业绩数据 - 2023年基本每股收益0.08元/股，与2022年持平[2] - 2023年加权平均净资产收益率2.68%，较2022年增长0.03%[2] - 2023年营业收入55,499.66万元，较2022年增长0.07%[9] - 2023年净利润2,129.45万元，较2022年下降29.91%[9] 资金状况 - 2023年末货币资金29,622.14万元，较年初增长20%[4] - 2023年末应收账款22,867.99万元，较年初下降15.25%[4] - 2023年现金及现金等价物净增加额4,606.17万元，较2022年增长164.68%[13] 收支变动 - 2023年营业成本40,381.62万元，较2022年增长2.40%[9] - 2023年税金及附加480.26万元，较2022年增长67.38%[9] - 2023年研发费用4,589.61万元，较2022年下降24.36%[9]

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2024-006 四川中光防雷科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于 2024 年 4 月 15 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 2 日以 书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事会主 席罗航宇先生主持了本次会议。 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定，是合法、有效的。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，具体内容详见披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规 ...

公司业务及市场情况 - 公司主营业务和市场拓展领域受宏观经济波动和下游行业周期性波动影响[2] - 公司产品出口主要采用美元结算，汇率波动可能导致汇兑损失风险[4] - 公司在通信行业拥有强大的产品研发实力，是全球重要通信设备制造商的防雷产品供应商[31] - 公司在铁路与轨道交通领域持续开发雷电防护产品，支持铁路建设高峰期的需求增长[32] - 公司为新能源行业提供定制化防雷产品，包括风电雷电监测系统、光伏电源浪涌保护器等[33] 财务表现 - 公司2023年营业收入为554,996,646.10元，较上年增长0.07%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为24,755,808.49元，较上年增长3.44%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为113,625,381.8元，较上年减少27.78%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.08元，与上年持平[12] - 公司2023年实现营业收入为55499.66万元，主营业务收入占比99.30%[37] 产品研发及市场拓展 - 公司研发的产品包括高性能系列间隙型AC SPD、小尺寸大通流低成本导轨安装AC SPD等，已进入批量生产阶段[23] - 公司产品应用市场广泛，包括通信、航天国防、铁路与轨道交通等基础产业及新兴产业[40] - 公司拥有1320余个产品型号、188个产品系列通过国内外第三方产品认证[40] - 公司2023年防雷产品销售额为362,182,592.14元，同比增长24.95%[44] - 公司5G通信设备雷电防护配套产品的技术储备得到了5G市场的检验[41] 公司治理及社会责任 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规要求，完善公司治理结构，健全内部控制体系，实现规范运作[93] - 公司积极参与社会公益事业，向青海同仁市保安镇双处村的老人捐赠了近百余台电子血压计[137] - 公司参与了都江堰心启程家和文化组织的“爱与陪伴 经典诵读”活动，向残疾人群体捐赠了时令水果礼盒[137] - 公司向平武县仙坪村、石人村捐赠防雷电气用品和学习用品，促进了乡村的振兴和发展[137]

四川中光防雷科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 公司董事会、各位股东及股东代表： 本人作为四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市 公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董 事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东的利益。 现就 2023 年度，本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 汪学刚先生：1962 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于电子科 技大学，研究生学历，博士后学位。曾任南京十四所助理工程师、工程师，电子 科技大学副教授；现任电子科技大学教授、博士生导师，公司独立董事、成都实 时技术股份有限公司董事、成都诺思特安科技有限公司监事、成都千顺电子技术 有限公司监事。 （二）关于独立性的说明 经自查，本人的直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子公司担任除 独立董事以外的 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2024-009 四川中光防雷科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，为提高暂时闲置自有资金使用 效率，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，购买银行发行的低风险保本型 理财产品，公司于 2024 年 4 月 15 日开了第五届董事会第八次会议、第五届监事 会第六次会议，决定使用不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置自有资金进行现 金管理，用于购买银行发行的低风险且投资期限不超过 12 个月的保本型理财产 品，在额度范围内，资金可以滚动使用，本议案需提交 2023 年度股东大会审议。 具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 公司的闲置自有资金。 6、决策程序 为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资 金进行现金管 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 1 / 8 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2023 年度内部控制自我评价报告 四川中光防雷科技股份有限公司全体股东： 为了不断提高公司管理水平和风险防范能力，根据《公司法》、《企业内 部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规的相关要求，四川中光防雷科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）建立健全内部控制制度，在日常监 督和专项监督的基础上，公司对截止2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润9780507.33元[1] - 2023年度可供股东分配利润8802456.6元[1] - 2023年末累计可供股东分配利润416658446.4元[1] 利润分配 - 每10股派现金红利0.15元，合计4890291.99元[2] - 送红股0股[2] - 利润分配预案待股东大会审议[4] 会议信息 - 2024年4月15日召开两会[1]

特此公告 四川中光防雷科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日获得国家知识产 上述专利的专利权人为公司。专利 1 提供了一种带脱扣装置的间隙电涌保护 模块和电涌保护器。专利 2 所述的一种避雷装置，主要是一种具有提前接闪功能 的避雷针，该避雷针能有效降低安装高度、降低接闪电压及保护范围大的特点。 专利 3 所述的电气机箱、机柜（如防雷分线柜）的线缆（电缆）进/出线口可调 节、易封堵结构。专利 4 提供了一种电感成型模具，结构简单，定位方便、精度 高，易于操作，加工效率高，提高电感加工精度和一致性，保障电感性能和质量。 专利 5 描述了一种专门用于铁路信号电缆作一次成端的电缆成端柜。专利 6 解决 了现有的电感对于不同应用场景的配适度问题，能够避免针对性开模设计，从而 避免制造成本的增加。专利 7 提供了一种内置熔断器的电涌保护器，体积较小， 占用空间较少，线路简洁、维护简便，可以有效提高其中高压系统应用的安全性。 专利 8 提供了一种电感外观设计 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外财务资助基本情况概述 证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2024-002 四川中光防雷科技股份有限公司 关于出售资产后被动形成对外提供财务资助进展情况的公告 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称 "公司"）出售持有控股子公司 深圳凡维泰科技服务有限公司（以下简称"凡维泰科技"）49.9550%股权给交易 对方庞军（以下简称"本次交易"），导致凡维泰科技在系公司控股子公司期间因 日常运营而获得公司的财务资助 7999.60 万元，被动形成对合并报表范围以外公 司提供财务资助的情形，具体情况见公司披露于巨潮资讯网的《关于出售资产后 被动形成对外提供财务资助的公告》（公告编号：临-2023-013）。 2023 年 4 月 10 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于出售 资产后被动形成对外提供财务资助的议案》。2023 年 4 月 20 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于出售资产后被动形成对外提供财务资助 的议案》。 2023 年 4 月 28 日， ...

诉讼涉案金额 - 涉案未偿还借款本金及利息等暂合计89,602,361.50元[3] - 公司及控股子公司未披露小额诉讼涉案约370,800元[10] - 本次及未披露诉讼涉案合计89,973,161.50元，占净资产9.40%[10] 股权与专利 - 2023年4月出售凡维泰科技49.9550%股权，变更后出资5%[6] - 凡维泰科技4项专利权20万元转让，多项质押担保80万元债权[7] 诉讼请求 - 要求凡维泰科技偿还本息89,602,361.50元[9] - 要求保证人对借款45%和利息担责[5][9] - 要求凡维泰科技承担律师费120,000元及保函保险费[9] 诉讼影响 - 诉讼对利润影响不确定，2023年以审计年报为准[11]