调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 10 月 9 日，形式为线上路演，参会人员有公司副总裁兼董事会秘书李志国、证券事务代表冯禹淇，参与机构 103 家 [1][2] 一体化大型压铸铝合金材料技术突破 - 公司是国内免热处理合金材料先行者，率先实现国产化生产，在材料研发、产品性能、生产成本、产能布局和市场推广等方面有领先优势，能匹配汽车一体压铸件未来发展需求 [5] - 拥有完整产业技术链优势，各技术研发平台协同发展，保持免热处理合金技术领先，推出衍生系列免热处理合金材料，提供多品种、定制化服务，提升复合化性能，保持行业龙头地位 [5] 免热处理合金市场推广与发展机遇 - 持续推进市场拓展，利用新能源汽车客户资源，与整车厂及压铸厂深入合作，完成多个项目前期验证，加强与 CTC、CTB、CTP 技术公司合作 [5] - 与客户推进产品验证、项目定点等工作，推进安徽和重庆项目产能建设，加快材料量产落地，实现规模化应用，形成产业链区域联动，降成本提效能，延伸新能源汽车产业链 [5] - 未来随一体压铸应用放量，公司将迎来广阔市场发展机遇 [5] 铝合金新材料技术突破与市场应用 - 加大高端材料研发和市场推广，研发的再生低碳、高导电等一系列新型铝合金材料市场应用逐步落地，应用于新能源车多个器件和零部件 [6][7] - 高导热铸造铝合金材料解决手机中板生产效率低和成本大问题，实现一次压铸成型，在消费电子领域广泛应用，供应比亚迪等企业，间接供应华为等制造商 [7] 海外业务布局规划 - 以“汽车新材料和轻量化零部件全球供应商”为定位，推动全球化战略布局，有丰富海外生产管理经验，在多国建立销售技术服务公司，规避海外贸易壁垒，促进开发国际高端市场 [8] - 推进墨西哥蒙特雷铝合金车轮工厂和泰国再生铸造铝合金项目建设，满足美墨加地区铝合金车轮订单需求，推动再生铝资源回收全球化布局，扩大海外再生资源回收利用规模，提高盈利水平和国际市场占有率 [8]

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2023 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： 8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室 二、会议出席情况 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间：2023 年 10 月 9 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [2] - 参与单位 103 家机构 [2] - 活动时间为 2023 年 10 月 9 日 [2] - 上市公司接待人员为立中集团副总裁兼董事会秘书李志国、证券事务代表冯禹淇 [2] 一体化大型压铸铝合金材料技术 - 公司是国内免热处理合金材料先行者，率先实现国产化生产，在多方面具领先优势，能匹配汽车一体压铸件未来需求 [2] - 拥有完整产业技术链优势，各研发平台协同提升研发水平，保持技术领先 [2] - 推出再生低碳、高性能等衍生系列免热处理合金材料，实现多品种、定制化服务，满足市场需求，保持行业龙头地位 [2][3] 免热处理合金市场推广与发展机遇 - 利用传统业务新能源汽车客户资源，推进与整车厂及压铸厂合作，完成多个项目前期验证 [3] - 加强与 CTC、CTB、CTP 技术公司合作，满足不同客户需求 [3] - 推进安徽和重庆项目产能建设，加快量产落地，实现规模化应用，形成产业链区域联动 [3] - 一体压铸应用放量将带来广阔市场机遇 [3] 铝合金新材料技术突破与市场应用 - 研发的再生低碳、高导电等高性能新型铝合金材料市场应用逐步落地，应用于新能源车多个器件和零部件 [3] - 高导热铸造铝合金材料解决手机中板生产问题，提高生产效率，在消费电子领域广泛应用，供应多家智能电子和通信电子设备制造商 [3][4] 海外业务布局规划 - 以“汽车新材料和轻量化零部件全球供应商”为市场定位，推动全球化战略布局 [4] - 有丰富海外生产管理经验，多国销售技术服务公司助其规避贸易壁垒，促进开发国际高端市场 [4] - 推进墨西哥蒙特雷铝合金车轮工厂和泰国再生铸造铝合金项目建设，满足美墨加地区订单需求，推动再生铝资源回收全球化布局 [4]

立中四通轻合金集团股份有限公司 章程 二〇二三年九月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2023-125 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议于 2023 年 9 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2023 年 9 月 25 日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，其中独立董事 3 人，会议由董事长臧永兴先生召集并主持，公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下决议： 一、审议《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2023-128 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》的有关规定，对《公司章程》中相 应条款进行修订，具体修订情况如下： | 章程修订前后对照表 | | | | --- | --- | --- | | 修订前 | | 修订后 | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 616,95 ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2023-123 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件股份比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 天津东安兄弟有限公司 | 227,971,910 | 43.16 | | 2 | 臧娜 | 30,857,600 | 5.84 | | 3 | 臧亚坤 | 30,857,600 | 5.84 | | 4 | 香港中央结算有限公司 | 22,116,320 | 4.19 | | 5 | 日本金属株式会社 | 13,434,417 | 2.54 | | 6 | 臧永兴 | 7,714,575 | 1.46 | | 7 | 臧永建 | 7,714,401 | 1.46 | | 8 | 臧立国 | 6,468,385 | 1.22 | | 9 | 臧永和 | 5,112,100 | 0.97 | | ...

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九 次会议于 2023 年 9 月 28 日以现场表决方式召开，本次会议已于 2023 年 9 月 25 日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，公司董事会秘书李志国先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 此次会议由监事会主席赵清华先生主持，与会监事经认真讨论审议通过了如 下议案： 一、审议《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，监事会认为本次对《公司章程》的修订符合《中华人民共和国证券法》 以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃 ...

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于缩减部分募投项目并将剩余募集资金 用于新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 缩减部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案》，同意公司缩减 2021 年 发行股份购买资产的募集配套资金投资项目之"新型轻量化铝合金材料制造项目" （以下简称"募投项目"）使用募集资金规模，并将"新型轻量化铝合金材料制 造项目"剩余募集资金 10,000.00 万元投资于更为适合公司发展的"年产 150 万 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证监会核发的《关于同意河北四通新型金属材料股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2021〕879 号）同意注册， 立中集团于 2021 年 9 月 3 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）17,203,107 股 （以下简称"本次发行"），每股发行价格为人民币 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 经核查：本次修改公司章程属于公司正常经营需要，修改后的章程符合《公 司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，不存在损害 公司及股东利益的情形。 （本页无正文，为《立中四通轻合金集团股份有限公司第五届董事会第九次会议 相关事项的独立意见》之签字页） 因此，我们一致同意修改公司章程事项。 二、《关于缩减部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案》独立意 见 经核查：公司对部分募集资金投资项目进行变更，是结合行业未来发展及公 司实际经营情况后，作出的审慎分析判断，有利于提高募集资金使用效率，符合 公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 该事项的审批履行了必要程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律 ...