财报披露 - 公司于2024年4月19日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:00 - 17:00举办，地点“价值在线”，方式为网络互动[1][2] - 参加人员有董事长等高磊、独立董事赵贺春等、财务总监顾兰芳[2] 投资者互动 - 2024年5月10日15:00 - 16:00可通过网址或小程序码互动[3] - 2024年5月10日前可进行会前提问[3] 联系方式 - 联系人是顾兰芳和杨毓哲，电话0793 - 8330339[6] - 传真0793 - 8171399，邮箱IRM@ihandy.cn[6]

江西天利科技股份有限公司 董事会薪酬与提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员 的提名、薪酬和考核制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司运作规范》及《江西天利科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告，对董 事会负责。 第二章 人员组成 （三）对董事候选人、高级管理人员人选进行审核并提出建议； 第三条 薪酬与提名委员会委员由3名董事组成，其中独立董事不少于2名。 第四条 薪酬与提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名， 并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与提名委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员由全体委员的1/2以上选举产生。 第六条 薪酬与提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，独 立董事委员连续任职不得超过六年。期间如有委员不 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-019号 江西天利科技股份有限公司 | | 保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例 | | --- | --- | | | 担保，属于本条前款第（一）（三）（四）（五）情形的， | | | 可以豁免提交股东大会审议，但本章程另有规定除外。 | | 第九十五条 公司董事为自然人，有下列情形之一 | 第九十五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的， | | 的，不能担任公司的董事： | 不能担任公司的董事： | | 新增（七），原（七）变更成（八） | （七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、 | | | 监事和高级管理人员，期限尚未届满； | | | 第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董 | | 第九十六条 董事由股东大会选举或更换， 任期 3 | 事任期届满，可连选连任，但是独立董事连续任职不得 | | 年。董事任期届满， 可连选连任。董事在任期届满 | 超过六年。董事在任期届满以前，可由股东大会解除其 | | 以前， 股东大会不能无故解除其职务。 | 职务。 | | 董事任期从就任之日起计算， 至本届董事会任 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-018号 江西天利科技股份有限公司 关于 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的激励机制， 充分调动团队的积极性，根据公司薪酬管理制度并参考行业、地区薪酬水平，制 定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限 自公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案审批通过 后自动失效。 三、薪酬标准 1、非独立董事 非独立董事薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按照其与公司签署的劳 动合同及公司薪酬管理制度确定薪酬待遇，不再另行发放董事津贴。 2、独立董事 独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 9 万元/年 （税前），按月平均发放。 高级管理人员将根据其在公司所担任的具体职务，按照公司薪酬制度的规定 领取薪酬，其薪酬包括基本工资和绩效奖励两部分，绩效奖金将按照其在公司担 任的具 ...

江西天利科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策机制，确 保董事会对经营层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《江西天利科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，对 董事会负责，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查，对公司内部控制、财务信 息和内部审计等进行监督、检查和评价等。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责， 切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制 并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事委员 应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士，由独立董事中的会 ...

江西天利科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 张 骏 （一）个人基本情况 张骏，1960 年出生，男，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任： 上海钻石手表厂车间主任、技术科长、技术副处长；上海钟表有限公司投资规划 部负责人；上海市工业工作党委干部处主任科员、副调研员；上海市国资委党委 企业领导人员管理处副调研员；上海市国资委董事监事工作处副处长、处长、公 司治理处处长。现任江西天利科技股份有限公司独立董事、上海国资研究院研究 员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年度，本人任期内公司共计召开股东大会 2 次、董事会会议 7 次，本 人严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，出席会议的具体情况如下： | 独立董事 | 应出席董 | 现场出席董 | 以通讯方 | 委托出席董 | 缺席董事 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- ...

（一）个人基本情况 赵贺春，1962 年出生，男，中国国籍，无境外居留权，管理学博士、会计 学教授、硕士生导师。1983 年 8 月至今，任教北方工业大学经济管理学院；现 任有研粉末新材料股份有限公司独立董事、江西天利科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 独立董事 2023 年度述职报告 赵贺春 本人赵贺春，作为江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求，积极 参加公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，及时了解公司的生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 202 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-014号 江西天利科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信中联"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘请会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中 心北区 1-1-2205-1 4、历史沿革：立信中联前身为立信中联闽都会计师事务所有限公司，成立 于 1998 年 12 月 29 日，2013 年经天津市财政局津财会[2013]26 号文件批复同意， 立信中 ...

关于营业收入扣除事项的专项审计报告 江西天利科技股份有限公司 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2024]D-0128 号 江西天利科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对江西天利科技股份有限公司（以下简称"天利科技"）2023 年度财务报表进行了审计，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具立信中联审 字[2024]D-0508 号审计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》/《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》/《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》/《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 ...

会议召开 - 2023年召开股东大会2次、董事会会议7次[5] - 2023年召开审计委员会会议6次、薪酬与提名委员会会议1次[6][7] 关联交易 - 2023年拟与上投集团开展不超900万元日常关联交易[12] - 2023年上海誉好拟增与理与算不超500万元关联交易额度[14] 融资业务 - 2023年天彩保险经纪江西分公司开展不超3600万元保理融资业务[13] 其他事项 - 2023年完成换届后高级管理人员选聘[20] - 2024年独立董事将继续履职促公司规范运作[22]