中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第六条 委员任期与同届董事会董事的任期一致，委员任期届满，连选可以 连任，但是独立董事连续任职不得超过六年。任期内如有委员不再担任董事，自 动失去委员资格，由委员会根据上述第三条至第五条的规定在上述事实发生之日 起六十日内补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室为委员会提供综合服务，负责协调委员会日常工 作的联络、会议组织等。公司计划财务部及内部审计部为委员会提供专业支持， 负责有关资料的准备和内控制度执行情况的反馈。 1 第三章 职责权限 第一条 为强化中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《中节能国祯环保科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称 "委员会"），并制订本条例。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-003 中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中节能国祯环保科技股份有限公司 (以下简称"公司") 于 2024 年 2 月 1 日以通讯表决方式召开了第七届监事会第十八次会议。 本次会议通知于 2024 年 1 月 17 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体 监事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定， 会议召开合法、有效。 本次会议由监事会主席李松珊女士召集和主持，本次会议应参与表决监事 5 人，实际表决监事 5 人，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 具体内容详见同日披露的《关于部分董事、监事、高级管理人员薪酬体系优 化方案的公告》（2024-005 号）。 表决结果: 同意 3 票; 反对 2 票; 弃权 0 票 本议案需提交股东大会审议。 三、监事会表决情况说明 1、监事李松珊对本次监事会议案投了反 ...

关于公司及子公司收到行政处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司 合肥朱砖井污水处理有限公司（以下简称"朱砖井公司"）于 2024 年 1 月 23 日 收到合肥市应急管理局出具的《行政处罚决定书》，现将相关情况公告如下： 一、行政处罚决定书的主要内容 2023 年 8 月 15 日，位于合肥经开区云谷路 1389 号的合肥经济技术开发区 污水厂（运营单位为合肥朱砖井污水处理有限公司）在 304 配电房进行电气维修 作业时，发生一起触电事故，经调查，该起事故是一起一般生产安全责任事故。 以上事实，公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定，决定 给予公司罚款人民币 4 万元整的行政处罚（（合经开）应急罚（事故）[2023]9- 2 号）；全资子公司朱砖井公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 第一款和第四十五条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四 条第一款第(一)项的 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 关于董事会和监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2023-074 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会和第 七届监事会将于2023年12月29日任期届满。鉴于公司第八届董事会和第八届监 事会换届工作尚在筹备中，为确保董事会和监事会工作的连续性及稳定性，公 司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会及高 级管理人员的任期亦相应顺延。公司将会加快推进第八届董事会和第八届监事 会换届选举工作进程。 在换届工作完成之前，公司第七届董事会和第七届监事会全体成员及公司 高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及 高级管理人员的义务和职责。公司董事会和监事会延期换届不会影响公司正常 运营。 特此公告。 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十八日 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2023-073 铁路基金拟以公开征集转让方式协议转让铁路基金持有的节能国祯全部股 份 68,676,125 股，占节能国祯总股本的 9.82%（以下简称"本次公开征集转让"）。 本次转让完成前如果公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除 权、除息事项，则转让价格和转让股份数量相应调整。 根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、 财政部、中国证券监督管理委员会第 36 号）第二十三条的规定，本次公开征集 转让价格不低于提示性公告日前 30 个交易日的每日加权平均价格的算数平均值 及最近一个会计年度节能国祯经审计每股净资产值两者中的较高者，最终价格将 依据相关法规，在比较受让方报价的基础上，以公开征集并经国有资产监督管理 部门批复的结果确定。 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟通过公开征集转让方式 转让公司股份的提示性公告 持股 5%以上股东安徽省铁路发展基金股份有限公司保证向公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划提前终止的公告 持股 5%以上股东安徽省铁路发展基金股份有限公司保证向公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 15 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-038）， 公司持股 5%以上股东安徽省铁路发展基金股份有限公司（以下简称"铁路基金"） 计划通过集中竞价交易、大宗交易或公开征集转让方式减持不超过 40,855,276 股节能国祯股份，占剔除公司回购专用账户后总股本的 6%。公司于近日收到铁 路基金出具的《关于提前终止减持节能国祯股份计划的告知函》，现将有关情况 公告如下： 一、股东减持情况 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2023-072 有限公司所持股份。 | | | | 减持前持有股份 | | | 减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2023-071 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉， 公司持股 5%以上股东安徽国祯集团股份有限公司（以下称"国祯集团"）所持有 公司的部分股份被轮候冻结，具体情况如下： 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次涉 及股份 数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 （如 是，注 明限售 类型） 委托日 期 轮候期 限 轮候机 关 冻结 深度 说明 安徽国 祯集团 股份有 限公司 否 10,320, 000 8.82% 1.48% 否 2023 年 11 月 23 日 24 个月 合肥高 新技术 产业开 发区人 民法院 冻结 (原 股+红 股+ 红利) 安徽国 祯集团 股份有 限公司 否 31,661, 234 27.06% 4.53% 否 2023 年 11 月 27 日 36 个月 合肥高 新技 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日在合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦以通讯表决方式召开了第 七届董事会第二十六次会议。本次会议由董事长王堤先生主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 本次会议通知于 2023 年 11 月 13 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全 体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定， 会议召开合法、有效。经董事认真审议并表决，通过了以下议案： 一、审议通过了《关于投资山东省泗水县生态新城污水处理厂工程特许经营项 目的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于投资山东 省泗水县生态新城污水处理厂工程特许经营项目的公告》。 表决结果: 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2023-069 特此公告。 中节能国 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2023-070 1、项目名称：泗水县生态新城污水处理厂工程特许经营项目 2、项目编号：SDGP370831000202302000051 3、中标价：污水处理服务费单价3.45元/吨 4、项目类别：特许经营项目 5、特许经营期：30年（含建设期），建设期暂定为1年，运营期29年。 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于投资山东省泗水县生态新城污水处理厂工程特许经营 项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、项目概述 2023年11月28日，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于投资山东省泗水县生态新城污水 处理厂工程特许经营项目的议案》，同意公司投资泗水县生态新城污水处理厂工 程特许经营项目（以下称"泗水项目"或者"本项目"），并授权公司经营层与 相关政府单位签署协议。公司拟全资成立项目公司，由公司、项目公司与泗水县 水务局签署《泗水县生态新城污水处理厂工程项目特许经营协议》，负责项目的 投融资、建设、运营、维护及移交项目资产，并 ...

| 证券代码：300388 | 证券简称：节能国祯 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123002 | 债券简称：国祯转债 | | 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于国祯转债到期兑付结果及股本变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、到期兑付总金额：266,244,122 元（含最后一期年度利息，含税） 3、兑付资金发放日：2023 年 11 月 27 日（星期一） 4、可转债摘牌日：2023 年 11 月 27 日（星期一） 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]1941 号"文核准，公司于 2017 年 11 月 24 日公开发行了 597 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 5.97 亿元。本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2017 年 11 月 24 日至 2023 年 11 月 24 日。 经深圳证券交易所"深证上[2017]821 号"文同意，公司 5.97 亿元可转换 公司债券于 2017 年 12 月 25 ...