2023 年度独立董事述职报告 北京九强生物技术股份有限公司 （一）出席会议情况 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 (2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)内本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《北京九强生物技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《北京九强生物技术股份有限公司独 立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的相关规定和要求，本着 独立、客观、公正的原则，秉持勤勉尽责的精神，认真履行独立董事的各项职责。现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、公司独立董事基本情况 陈永宏，1962 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高级会计师、中国注 册会计师、全国会计领军人才。1984 年 7 月至 1991 年 12 月任湖南省审计厅投资审 计处任科员、副主任科员、主任科员；1992 年 1 月至 1992 年 12 月任湖 ...

| 证券代码：300406 | 证券简称：九强生物 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123150 | 债券简称：九强转债 | 北京九强生物技术股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、履行的审批程序 1、董事会意见 公司于 2024年3月29日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通 过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》公司拟以未来实施利润分 配方案时股权登记日的股份总数减去公司回购专用证券账户不参与分配的 股份 1,308,407 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税）。不进行资本公积转增股本，不送红股。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计， ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-026 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2022〕31 号），本解释"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行； "关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处 理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会 计处理"内容自公布之日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），本解释"关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商 融资安排的披露、关于售后租回交易的会计处理"等内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更日期 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司(以下简称"公司") 根据财政部颁布的 《企业会 ...

北京九强生物技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性 文件以及《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并 制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中三分之二以上为独立董 事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，在委员内选举产生，并报请董事会 批准。召集人由独立董事委员担任，负责主持委员会工作 ...

北京九强生物技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.i.gov.cn）"进行营 。 | A | 3 | 1 | v | œ | 2 | œ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | . | | | | | | | | 脂 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-2 | | 11 | 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | 1—4 | 机 t was and l 十师事务所(特殊普通合伙) As (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2024]D-0108号 ...

薪酬方案期限 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[3] 薪酬标准 - 独立董事职务津贴税前8.4万元/年[6] - 监事会主席职务津贴税前2.4万元/年[7] 薪酬构成 - 担任具体管理职务非独立董事薪酬由工资和绩效收入组成[4] - 高级管理人员薪酬实行年薪制，由工资和绩效收入组成[9] 审议实施 - 非独立董事、独立董事、监事薪酬方案需股东大会审议通过后实施[10] - 高级管理人员薪酬方案经董事会审议批准后实施[10] 发放方式 - 董监高基本年薪按月发放[10] - 离任人员薪酬按实际任期计算发放[11]

北京九强生物技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》》 （以下简称"《管理办法》")、《上市公司治理准则》及国家有关法律、法规和 公司章程的有关规定，为进一步完善北京九强生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事的作用促进公司的规范运作，特制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略专门委员会。提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 北京九强生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京九强生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京九强生物技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能 ...

对外担保管理制度 北京九强生物技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管 指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、（以下简称《对外担保监 管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称 "《规范运作》")及《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 非经公司董事会或股东大会批准、授权，任何人无权以公司名义签署对 外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本制度仅适用于公司。 第四条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所 负的债务提供担保，当债务人不履行债务时 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-012 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事 会第五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 18 日以电 子邮件及书面方式发出。本次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场会议方 式在北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层公司会议室召开。由公 司董事长邹左军主持，公司副董事长梁红军，董事刘希、罗爱平、孙小 林、王小亚、陈永宏、杨建平、叶军出席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议经投票表决，审议通过 如下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会创业板指 定信息披露网站同期披露的《2023 年年度报告全文》的第三节"管理 层讨论与分析" ...