公司股份情况 - 公司总股本为245,912,337股，有表决权股份总数为196,806,939股[5] 股东大会出席情况 - 出席股东及代表271人，代表股份73,306,545股，占总股份29.8100%[5] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意72,656,245股，占有效表决权99.1129%[8] - 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》同意72,647,545股，占有效表决权99.1010%[9] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等合规，表决结果合法有效[10]

诉讼金额 - 公司及子公司连续十二个月累计涉案金额约1.31亿元，占净资产15.21%[1] - 作为原告涉案金额8115万元，被告涉案金额5005万元[1] 案件情况 - 案件共92起，原告12起，被告80起[1] - 无单项涉案超净资产10%且超1000万重大事项[2] 具体案件 - 4起案件调解书正常履行，1起2025年1月6日开庭[7][8][9] - 其他88件合计约4951万元，均低于500万[9]

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于2024年12月30日14:30召开[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2024年12月25日[4] - 登记时间为2024年12月26日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] 会议内容 - 审议《关于变更会计师事务所的议案》和《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，需二分之一以上同意通过[5] 其他 - 传真登记需在2024年12月26日17:00前送达办公室[7] - 投票代码为350374，投票简称为中铁投票[12] - 会议会期半天，出席者费用自理[9] - 授权委托书下载或自制均有效，单位委托须盖章[19]

人员提名 - 胡军统被提名为中铁装配第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[20][22] - 近十二个月无相关受限情形[26] - 近三十六个月未受相关谴责批评[31] - 担任独董境内上市公司不超三家[35] - 在该公司连续任独董未超六年[36] 履职承诺 - 清楚职责保证声明材料真实准确完整[37] - 任职遵守规定确保有精力履职[37] - 不符资格及时报告辞职[38]

董事会会议 - 2024年12月13日召开董事会会议，9名董事全部出席[1] - 审议通过补选第四届董事会独立董事议案，提名胡军统，待股东大会审议[1][2] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会的议案[3][5] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会将于12月30日14:30在公司召开[4]

人事变动 - 独立董事于增彪因个人原因辞职[2] - 中铁建工提名胡军统为独立董事补选候选人[3] 议案进展 - 补选议案已通过董事会审议，需股东大会审议及深交所备案[3] 候选人信息 - 胡军统1980年生，经验丰富，无股份及关联关系，资格合规[7]

提名信息 - 中铁建工集团提名胡军统为中铁装配第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[25][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[34][35] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[36] - 提名人授权报送声明内容，承担相应责任[37] - 若被提名人不符任职情形，提名人将处理[37]

担保情况 - 公司拟为建筑科技和宿迁公司提供不超49000万元担保额度[2] - 为建筑科技公司担保最高本金余额5000万元[3] - 公司担保余额31000万元，占最近一期经审计净资产比例35.94%[9] 建筑科技公司情况 - 注册资本30000万元[5] - 2024年9月30日资产总额175861.35万元[6] - 2024年9月30日负债总额141994.51万元[6] - 2024年9月30日营业收入89692.53万元[6] - 2024年9月30日利润总额5601.54万元[6] - 2024年9月30日净利润4109.91万元[6]

担保情况 - 拟为建筑科技公司和宿迁公司提供不超49000万元连带责任担保额度[2] - 为建筑科技公司与工行房山支行债务提供5000万元连带责任保证担保[3] - 截至公告披露日提供担保余额26000万元，占最近一期经审计净资产比例30.14%[9] 建筑科技公司情况 - 注册资本为30000万元[5] - 2024年9月30日资产总额175861.35万元[6] - 2024年9月30日负债总额141994.51万元[6] - 2024年9月30日银行贷款总额24000万元[6] - 2024年9月30日营业收入89692.53万元[6] - 2024年9月30日利润总额5601.54万元[6] - 2024年9月30日净利润4109.91万元[6]

独立董事变动 - 2024年12月2日公司收到于增彪独立董事书面辞职报告[1][3] - 于增彪因个人原因辞职，原定任期至第四届董事会届满[1][2] - 辞职将致独董人数比例低于董事总数三分之一[2] - 辞职申请在补选出新独董后生效，此前继续履职[2] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[2]