独立董事任职资格 - 董事会成员中三分之一以上为独立董事，至少一名为会计专业人士[2] - 审计委员会成员中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[2] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[2] - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不得任独立董事[5] - 在直接或间接持股5％以上股东或前五股东任职人员及其直系亲属不得任独立董事[5] - 具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 最多在三家境内上市公司担任独立董事[8] 独立董事选举 - 董事会、监事会、单独或合并持股1％以上股东可提候选人[10] - 最迟在发布选举股东大会通知时向交易所报送材料[12] - 交易所异议候选人不得提交股东大会选举[13] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得提名为候选人[14] 独立董事履职 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[16] - 辞职或被解除职务致占比不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[17] - 行使部分职权需全体二分之一以上同意，聘请中介机构公司应及时披露[20] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[22] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[24] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[25] - 每年现场工作不少于15日[26] 独立董事记录与报告 - 董事会及其专门委员会、独立董事专门会议制作记录，独立董事签字确认[27] - 制作工作记录，记录履职情况，重要内容可要求相关人员签字确认[27] - 工作记录及会议资料至少保存十年[28][32] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[29] 公司支持与配合 - 为独立董事提供工作条件和人员支持，保障知情权[31] - 定期通报运营情况，提供资料并配合实地考察[32] - 董事会会议通知及资料提供不迟于规定期限，专门委员会会议提前三日提供[32] - 两名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[32] - 行使职权时相关人员应配合，阻碍可向证监会和交易所报告[33] 费用与津贴 - 承担聘请专业机构及行使职权费用[33] - 津贴标准由董事会制订、股东大会审议，在年报披露[33] 风险保障 - 可建立责任保险制度降低履职风险[34]

北京九强生物技术股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工 作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不在担 任董事之时自动丧失，并由董事会根据本规则第三条至第五条规定补足委员人数。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者三分之一 以上董事提名，由董事会选举产生。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委员会委员 的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则的规定履 行职务。 1 第一章 总则 第一条 为适应北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》等 ...

北京九强生物技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性 文件以及《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并 制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中三分之二以上为独立董 事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，在委员内选举产生，并报请董事会 批准。召集人由独立董事委员担任，负责主持委员会工作 ...

北京九强生物技术股份有限公司 关联交易制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的 关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、 公开的原则，严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （2023 年 8 月修订）（以下简称"《上市规则》"）和公司章程的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 关联人 （一）公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （二）具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 1、直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； 2、由上述第 1 项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； 3、由本条第（三）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董 事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他 组织； 4、持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； 5、中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他 与公司有特殊 ...

北京九强生物技术股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总 则 第一条 为保证北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会 秘书依法行使职权，履行职责，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运 作》")及相关法律法规和《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 其他要求。 第四条 具有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书： 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，其 任职资格包括： （一）大学本科以上学历，具有丰富的公司治理、股权管理等工作经验； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，熟悉本行业 经营情况和行业知识，具有较强的公关能力和协调能力，具备良好的职业道德 和个人品质； （三）取得深 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-025 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司定于2024年4 月10日(星期三)下午15:00－17：00时在全景网举办2023年度业绩说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长邹左军先生、财务总监刘伟先生、 董事会秘书王建民先生、独立董事陈永宏先生。 北京九强生物技术股份有限公司董事会 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024年4月9日（星期二）15：00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下 方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投 资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 关于举行20 ...

一、国药集团财务有限公司基本情况 国药集团财务有限公司（以下简称"国药财务公司"）成立于 2012 年 2 月， 是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 企业名称：国药集团财务有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路 20 号 法定代表人：杨珊华 中国国际金融股份有限公司 关于北京九强生物技术股份有限公司 对国药集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为北 京九强生物技术股份有限公司（以下简称"九强生物"、"公司"）2022 年可转换 公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》法律、法规和规范性文件的要求，对《北京九强生物技术股 份有限公司关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》进行了核查，具 体情况如下： 1 | 1 | 中国医药集团有限公司 | 116,105 | 52.7750% | | --- | - ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-013 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事 会第四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 18 日以书 面及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议 事项相关的必要信息。本次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以 现场方式召开。出席会议的监事应到 3 名，实到监事 3 名，会议由公司 监事会主席姜韬先生主持，张威亚、包楠监事出席了会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制 度的规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项： 一、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决 权 100%。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过《关于公司<20 ...

北京九强生物技术股份有限公司 2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务的专项说明 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) ，"一"" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 目 录 一、专项说明 二、2023年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的业务汇总表 1 w 师! i 续 . S 关于北京九强生物技术股份有限公司 2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 1—2 立信中联专审字[2024]D—0105号 北京九强生物技术股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京九强生物技术股份有限公司（以 下简称"九强生物"）2023年度财务报表,包括2023年12 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-026 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2022〕31 号），本解释"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行； "关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处 理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会 计处理"内容自公布之日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），本解释"关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商 融资安排的披露、关于售后租回交易的会计处理"等内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更日期 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司(以下简称"公司") 根据财政部颁布的 《企业会 ...