中原证券股份有限公司关于立中四通轻合金集团股份有限公司 缩减部分募投项目并将剩余募集资金用于投资新项目的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"独立财务顾问"）作为 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"立中集团"）发行股 份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管 指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规 定， 就公司缩减部分募投项目并将剩余募集资金用于投资新项目相关事项进行 了核查，核查情况及核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证监会核发的《关于同意河北四通新型金属材料股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2021〕879 号）同意注册， 立中集团于 2021 年 9 月 3 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）17,203,107 股 （以下简称"本次发行"），每股发行价格为人民币 ...

股票代码：300428 股票简称：立中集团 公告编号：2023-124 号 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议审议通过并决定于 2023 年 10 月 9 日（星期一）召开 2023 年第四次临时 股东大会，会议通知已于 2023 年 9 月 21 日刊登在中国证监会指定的信息披露网 站。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事 项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2023 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间：2023 年 10 ...

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经立中四通轻合金集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第九次会议审议通过， 决定于 2023 年 10 月 16 日（星期一）召开 2023 年第五次临时股东大会。现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2023 年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间：2023 年 10 月 16 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 16 日（星期一）上午 9:15-9:25 ...

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 7 月 4 日出具的《关于同意立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1460 号），公司向不特定对象发行 89,980.00 万元可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 899.80 万张，募集资金总额为 899,800,000.00 元，扣除不含税的 发行费用 11,541,028.30 元，实际募集资金净额为人民币 888,258,971.70 元， 上述募集资金已到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 4 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字 [2023]251Z0009 号）。 公司依照规定对募集资金进行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于 募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募 ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2023-121 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股股份，用 于后续实施员工持股计划或股权激励，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日在 中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即 2023 年 9 月 20 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名 称、持股数量和持股比例情况公告如下： 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%） 1 天津东安兄 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经立中四通轻合金集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第八次会议审议通过， 决定于 2023 年 10 月 9 日（星期一）召开 2023 年第四次临时股东大会。现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2023-119 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2023 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 1 ...

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八 次会议于 2023 年 9 月 20 日以现场表决方式召开，本次会议已于 2023 年 9 月 15 日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，公司董事会秘书李志国先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 此次会议由监事会主席赵清华先生主持，与会监事经认真讨论审议通过了如 下议案： 一、逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益， 增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效地将股东利益、 公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，提议公司以自有资金回购部分股份， 并将回购股份用于员工持股计划或股权激励。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通 A 股股票，回购的股份用于实施 员工持股计划或股权激励计划。 1、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不 超过人民币 5,000 万元（含），资金来源为自有资金； 2、回购价格：不超过人民币 34.00 元/股。 3、回购数量：：以回购股份价格上限人民币 34.00 元/股计算，按不低于人民 币 3,000 万元的回购金额下限测算，预计回购数量为 882,352 股，占公司当前总 股本的 0.14%；按不超过人民币 5,000 万元的回购金额上限测算，预计回购数量 为 1,470,588 股，占公司当前总股本的 0.24%，具体回购股份的数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。 | 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2023-118 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作 制度》等有关规定，我们作为立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，以及对公司、全 体股东和广大投资者负责的态度，对公司第五届董事会第八次会议的相关事项进 行了认真审议并发表如下独立意见： 一、关于回购公司股份事项的独立意见 1、公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会表决 程序合法、合规。 4、本次回购股份的实施不会影响公司的上市地位，不会导致公司的股权分 布不符合上市条件。 综上所述，我们认为公司本次回购股份的方案及决策程序合法、合规，回购 1 方案具有合理性和可行性 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 7 月 4 日出具的《关于同意立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1460 号），立中四通轻合金集团股份有 限公司（以下简称"立中集团"、"公司"）向不特定对象发行 89,980.00 万元可转 换为公司 A 股股票的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 899.80 万张，募集资金总额为 899,800,000.00 元，扣除不含税的发行费用 11,541,028.30 元，实际募集资金净额为人民币 888,258,971.70 元，上述募集资金已于 2023 年 8 月 2 日到账。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 4 日对公司募集资金 到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2023]251Z0009 号《验资报告》：截至 2023 年 8 月 2 日止，贵公司可转换公司债券募集资金总额为 899,800,000.00 元， 扣除不含税的发行费用 11,541,028.30 元，实际募集资金净额为人民币 888,258,971.70 元 ...