属净利润4988 34万元，同比增长44 03% [1] - 扣非净利润5717 77万元，同比增长37 33% [1] - 流动比率1 459，速动比率1 156，资产负债率41 55% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2000年，位于北京市，从事科技推广和应用服务业 [1] - 注册资本61489 2881万人民币，实缴资本61489 2881万人民币 [1] - 法定代表人为李平 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资34家企业，参与招投标项目253次 [2] - 拥有商标信息422条，专利信息801条 [2] - 行政许可4个 [2]