北京九强生物技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京九强生物技术股份有限公司（以下 简称"公司"）选聘会计师事务所的相关行为，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 的法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定 《北京九强生物技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》（下称 "本制度"）。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法 律法规要求，聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告的行为。公司下属全资或控股子公司不再单独选 聘会计师事务所。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务 的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东 大会决定。董事会不得在股东大会决定前委托会计师事务所开展工 作。 第四条 持有公司5%以上股份的股东不得在公司董事会、股东 大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独 立履行审核职责。 第五条 审计委 ...

北京九强生物技术股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件以及《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，且其中一名独立董 事须为会计专业人士。审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设召集人一名，由具有会计专业背景的独立董事委员担任， 负责召集和主持审计 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京九强生物技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"本保荐机构"）作为北 京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"九强生物"）2023年可转换公 司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对《北京九强生物技术股份有限公司2023年度 内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 中金公司保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员及财务部、内 部审计部等部门的相关人员进行了现场沟通和交流，取得了相关的信息资料，并同公 司聘请的会计师事务所进行了沟通；查阅了股东大会、董事会等会议记录、内部控制 鉴证报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度；查阅公司董事会出具的《北 京九强生物技术股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制有 效性进行了全面、认真的核查。 二、公司关于内部控制的重要声明 按照企 ...

财务数据 - 2023年12月31日商誉账面价值为167,254.57万元[8] - 2023年度营业收入为174,162.67万元，主要来自体外诊断试剂[9] - 2023年12月31日资产总计51.76亿元，较2022年增长12.24%[21] - 2023年12月31日负债合计14.54亿元，较2022年增长8.2%[23] - 2023年12月31日股东权益合计37.22亿元，较2022年增长13.85%[23] - 2023年货币资金为7.24亿元，较2022年增长112.49%[21] - 2023年在建工程为2.11亿元，较2022年增长180.77%[21] - 2023年应付票据为0.84亿元，较2022年增长4533.97%[23] - 2023年营业收入17.42亿元，较2022年增长15.27%[32] - 2023年净利润5.22亿元，较2022年增长32.35%[32] - 2023年基本每股收益0.90元/股，较2022年增长34.33%[32] - 经营活动现金流入小计本期为18.05亿元，上期为15.69亿元，同比增长15.02%[38] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.83亿元，上期为 - 0.54亿元，由负转正[38] 股权与股本变动 - 2023年度可转债转股1,024,628股，第四期股权激励回购注销1,420,905股，截止2023年12月31日股本总额为588,445,628元[63] - 公司持有的武汉汇海医药科技发展有限公司75.00%股权于2023年6月9日全部转让[67] - 2023年5月29日，福州迈新生物技术开发有限公司以0元受让福州戴诺斯医学科技有限公司4.7619%股权，使其变为全资子公司[67] 会计政策与核算 - 收入确认原则是客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，公司在客户收到货物后确认销售收入[9] - 管理层至少每年年终对商誉进行减值测试，商誉被分配至相对应子公司进行减值测试[8] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[79] - 金融资产初始确认分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产[96] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时提取跌价准备，影响因素消失可在原计提金额内转回[143] - 对子公司长期股权投资采用成本法核算，按享有现金股利或利润确认投资收益[151] - 公司研究开发项目满足条件进入开发阶段，已资本化开发支出达到预定用途转为无形资产[175] - 与诉讼等或有事项相关义务同时满足现时义务、很可能导致经济利益流出、金额能可靠计量三个条件时，公司确认为预计负债[192]

募集资金情况 - 发行可转债募资总额113,900.00万元，净额112,685.47万元[2] - 2023年投入募资10.46万元，累计投入112,695.93万元[12] - 2023年末募资余额0元，3月销户[4] 资金使用情况 - 2023年末置换797,500,000.00元，补充流动资金329,459,293.02元[4] - 收购福州项目投资79,750.00万元，进度100%[12] - 补充流动资金完成率100.03%，承诺项目完成率100.01%[13] 其他事项 - 持有迈新生物30%股权[13] - 2022年7月用7.975亿募资置换自有资金[14] - 2022年8月因置换资金程序问题收深交所监管函[14]

北京九强生物技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理 体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运 作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《公司法》、 国家有关法律法规及公司章程的有关规定，制定《北京九强生物技 术股份有限公司董事会议事规则》（下称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、 议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事 第三条 任职资格 董事为自然人，下列人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺 政治权利，执行期满未逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对 该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完 结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的 1 法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照 之日起未逾3年； （五）个人所负数 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-021 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司于2024年3月29日召开了第五届董事会 第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。 具体情况如下： | 拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大 | | | --- | --- | | 会通知或补充通知时应同时披露独立董事的意见及 | | | 理由。 | | | 第五十八条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东 | 第六十条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大 | | 大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不 | 会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应 | | 应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在 | 取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原 | | 原定召开日前至少 2 个工作日通知股东并说明原因。 | 定召开日前至少 2 个工作日 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 北京九强生物技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履 行监督职责的情况公告如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1. 基本信息 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"） （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转 制设立） （3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4）注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北 区 1-1-2205 ...

一、国药财务公司基本情况 国药财务公司成立于2012年2月，是经原中国银行业监督管理委 员会批准成立的非银行金融机构。 企业名称：国药集团财务有限公司 关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告 北京九强生物技术股份有限公司 关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告 通过查验国药集团财务有限公司（以下简称"国药财务公 司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅 了国药财务公司截至2023年度的财务报告以及风险指标等必要信 息，对国药财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具 体情况报告如下： 注册地址：北京市海淀区知春路20号 法定代表人：杨珊华 金融许可证机构编码：L0145H211000001 统一社会信用代码：9111000071783212X7 目前国药财务公司注册资本金为人民币220,000万元，股权结构 如下表所示： | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国医药集团有限公司 | 116,105 | 52.7750% | | 2 | 中国生物技术股份有限公司 | 69,895 | 3 ...

2023 年度独立董事述职报告 北京九强生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内本人任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规以及《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《北京九强生物技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维 护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、公司独立董事基本情况 杨建平，1955 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士。2008 年 10 月- 2020 年 10 月任北京中海联行投资顾问有限公司董事长；2010 年 5 月-2020 年 5 月任 北京中海锐智科技有限公司董事长；2014 年 10 月-2020 年 ...