（一）工作履历及专业背景 本人樊艳丽，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，本科，注册会 计师。曾任职于河北省保定市国家税务局；2014 年 7 月至今任中兴财光华会计 师事务所高级经理；2018 年 8 月至 2021 年 7 月任厦门中创环保科技股份有限 公司独立董事；2023 年 6 月起任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：樊艳丽 各位股东： 本人在担任北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制 度》等有关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也 ...

业绩说明会安排 - 2024年5月8日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者登录“全景•投资者关系互动平台”参与[1] - 参加人员包括董事长梁凯、董事兼总经理梁毅等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止2024年5月6日16:00[1] - 投资者访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入征集页面[1] 后续安排 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

| 序号 | 融资方 | 额度（亿元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司 | 0.60 | -- | | 2 | 北京诚益通科技有限公司 | 1.70 | -- | | 3 | 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 | 7.50 | 北京诚益通科技有限公 司可提供担保 | | 4 | 江苏诚益通智能装备有限责任公司 | 0.60 | 拟置换项目贷款 | | 5 | 盐城市诚益通机械制造有限责任公司 | 0.30 | -- | | 6 | 浙江金安制药机械有限公司 | 0.20 | -- | | 7 | 广州龙之杰科技集团有限公司 | 1.30 | 两公司可调剂使用，总 | | 8 | 广州龙之杰医疗科技有限公司 | | 额不超过 1.30 亿元 | | 9 | 广州市施瑞医疗科技有限公司 | 0.05 | 广州龙之杰科技集团有 | | | | | 限公司可提供担保 | | 10 | 广州市章和智能科技有限责任公司 | 0.05 | 广州龙之杰科技集团有 | | | | | 限公司可提供担保 | | | 合计 | 12.30 | - ...

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《公 司法》、《会计法》、《企业会计准则》等规定进行会计核算，公司编制的 2023 年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留 意见的审计报告，现将公司 2023 年度的财务决算情况报告如下： 一、主要财务数据和指标 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减变动 | | 营业收入 | 1,175,510,911.00 | 974,445,298.98 | 20.63% | | 营业利润 | 184,867,100.23 | 140,108,406.06 | 31.95% | | 利润总额 | 184,587,094.18 | 139,610,849.83 | 32.22% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 170,081,900.87 | 124,781,683.04 | 36.30% | | 基本每股收益(元/股） | 0.63 | 0.46 | 36 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-017 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第六次会议于 2024 年 4 月 19 日召开，会议审议通过了《关于<公司 2023 年度利 润分配预案>的议案》，现将有关情况公告如下： 1、董事会审议情况 公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》，董事会认为：公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了盈利能力、 财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与 全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润 分配的相关规定。因此，董事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。 2、监事会审议情况 一、利润分配预案的基本情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 母公司实现净利润 67,995 ...

继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"独立财务顾问"）作为北京 诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"诚益通"或"公司"）发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对诚益通拟继续使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行核查，具体如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公 司向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127 号） 核准，公司向广州龙之杰科技有限公司（以下简称"龙之杰"）、北京博日鸿科技 发展有限公司（以下简称"博日鸿"）原股东发行股份及支付现金购买其持有的龙 之杰、博日鸿 100%股权，并向特定投资者发行人民币普通股 6,577,900 股，发行 价格 46.94 元/股,募集资金总额人民币 308,76 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用 | 2023 年度 占用资金 | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 核算的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 的利息 | 偿还累计 | 末占用资 | | | | | | 联关系 | | | （不含利息） | | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构, 促进公司的规范运作, 维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合 法权益不受侵害，参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法规及《公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系 的董事。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 4 月修订） 第三条 上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。上市公司董事会下设 薪酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独立董事应在审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集人。独立董事对公司及全体股东负有诚信和 勤勉义务。独立董事应当按照相关的法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事最多在 3 家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效 地履行独立董事的职责。 （五）具有良好的个人 ...

董事会 2024 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 要求，北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事樊艳丽、胥云、王福清的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事樊艳丽、胥云、王福清的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-014 经与会监事认真审议后，通过以下决议： 一、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照法律法规及公司章程等规定和要求，认真 履行并独立行使监事会的监督职责。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决 策、股东大会等方面实施了有效监督，维护了公司及公司股东的利益，促进了公 司规范化运作。 具体内容详见巨潮资讯网。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第六次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、专人送达等形式发出，并于 2024 年 4 月 19 日在公司召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监 事会主席黄田军先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案尚需提交公司 202 ...