天利科技(300399)

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天利科技:关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的公告
2024-04-18 22:14
财报披露 - 公司于2024年4月19日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:00 - 17:00举办,地点“价值在线”,方式为网络互动[1][2] - 参加人员有董事长等高磊、独立董事赵贺春等、财务总监顾兰芳[2] 投资者互动 - 2024年5月10日15:00 - 16:00可通过网址或小程序码互动[3] - 2024年5月10日前可进行会前提问[3] 联系方式 - 联系人是顾兰芳和杨毓哲,电话0793 - 8330339[6] - 传真0793 - 8171399,邮箱IRM@ihandy.cn[6]
天利科技:薪酬与提名委员会工作细则(2024年4月)
2024-04-18 22:14
江西天利科技股份有限公司 董事会薪酬与提名委员会工作细则 (2024 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范江西天利科技股份有限公司(以下简称"公司")董事和高级管理人员 的提名、薪酬和考核制度,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司运作规范》及《江西天利科 技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定,制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与提名委员会是董事会下设的专门工作机构,向董事会报告,对董 事会负责。 第二章 人员组成 (三)对董事候选人、高级管理人员人选进行审核并提出建议; 第三条 薪酬与提名委员会委员由3名董事组成,其中独立董事不少于2名。 第四条 薪酬与提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名, 并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与提名委员会设主任委员(即召集人)一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作;主任委员由全体委员的1/2以上选举产生。 第六条 薪酬与提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任,独 立董事委员连续任职不得超过六年。期间如有委员不 ...
天利科技:关于2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
2024-04-18 22:14
证券代码:300399 证券简称:天利科技 公告编号:2024-018号 江西天利科技股份有限公司 关于 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善江西天利科技股份有限公司(以下简称"公司")的激励机制, 充分调动团队的积极性,根据公司薪酬管理制度并参考行业、地区薪酬水平,制 定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下: 一、适用对象 公司董事(含独立董事)、监事、高级管理人员。 二、适用期限 自公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效,直至新的薪酬方案审批通过 后自动失效。 三、薪酬标准 1、非独立董事 非独立董事薪酬根据其在公司担任的具体管理职务,按照其与公司签署的劳 动合同及公司薪酬管理制度确定薪酬待遇,不再另行发放董事津贴。 2、独立董事 独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬,津贴标准为人民币 9 万元/年 (税前),按月平均发放。 高级管理人员将根据其在公司所担任的具体职务,按照公司薪酬制度的规定 领取薪酬,其薪酬包括基本工资和绩效奖励两部分,绩效奖金将按照其在公司担 任的具 ...
天利科技:关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告
2024-04-18 22:14
证券代码:300399 证券简称:天利科技 公告编号:2024-019号 江西天利科技股份有限公司 | | 保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例 | | --- | --- | | | 担保,属于本条前款第(一)(三)(四)(五)情形的, | | | 可以豁免提交股东大会审议,但本章程另有规定除外。 | | 第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一 | 第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的, | | 的,不能担任公司的董事: | 不能担任公司的董事: | | 新增(七),原(七)变更成(八) | (七)被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、 | | | 监事和高级管理人员,期限尚未届满; | | | 第九十六条 董事由股东大会选举或更换,任期 3 年。董 | | 第九十六条 董事由股东大会选举或更换, 任期 3 | 事任期届满,可连选连任,但是独立董事连续任职不得 | | 年。董事任期届满, 可连选连任。董事在任期届满 | 超过六年。董事在任期届满以前,可由股东大会解除其 | | 以前, 股东大会不能无故解除其职务。 | 职务。 | | 董事任期从就任之日起计算, 至本届董事会任 ...
天利科技:独立董事2023年度述职报告(张骏)
2024-04-18 22:14
江西天利科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 张 骏 (一)个人基本情况 张骏,1960 年出生,男,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。历任: 上海钻石手表厂车间主任、技术科长、技术副处长;上海钟表有限公司投资规划 部负责人;上海市工业工作党委干部处主任科员、副调研员;上海市国资委党委 企业领导人员管理处副调研员;上海市国资委董事监事工作处副处长、处长、公 司治理处处长。现任江西天利科技股份有限公司独立董事、上海国资研究院研究 员。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的独立性要求, 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一)出席股东大会及董事会情况 2023 年度,本人任期内公司共计召开股东大会 2 次、董事会会议 7 次,本 人严格按照有关法律法规的要求,勤勉履行职责,出席会议的具体情况如下: | 独立董事 | 应出席董 | 现场出席董 | 以通讯方 | 委托出席董 | 缺席董事 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- ...
天利科技:独立董事2023年度述职报告(赵贺春)
2024-04-18 22:14
(一)个人基本情况 赵贺春,1962 年出生,男,中国国籍,无境外居留权,管理学博士、会计 学教授、硕士生导师。1983 年 8 月至今,任教北方工业大学经济管理学院;现 任有研粉末新材料股份有限公司独立董事、江西天利科技股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的独立性要求, 不存在影响独立性的情况。 独立董事 2023 年度述职报告 赵贺春 本人赵贺春,作为江西天利科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,2023 年,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求,积极 参加公司董事会、股东大会,认真审议各项议案,及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 202 ...
天利科技:审计委员会工作细则(2024年4月)
2024-04-18 22:14
江西天利科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2024 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范江西天利科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策机制,确 保董事会对经营层的有效监督,进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《江西天利科技股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")及其他有关规定,制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构,对 董事会负责,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查,对公司内部控制、财务信 息和内部审计等进行监督、检查和评价等。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责,勤勉尽责, 切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作,促进公司建立有效的内部控制 并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成,独立董事委员 应当过半数,委员中至少有一名独立董事为会计专业人士,由独立董事中的会 ...
天利科技:关于续聘2024年度审计机构的公告
2024-04-18 22:14
证券代码:300399 证券简称:天利科技 公告编号:2024-014号 江西天利科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西天利科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》,公司拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"立信中联")为公司 2024 年度审计机构,本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下: 一、拟聘请会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 1、机构名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 2、机构性质:特殊普通合伙企业 3、注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中 心北区 1-1-2205-1 4、历史沿革:立信中联前身为立信中联闽都会计师事务所有限公司,成立 于 1998 年 12 月 29 日,2013 年经天津市财政局津财会[2013]26 号文件批复同意, 立信中 ...
天利科技:天利科技营业收入扣除项目专项审核意见
2024-04-18 22:14
关于营业收入扣除事项的专项审计报告 江西天利科技股份有限公司 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2024]D-0128 号 江西天利科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对江西天利科技股份有限公司(以下简称"天利科技")2023 年度财务报表进行了审计,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表,以及相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 18 日出具立信中联审 字[2024]D-0508 号审计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》/《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》/《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》/《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 ...
天利科技:独立董事2023年度述职报告(柳习科)
2024-04-18 22:14
会议召开 - 2023年召开股东大会2次、董事会会议7次[5] - 2023年召开审计委员会会议6次、薪酬与提名委员会会议1次[6][7] 关联交易 - 2023年拟与上投集团开展不超900万元日常关联交易[12] - 2023年上海誉好拟增与理与算不超500万元关联交易额度[14] 融资业务 - 2023年天彩保险经纪江西分公司开展不超3600万元保理融资业务[13] 其他事项 - 2023年完成换届后高级管理人员选聘[20] - 2024年独立董事将继续履职促公司规范运作[22]