证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2025-026 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计 提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金 计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等 文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承 担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责 任的情况如下： | | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 原告 | | | | | 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 ...

业务计划 - 公司及子公司拟开展不超5000万美元外汇套期保值业务[2] - 授权期限12个月，单笔超期顺延至交易终止[4] - 业务资金为自有资金，不涉及募集资金[5] 业务原因 - 功率半导体业务出口有外汇收入，汇率波动影响业绩[7] 业务风险 - 存在价格波动、内部控制、操作和法律风险[10][11][12][13] 业务管理 - 已制定管理制度，财务部管理，审计部季度审查[8][14]

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2025-019 扬州扬杰电子科技股份有限公司 扬州扬杰电子科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 31 日 1 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要已于 2025 年 3 月 31 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 ...

2024 年度监事会工作报告 报告期内，扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本 着对股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等相关规定，积极有效地开展工作，对公司历次股东大会和董事 会的召开程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司高 级管理人员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了有关法律、法规、规范性 文件赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益。现将 2024 年监事会主 要工作报告如下： 一、监事会会议情况 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 扬州扬杰电子科技股份有限公司 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。具体情况为： （一）第五届监事会第六次会议 2024 年 3 月 28 日，公司第五届监事会第六次会议审议并通过了如下议案： 1.《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 （二）第五届监事会第七次会议 2024 年 4 月 18 日，公司第五届监事会第七次会议审议并通过了如下议案： 1.《公司 ...

2024年环境、社会及管治（ESG）报告 董事长致辞 扬杰科技董事长 梁勤 尊敬的各位股东、合作伙伴、扬杰同仁： 回望2024年，全球经济在波动中复苏，功率半导体行业迎来技术迭代与 市场重构的双重机遇。扬杰人以"成为世界信赖的功率半导体伙伴"为使 命，在坚守中突破，在创新中践行ESG承诺，用实际行动诠释民营企业的责 任担当。 深耕主业，以技术创新筑牢产业根基 2024年，我们持续加大研发投入，在MOSFET、IGBT及以SiC为代表的 第三代半导体领域实现关键突破，多个产品实现量产；同时主流产品业绩 增长亮眼，在产品研发端和客户应用端均取得亮眼成绩；实验平台也获批 "江苏省第三代半导体功率芯片与模块集成技术重点实验室"资质。这些 成果不仅推动公司营收突破60亿元，更标志着中国功率半导体在高端器件 领域打破国际垄断的坚实一步。 绿色转型，以低碳实践引领行业未来 作为"江苏省绿色工厂"（扬杰科技及子公司红芯半导体双入选），我 们将绿色基因融入全产业链：在生产端，通过建设绿色供应链、设备智能 化改造、生产能耗管理、资源再利用等方式助力节能减排。在产品端，我 们聚焦清洁能源与新能源汽车等绿色应用场景，助力客户提效降耗 ...

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2025-025 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下, 为提 高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，更好地维护公司及全体 股东的利益，公司及子公司拟适度开展外汇套期保值业务。 2、交易方式：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于 远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权等。交易对手方为具有衍生品交易 业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。 3、投资金额：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度不超过 5,000 万 美元。授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金 额）将不超过上述额度。 1 告如下： 一、开展外汇套期保值业务情况概述 1、交易目的 根据公司发展战略，近年来公司加速海外市场布局，持续推进海外业务拓展， 外汇收支不断增长，且公司已于 2023 年 4 月成功发行全球存托凭证 ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司 2024 年度证券投资与衍生品交易情况的专项说明 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》，为提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公 司财务稳健性，更好地维护公司及全体股东的利益，同意公司及子公司使用自有 资金开展额度不超过 5,000 万美元的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、2024 年度公司证券投资与外汇套期保值情况 （一）证券投资 1 单位：人民币万元 | 证券品种 | 证券 | 证券 | 最初投 | 会计计 | 期初账 | 本期公 允价值 | 计入权 益的累 计公允 | 本期购 | 本期出 | 报告期 | 期末账 | 会计核 | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 代码 | 简称 | 资成本 ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年公司聘请的年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，天健对公司 2024 年度财务报告进行了审计，同时对公司控股股东及其关联 方占用资金情况和公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况等进行核查并出 具了专项报告。 天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。天健出具了标准无保留意见 ...

募集资金情况 - 公司发行14,339,500份GDR，对应28,679,000股A股基础股票，每份发行价15.00美元，募集资金21,509.25万美元，净额为21,211.43万美元[1] - 截至2024年末，应结余募集资金15,681.12万美元，实际结余15,581.12万美元，差异100.00万美元[4] - 2024年末100.00万美元GDR资金存放于越南美微科公司过渡资本金专户，2025年1月7日已划转至募集资金专户[4] - 截至2024年12月31日，公司有7个募集资金专户、4个定期存款账户，募集资金存放余额合计155,811,161.07美元[5][6] 项目投入情况 - 2024年投入募集资金总额7,076.55万美元，累计投入7,076.55万美元[12] - 发展功率元件业务承诺投资总额12,726.86万美元，本年度投入713.12万美元，累计投入713.12万美元，投资进度5.60%[12] - 海外研发中心和全球销售及售后服务网点建设承诺投资总额2,121.14万美元，本年度投入0美元，累计投入0美元，投资进度0.00%[12] - 补充营运资金及其他一般公司用途承诺投资总额6,363.43万美元，本年度投入6,363.43万美元，累计投入6,363.43万美元，投资进度100.00%[12] 资金存放情况 - 公司将10,216.00万美元闲置募集资金存于募集资金专户项下的银行定期存款账户[13] - 公司将5,365.12万美元闲置募集资金存放于募集资金专户[13] - 公司将100.00万美元闲置募集资金存放于越南美微科公司过渡资本金专户[13] 其他情况 - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[7] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[8] - 报告期未达到计划进度或预计收益的情况无[13] - 报告期项目可行性无重大变化[13] - 报告期不涉及超募资金相关情况[13] - 报告期募集资金投资项目实施地点无变更[13] - 报告期募集资金投资项目实施方式无调整[13]

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2025-023 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议了《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体 董事、监事回避表决，故本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，公司结合实 际情况和行业薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将相关事项公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 1、公司董事在公司担任管理职务者，按照 ...