业绩总结 - 天衡会计师事务所审计公司2024年度财报并出具报告[2] - 2024年度子公司及附属企业往来累计（不含息）8397.15万元，利息9万元，偿还8406.15万元[5] 其他 - 天衡审核非经营性资金占用及关联资金往来表，未发现重大不一致[3] - 报告日期为2025年4月9日[3]

苏州苏试试验集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （许叶枚） 本人作为苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董 事会独立董事，在 2024 年任职期内，根据《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要求以及《公司章 程》和《独立董事工作制度》的有关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操 守，认真履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，充分发挥 独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司规范运作，维护了公司整体利益，维护了 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 本人许叶枚，女，1970 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学 位。历任苏州大学商学院会计系讲师，现任苏州大学商学院会计系副教授，并担 任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，未在公司的主要股东公司中担 任任何职务，本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 ...

本人作为苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董 事会独立董事，在 2024 年任职期内，根据《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要求以及《公司章 程》和《独立董事工作制度》的有关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操 守，认真履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，充分发挥 独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司规范运作，维护了公司整体利益，维护了 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 本人黄德春，男，1966 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 位。河海大学教授、博士生导师。历任江苏财经职业技术学院教师、江苏宿迁市 经济贸易委员会副主任（挂职）、南京大学理论经济学博士后站博士后、美国北 爱荷华大学(UNI)金融系访问学者。现任河海大学商学院教授、世界水谷研究院 执行院长、海外中心（老挝）主任，并担任公司独立董事、弘业期货股份有限公 司独立董事、世界水谷（南京）书院文化发展有限公司监事。 （二）独立性说 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王仁春） 本人作为苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董 事会独立董事，在 2024 年任职期内，根据《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要求以及《公司章 程》和《独立董事工作制度》的有关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操 守，认真履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，充分发挥 独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司规范运作，维护了公司整体利益，维护了 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 本人王仁春，男，1963 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 位。历任总装备部某装备技术研究所工程师、高级工程师，科技处处长，总装备 部某基地副总工程师，浙江清华长三角研究研究国防科技中心总工。现任公司独 立董事、浙江大立科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，未在公司的主要股东公司中担 任任何职务，本人 ...

人事变动 - 公司副总经理薛奡炜因个人原因申请辞职，辞职后仍任职[2] - 薛奡炜原定任期为2023年9月12日至2026年9月11日[2] 股权情况 - 截至公告披露日，薛奡炜未直接持股，其关联人未持股[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月26日[3]

纪要涉及的行业和公司 - 行业：检测行业 - 公司：苏试试验 纪要提到的核心观点和论据 - **公司业务与地位**：苏试试验是综合性检测公司，业务涵盖设备制造和检测服务，包括环境可靠性、电磁兼容和半导体测试服务，在军工检测领域占较大市场份额，是上市公司中军工检测业务体量最大企业之一，一半营收来自特殊行业，军工利润占总利润 60%-70%，设备业务虽盈利能力弱但提升竞争力，全国实验室布局提供一站式服务[3]。 - **公司发展历程**：2017 - 2022 年为投资者创造超额收益，2019 年收购台湾一特大陆资产，业务拓展至电磁兼容、新能源等领域，产能持续扩张，抗风险能力提升[5]。 - **核心竞争优势**：自主研发检测设备降低成本，军工行业高认证资质，全国实验室网络提供便捷服务，技术人员对设备和测试过程深入理解[6]。 - **逆势扩张影响**：行业下行期资本支出占营收 20%以上，固定成本占比 70% - 80%，短期压缩利润，但需求爆发时盈利弹性大，利润率有望超预期提升[8]。 - **军工板块影响**：军工板块是利润主要来源，2024 年四季度业绩好转，春节后订单显著增长，市场需求正在恢复，未来业绩可期[12]。 - **新能源检测影响**：新能源检测营收保持增长，量的增长远超预期，费用摊薄效果明显，提升净利率，验证检测行业强大边际效应和盈利空间[13]。 - **未来业绩预期**：未来 1 - 2 年业绩确定性高，订单预计保持高增，受益于十四五规划科研项目后期检测需求加快释放，今年利润增速超营收增速，业绩表现亮眼，长期业绩逐渐上升[17][19]。 其他重要但可能被忽略的内容 - **股东结构与关注度**：目前机构持股比例低，筹码相对干净，近期关注度上升，归因于春节后军工板块积极变化、公司密集反馈信息和一线实验室订单增长[14]。 - **行业竞争态势**：2024 年市场下行使许多小公司退出，当前竞争态势好转，逆势扩张公司订单显著改善，军工业务有望显著增长[15]。 - **新能源和半导体业务表现**：2024 年新能源业务两位数以上增长，2025 年半导体业务保持稳定两位数增长[16]。 - **检测行业特点**：具有规模效应和边际成本递减效应，固定成本占总成本大部分，需求增加时新增业务收入几乎全转化为利润，需求集中爆发时盈利显著增长[9][10]。 - **检测行业整体情况**：检测行业无下游行业贝塔值，依赖基础市场规模，新兴领域短期内对检测量带动有限，成熟大型军工行业需求维度逐步改善[20]。

回购情况 - 2024年9月18日决定6个月内用3000 - 5000万元自有资金回购股份[1] - 2024年9月20日首次回购502,000股[2] - 截至2025年3月18日累计回购2,499,400股，占总股本0.4915%[3] - 回购最高成交价13.22元/股，最低成交价9.50元/股，成交总金额30,083,675元[3] 影响与用途 - 预计限售条件流通股比例从0.67%升至1.16%，无限售条件流通股从99.33%降至98.84%[10] - 回购股份计划用于员工持股或股权激励，三年未用完将注销[12]

回购方案 - 2024年9月18日审议通过，6个月内用3000 - 5000万元自有资金回购[2] - 回购价不超15元/股，用于员工持股或股权激励[2] 回购成果 - 截至2025年2月28日累计回购2499400股，占总股本0.4915%[3] - 最高成交价13.22元/股，最低9.50元/股，成交30083675元[3][4] 后续计划 - 后续根据市场情况在期限内继续实施回购[6] - 按规定及时履行信息披露义务[6]

回购方案 - 2024年9月18日审议通过，6个月内用3000 - 5000万元自有资金回购[2] - 回购价格不超15元/股，用于员工持股或股权激励[2] 回购进展 - 截至2025年1月27日累计回购2499400股，占总股本0.4915%[3] - 最高成交价13.22元/股，最低成交价9.50元/股[3] - 成交总金额30083675元（不含交易费用）[4] 后续计划 - 后续继续实施回购计划并履行信息披露义务[6]

回购方案 - 2024年9月18日通过回购股份方案，6个月内用3000 - 5000万元自有资金回购[2] - 回购价格不超15元/股，用于员工持股或股权激励[2] 回购进展 - 截至2024年12月31日，累计回购2499400股，占总股本0.4915%[3] - 最高成交价13.22元/股，最低9.50元/股，成交总金额30083675元[3][4] 后续计划 - 后续根据市场情况在回购期限内继续实施回购[6] - 按规定及时履行信息披露义务[6]