证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2024-005 四川中光防雷科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2024 年 4 月 15 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 2 日以 书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，其中独立 董事李龙先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事汪学刚先生代为出席 会议并投票。 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，是合法、有效的。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 2023 年 度董事会工作报告，报告内容真实、准确、完整地反映了董事会在 2023 年度工 作的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 与会董事审议通过的公司 2 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为554,996,646.10元，上年度为554,596,644.36元[13] - 2023年度营业收入扣除项目合计金额为3,899,699.02元，占比0.70%，上年度为748,362.94元，占比0.13%[13] - 2023年度营业收入扣除后金额为551,096,947.08元，上年度为553,848,281.42元[14] 其他 - 会计师认为扣除情况表符合深交所规定，如实反映2023年度情况[10] - 扣除情况表编制依据深交所相关规则[6][10]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，四川中光防雷科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在 任独立董事邓博夫、汪学刚、李龙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 15 日 四川中光防雷科技股份有限公司 经核查独立董事邓博夫、汪学刚、李龙的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 四川中光防雷科技股份有限公司 ...

审计机构信息 - 公司拟续聘四川华信为2024年度审计机构，需股东大会审议[2][8][9] - 截至2023年12月31日，四川华信合伙人51人，注册会计师141人[4] - 2023年度经审计收入总额16386.49万元，证券业务收入13202.42万元[5] 审计业务情况 - 承担43家上市公司2022年度财报审计，收费5129.60万元[5] - 审计同行业上市公司6家[5] 风险相关 - 截至2023年12月31日，累计责任赔偿限额8000万元，职业风险基金2558万元[5] - 近三年因执业行为受监督管理措施6次，19名从业人员受8次[5] 其他 - 签字注册会计师曾受警示函[7] - 董事会提请授权管理层协商确定2024年度审计费用[3][7][8] - 《关于续聘会计师事务所的议案》待股东大会通过生效[9]

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2024-011 四川中光防雷科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司于2024年4月15日召开的第五届董事会 第八次会议同意召开此次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间和日期： 现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）下午2:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月10 日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 6、股权登记日：2024年5月6日（星期一） 7、出席对象 （1）截至2024年5月6日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东； （2）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不 ...

监事会会议 - 2023年监事会召开五次会议[3] 合规情况 - 2023年决策程序合规，董、经履职守法[5] - 按“五分开”原则建账，财报如实反映情况[5] - 2023年无资金占用和担保行为[6] 未来展望 - 2024年监事会继续履职促发展[7]

四川中光防雷科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）， 初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武 侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼；首席合伙人：李武林。 四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 141 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 108 人。 四川华信 2023 年度经审计的收入总额 16,386.49 万元，审计业务收入 16,386.49 万元，证券业务收入 13,202.42 万元；四川华信共承担 43 家上市公 司 2022 年度财务报表审计，审计收费共计 5,129.60 万元。上市公司客户主要行 业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信 息传输、软件和信息技术服务业和建筑业等。四川华信审计的同行业上市公司为 6 家。 2、诚信记录 四川华信会 ...

目录： 1、关于四川中光防雷科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往 来情况的专项说明 2、上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 四川中光防雷科技股份有限公司 专项说明 关于四川中光防雷科技股份有限公司 2023 年度 | 四川华信(集团)会计师事务所 | | | --- | --- | | | 地址:成都市洗面桥街 号金茂礼都南 楼 18 28 | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 | | | 传真:（028）85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 邮编: 610041 | | | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | (LLP) | | 四川中光防雷科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 川华信专（2024）第 0308 号 为了更好地理解中光防雷 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总 表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 中光防雷管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司 ...

业绩说明会安排 - 公司2024年4月26日15:00 - 16:00举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在上海证券报·中国证券网举行[1] - 董事长、总经理王雪颖等出席[1] 问题征集 - 公司提前向投资者征集业绩说明会问题[2] - 投资者需于2024年4月25日14:00前发至ir@zhongguang.com [2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩总结 - 2023年度合并营业收入金额为55499.66万元[6] - 2023年营业总收入554,996,646.10元，较2022年增长约0.07%[22] - 2023年净利润21,294,541.21元，较2022年下降约29.91%[23] 财务数据 - 2023年末货币资金为296,221,445.13元，较年初增长约20.00%[14] - 2023年末应收账款为228,679,869.47元，较年初下降约15.25%[14] - 2023年末存货为135,832,166.20元，较年初下降约31.25%[14] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 收入确认的真实性和完整性、应收账款坏账准备的计提被确定为关键审计事项[6][7] 股权与股本 - 2019年资本公积转增股本后公司总股本增加至324,733,466.00股[44] - 2020年股票期权激励计划行权后公司总股本增加至326,019,466.00股[45] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定，累计影响数对公司报告不产生重大影响[141] - 会计政策变更经第五届董事会第四次会议于2023年4月27日决议通过[141] 税收政策 - 公司及子公司深圳铁创科技发展有限公司2023 - 2025年减按15%税率征收企业所得税[144] - 控股子公司深圳凡维泰科技服务有限公司减按15%税率征收企业所得税[145] 投资活动 - 公司受让成都市鸿侠科技有限责任公司1.4815%股权，受让成都数之联科技有限公司1.0929%股权[182] - 公司参与设立多个投资基金，如海南复诚宏利创业投资基金合伙企业等[183] 资产变动 - 固定资产年初账面原值168996440.65元，年末176225330.28元[186] - 无形资产年初账面原值23662906.12元，年末18954006.49元[189] 其他 - 财务报告于2024年4月15日经公司第五届董事会第八次会议批准报出[51] - 会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止[54]